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社外取締役の検索結果　76件中 1-30件目(6.294秒)

[最近７日間開示分 | 最近１ヶ月開示分 | 開示日で限定しない]

2024/05/13 【4576】株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所、四半期報告書

四半期報告書－第27期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：. 発行の目的及び理由当社は、2018 年 2 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役 を除く)に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「本制度」)を導入することを決議いたしました。また、2023 年 3...

2024/05/13 【5997】協立エアテック株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第54期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：しないため記載しておりません。 ( 重要な後発事象 ) ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ) 当社は、2024 年 4 月 9 日開催の取締役会において、当社の取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分を行うことを決議し、4 月 30 日に処分いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 4 月 30 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 7,100 株 (3) 処分価額 1 株につき699 円 (4...

2024/05/09 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第12期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：」といいます。)を行うことについて決議し、2024 年 5 月 9 日に割当が完了しております。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 5 月 9 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 450,767 株 (3) 発行価額 1 株につき271 円 (4) 発行価額の総額 122,157,857 円 (5) 割当先 (6)その他取締役 ( 社外取締役を含む) 4 名 131,920 株上級執行役員 3 名 97,419 株執行役員 3 名 33,213 株従業員 25 名 188...

2024/04/26 【7962】株式会社キングジム、四半期報告書

四半期報告書－第76期第3四半期(2023/12/21－2024/03/20)

引用：環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を1 年としております。また、当社から独立した社外取締役 5 名の体制とし、取締役会における社外取締役の比率を高めており、社外取締役は取締役会に出席して専門的な立場から各取締役の業務執行を監督しています。また、当社では執行役員制度を採用することにより、業務の監督と執行を分離するとともに意思決定の迅速化を図っています。さらに、当社は監査役会設置会社を選択し、常勤監査役 1 名のほか当社から独立した社外監査役 2 名を選任しており...

2024/05/13 【4258】株式会社網屋、四半期報告書

四半期報告書－第29期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用： 2024 年 5 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 19,300 株 (3) 処分価額 1 株につき2,050 円 (4) 処分総額 39,565,000 円 1 譲渡制限付株式報酬当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 4 名 3,500 株当社従業員 25 名 6,200 株 (5) 割当予定先 2 業績連動型株式報酬当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 4 名 8,400 株当社従業員 1 名 1,200 株本...

2024/05/09 【3242】株式会社アーバネットコーポレーション、四半期報告書

四半期報告書－第27期第3四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：日至 2024 年 3 月 31 日 1 株当たり四半期純利益 ( 円 ) 11.97 15.26 ( 注 )1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。 2. 第 26 期第 3 四半期連結累計期間及び第 26 期の潜在株式調整後 1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 3. 当社は当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、信託を用いた株式報酬制度を導入...

2024/05/10 【3655】株式会社ブレインパッド、四半期報告書

四半期報告書－第21期第3四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：取締役 ( 注 )2 4 月 30 査等委員 ) 日生 ( 現任 ) ( 注 )3 日 2014 年 9 月当社社外監査役 2015 年 8 月株式会社 ZUU 社外監査役 2017 年 9 月当社社外取締役 2022 年 6 月株式会社 ZUU 社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2024 年 4 月当社社外取締役 ( 退任 ) 2024 年 4 月当社取締役 ( 監査等委員 ) ( 現任 ) ( 注 )1. 佐野哲哉氏は、2023 年 9 月 27 日開催の当社第 20 回定時株主総会...

2024/05/14 【3948】光ビジネスフォーム株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第57期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：価額 1 株につき895 円 (4) 処分価額の総額 10,197,630 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 11,394 株 2. 処分の目的及び理由当社は、2021 年 2 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度...

2024/05/14 【3663】株式会社セルシス、四半期報告書

四半期報告書－第13期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用： 31 日現在で適合しております。また、コーポレート・ガバナンス強化及び業務提携の更なる強化を目的に、LINE Digital Frontier 株式会社の髙橋将峰氏が社外取締役に就任いたしました。併せて、取締役会の多様性の確保に資すること、当社のグローバル化や、企業とのアライアンスの促進等、当社グループの持続的な企業価値向上に力を発揮できる池田真樹氏が女性取締役として就任しました。セグメント別の経営成績は、次の通りです。 3/26 EDINET 提出書類株式会社セルシス(E26231...

2024/05/14 【7093】アディッシュ株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第11期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用： 16,128 株 (3) 処分価額 1 株につき868 円 (4) 処分価額の総額 13,999,104 円 (5) 株式の割当の対象者及びその人数並びに割当てる取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 10,368 株株式の数執行役員 4 名 5,760 株 2. 本自己株式処分の目的及び理由当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式を付与するために自己...

2024/05/14 【5126】ポーターズ株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第24期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用： 26 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行を行うことを決議し、 2024 年 4 月 25 日に払込が完了しております。 1. 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 4 月 25 日 (2) 発行する株式の種類及び総数当社普通株式 7,400 株 (3) 発行価額 1 株につき2,124 円 (4) 発行総額 15,717,600 円 (5) 割当先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 7,400 株 2. 発行の目的...

2024/05/14 【5038】株式会社ｅＷｅＬＬ、四半期報告書

四半期報告書－第13期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：,515 円 (5) 増加する資本金及び資本準備金の額 (6) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数増加する資本金の額 22,792,758 円増加する資本準備金の額 22,792,757 円当社の取締役 ( 社外取締役を含む) 4 名 26,843 株当社の取締役を兼務しない執行役員 1 名 2,522 株当社の従業員 1 名 2,580 株 (7) 譲渡制限期間 2024 年 5 月 24 日 ( 払込期日 )から2027 年 5 月 23 日まで 2. 発行の目的...

2024/05/14 【7362】株式会社Ｔ．Ｓ．Ｉ、四半期報告書

四半期報告書－第15期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用： 2024 年 5 月 10 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 5,400 株 (3) 処分価額 1 株につき1,022 円 (4) 処分総額 5,518,800 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数 (6)その他当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 2,000 株当社の従業員 17 名 3,400 株 - 2. 処分の目的及び理由当社は、2023 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下「対象取締役...

2024/05/14 【4919】株式会社ミルボン、四半期報告書

四半期報告書－第65期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：の種類及び株式数当社普通株式 22,141 株 (3) 処分価額 1 株につき3,061 円 (4) 処分総額 67,773,601 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその取締役 ( 社外取締役を除く) 7 名 16,300 株人数並びに割当てる株式の数執行役員 6 名 5,841 株 2. 処分の目的及び理由当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行...

2024/05/09 【2579】コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第67期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：を目指してまいります。 6/28 EDINET 提出書類コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 (E00417) 四半期報告書また、当社は、ガバナンス体制の一層の強化を目指し、監査等委員会設置会社を採用しております。当社の監査を担う監査等委員会は、複数の独立社外取締役を含む社外取締役 ( 監査等委員 )のみで構成されており、この社外取締役である監査等委員が、取締役会における議決権を有していること、ならびに株主総会において取締役の指名・報酬等についての意見を陳述する権利を有し...

2024/05/13 【3252】地主株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第25期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：において決議されました、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関し、以下のとおり、自己株式の処分を実施いたしました。 1. 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 4 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 10,412 株 (3) 処分価額 1 株につき2,305 円 (4) 処分総額 23,999,660 円 (5) 処分先およびその人数並び当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) に処分株式の数 1 名 10,412 株 2. 本自己...

2024/05/09 【2487】株式会社ＣＤＧ、四半期報告書

四半期報告書－第51期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用： ) 該当事項はありません。 EDINET 提出書類株式会社 CDG(E05598) 四半期報告書 ( 連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更 ) 該当事項はありません。 ( 四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員株式給付信託 (BBT)の導入 ) 当社は、2020 年 6 月 25 日開催の第 46 期定時株主総会決議の承認を受けて、取締役 ( 非常勤取締役及び社外取締役 を除きます。) 及び当社の子会社の取締役 ( 非常勤取締役...

2024/05/10 【6817】スミダコーポレーション株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第70期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：者、三菱ふそうトラック・バス㈱代表取締役 ( 注 ) - 2024 年 3 月 26 日社長兼 CEO 2014 年 7 月在日ドイツ商工会議所の副会頭 2015 年 4 月三菱ふそうトラック・バス㈱取締役会長及び、ダイムラー・トラック・アジア部門会長 2017 年 1 月ダイムラーAG 退任 2019 年 1 月トレイトン SE 社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 3 月当社社外取締役 ( 現任 ) 1988 年 4 月㈱第一勧業銀行 ( 現㈱みずほ銀行 ) 入行 1996...

2024/05/13 【7846】株式会社パイロットコーポレーション、四半期報告書

四半期報告書－第23期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：は、2021 年 3 月 30 日開催の第 19 期定時株主総会での決議により、取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。)を対象に、基本報酬と業績連動型の期末報酬に加え、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度として、新たに業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「本制度」という。)を導入しております。また、2022 年 3 月 30 日開催の第 20 期定時株主総会での決議により、監査等委員会...

2024/05/09 【2700】木徳神糧株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第77期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：,779 339,463 普通株主に帰属しない金額 - - 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額 ( 千円 ) 469,779 339,463 普通株式の期中平均株式数 ( 千株 ) 1,620 1,620 ( 注 ) 潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ( 重要な後発事象 ) 1. 取締役 ( 非常勤取締役又は海外居住の取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分当社は、2024...

2024/05/13 【3277】株式会社サンセイランディック、四半期報告書

四半期報告書－第49期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：) 処分総額 19,412,800 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 17,600 株 2. 処分の目的及び理由当社は、2017 年 3 月 29 日開催の第 41 回定時株主総会において当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入した譲渡制限付株式報酬制度 ( 具体的には、当社の取締役〔社外取締役を除く。以下「対象取締役...

2024/05/13 【6250】株式会社やまびこ、四半期報告書

四半期報告書－第17期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：株式 1,084 26 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 13 日利益剰余金取締役会 ( 注 ) ( 注 ) 2023 年 2 月 27 日開催の取締役会決議による配当金の総額には、取締役 (ただし、社外取締役を除く) 及び執行役員を対象とする株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式に対する配当金 2 百万円が含まれております。 2. 株主資本の金額の著しい変動該当事項はありません。 Ⅱ 当第 1 四半期連結累計期間 ( 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年...

2024/05/09 【3992】株式会社ニーズウェル、四半期報告書

四半期報告書－第38期第2四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：株式等】所有者の氏名又は名称株式会社ニーズウェル所有者の住所東京都千代田区紀尾井町 4 番 1 号 2024 年 3 月 31 日現在発行済株式総数自己名義所有他人名義所有所有株式数のに対する所有株株式数 ( 株 ) 株式数 ( 株 ) 合計 ( 株 ) 式数の割合 (%) 1,096,700 - 1,096,700 5.38 計 - 1,096,700 - 1,096,700 5.38 ( 注 ) 自己株式は、2024 年 2 月 15 日に実施した当社の取締役 ( 社外取締役...

2024/05/14 【7135】ジャパンクラフトホールディングス株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第3期第3四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：年 2024 年福海照久 2019 年 9 月藤久 ( 株 ) 社外監査役就任 ( 注 ) - ( 監査等委員 ) 1 月 6 日生 3 月 27 日 2021 年 9 月藤久 ( 株 ) 監査等委員である社外取締役就任 2023 年 9 月藤久 ( 株 ) 社外監査役就任 ( 注 )1 福海照久は、社外取締役であります。 2 取締役 ( 監査等委員 )の任期は、就任の時から2025 年 6 月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。 (2) 退任役員役職名氏名退任年月日代表取締役...

2024/04/15 【2153】Ｅ・Ｊホールディングス株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第17期第3四半期(2023/12/01－2024/02/29)

引用：に累積的影響額が反映されたことにより、利益剰余金の前期首残高は38 百万円減少しております。 12/19 EDINET 提出書類 E・Jホールディングス株式会社 (E05706) 四半期報告書 ( 追加情報 ) ( 株式報酬制度 ) 1. 役員向け株式交付信託当社は、2018 年 8 月 24 日開催の第 11 回定時株主総会及び連結子会社の定時株主総会決議に基づき、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)のうち受益者要件を満たす者...

2024/05/10 【3355】クリヤマホールディングス株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第85期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：,582 262,672 現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 6,903,569 ※ 7,838,035 12/20 【注記事項】 ( 追加情報 ) ≪ 業績連動型株式報酬制度 ( 株式給付信託 :BBT) 導入 ≫ 当社は、2018 年 3 月 28 日開催の第 78 期定時株主総会決議に基づき、2018 年 5 月 30 日より、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役等、それ以外の取締役のうち社外取締役である者及び海外居住者を除きます。) 及び当社の一部国内子会社の取締役 ( 社外...

2024/05/10 【7320】日本リビング保証株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第16期第3四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：月末日現在発行株式数における保有割合は4.13%)を保有しております。メディアシークの代表取締役 1 名が、当社の社外取締役を兼務しております。 EDINET 提出書類日本リビング保証株式会社 (E33854) 四半期報告書取引関係関連当事者への該当状況メディアシークは日本リビング保証からソフトウェア開発等の受注をしております。該当事項はありません。 9/24 b. 直近 3 年間の業績概要 ( 単位 : 百万円。特記しているものを除く。) 当社 EDINET 提出書類日本...

2024/05/14 【4596】窪田製薬ホールディングス株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第10期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：にて発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを決議いたしました。詳細は以下のとおりです。 (1) 新株予約権の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を含む)、使用人及びコンサルタント並びに当社子会社の取締役 ( 社外取締役 を含む)、使用人及びコンサルタント (2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数当社普通株式 1,700,000 株を上限とする。ただし、当社取締役会において新株予約権の募集を決議する日 ( 以下「決議日」という) 以降、当社が、当社...

2024/04/15 【7388】株式会社ＦＰパートナー、四半期報告書

四半期報告書－第15期第1四半期(2023/12/01－2024/02/29)

引用：ことについて決議し、2024 年 3 月 21 日に払込を完了いたしました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 3 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,499 株 (3) 処分価額 1 株につき6,800 円 (4) 処分価額の総額 30,593,200 円 (5) 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 4,499 株 2. 処分の目的及び理由当社は、2024 年 1 月 15 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「対象...

2024/05/10 【6143】株式会社ソディック、四半期報告書

四半期報告書－第49期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：名 20,600 株当社の執行役員 9 名 9,900 株 (5) 処分予定先当社の従業員 54 名 36,400 株子会社の取締役 2 名 2,000 株子会社の執行役員 ※ 社外取締役を除く。 7 名 3,700 株 2. 処分の目的及び理由当社は、2019 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高める...

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