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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　8件中 1-8件目(1.809秒)
第18回定株主総会招集ご通知
2021/09/03 【3655】株式会社ブレインパッド、株主総会招集通知
第18回定株主総会招集ご通知
引用：選任 の件 第 5 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) の報酬等の額決定の件 第 6 号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額 決定の件 第 7 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役および 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付 株式の付与のための報酬決定の件 データ活用の促進を通じて持続可能な未来をつくる 2004 年の創業以来、データによるビジネス創造と経営改善に 向き合ってきたデータ活用のリーディングカンパニーコロナ禍による業績影響は既に底打ち。 DX 需要の拡大...
独立役員届出書
2021/09/03 【3655】株式会社ブレインパッド、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ブレインパッド_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ブレインパッドコード 3655 提出日 2021/9/3 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて、監査等委員会設置会社への移行および 新任社外取締役 ( 監査等委員である取締役 )の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役...
第18回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/09/03 【3655】株式会社ブレインパッド、株主総会招集通知
第18回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用： 当社および子会社のコンプライアンスに係る内部通報窓口 を利用して、取締役の法令違反につき通報できる体制をと り、コンプライアンス体制の機能状態をモニタリングす る。 3 取締役会の事務局を設置し、必要に応じて速やかに取締役 会を開催し、取締役会上程基準の定める事項が適時に上 程・審議される体制とし、取締役会の議案について十分な 審議を可能とする資料の作成支援、議案内容の事前説明を 行うことにより、社外取締役および監査役の議案の理解を 促し、適法性その他の確認が適切になされることを確保す る。 4...
第17回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2020/09/03 【3655】株式会社ブレインパッド、株主総会招集通知
第17回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：,500 株 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して出資 される財産の価額 権利行使期間 新株予約権 1 個あたり666 円 新株予約権 1 個あたり65,900 円 (1 株あたり659 円 ) 2018 年 10 月 1 日から2020 年 9 月 30 日まで 行使の条件 ( 注 1) 当社役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役 を除く) 社外取締役 監査役 ・新株予約権の数 : 335 個 ・目的となる株式数 : 33,500 株 ・保有者数 : 1 名 ( 注 )1. 取締役...
第17回定時株主総会招集ご通知
2020/09/03 【3655】株式会社ブレインパッド、株主総会招集通知
第17回定時株主総会招集ご通知
引用： 剰余金の配当 利益還元方針の説明 利益還元は実施 しておりません - 自己資本比率 80.8% - ROE 25.6% - 過去 3 年間の平均 ROE 30.1% - 取締役の選任取締役数と増減 8 名 ( 増減なし) P20 取締役の任期 2 年 - 社外取締役数 2 名 P20、P23 独立役員となる取締役数 2 名 P20 取締役会の出席率が75% 未満 の社外取締役の有無 無し P23 監査役の選任監査役数と増減 3 名 ( 増減なし) P20 社外監査役数 3 名 P20、P23...
独立役員届出書
2019/09/02 【3655】株式会社ブレインパッド、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ブレインパッド_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ブレインパッドコード 3655 提出日 2019/9/2 異動 ( 予定 ) 日 2019/9/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k...
第16回定時株主総会招集ご通知
2019/08/30 【3655】株式会社ブレインパッド、株主総会招集通知
第16回定時株主総会招集ご通知
引用：証券コード:3655 第 16 回 定時株主総会招集ご通知 日時 2019 年 9 月 26 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時予定 ) 場所 東京都港区白金台三丁目 2 番 10 号白金台ビル3 階 株式会社ブレインパッド本社会議室 決議事項 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 第 3 号議案 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する 譲渡制限付株式の付与のための報酬 決定の件 データ活用の促進を通じて持続可能な未来...
第16回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2019/08/30 【3655】株式会社ブレインパッド、株主総会招集通知
第16回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用： 195,000 株 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して出資 される財産の価額 権利行使期間 新株予約権 1 個あたり666 円 新株予約権 1 個あたり65,900 円 (1 株あたり659 円 ) 2018 年 10 月 1 日から2020 年 9 月 30 日まで 行使の条件 ( 注 3) 当社役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役 を除く) 社外取締役 監査役 ・新株予約権の数 : 1,600 個 ・目的となる株式数 :160,000 株 ・保有者数 : 5 名 ( 注 1...
  
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