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引用：のとおり公表しております。 (https://www.gakken.co.jp/ja/ir/management/strategy.html) (※Ⅳ-1-2 中期経営計画 ) 【取締役・監査役の報酬】業務執行取締役の報酬については、基本報酬、業績連動報酬、株式報酬の3 種類をもって構成され、株主総会で決議された限度内において、指名・報酬諮問委員会の審議を経て提出される答申を尊重して取締役会で決定しております。社外取締役の報酬については、基本報酬のみで構成されますが、優秀な人材を確保...

2023/12/22 【9470】株式会社学研ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。なお、中期経営計画は以下のとおり公表しております。 (https://www.gakken.co.jp/ja/ir/management/strategy.html) (※Ⅳ-1-2 中期経営計画 ) 【取締役・監査役の報酬】業務執行取締役の報酬については、基本報酬、業績連動報酬、株式報酬の3 種類をもって構成され、株主総会で決議された限度内において、指名・報酬諮問委員会の審議を経て提出される答申を尊重して取締役会で決定しております。社外取締役の報酬については、基本報酬のみで構成...

2023/12/22 【9470】株式会社学研ホールディングス、その他のIR

有価証券報告書－第78期(2022/10/01－2023/09/30)

引用： (1) 払込期日 2024 年 1 月 22 日 (2) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 99,183 株 (3) 処分価額 1 株につき金 969 円 (4) 処分価額の総額 96,108,327 円 (5) 割当予定先取締役 8 名 (※) 82,718 株執行役員 9 名 16,465 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由当社は、2019 年 11 月 13...

2023/12/22 【9470】株式会社学研ホールディングス、有価証券報告書

引用：との間で建設的な対話を行うよう努めるとともに、その基盤となることも踏まえ、適正な情報開示と透明性の確保にも努めてまいります。このようなことを実現する中で、当社は、以下にご報告するガバナンス体制のもと、企業倫理と遵法の精神に則り、透明で効率的な企業経営を目指してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は監査役会設置会社であり、業務執行、監査等を担当する各機関の概要は本報告書提出日現在以下のとおりです。取締役会は、取締役 12 名で構成され、うち4 名が社外取締役...

2023/07/28 【9470】株式会社学研ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：において説明し、次期以降に反映するものといたします。なお、中期経営計画は以下のとおり公表しております。 (https://ir.gakken.co.jp/ir/management/strategy.html) (※Ⅳ-1-2 中期経営計画 ) 【取締役および監査役の報酬】業務執行取締役の報酬については、基本報酬、業績連動報酬、株式報酬の3 種類をもって構成され、株主総会で決議された限度内において、指名・報酬諮問委員会の審議を経て提出される答申を尊重して取締役会で決定しております。社外取締役...

2023/12/22 【9470】株式会社学研ホールディングス、その他のIR

引用：した経営の実現に向けた対応 2-6 承認案件の成果・達成度の報告、2-8 人材育成にかかる監督 6-1 前回識別した課題への対応 1 (3) 以下の7 問は、社内役員の回答結果が平均以上にもかかわらず、社外役員の回答結果は平均未満と、社内役員と社外役員との間で認識に乖離があると分析されました。 1-1 独立社外取締役の活用、1-9 経営陣と社外役員のコミュニケーション 2-1 戦略の審議に必要な情報提供、2-2 戦略の包括的・多角的検討 2-9 政策保有株式の保有の適否の検証、5-2 株主との建設的...

2023/03/31 【9470】株式会社学研ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：するものといたします。なお、中期経営計画は以下のとおり公表しております。 (https://ir.gakken.co.jp/ir/management/strategy.html) (※Ⅳ-1-2 中期経営計画 ) 【取締役および監査役の報酬】業務執行取締役の報酬については、基本報酬、業績連動報酬、株式報酬の3 種類をもって構成され、株主総会で決議された限度内において、指名・報酬諮問委員会の審議を経て提出される答申を尊重して取締役会で決定しております。社外取締役の報酬については、基本報酬のみで構成...

2022/12/23 【9470】株式会社学研ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

大規模買付ルール（買収防衛策）の継続に関するお知らせ

2022/11/11 【9470】株式会社学研ホールディングス、その他のIR

引用：ましては、当社社外取締役 4 名および社外監査役 2 名を含む特別委員全員から賛同を得ております。なお、現在、当社が買収提案を受けている事実はございません。 1. 大規模買付ルールの継続当社は、2006 年 3 月 20 日に大規模買付ルールを導入し、2007 年 6 月 26 日付で一部改正を行い、その後、2008 年 6 月 30 日付で企業価値研究会から「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」( 以下「買収防衛策の在り方」といいます。)が公表され、また、株券の電子化...

2023/01/19 【9470】株式会社学研ホールディングス、その他のIR

有価証券報告書－第77期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)

引用：」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 2 月 17 日 (2) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 68,564 株 (3) 処分価額 1 株につき金 931 円 (4) 処分価額の総額 63,833,084 円 (5) 割当予定先取締役 7 名 (※) 53,232 株執行役員 8 名 15,332 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力...

2022/12/23 【9470】株式会社学研ホールディングス、有価証券報告書

引用：よう努めるとともに、その基盤となることも踏まえ、適正な情報開示と透明性の確保にも努めてまいります。このようなことを実現する中で、当社は、以下にご報告するガバナンス体制のもと、企業倫理と遵法の精神に則り、透明で効率的な企業経営を目指してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は監査役会設置会社であり、業務執行、監査等を担当する各機関の概要は本報告書提出日現在以下のとおりです。取締役会は、取締役 11 名で構成され、うち4 名が社外取締役 (うち3 名は女性...

2022/12/23 【9470】株式会社学研ホールディングス、その他のIR

引用：) 以下の9 問は、社内 / 社外役員とも高評価の回答結果となり、当社の強みとして認識されていると分析されました。 1-1 独立社外取締役の活用、1-3 付議議案の適切性、1-4 取締役会の年間スケジュール 1-6 議案説明者のプレゼンテーション、1-7 自由闊達な議論、 2-4 実行計画の進捗状況の監視・監督、3-1 行動規範の制定と監督、 4-1 業績指標と経営指標の関連性、4-2 指名・報酬諮問委員会の員数および構成 (2) 以下の9 問は、社内 / 社外役員とも低評価の回答結果となり、当社...

2022/01/05 【9470】株式会社学研ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

2021/12/24 【9470】株式会社学研ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：/management/strategy.html) (※Ⅳ-1-2 中期経営計画 ) 【取締役および監査役の報酬】業務執行取締役の報酬については、基本報酬、業績連動報酬、株式報酬の3 種類をもって構成され、株主総会で決議された限度内において、指名・報酬諮問委員会の審議を経て提出される答申を尊重して取締役会で決定しております。社外取締役の報酬については、基本報酬のみで構成されますが、優秀な人材を確保するためにふさわしい水準にいたします。業務執行から独立の立場である監査役の報酬については、基本報酬...

2023/01/19 【9470】株式会社学研ホールディングス、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：となる株式であります。なお、単元株式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由当社は、2019 年 11 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値および株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下「本取締役報酬制度」といいます。)を導入...

2021/12/09 【9470】株式会社学研ホールディングス、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：学研ホールディングス_ 独立役員届出書 20211209.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社学研ホールディングスコード 9470 提出日 2021/12/9 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/24 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に新任社外取締役 (C.F. Benton 氏 )の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立...

2021/11/30 【9470】株式会社学研ホールディングス、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：年 4 月 1 日付株式併合 (10:1)および2020 年 4 月 1 日付株式分割 (1:4)を第 72 期の期首 (2016 年 10 月 1 日 )に実施したものと換算して1 株当たり年間配当金を記載しております。 7第 2 号議案取締役 1 名選任の件取締役会の多様性を高め、更なるバランスの適正化を図ることにより、ガバナンスを中心とした経営体制の一層の強化を目指して、社外取締役 1 名の選任をお願いいたしたく存じます。取締役候補者は、次のとおりであります。所有する当社...

2022/01/20 【9470】株式会社学研ホールディングス、その他のIR

引用： (1) 払込期日 2022 年 2 月 18 日 (2) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 61,983 株 (3) 処分価額 1 株につき金 1,031 円 (4) 処分価額の総額 63,904,473 円 (5) 割当予定先取締役 8 名 (※) 49,999 株執行役員 7 名 11,984 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由当社は、2019 年 11 月...

2021/12/24 【9470】株式会社学研ホールディングス、その他のIR

有価証券報告書－第76期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)

引用：分析の結果の概要は、以下のとおりとなりました。 1 取締役会の構成について取締役会はその役割や責務を果たすための知識、経験、能力をバランスよく備え、多様性と適正な規模となっているかとの点、社外取締役の属性、現状の社内取締役の構成については概ね評価する結果 ( 全体の平均点 3.7~4.4)となりました。また、ガバナンスやダイバシティを重視した役員構成等についての意見がありました。 2 取締役会の付議事項について取締役会の付議事項、経営計画の進捗状況の報告、投資の進捗状況の報告、株主総会議...

2021/12/24 【9470】株式会社学研ホールディングス、有価証券報告書

引用：され、うち4 名が社外取締役 (うち3 名は女性 )であり、会社法で定められた事項のほか、会社の重要な業務全般について意思決定を行い、かつ、取締役の業務執行を監督しております。 ( 取締役会の構成員 ) 議長 : 代表取締役社長宮原博昭構成員 : 常務取締役福住一彦・常務取締役碇秀行・常務取締役小早川仁取締役安達快伸・取締役五郎丸徹・取締役百田顕児取締役山本教雄社外取締役山田徳昭・社外取締役城戸真亜子・社外取締役伊能美和子社外取締役 Caroline F. Benton 監査役会は、監査役 4...

2020/12/28 【9470】株式会社学研ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：会において決議する事項を「取締役会規則」に定めております。それ以外の業務執行の決定については、経営会議、セグメント連携会議、各社経営幹部に委任しており、その内容は、「学研グループ会社管理規程」ほかの各種規程に明確に定めております。 □ 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質について「学研ホールディングスコーポレートガバナンス・ガイドライン」より Ⅳ-10 独立社外取締役の独立性判断基準当社では、以下のいずれかに該当する者は、独立社外取締役としての独立性...

2020/12/23 【9470】株式会社学研ホールディングス、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社学研ホールディングスコード 9470 提出日 2020/12/23 異動 ( 予定 ) 日 2020/12/25 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外取締役 ( 再任 2 名・新任 1 名 ) 社外監査役 ( 再任 2 名 )の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3...

2020/12/02 【9470】株式会社学研ホールディングス、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：とおる徹新任 ● 上席執行役員認知症予防研究室長連結計算書類 8 もも百た田けん顕じ児新任 ● 執行役員 9 10 やま山やま山もと本だ田のり教のり徳お雄新任 ● 執行役員あき昭再任社外独立 ● 社外取締役 100% (16 回中 16 回 ) 計算書類 11 12 き城い伊ど戸よく能まあ真亜みわ美和こ子再任社外独立 ● 社外取締役 こ子新任社外独立 ( 注 )1. 当社における地位、担当...

2020/12/28 【9470】株式会社学研ホールディングス、その他のIR

大規模買付ルール（買収防衛策）の継続に関するお知らせ

引用：分析の結果の概要は、以下のとおりとなりました。 1 取締役会の構成について取締役会はその役割や責務を果たすための知識、経験、能力をバランスよく備え、多様性と適正な規模となっているかとの点、社外取締役の属性、現状の社内取締役の構成については概ね評価する結果 ( 全体の平均点 3.8~4.3)となりました。なお、取締役と監査役、社内役員と社外役員の差、全体のばらつきについて大きなものはありませんでした。また、社外取締役の増員や属性についての意見がありました。 2 取締役会の付議事項...

2020/11/13 【9470】株式会社学研ホールディングス、その他のIR

引用：することを決定いたしましたので、お知らせします。本ルールの継続につきましては、当社社外取締役 2 名および社外監査役 2 名を含む特別委員全員から同意を得ております。なお、現在、当社が買収提案を受けている事実はございません。 1. 大規模買付ルールの継続当社は、2006 年 3 月 20 日に大規模買付ルールを導入し、2007 年 6 月 26 日付で一部改正を行い、その後、2008 年 6 月 30 日付で企業価値研究会から「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」( 以下「買収...

2021/01/19 【9470】株式会社学研ホールディングス、その他のIR

引用： (1) 払込期日 2021 年 2 月 3 日 (2) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 37,991 株 (3) 処分価額 1 株につき金 1,677 円 (4) 処分価額の総額 63,710,907 円 (5) 割当予定先取締役 9 名 (※) 32,699 株執行役員 5 名 5,292 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由当社は、2019 年 11 月 13...

2019/12/27 【9470】株式会社学研ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は、定款および法令に定めるもののほか、取締役会において決議する事項を「取締役会規則」に定めております。それ以外の業務執行の決定については、経営会議、セグメント連携会議、各社経営幹部に委任しており、その内容は、「学研グループ会社管理規程」ほかの各種規程に明確に定めております。 □ 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質について「学研ホールディングスコーポレートガバナンス・ガイドライン」より Ⅳ-10 独立社外取締役の独立性判断基準当社では、以下のいずれかに該当する者...

2019/12/26 【9470】株式会社学研ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第75期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)

2020/12/25 【9470】株式会社学研ホールディングス、有価証券報告書

引用：ます。このようなことを実現する中で、当社は、以下にご報告するガバナンス体制のもと、企業倫理と遵法の精神に則り、透明で効率的な企業経営を目指してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は監査役会設置会社であり、業務執行、監査等を担当する各機関の概要は本報告書提出日現在以下のとおりです。取締役会は、取締役 12 名で構成され、うち3 名が社外取締役 (うち2 名は女性 )であり、会社法で定められた事項のほか、会社の重要な業務全般について意思決定を行い、かつ、取締役の業務執行を監督...

2019/12/20 【9470】株式会社学研ホールディングス、その他のIR