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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　5件中 1-5件目(0.963秒)
独立役員届出書
2024/05/08 【3141】ウエルシアホールディングス株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/8 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 中井智子社外取締役 ○ ○ 有 2 石塚邦雄社外取締役 ○ ○ 有 3 永田正社外取締役 ○ ○ 有 4 野沢勝則社外取締役 ○ ○ 有 5 堀江重郎社外取締役 ○ ○ 有 6 石坂典子社外取締役 ○ ○ 有 7 中山泰男社外取締役 ○ ○ 新任有 8 杉山敦子社外監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/22 【3141】ウエルシアホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.co.jp/ja/company/governance.html )に掲載しております。 (ⅲ) 取締役会による経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬金額は、報酬決定プロセスの透明性・客観性を確保する観点から、独立役員である社外取締役及び社外監査役を委員の過半数と し委員長を独立社外取締役とする「 報酬委員会 」において、報酬制度及び報酬水準等の妥当性を審議し、その結果を取締役会での必要な手続き を経て株主総会の承認により決定しております。 報酬制度は、固定報酬...
当社取締役候補者及びグループ会社の経営体制に関するお知らせ
2024/04/18 【3141】ウエルシアホールディングス株式会社、PR情報
当社取締役候補者及びグループ会社の経営体制に関するお知らせ
引用：いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 当社経営体制 (2024 年 5 月 28 日付 ) (1) 取締役候補 < 重任予定 > 取締役池野隆光 ( 現代表取締役会長兼社長 ) 取締役柴 﨑 孝宗 ( 現取締役兼執行役員最高財務責任者 ) 取締役岡田元也 ( 現イオン株式会社取締役兼代表執行役会長 ) 取締役 ※1 中井智子 ( 現中町誠法律事務所パートナー弁護士 ) 取締役 ※1 石塚邦雄 ( 現伊藤忠商事株式会社社外取締役 ) 取締役 ※1 永田正 ( 現京王電鉄株式会社相談...
「第16期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について
2024/05/11 【3141】ウエルシアホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
「第16期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について
引用：一部変更の件 が承認可決されることを条件として、取締役を2 名増員 (うち社外取締役 1 名 )し、取締役 13 名の選 任をお願いするものであります。… ( 訂正後 ) 本総会の終結の時をもって取締役 10 名全員が任期満了となります。つきましては、経営監督機能 の強化及びコーポレートガバナンス体制の更なる強化を図るため、第 1 号議案の定款一部変更の件 が承認可決されることを条件として、取締役を3 名増員 (うち社外取締役 1 名 )し、取締役 13 名の選 任をお願い...
ウエルシアホールディングスによるウェルパークの完全子会社化、いなげやにおける子会社の異動並びに当該子会社からの特別配当受領及び特別利益計上のお知らせ
2024/04/18 【3141】ウエルシアホールディングス株式会社、その他のIR
ウエルシアホールディングスによるウェルパークの完全子会社化、いなげやにおける子会社の異動並びに当該子会社からの特別配当受領及び特別利益計上のお知らせ
引用：及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、当該取締役会 において本取引を行う旨の決定をすることが、ウエルシアの少数株主の皆様にとって不利益なものでな いことを確認することを目的として、イオングループ(4 社 )と利害関係を有しておらず、ウエルシアの 社外取締役であり東京証券取引所に独立役員として届け出ている野沢勝則氏、ウエルシアの社外監査役 で東京証券取引所に独立役員として届け出ている藤井隆氏、外部有識者である山田昌史氏 ( 株式会社プル ―タス・コンサルティング)の3 名により審議...
  
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