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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　5件中 1-5件目(1.398秒)
独立役員届出書
2021/07/08 【3133】株式会社海帆、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2021/7/8 独立役員届出書 株式会社海帆コード 3133 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 株主総会にて、社外取締役 2 名、社外監査役 3 名を選任したため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 平林茂社外取締役 ○ ○ 新任有 2 岡本昭彦社外...
第18期定時株主総会　招集通知
2021/06/10 【3133】株式会社海帆、株主総会招集通知
第18期定時株主総会　招集通知
引用： 3 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長國松晃 取締役久田敏貴 取締役家田大輔 常勤監査役神田敏行 監査役細野順三 監査役竹尾卓朗 freebalance 株式会社代表取締役 ソルト・コンソーシアム株式会社非常勤監査役 COMPANY X 株式会社非常勤監査役 株式会社ジェイグループホールディングス社外取締 役 株式会社ファッズ社外取締役 株式会社テイクユー非常勤監査役 竹尾公認会計士事務所所長 CTS 監査法人代表社員 ( 注 )1. 取締役家田...
第17期定時株主総会　招集通知
2020/06/16 【3133】株式会社海帆、株主総会招集通知
第17期定時株主総会　招集通知
引用：権の質入れ、担保権の設定は認めない ものとする。 3 その他の条件については、取締役会決議に基づ き、当社と新株予約権者との間で締結する「 新株 予約権割当契約 」に定めるところによる。 役員の保有状況 取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 380 個 76,000 株 3 名 ( 注 )1. 社外取締役には新株予約権を付与しておりません。 2.2017 年 3 月 1 日付で行った普通株式 1 株を2 株とする株式分割により、「 新 株予約権の目的となる株式の種類と数...
「第18期定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部訂正について
2021/06/19 【3133】株式会社海帆、株主総会招集通知
「第18期定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部訂正について
引用：監査を 実施いたしました。本監査報告書は訂正後の事業報告及び計算書類の監査結果に基づき、 2021 年 5 月 26 日付監査報告書を訂正するものであります。 ( 訂正前 ) 2021 年 5 月 26 日 ( 訂正後 ) 2021 年 6 月 15 日6. 招集ご通知 36ページ 株主総会参考書類第 2 号議案監査役 3 名選任の件 ( 注 )3.(3) ( 訂正前 ) (3) 竹尾卓朗氏を社外取締役とした理由は、・・・ ( 訂正後 ) (3) 竹尾卓朗氏を社外監査役とした理由は、・・・7...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/06 【3133】株式会社海帆、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： ( 注 )1. 社外取締役には新株予約権を付与しておりません。 2.2017 年 3 月 1 日付で行った普通株式 1 株を2 株とする株式分割により、「 新 株予約権の目的となる株式の種類と数 」 及び「 新株予約権の行使に際して出 資される財産の価額 」は調整されております。 なお、2012 年 3 月 30 日開催の取締役会決議に基づき発行された第 1 回新株予約権に つきましては、2017 年 8 月 31 日をもって行使されております。 2 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等...
  
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