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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　2360件中 1-30件目(5.168秒)
役員等の異動に関するお知らせ
2024/05/14 【9367】大東港運株式会社、その他のIR
役員等の異動に関するお知らせ
引用：終了後に開催する取締役会決議により、また執行役員体制については同年 7 月 1 日付でそれぞれ正式決定する予定です。 記 1. 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く)(2024 年 6 月 27 日就任予定 ) 曽根好貞 ( 重任 ) 現代表取締役社長 荻野哲司 ( 重任 ) 現代表取締役副社長 日下部正 ( 重任 ) 現専務取締役 伊串昇 ( 重任 ) 現常務取締役 現独立社外取締役 岡島敦子 ( 重任 ) (ハウス食品グループ本社株式会社 社外取締役監査等委員 ) 増田賢紀 ( 重任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/13 【7994】株式会社オカムラ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、その他諸事情を考慮して適切に決定いたします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 ・当社は、取締役及び監査役が実質的に支配する法人や主要株主との競業取引及び利益相反取引は、取締役会での審議・決議を要することとし ております。取締役会においては、社外取締役及び監査役の意見を求めるものとしております。 ・当社取締役及び監査役が実質的に支配する法人や主要株主が当社顧客として取引を行う場合、当該取引の条件が当社に不利益とならないよう にしております。 【 原則 2-4. 女性の活躍推進を含む社内の多様...
株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ
2024/05/14 【9502】中部電力株式会社、その他のIR
株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ
引用： 月 26 日開催予定の第 100 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」という)に付議する ことといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本改定の背景および目的 当社は、2019 年 6 月 26 日開催の第 95 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除 く)を対象とした本制度の導入についてご承認いただき、その後、2020 年 5 月 8 日開催の取締役会に おいて、本制度の対象者の追加について決議し、また、2021 年 6 月 25 日開催の第...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/13 【2181】パーソルホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：決定の迅速化とともに、経営の監督と執行を分離し、取締役会の監督機能をより一層強化するというガバナンス方針のもと、2023 年 6 月 20 日開催の定時株主総会を経て、取締役会は、監査等委員でない取締役 6 名 (うち独立社外取締役 4 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 (うち独 立社外取締役 2 名 )で構成され、独立社外取締役の比率は2 分の1 以上となっております。 なお、当社の中長期的な経営戦略および取締役会の役割を踏まえた当社の取締役会が備えるべきスキル等 ( 知識・経験・能力...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/14 【6503】三菱電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：としており、独立社外取締役 からの多様な意見も踏まえ、十分な議論を行い、審議します。 また、取締役、執行役及び上席執行役員並びにその近親者と会社との関連当事者間の取引の有無については、毎年定期的に調査を実施してい ます。 【 補充原則 2-4-1. 多様性の確保 】 当社は、2025 年度に向けた中期経営計画において、経営基盤の強化とDXの推進等による統合ソリューションの提供拡大により、脱炭素化への対 応等、活力とゆとりある社会の実現へ貢献することを掲げています。この実現に向けては、人種、民族、国籍...
役員の異動に関するお知らせ
2024/05/13 【9405】朝日放送グループホールディングス株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：に決定される予定であります。 〇 監査等委員でない取締役 1. 再任候補者 ( 業務執行取締役 )3 名 記 取締役沖中進代表取締役社長 取締役山本晋也代表取締役副社長 取締役中村博信取締役執行役員 ( 社外取締役 )5 名 取締役本荘武宏大阪瓦斯株式会社取締役会長 大阪商工会議所副会頭 取締役黒田章裕コクヨ株式会社会長 大阪商工会議所副会頭 取締役篠塚浩株式会社テレビ朝日ホールディングス代表取締役社長 株式会社テレビ朝日代表取締役社長 取締役堀越礼子株式会社朝日新聞社取締役西日本統括 / 大阪本社...
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2024/05/13 【3151】株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス、PR情報
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用： 」といいます。)を行う旨の書面 ( 以下 「 株主提案書面 」といいます。)を受領いたしました が、2024 年 5 月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり、本株主提案について反対することを決 議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 提案株主 株主名 :Nippon Active Value Fund plc 2. 本株主提案の内容 (1) 議題 1 自己株式取得の件 2 社外取締役の員数に関する定款変更の件 (2) 議案の内容 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載のとおりです。 なお、別紙...
取締役及び監査等委員である取締役並びに補欠の監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ
2024/05/14 【3284】株式会社フージャースホールディングス、その他のIR
取締役及び監査等委員である取締役並びに補欠の監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：委員である取締役並びに補欠の監査等委員である取締役候補者の選任に関 する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 また、監査等委員である取締役が同株主総会終結の時をもって退任いたしますので、併せてお知ら せいたします。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名新任・再任現役職 廣岡哲也再任代表取締役会長執行役員 小川栄一再任代表取締役社長執行役員 安昌寿再任社外取締役 坪山昌司再任社外取締役 ※ 安昌寿氏及び坪山昌司氏は、社外取締役候補者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/14 【2196】株式会社エスクリ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を毀損したと認め られるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くした上で決定することと なります。 5. 取締役会が上記 4.を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行う際の、個 々の選任についての説明 社外取締役候補者の選任理由については、当社のホームページに掲載している「 株主総会招集ご通知 」にて開示しております。 https://www.escrit.jp/ir/shareholders/ 【 補充原則 3-1-3...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2024/05/09 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：役候補者を決定、本日 5 月 9 日開催の取締役会において報告を行いましたので、下記のとおりお知 らせします。 1. 取締役候補者 ( 計 14 名、うち社外取締役は 8 名 ) 氏名新役職名現役職名 夏野剛取締役同左 山下直久 村川忍 取締役 指名委員 取締役 報酬委員 1 取締役 取締役 加瀬典子取締役同左 川上量生取締役同左 周欣寧取締役同左 鵜浦博夫 ジャーマン・ルースマリー 杉山忠昭 笹本裕 芝昭彦 宇澤亜弓 マクドナルドデービット 岡島悦子 ( 新任 ) 社外取締役 ( 取締役会議長...
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
2024/05/14 【9070】トナミホールディングス株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
引用：一哉取締役同左 佐藤公昭取締役同左 小島鉄也取締役同左 髙柳幸司取締役同左 犬島伸一郎社外取締役同左 早水暢哉社外取締役同左 笠井千秋社外取締役同左 ( 注 ) 犬島伸一郎氏、早水暢哉氏および笠井千秋氏は、会社法第 2 条第 15 号に規 定する社外取締役の候補者であります。 (2) 監査等委員である取締役の候補者 ( 本年 6 月 26 日開催予定の当社第 104 回定時株主 総会に付議 ) 氏名新役職名旧役職名 三枝保弘取締役監査等委員 ( 常勤 ) 監査役 ( 常勤 ) 松村篤樹社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/14 【2108】日本甜菜製糖株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/sustainability.html) 2024 年 3 月期第 2 四半期決算補足説明資料 (https://www.nitten.co.jp/ir/images/adver/2024-2Q_Supplementary_explanation.pdf) 有価証券報告書 ( 提出日 2023 年 6 月 29 日事業年度 125 期 )(https://www.nitten.co.jp/ir/images/news/125-S100R8O4.pdf) 【 補充原則 4-8-1、補充原則 4-8-2 社外取締役 】 社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/14 【5930】文化シヤッター株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：であると思われる場合には、積極的に開示しております。 (4) 取締役会等の責務 当社では、効率的かつ機動的な経営・執行体制の整備を行っており、独立社外取締役を含めた監査等委員による監査体制が経営監視機能とし て有効であるとの判断から、監査等委員会設置会社制を採用しております。 独立社外取締役は、その高い独立性および専門的な知見に基づいて、客観的かつ中立的な立場で、適法性、妥当性の観点から経営監視を 行っており、当社の企業統治体制の強化に寄与しているものと考えております。 取締役の評価については、監査等委員...
役員人事に関するお知らせ
2024/05/08 【7951】ヤマハ株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：社長 ) 退任予定 やまはた 山畑 さとし 聡 ( 現取締役 ) 2. 新体制 (1) 取締役 (6 月 24 日に開催予定の第 200 期定時株主総会に付議予定 ) 取締役 なかたたくや 中田卓也 ( 現取締役 ) 取締役 やまうらあつし 山浦敦 ( 新任 ) 社外取締役 ひだかよしひろ 日髙祥博 ( 現社外取締役、 ヤマハ発動機株式会社代表取締役社長社長執行役員 ) 社外取締役 ふじつか みきお 藤塚主夫 ( 現社外取締役 ) 社外取締役ポール・キャンドランド / Paul Candland...
取締役候補者の決定ならびに三委員会の委員構成について
2024/05/08 【8591】オリックス株式会社、その他のIR
取締役候補者の決定ならびに三委員会の委員構成について
引用：内定しました。三委員会の全委員を社外取締役で構成します。2024 年 6 月 25 日の定時株主総 会終了後に開催される取締役会にて正式に選定される予定です。 1. 取締役候補者 井上亮マイケル・クスマノ ( 社外取締役 ) 松 﨑 悟秋山咲恵 ( 社外取締役 ) スタン・コヤナギ渡辺博史 ( 社外取締役 ) 三上康章関根愛子 ( 社外取締役 ) 髙橋英丈 ( 新任 ) 程近智 ( 社外取締役 ) 柳川範之 ( 社外取締役 ) 計 11 名 ( 内、社外取締役 6 名 ) 2. 新任取締役候補者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/14 【8600】トモニホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：についての説明 ・取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名 ( 社外取締役 1 名を含む。)を候補者とした理由について、当社ホームページに電子提供しており ます「 第 13 期定時株主総会招集ご通知 」の株主総会参考書類に掲載しておりますので、ご参照ください。 (https://www.tomony-hd.co.jp/stock/kabushiki-soukai.html) ・監査等委員である取締役 4 名を取締役候補者 ( 社外取締役 4 名を含む。)とした理由について、当社ホームページに電子...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/13 【1515】日鉄鉱業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のうち、( 任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長 ( 議長 )の属性 ) 及び( 補足説明 )をご参照ください。 【 補充原則 4-11-1】 「 取締役の有するスキル等の組合わせ」 当社の取締役会は、社内取締役 5 名 (うち監査等委員である取締役 1 名 )、社外取締役 4 名 (うち監査等委員である取締役 2 名 )で構成されておりま す。 社内取締役は、社業である鉱業をはじめ各事業部門等における豊富な経験や実績、経営全般に対する見識を、また社外取締役は、他社での経 営経験、鉱山運営に関連する技術...
独立役員届出書
2024/05/10 【9686】東洋テック株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/10 独立役員届出書 東洋テック株式会社コード 9686 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/13 独立役員届出書の 提出理由 2024 年 6 月 13 日開催の当社第 60 期定時株主総会において、社外取締役並びに社 外監査役の選任議案を付議しますので、ここに届け出るものです。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b...
取締役・監査役候補者の選任に関するお知らせ
2024/05/14 【8089】ナイス株式会社、その他のIR
取締役・監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：者 氏名現役職再任・新任 杉田理之取締役会長再任 津戸裕徳代表取締役社長再任 原口洋一取締役住宅事業本部長再任 清水利浩取締役資材事業本部長再任 田部博上席執行役員管理本部長新任 鈴木信哉社外取締役再任 小久保崇社外取締役再任 濱田清仁社外取締役再任 田村潤社外取締役再任 筧悦子 ― 新任 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 田部博 略歴 1990 年 4 月日榮ファイナンス株式会社入社 1996 年 11 月当社転籍 2017 年 7 月ナイス株式会社執行役員経営推進本部総務部長 2017 年...
役員人事に関するお知らせ
2024/05/09 【4819】株式会社デジタルガレージ、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：の基盤となる技術領域、デジタル化の急進に伴う法改正が進むフィンテック及 び金融事業領域に対し、豊富な経験と知見を有する候補者を新たに選任することといたしました。 1 2. 監査等委員でない取締役の候補者 氏名新役職現役職 はやし 林 かおる 郁 代表取締役 同左 おどり 踊 けいぞう 契三 取締役 同左 おおくま 大熊 まさひと 将人 取締役 同左 いとう 伊藤 じょういち 穰一 取締役 同左 しの 篠 ひろし 寛 取締役 同左 おざきひろみ 尾嵜優美 ( 通称名 :Sputniko!) 社外取締役...
独立役員届出書
2024/05/08 【3141】ウエルシアホールディングス株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/8 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 中井智子社外取締役 ○ ○ 有 2 石塚邦雄社外取締役 ○ ○ 有 3 永田正社外取締役 ○ ○ 有 4 野沢勝則社外取締役 ○ ○ 有 5 堀江重郎社外取締役 ○ ○ 有 6 石坂典子社外取締役 ○ ○ 有 7 中山泰男社外取締役 ○ ○ 新任有 8 杉山敦子社外監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/09 【9744】株式会社メイテックグループホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：者や外国人などを区別した自主的かつ測定可能な目標は設定しておりません。 なお、考え方等の詳細については、【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】に記載しております。 【 原則 3-1(ⅳ)(ⅴ)】 選定・選任及び候補の指名に関しては、既に開示している通り、基準並びに独立社外取締役を委員長とする任意の委員会を有効に活用する手続 を定めています。 解職・解任に関する基準は設定しません。その理由は、自由度を失い適時性を損なう硬直的な運用を避けるためです。 解職・解任に関する手続は、独立...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【3415】株式会社ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 補充原則 4-8-1】 当社では、社内取締役を3 名、社外取締役を4 名選任しており、当該構成比率からも取締役会において発言しやすい環境を十分確保できている と考えております。また、現在、取締役会において、社外取締役を含む取締役による積極的な発言、活発な議論がなされていることから、当社で は、社外取締役のみが出席する会合の定期的な開催は不要であると考えております。 【 補充原則 4-8-2】 当社は、筆頭独立社外取締役を定めないこととします。各社外取締役は、それぞれ豊富な経験・幅広い見識を有した方...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/14 【5940】不二サッシ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：水準にあるため現時点では実施しておりませんが、今後株主構成の変化等を注視しつつ実施に向け前向きに検討してまい ります。 【 補充原則 3-1-2】 当社の外国人株式保有比率は比較的低い水準であることから、現行では、株主に開示する書類の英訳は実施しておりません。 今後株主構成の変化等を注視し、外国人株式保有比率の推移を踏まえつつ必要に応じて英訳を検討してまいります。 【 原則 4-11】 現在の取締役会の陣容は、7 名のうち2 名が社外取締役であり、知識・経験・能力のバランスおよび多様性と適正規模...
役員の異動に関するお知らせ
2024/05/14 【8522】株式会社　名古屋銀行、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 月 21 日開催予定の第 106 期定時株主総会及びその後の取締役会において、 正式に決定される予定です。 (1) 昇任予定取締役 新役職名氏名現役職 専務取締役 ( 代表取締役 ) 南出政雄常務取締役 ( 代表取締役 ) 常務取締役近藤和取締役経営企画部長 常務取締役吉冨文秀取締役営業企画部長 (2) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役 ) 候補者 新役職名氏名現役職 社外取締役 ( 監査等委員 ) 小川悦雄 ― 社外取締役 ( 監査等委員 ) 渡邉穣 ― 社外取締役 ( 監査等委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/14 【4151】協和キリン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を構築する責務等を負う。 ・取締役会は、法令及び定款に定めるもののほか、「 取締役会規程 」において、取締役会にて決議する事項を定める。その他の業務執行に係る権 限については、各業務を担当する執行役員に委譲する。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用、補充原則 4-83 支配株主を有する上場会社としての対応 】 当社は、コーポレートガバナンスの公正性、透明性を高め、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を実現するため、当社の社 外役員の独立性基準を満たす独立社外取締役を過半数選任...
社外取締役候補者の選任及び退任役員に関するお知らせ
2024/05/13 【4733】株式会社オービックビジネスコンサルタント、その他のIR
社外取締役候補者の選任及び退任役員に関するお知らせ
引用：各 位 2024 年 5 月 13 日 会社名株式会社オービックビジネスコンサルタント 代表者名代表取締役社長和田成史 (コード番号 4733 東証プライム市場 ) 代表取締役副社長 問い合せ先 和田弘子 管理本部長 (TEL 03-3342-1881) 社外取締役候補者の選任及び退任役員に関するお知らせ 当社は、本日の取締役会において、下記の通り新任社外取締役の選任について内定しましたの でお知らせいたします。なお、当該新任社外取締役の選任につきましては、2024 年 6 月 24 日開催...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/14 【8115】ムーンバット株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：において、業績等の評 価や経営環境の変化等を勘案し、審議の上適切に決定していくこととしております。 【 補充原則 4-3-3 取締役会の役割・責務 (3) 】 最高経営責任者である社長の解任については、業績等の評価や経営環境の変化等を勘案し、後継者候補の選任状況等を取締役会において、審 議の上実施します。又、職務執行に不正、重大な法令・規則違反等があった場合には、解任することとしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、現時点においては、取締役全体の内、独立社外取締役が3 分...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【7860】エイベックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：倫理の維持・向上を図っ ていくことが、当社グループのコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方であります。 なお、当社は監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しております。監査等委員を取締役会の 構成員とすることで、取締役会の監督機能の実効性の確保とコーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化を図るとともに、取締役会の業務執行 決定権限の一部を取締役に委任することにより監督機能と業務執行の分離を図ることで、迅速な経営意思決定を行い業務執行の機動性向上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/13 【8604】野村ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.nomuraholdings.com/jp/investor/presentation/ (2) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社ガイドラインをご参照ください。 https://www.nomuraholdings.com/jp/company/cg/data/cg_guideline.pdf (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続 本報告書 II.1.「 取締役・執行役報酬関係 」をご参照ください。 なお、当社は、監査委員である常勤取締役および社外取締役...
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