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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　5件中 1-5件目(1.494秒)
独立役員届出書
2024/05/28 【2810】ハウス食品グループ本社株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ハウス食品グループ本社株式会社コード 2810 提出日 2024/5/28 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/25 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 蒲野宏之社外取締役...
2024年定時株主総会招集通知
2024/05/28 【2810】ハウス食品グループ本社株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知
引用：。)に対する株 式報酬制度の一部改定の件 < 株主提案 ( 第 5 号議案および第 6 号議案 )> 第 5 号議案自己株式取得の件 第 6 号議案社外取締役の構成に関する定款変更の件 株主提案 ( 第 5 号議案および第 6 号議案 )に係る議案の要領は、22ページから26ペー ジまでに記載のとおりであります。 ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、ご出席の状況により別会場 をご案内させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。 ◎ 本定時株主...
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2024/05/09 【2810】ハウス食品グループ本社株式会社、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：株主 提案書面 」といいます。)を受領いたしましたが、本日開催の取締役会において、本株主提案につい て反対することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 Ⅰ. 提案株主 株主名 :LONGCHAMP SICAV Ⅱ. 本株主提案の内容 1. 議題 (1) 自己株式取得の件 (2) 社外取締役の構成に関する定款変更の件 2. 議案の内容 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載のとおりです。 なお、別紙 「 本株主提案の内容 」は、提案株主から提出された本株主提案書面の該当記載...
2024年定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち交付書面省略事項）
2024/05/28 【2810】ハウス食品グループ本社株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち交付書面省略事項）
引用： (うち、社外取締役 4 名 )によ り、取締役の職務の執行および取締役会の決議の適法性、妥当性の監視・監督および監査を行います。 取締役会は取締役 12 名 (うち、社外取締役 4 名 )で構成され、当社グループの重要な業務執行を決定するととも に、他の取締役およびグループ会社の業務執行を監視・監督いたします。 取締役会の任意の諮問機関として、委員の過半数を独立した社外取締役で構成し、独立社外取締役を委員長とする 指名諮問委員会および報酬諮問委員会を設置し、取締役の選任・解任、報酬決定の手続き...
2024年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/05/09 【2810】ハウス食品グループ本社株式会社、決算発表
2024年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：会社であり、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を有することにより、 監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的としております。監査等委員 会は、監査等委員である取締役 5 名 (うち、社外取締役 4 名 )で構成され、取締役の職務の執行および取締役会の決 議の適法性、妥当性の監査・監督を行っております。 取締役会は取締役 12 名 (うち、社外取締役 4 名 )で構成され、当社グループの重要な業務執行を決定するととも に、他の取締役およびグループ会社...
  
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