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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　4件中 1-4件目(0.496秒)
臨時報告書
2022/06/30 【2445】株式会社タカミヤ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 清水靖、酒谷佳弘、上甲悌二及び加藤幸江を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 500 百万円以内 (うち、社外取締役分 50 百万円以内。なお、使用人分給与を含まない。)とするものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 50 百万円以内とするものであります。 第 6 号議案取締役...
臨時報告書
2021/06/30 【2445】株式会社タカミヤ、臨時報告書
臨時報告書
引用：するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件 当社取締役のストック・オプションとしての報酬額は、2011 年 6 月 29 日開催の当社第 43 回定時株主総 会において、年額 150,000 千円以内の範囲で発行することにつきご承認いただいておりますが、改正 会社法により新たに決議すべき内容を含め、改めて年額 150,000 千円以内の範囲でストック・オプ ションとして新株予約権を発行する内容について決定するものであります。 (3) 決議事項...
臨時報告書
2020/07/01 【2445】株式会社タカミヤ、臨時報告書
臨時報告書
引用：賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 3 名 ( 取締役 3 名、社外取締役 2 名を除く) 及び常勤監査役 1 名に対し、 役員賞与総額 4,150 千円を支給するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 第 1 号議案 ( 注 )1 決議の結果及び賛 成割合 (%) 髙宮一雅 386,893 5,190 可決 (98...
臨時報告書
2019/06/28 【2445】株式会社タカミヤ、臨時報告書
臨時報告書
引用：秀樹、安部努、向山雄樹、西岡康則、下川浩司及び古市德を取締役に選任 するものであります。 第 3 号議案役員賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 8 名 ( 社外取締役 2 名を除く) 及び常勤監査役 1 名に対し、役員賞与総額 17,380 千円を支給するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成...
  
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