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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　9件中 1-9件目(2.506秒)
独立役員届出書
2021/06/09 【7199】プレミアグループ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 _2106_プレミアグループ 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/9 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 中川二博社外取締役 ○ △ 有 2 堀越友香社外取締役 ○ ○ 有 3 大嶋裕美社外取締役 ○ ○ 有 4 樋口節夫社外監査役 ○ △ 有 5 森脇敏和社外監査役 ○ △ 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 プレミアグループ株式会社コード...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/01 【7199】プレミアグループ株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：ラプレステージタワー19 階 ( 当日のご来場はお控えくださいますようお 願い申しあげます。) 議案 第 1 号議案定款一部変更の件 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 第 5 号議案取締役の報酬枠改定の件 第 6 号議案 取締役 ( 社外取締役を除く)の譲渡制限付 株式報酬制度における報酬枠改定の件 ・本総会は、インターネットによる中継でご視聴いただけます。新型 コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、当社株主総会へのご 来場...
独立役員届出書
2020/06/08 【7199】プレミアグループ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 _0606 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/8 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 中川二博社外取締役 ○ △ 有 2 堀越友香社外取締役 ○ ○ 有 3 大嶋裕美社外取締役 ○ ○ 新任有 4 樋口節夫社外監査役 ○ △ 有 5 森脇敏和社外監査役 ○ △ 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 プレミアグループ株式会社コード 7199 異動...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/12 【7199】プレミアグループ株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 取締役重任 之 取締役重任 連 結 計 算 書 類 5 6 なかがわ 中川 ほりこし 堀越 つぐひろ 二 ゆ 友 博 社外取締役重任社外独立 か 香 社外取締役重任社外独立 計 算 書 類 7 おおしま 大嶋 ひろ 裕 み 美 新任社外独立 監 査 報 告 <ご参考 > 取締役候補者の指名方針及び手続き 取締役候補者の選定にあたっては、別途定める取締役の選定基準並びに取締役会の構成に関する考え方を踏まえ、事前に当社が 任意に設置する指名報酬委員会における協議を経た上で、取締役会において決定しており...
独立役員届出書
2019/06/10 【7199】プレミアグループ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：プレミアグループ株式会社 (7199)_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/10 独立役員届出書 プレミアグループ株式会社コード 7199 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 中川二博社外取締役 ○ △ 有 2 堀越...
インターネット開示事項
2021/06/01 【7199】プレミアグループ株式会社、株主総会招集通知
インターネット開示事項
引用：のとおりであります。 1 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す るための体制 a. 当社は、「 取締役会規程 」に基づき、原則として1ヵ月に1 回定時取 締役会を実施し、必要に応じて随時に取締役会を開催することによ り、取締役間の意思疎通を図るとともに、社外取締役を含む取締役会 の構成員により代表取締役の職務執行を監督し、法令・定款違反行為 を未然に防止します。 b. 取締役会の決議により定めたコンプライアンス担当役員は、「コンプ ライアンス規程 」に基づき...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/01 【7199】プレミアグループ株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： おおぬき 大貫 さいとう 齊藤 とおる 徹 くに 邦 お 取締役 常務執行役員 重任 雄 取締役重任 連 結 計 算 書 類 5 6 なかがわ 中川 ほりこし 堀越 つぐひろ 二 ゆ 友 博 社外取締役重任社外独立 か 香 新任社外独立 計 算 書 類 <ご参考 > 取締役候補者の指名方針及び手続き 取締役複数名の推薦による者を指名候補者として、社外取締役が全取締役の1/3 以上を占める取締役会にて審議し決定してお ります。 監 査 報 告 - 5 -候補者番号 1 しば た 柴田 よう 洋 いち...
インターネット開示事項
2020/06/12 【7199】プレミアグループ株式会社、株主総会招集通知
インターネット開示事項
引用：のとおりであります。 1 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す るための体制 a. 当社は、「 取締役会規程 」に基づき、原則として1ヵ月に1 回定時取 締役会を実施し、必要に応じて随時に取締役会を開催することにより、 取締役間の意思疎通を図るとともに、社外取締役を含む取締役会の構成 員により代表取締役の職務執行を監督し、法令・定款違反行為を未然に 防止します。 b. 取締役会の決議により定めたコンプライアンス担当役員は、「コンプ ライアンス規程 」に基づき...
2019年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
2019/06/01 【7199】プレミアグループ株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
引用：のとおりであります。 1 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す るための体制 a. 当社は、「 取締役会規程 」に基づき、原則として1ヵ月に1 回定時取 締役会を実施し、必要に応じて随時に取締役会を開催することにより、 取締役間の意思疎通を図るとともに、社外取締役を含む取締役会の構成 員により代表取締役の職務執行を監督し、法令・定款違反行為を未然に 防止します。 b. 取締役会の決議により定めたコンプライアンス担当役員は、「コンプ ライアンス規程 」に基づき...
  
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