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社外取締役 の検索結果　36件中 1-30件目(6.341秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/15 【1771】日本乾溜工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 春山九州男 宇野耕 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/02/14 【1771】日本乾溜工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 春山九州男 宇野耕 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/25 【1771】日本乾溜工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 春山九州男 宇野耕 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当...
役員の異動に関するお知らせ
2023/11/20 【1771】日本乾溜工業株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：株主総会及びその後の取締 役会において正式決定される予定であります。 記 1. 新任社外取締役候補者 氏名新役職名現役職名 宇野耕社外取締役 ― 2. 異動年月日 :2023 年 12 月 21 日付 ( 予定 ) <ご参考 > 新役員体制 (2023 年 12 月 21 日付予定 ) 代表取締役社長兼田智仁 専務取締役大谷友昭 常務取締役今田暢也 社外取締役春山九州男 社外取締役宇野耕 監査役 ( 常勤 ) 前島顕吾 社外監査役熊谷善昭 社外監査役児玉邦康 以上...
臨時報告書
2023/12/25 【1771】日本乾溜工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 銭 84,272,485 円 当社第 1 回優先株式 8 円 00 銭 16,000,000 円 ロ剰余金の配当が効力を生じる日 2023 年 12 月 22 日 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 兼田智仁、大谷友昭、今田暢也、春山九州男及び宇野耕を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 池田早織を補欠監査役に選任するものであります。 第 4 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査役 3 名に対し、役員...
有価証券報告書－第86期(2022/10/01－2023/09/30)
2023/12/21 【1771】日本乾溜工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第86期(2022/10/01－2023/09/30)
引用：することで、株主をはじめとする全ての ステークホルダー( 利害関係者 )から支持される企業を目指しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (イ) 企業統治の体制の概要 (ⅰ) 取締役会 取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、毎月 1 回の定例取締役会及び必 要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の方針、法令で定められた事項及びその経営に関する重要事項 を決定いたします。 また、業務執行のスピードアップと執行責任の明確化を図るため、代表取締役を中心...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/08/10 【1771】日本乾溜工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 春山九州男 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 安藤大輔他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係...
取締役の異動（辞任）に関するお知らせ
2023/10/27 【1771】日本乾溜工業株式会社、その他のIR
取締役の異動（辞任）に関するお知らせ
引用：各 位 2023 年 10 月 27 日 会社名 : 日本乾溜工業株式会社 代表者名 : 代表取締役社長兼田智仁 本店所在地 : 福岡市東区馬出一丁目 11 番 11 号 (コード番号 1771 福証 ) 問合せ先 : 専務取締役 大谷友昭 役職・氏名経営管理本部長 (TEL 092-632-1050) 取締役の異動 ( 辞任 )に関するお知らせ 当社は下記のとおり、取締役の辞任届を受理いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 辞任する取締役 社外取締役安藤大輔 (あんどうだいすけ) 2...
取締役および執行役員の異動に関するお知らせ
2023/08/10 【1771】日本乾溜工業株式会社、その他のIR
取締役および執行役員の異動に関するお知らせ
引用： 執行役員 防災安全事業本部長 兼務安全ソリューション室長 木更津支店長 大分防災安全部長 執行役員 C・M・X 事業部長 兼務戦略推進室長 製品企画室長 執行役員 South ブロック長 兼務鹿児島支店長 防災ブロック長 兼務木更津支店長 大分防災安全部長 株式会社大邦興産代表取締役社長 南九州ブロック長 兼務鹿児島支店長 以上(ご参考 ) 2023 年 10 月 1 日以降の取締役および執行役員の体制は以下のとおりです。 代表取締役社長兼田智仁 専務取締役大谷友昭 常務取締役今田暢也 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/12 【1771】日本乾溜工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 春山九州男 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 安藤大輔他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/03 【1771】日本乾溜工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 春山九州男 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 安藤大輔他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/02/10 【1771】日本乾溜工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 春山九州男 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 安藤大輔他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/21 【1771】日本乾溜工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 春山九州男 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 安藤大輔他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係...
役員の異動に関するお知らせ
2022/11/18 【1771】日本乾溜工業株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：株主総会及びその後の監査 役会において正式決定される予定であります。 記 1. 新任監査役候補者 氏名新役職名現役職名 前島顕吾監査役 ( 常勤 ) 顧問 2. 退任予定監査役 氏名現役職名備考 大塚道夫監査役 ( 常勤 ) - 3. 異動年月日 :2022 年 12 月 21 日付 ( 予定 ) <ご参考 > 新役員体制 (2022 年 12 月 21 日付予定 ) 代表取締役社長兼田智仁 専務取締役大谷友昭 常務取締役今田暢也 取締役田吹一茂 取締役荒木強 社外取締役春山九州男 社外取締役安藤...
臨時報告書
2022/12/22 【1771】日本乾溜工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：、田吹一茂、荒木強、春山九州男及び安藤大輔を取締役に選任す るものであります。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 前島顕吾を監査役に選任するものであります。 第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件 池田早織を補欠監査役に選任するものであります。 第 6 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査役 3 名に対し、役員賞与として、支給 総額 19,200,000 円 ( 取締役分 18,350,000 円 (うち社外取締役分 350,000 円...
有価証券報告書－第85期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
2022/12/21 【1771】日本乾溜工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第85期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
引用：体制を採用する理由 (イ) 企業統治の体制の概要 (ⅰ) 取締役会 取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、毎月 1 回の定例取締役会及び必 要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の方針、法令で定められた事項及びその経営に関する重要事項 を決定いたします。 また、業務執行のスピードアップと執行責任の明確化を図るため、代表取締役を中心に、業務執行取 締役のもとで、生産・技術・営業・管理の各部門が業務執行を行う体制を構築しております。 (ⅱ) 監査役会 監査役会は、監査...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/08/10 【1771】日本乾溜工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 春山九州男 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 安藤大輔他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/02/10 【1771】日本乾溜工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 春山九州男 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 安藤大輔他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/21 【1771】日本乾溜工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 春山九州男 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 安藤大輔他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係...
役員の異動に関するお知らせ
2021/11/17 【1771】日本乾溜工業株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：株主総会及びその後の取締 役会において正式決定される予定であります。 記 1. 新任取締役候補者 氏名新役職名現役職名 安藤大輔社外取締役 - 2. 退任予定取締役 氏名現役職名備考 後藤信博取締役 - 3. 異動年月日 :2021 年 12 月 21 日付 ( 予定 ) <ご参考 > 新役員体制 (2021 年 12 月 21 日付予定 ) 代表取締役社長伊東幸夫 専務取締役大谷友昭 取締役今田暢也 取締役田吹一茂 取締役荒木強 社外取締役春山九州男 社外取締役安藤大輔 監査役 ( 常勤...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/08/12 【1771】日本乾溜工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 春山九州男 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各...
臨時報告書
2021/12/22 【1771】日本乾溜工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 銭 60,482,460 円 当社第 1 回優先株式 8 円 00 銭 16,000,000 円 ロ剰余金の配当が効力を生じる日 2021 年 12 月 22 日 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 伊東幸夫、大谷友昭、今田暢也、田吹一茂、荒木強、春山九州男及び安藤大輔を取締役に選任す るものであります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 池田早織を補欠監査役に選任するものであります。 第 4 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役 7 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査役...
有価証券報告書－第84期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
2021/12/21 【1771】日本乾溜工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第84期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
引用：であります。 25/92( 企業統治の体制の模式図 ) EDINET 提出書類 日本乾溜工業株式会社 (E00276) 有価証券報告書 (ロ) 企業統治の体制を採用する理由 当社は、社外取締役 2 名を含む7 名で構成される取締役会と、社外監査役 2 名を含む3 名で構成される監査 役設置会社方式を採用しております。また、3 名を独立役員として福岡証券取引所に届け出ており、経営監視 機能の客観性及び中立性の確保を図っております。当社の規模における経営の監視機能という面においては、 十分に機能する体制が整っ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/14 【1771】日本乾溜工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 春山九州男 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/02/12 【1771】日本乾溜工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 春山九州男 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/18 【1771】日本乾溜工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 春山九州男 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/08/07 【1771】日本乾溜工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 春山九州男 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各...
臨時報告書
2020/12/21 【1771】日本乾溜工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：するものであります。 第 5 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役 7 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査役 3 名に対し、役員賞与として、支給 総額 13,980,000 円 ( 取締役分 13,450,000 円 (うち社外取締役分 350,000 円 )、監査役分 530,000 円 ) を支給するものであります。 2/3EDINET 提出書類 日本乾溜工業株式会社 (E00276) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/15 【1771】日本乾溜工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 春山九州男 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各...
有価証券報告書－第83期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
2020/12/18 【1771】日本乾溜工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第83期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
引用：なければならないと考え ております。さらにタイムリーディスクロージャー( 適時開示 )を実施することで、株主をはじめとする全ての ステークホルダー( 利害関係者 )から支持される企業を目指しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (イ) 企業統治の体制の概要 (ⅰ) 取締役会 取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、毎月 1 回の定例取締役会及び必要 に応じて臨時取締役会を開催し、経営の方針、法令で定められた事項及びその経営に関する重要事項を 決定いたし...
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