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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　64件中 1-30件目(7.117秒)
2024年6月期 第2四半期決算補足説明資料
2024/02/09 【3655】株式会社ブレインパッド、その他のIR
2024年6月期 第2四半期決算補足説明資料
引用：会長 Co-Founder 高橋 隆 史常務執行役員 CSO(Chief Solutions Officer) ソリューションユニット統括安良岡史行 取締役 Co-Founder 佐藤清之輔常務執行役員 CHRO(Chief Human Resource Officer) 人事ユニット統括西田政之 社外取締役 ( 独立役員 ) 佐野哲哉上席執行役員戦略投資担当狗巻勝博 社外取締役 ( 独立役員 ) 石井隆一上席執行役員 XaaS 担当山崎清仁 社外取締役 ( 常勤の監査等委員、独立役員 ) 鈴木...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/10/02 【3655】株式会社ブレインパッド、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：として、豊富な業界知識・業界経験に基づき事業執行において適切な意思決定を行える人材を選任しております。そして、取 締役会の知識・経験・能力をバランス良く備えるため、監査等委員である社外取締役として女性 1 名、監査等委員である社外取締役として公認会 計士資格を持つ者を1 名、弁護士資格を持つ者を1 名選任しております。現時点で外国人取締役は選任しておりませんが、国際性の面を含む多様 性ある取締役会構成を今後の課題と認識し、検討を進めてまいります。 また、取締役会の機能向上を図ることを目的に、取締役会の実効...
有価証券報告書－第20期(2022/07/01－2023/06/30)
2023/09/27 【3655】株式会社ブレインパッド、有価証券報告書
有価証券報告書－第20期(2022/07/01－2023/06/30)
引用：しております。 (1) ガバナンス 当社グループは、サステナビリティを重要な経営課題に位置づけています。取締役会の構成や監督においてサス テナビリティを考慮し、サステナビリティに知見のある社外取締役の選任を行っております。そして、取締役会の 諮問機関として任意の委員会であるサステナビリティ委員会を設け、サステナビリティ経営、サステナビリティ投 資を適切に実行するために必要な方向性 (マテリアリティ)と具体策、およびその実行状況に関する評価を行うこ ととしております。本委員会は、取締役会長が議長を務め...
取締役候補者の内定および執行役員人事に関するお知らせ
2023/07/03 【3655】株式会社ブレインパッド、その他のIR
取締役候補者の内定および執行役員人事に関するお知らせ
引用： (さの・てつや) ( 重任 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 5 石井隆一 (いしい・りゅういち) ( 新任 ) - ※ 新任の石井隆一氏は、社外取締役候補者であります。 (2) 監査等委員である取締役候補者 氏名 当社における現役職 1 鈴木晴夫 (すずき・はるお) ( 重任 ) 社外取締役 ( 常勤の監査等委員、独立役員 ) 2 大久保和孝 (おおくぼ・かずたか) ( 重任 ) 社外取締役 ( 監査等委員、独立役員 ) 3 牛島真希子 (うしじま・まきこ) (※) 社外取締役 ( 独立役員...
2024年6月期 第1四半期決算補足説明資料
2023/11/10 【3655】株式会社ブレインパッド、その他のIR
2024年6月期 第1四半期決算補足説明資料
引用： ( 連結、2023 年 6 月 30 日現在 ) 代表取締役社長 CEO 関口朋宏常務執行役員 COO(Chief Operating Officer) アカウントユニット統括西村順 取締役会長 Co-Founder 高橋 隆 史常務執行役員 CSO(Chief Solutions Officer) ソリューションユニット統括安良岡史行 取締役 Co-Founder 佐藤清之輔常務執行役員 CHRO(Chief Human Resource Officer) 人事ユニット統括西田政之 社外取締役...
当社取締役、執行役員および従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
2023/09/27 【3655】株式会社ブレインパッド、その他のIR
当社取締役、執行役員および従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：ましたので、以下の通りお知らせいたし ます。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 10 月 26 日 (2) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 116,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 850 円 (4) 処分価額の総額 99,195,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 3 名 37,800 株 当社の執行役員 14 名 69,900 株 当社の従業員 9 名 9,000 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除き ます。 2. 処分の目的...
当社取締役、執行役員および従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2023/10/26 【3655】株式会社ブレインパッド、その他のIR
当社取締役、執行役員および従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用： 株 当社の執行役員 14 名 69,900 株 当社の従業員 9 名 9,000 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を 除きます。 以上 1...
2023年6月期 決算補足説明資料【全ページ】
2023/08/10 【3655】株式会社ブレインパッド、その他のIR
2023年6月期 決算補足説明資料【全ページ】
引用：順 取締役会長 Co-Founder 高橋 隆 史常務執行役員 CSO(Chief Solutions Officer) ソリューションユニット統括安良岡史行 取締役 Co-Founder 佐藤清之輔常務執行役員 CHRO(Chief Human Resource Officer) 人事ユニット統括西田政之 取締役常務執行役員 CFO(Chief Financial Officer) 石川耕上席執行役員戦略投資担当狗巻勝博 社外取締役 ( 独立役員 ) 佐野哲哉上席執行役員 XaaS 担当山崎...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要についてのお知らせ
2023/02/28 【3655】株式会社ブレインパッド、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要についてのお知らせ
引用：ます。 記 1. 分析・評価の実施方法 当社取締役 ( 社外取締役を含む、計 9 名 )を対象として、2023 年 2 月に、取締役会の実効性 に関する 34 項目の 5 段階評価および 8 項目の自由記入欄を設けたアンケートを実施し、全員 から回答を得ました。このアンケート結果について匿名化処理を行い、取締役会全体で共有の うえ意見交換・討議を実施し、当社取締役会の実効性に関する評価を実施いたしました。 2. 分析・評価結果の概要 (1) 実効性の分析・評価 • 取締役会に上程される議題・議案の適切性...
2023年6月期 第3四半期 決算補足説明資料
2023/05/12 【3655】株式会社ブレインパッド、その他のIR
2023年6月期 第3四半期 決算補足説明資料
引用：会社 TimeTechnologies 33.4% 出資 100% 出資 BrainPad US Inc. 資本金 597 百万円 ( 連結、2023 年 3 月 31 日現在 ) 従業員数 535 名 ( 連結、2023 年 3 月 31 日現在 ) 2023 年 6 月期より 連結子会社 代表取締役会長執行役員 ( 創業者 ) 佐藤清之輔 代表取締役社長執行役員 CEO( 創業者 ) 高橋 隆 史 株式会社電通クロスブレイン 非連結子会社 持分法適用会社 取締役執行役員 CFO 石川耕 役員 取締役執行役員 CGO 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/12 【3655】株式会社ブレインパッド、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を行える人材を選任しております。そして、取 締役会の知識・経験・能力をバランス良く備えるため、社外取締役として女性取締役 1 名、監査等委員である社外取締役として弁護士資格を持つ 者を1 名、公認会計士資格を持つ者を1 名選任しております。現時点で外国人取締役は選任しておりませんが、国際性の面を含む多様性ある取締 役会構成を今後の課題と認識し、検討を進めてまいります。 また、取締役会の機能向上を図ることを目的に、取締役会の実効性に関する分析・評価を毎年実施し、その結果を当社コーポレートサイトに掲載...
新経営体制および執行役員人事に関するお知らせ
2022/09/29 【3655】株式会社ブレインパッド、その他のIR
新経営体制および執行役員人事に関するお知らせ
引用： Officer) プロダクト事業統括 | 事業開発 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 常勤の監査等委員、独立役員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員、独立役員 ) 執行役員プロフェッショナルサービス事業統括 ビジネス統括本部長 執行役員 CAO(Chief Administrative Officer) コーポレート本部長 | 人事本部長 執行役員 CMO(Chief Marketing Officer) マーケティング本部長 執行役員内...
有価証券報告書－第19期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
2022/09/29 【3655】株式会社ブレインパッド、有価証券報告書
有価証券報告書－第19期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
引用： - 597,809 - 574,509 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加であります。 発行価格 資本組入額 6,300 円 3,150 円 割当先当社の取締役 6 名 ( 社外取締役を除く) 2. 新株予約権の行使による増加であります。 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加であります。 発行価格 6,300 円 資本組入額 3,150 円 割当先当社の従業員 39 名、 当社子会社 (2021 年 12 月 1 日付で当社を存続会社とする吸収合併により消滅...
2023年6月期 第2四半期決算補足説明資料
2023/02/10 【3655】株式会社ブレインパッド、その他のIR
2023年6月期 第2四半期決算補足説明資料
引用： CFO 石川耕 役員 取締役執行役員 CGO 社外取締役 ( 独立役員 ) 関口朋宏 佐野哲哉 認証 社外取締役 ( 独立役員 ) 牛島真希子 社外取締役 ( 常勤の監査等委員、独立役員 ) 鈴木晴夫 社外取締役 ( 監査等委員 ) 山口勝之 社外取締役 ( 監査等委員、独立役員 ) 大久保和孝 認証・制度 ISO(JIS Q) 27001 主な 加入団体 ・一般社団法人データサイエンティスト協会 ・一般社団法人日本ディープラーニング協会 JIS Q 15001 認証番号 :10822646 認証...
2023年6月期 第1四半期決算補足説明資料
2022/11/11 【3655】株式会社ブレインパッド、その他のIR
2023年6月期 第1四半期決算補足説明資料
引用： 597 百万円 ( 連結、2022 年 9 月 30 日現在 ) 従業員数 529 名 ( 連結、2022 年 9 月 30 日現在 ) 2023 年 6 月期より 連結子会社 代表取締役会長 ( 創業者 ) 佐藤清之輔 代表取締役社長執行役員 CEO( 創業者 ) 高橋 隆 史 ( 旧姓 : 草野 ) 株式会社電通クロスブレイン 非連結子会社 持分法適用会社 取締役執行役員 CFO 石川耕 役員 取締役執行役員 CGO 社外取締役 ( 独立役員 ) 関口朋宏 佐野哲哉 認証 社外取締役 ( 独立...
取締役候補者の内定に関するお知らせ
2022/07/26 【3655】株式会社ブレインパッド、その他のIR
取締役候補者の内定に関するお知らせ
引用：) ( 重任 ) 取締役 4 関口朋宏 (せきぐち・ともひろ) ( 重任 ) 取締役 5 佐野哲哉 (さの・てつや) ( 重任 ) 独立社外取締役 6 牛島真希子 (うしじま・まきこ) ( 重任 ) 独立社外取締役 2. 取締役候補者の担当など(2022 年 7 月 26 日現在 ) 担当など 1 佐藤清之輔プロフェッショナルサービス事業管掌、指名報酬委員会委員 2 高橋 隆 史マーケティング本部、人事本部、ファウンダーズオフィスおよび 内部監査室管掌、指名報酬委員会委員 3 石川耕アナリティクス本部...
当社取締役および従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
2022/09/29 【3655】株式会社ブレインパッド、その他のIR
当社取締役および従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：ましたので、以下の 通りお知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 10 月 28 日 (2) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 52,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 869 円 (4) 処分価額の総額 45,274,900 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 4 名 21,600 株 当社の従業員 57 名 30,500 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役 を除きます。 2. 処分の目的および理由 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員...
当社取締役および従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2022/10/28 【3655】株式会社ブレインパッド、その他のIR
当社取締役および従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用： 30,500 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役 を除きます。 以上 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/23 【3655】株式会社ブレインパッド、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：人材を選任しております。そして、取 締役会の知識・経験・能力をバランス良く備えるため、社外取締役として女性取締役 1 名、監査等委員である社外取締役として弁護士資格を持つ 者を1 名、公認会計士資格を持つ者を1 名選任しております。現時点で外国人取締役は選任しておりませんが、国際性の面を含む多様性ある取締 役会構成を今後の課題と認識し、検討を進めてまいります。 また、取締役会の機能向上を図ることを目的に、取締役会の実効性に関する分析・評価を毎年実施し、その結果を当社コーポレートサイトに掲載...
2022年6月期 決算補足説明資料
2022/08/10 【3655】株式会社ブレインパッド、その他のIR
2022年6月期 決算補足説明資料
引用： 100% 出資 BrainPad US Inc. 2023 年 6 月期より 連結子会社 代表取締役会長 ( 創業者 ) 佐藤清之輔 代表取締役社長 ( 創業者 ) 高橋 隆 史 ( 旧姓 : 草野 ) 株式会社電通クロスブレイン 非連結子会社 持分法適用会社 取締役 石川耕 役員 取締役 社外取締役 ( 独立役員 ) 関口朋宏 佐野哲哉 認証 社外取締役 ( 独立役員 ) 牛島真希子 社外取締役 ( 常勤の監査等委員、独立役員 ) 鈴木晴夫 社外取締役 ( 監査等委員 ) 山口勝之 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/10/26 【3655】株式会社ブレインパッド、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：てまいります。 なお、当社は、政策保有株式の議決権の行使にあたり、統一した基準を策定しておりません。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社は、取締役会規程において、利益相反取引を行うには取締役会決議を要することと定めております。 さらに、利益相反取引の実績については、取締役会にて報告を行い、監査等委員である取締役や社外取締役が監視・監督できる体制を構築して おります。 【 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は、企業年金は運用しておらず、確定拠出年金制度を採用...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/10/05 【3655】株式会社ブレインパッド、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：において、利益相反取引を行うには取締役会決議を要することと定めております。 さらに、利益相反取引の実績については、取締役会にて報告を行い、監査等委員である取締役や社外取締役が監視・監督できる体制を構築して おります。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (i) 会社の目指すところ( 経営理念等 )や経営戦略、経営計画 当社は「 経営理念 」「コーポレートビジョン」および「 中期経営計画 」を、当社のIR 資料 ( 決算説明会資料等 )に記載し、当社コーポレートサイトにて開 示しております。 https...
2022年6月期 第3四半期決算補足説明資料
2022/05/13 【3655】株式会社ブレインパッド、その他のIR
2022年6月期 第3四半期決算補足説明資料
引用：プライム市場上場 ( 証券コード:3655) 33.4% 出資 株式会社電通クロスブレイン 100% 出資 BrainPad US Inc. 資本金 597 百万円 (2022 年 3 月 31 日現在 ) 従業員数 449 名 (2022 年 3 月 31 日現在 ) 非連結子会社 関連会社 代表取締役会長 ( 創業者 ) 佐藤清之輔 代表取締役社長 ( 創業者 ) 取締役 草野 隆 史 石川耕 認証 取締役 関口朋宏 役員 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/10/01 【3655】株式会社ブレインパッド、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定...
第18回定株主総会招集ご通知
2021/09/03 【3655】株式会社ブレインパッド、株主総会招集通知
第18回定株主総会招集ご通知
引用：選任 の件 第 5 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) の報酬等の額決定の件 第 6 号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額 決定の件 第 7 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役および 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付 株式の付与のための報酬決定の件 データ活用の促進を通じて持続可能な未来をつくる 2004 年の創業以来、データによるビジネス創造と経営改善に 向き合ってきたデータ活用のリーディングカンパニーコロナ禍による業績影響は既に底打ち。 DX 需要の拡大...
独立役員届出書
2021/09/03 【3655】株式会社ブレインパッド、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ブレインパッド_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ブレインパッドコード 3655 提出日 2021/9/3 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて、監査等委員会設置会社への移行および 新任社外取締役 ( 監査等委員である取締役 )の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役...
取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度の継続および一部改定のお知らせ
2021/08/24 【3655】株式会社ブレインパッド、その他のIR
取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度の継続および一部改定のお知らせ
引用：各位 2021 年 8 月 24 日 会社名株式会社ブレインパッド 代表者名代表取締役社長草野 隆 史 (コード番号 :3655 東証第一部 ) 問合せ先取締役石川耕 (TEL.03-6721-7701) 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)に対する 譲渡制限付株式報酬制度の継続および一部改定のお知らせ 当社は、2019 年 8 月 27 日付の「 譲渡制限付株式報酬制度の導入および取締役の報酬額の 変更等に関するお知らせ」にて公表の通り、当社の取締役 ( 社外取締役...
監査等委員会設置会社移行後の役員候補者の内定および新市場区分「プライム市場」適合に関するお知らせ
2021/07/27 【3655】株式会社ブレインパッド、その他のIR
監査等委員会設置会社移行後の役員候補者の内定および新市場区分「プライム市場」適合に関するお知らせ
引用：・ ガバナンス体制の構築に向け、順次取り組みを進めてまいります。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名 当社における現役職 1 佐藤清之輔 (さとう・せいのすけ) 代表取締役会長 2 草野 隆 史 (くさの・たかふみ) 代表取締役社長 3 石川耕 (いしかわ・こう) 取締役 4 関口朋宏 (せきぐち・ともひろ) 取締役 5 佐野哲哉 (さの・てつや) 独立社外取締役 6 牛島真希子 (うしじま・まきこ) 独立社外取締役 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名 当社における現...
有価証券報告書－第18期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
2021/09/29 【3655】株式会社ブレインパッド、有価証券報告書
有価証券報告書－第18期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
引用： 7,366,332 65,733 575,443 65,733 552,143 67,200 7,433,532 22,366 597,809 22,366 574,509 2 譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加であります。 発行価格 6,300 円 資本金組入額 3,150 円 割当先当社の取締役 6 名 ( 社外取締役を除く) 3 譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加であります。 発行価格 6,300 円 資本金組入額 3,150 円 割当先 当社の従業員 39 名、当社...
監査等委員会設置会社への移行および指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021/06/29 【3655】株式会社ブレインパッド、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行および指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：をふまえ、取締役会決議に基づく任意の機関として指名報酬 委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行について (1) 移行の目的 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、監査等委員である 取締役が取締役会の議決権を有することで、取締役会における独立社外取締役比率を高め、 取締役会の監督機能・監督体制の強化を通じて、コーポレートガバナンス体制を充実 させるため。 (2) 移行時期 2021 年 9 月開催予定...
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