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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　7件中 1-7件目(1.5秒)
独立役員届出書
2021/09/22 【6062】株式会社チャーム・ケア・コーポレーション、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社チャーム・ケア・コーポレーション_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社チャーム・ケア・コーポレーションコード 6062 提出日 2021/9/22 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性...
2021年定時株主総会招集通知
2021/09/06 【6062】株式会社チャーム・ケア・コーポレーション、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： -(2) 新株予約権等に関する事項 1 当事業年度末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された 新株予約権の状況 名称 ( 発行決議日 ) 第 1 回 新株予約権 (2017 年 9 月 26 日 ) 第 2 回 新株予約権 (2018 年 9 月 26 日 ) 第 3 回 新株予約権 (2019 年 9 月 25 日 ) 第 4 回 新株予約権 (2020 年 9 月 25 日 ) 保有状況 取締役 ( 社外取締役 を除く) 4 名 取締役 ( 社外取締役 を除く) 4 名...
独立役員届出書
2021/02/01 【6062】株式会社チャーム・ケア・コーポレーション、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社チャーム・ケア・コーポレーションコード 6062 提出日 2021/2/1 異動 ( 予定 ) 日 2021/2/18 独立役員届出書の 提出理由 臨時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 渡邊五郎...
独立役員届出書
2020/09/07 【6062】株式会社チャーム・ケア・コーポレーション、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：社外取締役 ○ ○ 有 2 山澤倶和社外取締役 ○ △ 有 3 西門賢治社外取締役 ○ △ ○ 新任有 4 吉川良文社外監査役 ○ ○ 有 5 石脇武臣社外監査役 ○ ○ 有 6 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1 2 3 該当事項なし 社外取締役の山澤倶和氏は、当社が運営する有料老人ホーム(チャー ム新大阪淡路 )の賃貸人...
2020年定時株主総会招集通知
2020/09/04 【6062】株式会社チャーム・ケア・コーポレーション、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 保有状況 取締役 ( 社外取締役 を除く) 4 名 取締役 ( 社外取締役 を除く) 4 名 取締役 ( 社外取締役 を含む非業務 執行取締役 を除く) 4 名 新株予約権数 521 個 656 個 689 個 目的となる 株式の種類 及び数 普通株式 20,840 株 ( 新株予約権 1 個につき 40 株 ) 普通株式 13,120 株 ( 新株予約権 1 個につき 20 株 ) 普通株式 13,780 株 ( 新株予約権 1 個につき 20 株 ) 発行価額 1 個当たり 20,610 円...
独立役員届出書
2019/09/09 【6062】株式会社チャーム・ケア・コーポレーション、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：社外取締役 ○ ○ 有 2 山澤倶和社外取締役 ○ △ 有 3 吉川良文社外監査役 ○ ○ 有 4 石脇武臣社外監査役 ○ ○ 有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1 2 3 該当事項なし 渡邊五郎氏は三井物産株式会社代表取締役副社長、三井化学株式会社代表取締役会 長等の要職を歴任しており、知識・経験及び能力からも当社...
2019年定時株主総会招集ご通知
2019/09/06 【6062】株式会社チャーム・ケア・コーポレーション、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集ご通知
引用： 権利行使 期間 普通株式 第 1 回取締役 2017 年 10,420 株 新株予約権 ( 社外取締役 521 個 1 個当たり 1 株当たり 11 月 1 日から ( 新株予約権 (2017 年を除く) 20,610 円 1 円 2047 年 1 個につき 9 月 26 日 ) 4 名 10 月 31 日まで 20 株 ) 普通株式 第 2 回取締役 2018 年 6,560 株 新株予約権 ( 社外取締役 656 個 1 個当たり 1 株当たり 11 月 1 日から ( 新株予約権 (2018...
  
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