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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　42件中 1-30件目(5.62秒)
上場維持基準への適合に向けた計画に基づく進捗状況について
2024/05/17 【4093】東邦アセチレン株式会社、その他のIR
上場維持基準への適合に向けた計画に基づく進捗状況について
引用：しております。 (2) 更なるコーポレートガバナンスの充実 取締役会の実効性、多様性をさらに強化するため、女性取締役 1 名を含め、取締役 7 名中 4 名を社外取締役 (うち3 名が独立社外取締役 )とし、コーポレートカバナンスの更なる充実に取り 組んでおります。 また、2022 年 6 月の広報・IR 推進室の開設以降、経営陣によるマスコミ・投資家との対話の推 進、機関投資家向け説明会の実施、アナリスト・投資家向けの個別取材の実施、各種メディアや ウェブサイトを通じた積極的な情報発信、統合報告書...
支配株主等に関する事項について
2024/05/15 【4093】東邦アセチレン株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用： 氏名 親会社又はそのグループ 企業での役職 就任理由 企画管理やグローバルな経験に 東ソー株式会社 社外取締役堀谷宏志 より、幅広い知見を有し、経営に 経営企画・連結経営部長 対する助言や監督が行えるため。 ( 注 ) 当社の取締役 7 名、監査役 4 名のうち、東ソー㈱との兼務役員はおりません。 ― 1 ― ( 出向者の受け入れ状況 ) 部署名人数出向元の親会社又はそのグループ企業名出向者受け入れ理由 本社部門 1 名東ソー株式会社管理部門の強化のため 3. 支配株主等との取引に関する事項 記載...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/26 【4093】東邦アセチレン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に、東京証券取引所が定める独立役員の資格を充たしていること、主要株主 ( 議決 権比率 10% 以上 )の業務執行者でないこと、株主共同の利益に反する恐れのないことに加えて、企業経営の実績があること、各 々の専門分野に おける豊富な経験と高い見識を持つこと等を選定基準としております。 【 補充原則 4-10(1)】 当社の指名・報酬委員会は、委員 4 名で組織し、原則として代表取締役社長及び独立社外取締役 3 名で構成しております。但し、代表取締役社 長が解任審議の対象の場合にあっては、取締役会で定め...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/07/14 【4093】東邦アセチレン株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 31 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 5,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,410 円 (4) 処分総額 7,191,000 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 3 名 3,900 株 当社の上席執行役員 2 名 1,200 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 6 月 29 日開催の当社第 86 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く...
有価証券報告書－第89期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/26 【4093】東邦アセチレン株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第89期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：監査人との連携等により監査体制の強化を図っております。加えて、内部監査部門の監査室 と連携して監査を行うことで業務の適正を担保し、経営に対する監督機能を十分に果たしていると考えておりま す。 取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 4 名、2023 年 6 月 26 日現在 )で構成され、原則として毎月 1 回開催 されるほか、必要に応じて臨時に開催し、経営の基本方針、法令及び定款で定められた事項や経営に関する重要 事項を決定するとともに、各取締役の業務執行を監督しています。また、社外取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/31 【4093】東邦アセチレン株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。本件の詳細につきましては、2023 年 7 月 14 日付け「 譲渡制限付 株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 31 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 5,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,410 円 (4) 処分総額 7,191,000 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 3 名 3,900 株 当社の上席執行役員 2 名 1,200 株 ※ 社外取締役を除く...
上場維持基準への適合に向けた計画に基づく進捗状況について
2023/05/19 【4093】東邦アセチレン株式会社、その他のIR
上場維持基準への適合に向けた計画に基づく進捗状況について
引用：利益 16 億円の達成に向けて、順調な滑り出しとなっております。 (2) 更なるコーポレートガバナンスの充実 2022 年 6 月に初の女性社外取締役を迎え経営陣の多様性の向上をはかりました。独立社外 取締役も増員し、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでまいりました。 また 2022 年 6 月に広報・IR 推進室を新設し、経営陣によるマスコミ・投資家とのさらなる対話 の推進、アナリスト・投資家向けの個別取材の実施、マスコミ向け決算対応やタイムリーな情報発 信等、広報・IR 活動をより充実...
支配株主等に関する事項について
2023/05/15 【4093】東邦アセチレン株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用： 氏名 親会社又はそのグループ 企業での役職 就任理由 企画管理・営業の豊富な経験及び 東ソー株式会社 社外取締役井本英昭 幅広い知見を有し、経営に対する 経営企画・連結経営部長 助言や監督が行えるため。 ( 注 ) 当社の取締役 7 名、監査役 3 名のうち、東ソー㈱との兼務役員はおりません。 ― 1 ―( 出向者の受け入れ状況 ) 部署名人数出向元の親会社又はそのグループ企業名出向者受け入れ理由 本社部門 4 名東ソー株式会社営業及び管理部門の強化のため 3. 支配株主等との取引に関する事項...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/16 【4093】東邦アセチレン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：があること、各 々の専門分野に おける豊富な経験と高い見識を持つこと等を選定基準としております。 【 補充原則 4-10(1)】 当社の指名・報酬委員会は、委員 3 名で組織し、原則として代表取締役社長及び独立社外取締役 2 名で構成しております。但し、代表取締役社 長が解任審議の対象の場合にあっては、取締役会で定められている職務代行第一順位の取締役が代表取締役社長に代わり委員会の構成員と なります。また、独立社外取締役のいずれかが解任審議の対象の場合にあっては、当該取締役に代わり他の社外取締役が委員会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【4093】東邦アセチレン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-10(1)】 当社の指名・報酬委員会は、委員 3 名で組織し、原則として代表取締役社長及び独立社外取締役 2 名で構成しております。但し、代表取締役社 長が解任審議の対象の場合にあっては、取締役会で定められている職務代行第一順位の取締役が代表取締役社長に代わり委員会の構成員と なります。また、独立社外取締役のいずれかが解任審議の対象の場合にあっては、当該取締役に代わり他の社外取締役が委員会の構成員とな ります。なお、指名・報酬委員会の独立性に関する考え方・権限・役割につきましては、当社コーポレート...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/07/15 【4093】東邦アセチレン株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 1 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 7,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,105 円 (4) 処分総額 7,956,000 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 3 名 5,100 株 当社の上席執行役員 3 名 2,100 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 6 月 29 日開催の当社第 86 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。)が株価...
2023年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/05/15 【4093】東邦アセチレン株式会社、決算発表
2023年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 5 月 15 日取締役会 (2023 年 6 月 26 日付 ) 1. 取締役・監査役の異動 1) 新任取締役候補 おおうえ 大上 まさい 正井 ほりたに 堀谷 じょうじ 譲二 けんたろう 健太郎 こうじ 宏志 ( 上席執行役員営業本部長 ) ( 株式会社日立製作所前執行役常務ものづくり・品質保証責任者 元鉄道ビジネスユニットCOO ) ( 東ソー株式会社経営企画・連結経営部 ) 取締役候補者の正井健太郎氏及び堀谷宏志氏は社外取締役の要件を満たしていることから、 社外取締役候補者として選任予定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/20 【4093】東邦アセチレン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：執行者でないこと、株主共同の利益に反する恐れのないことに加えて、企業経営の実績があること、各 々の専門分野に おける豊富な経験と高い見識を持つこと等を選定基準としております。 【 補充原則 4-10(1)】 当社の指名・報酬委員会は、委員 3 名で組織し、原則として代表取締役社長及び独立社外取締役 2 名で構成しております。但し、代表取締役社 長が解任審議の対象の場合にあっては、取締役会で定められている職務代行第一順位の取締役が代表取締役社長に代わり委員会の構成員と なります。また、独立社外取締役...
有価証券報告書－第88期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【4093】東邦アセチレン株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第88期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：監査人との連携等により監査体制の強化を図っております。加えて、内部監査部門の監査室 と連携して監査を行うことで業務の適正を担保し、経営に対する監督機能を十分に果たしていると考えておりま す。 取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 4 名、2022 年 6 月 29 日現在 )で構成され、原則として毎月 1 回開催 されるほか、必要に応じて臨時に開催し、経営の基本方針、法令及び定款で定められた事項や経営に関する重要 事項を決定するとともに、各取締役の業務執行を監督しています。また、社外取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/08/01 【4093】東邦アセチレン株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。本件の詳細につきましては、2022 年 7 月 15 日付け「 譲渡制限付 株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 1 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 7,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,105 円 (4) 処分総額 7,956,000 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 3 名 5,100 株 当社の上席執行役員 3 名 2,100 株 ※ 社外取締役を除く...
新市場区分におけるプライム市場選択の決定及び新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書
2021/12/17 【4093】東邦アセチレン株式会社、その他のIR
新市場区分におけるプライム市場選択の決定及び新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書
引用：取締役を1/3 以上選任取締役数 6 名、内独立社外取締役数 2 名 適合 4-101 各委員会の構成員の過半数を独立社外取締役 2018 年に代表取締役社長及び独立社外取締役 とし、その委員会構成の独立性に関する考え方・ 2 名による指名報酬委員会を設置、取締役等の 適合 権限・役割等を開示選解任、報酬等に関する事項等を審議 3-13 気候変動に係るリスク及び収益機会について現在作成されている環境報告書の内容を更に 開示の質と量の充実充実させることにより対応していく予定 3-12 開示書類...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/28 【4093】東邦アセチレン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：であり、高い人望・品格を有していることを選定基準としております。 【 補充原則 4-11(1)】 当社の取締役会については、専門知識や経験等の領域が異なり、ジェンダーや国際性などを踏まえ、多様性をもった取締役で構成されるように努めており、取締役の総数については、定款の範囲内で効果的かつ効率的な機能発揮に適正と考えられる員数になっていると判断しております。 【 補充原則 4-11(2)】 当社は、社外取締役・社外監査役に対し当社の役員としての責務を適切に遂行するための時間を確保するよう求めております。社外...
支配株主等に関する事項について
2022/05/13 【4093】東邦アセチレン株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：の兼務状況 ) 役職 氏名 親会社又はそのグループ 企業での役職 就任理由 企画管理・営業の豊富な経験及 東ソー株式会社 社外取締役井本英昭 び幅広い知見を有し、経営に対 経営企画・連結経営部長 する助言や監督を行えるため。 ( 注 ) 当社の取締役 6 名、監査役 3 名のうち、東ソー㈱との兼務役員はおりません。 - 1 -( 出向者の受け入れ状況 ) 部署名人数出向元の親会社又はそのグループ企業名出向者受け入れ理由 本社部門 3 名東ソー株式会社管理部門の強化のため 3. 支配株主等との取引...
独立役員届出書
2021/06/14 【4093】東邦アセチレン株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：東邦アセチレン株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名東邦アセチレン株式会社コード 4093 提出日 2021/6/14 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/28 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会において、社外役員の選任議案が付議され るため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/01 【4093】東邦アセチレン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、心身ともに健康であり、高い人望・品格を有していることを選定基準としております。 【 補充原則 4-11(1)】 当社の取締役会については、専門知識や経験等の領域が異なり、ジェンダーや国際性などを踏まえ、多様性をもった取締役で構成されるように 努めており、取締役の総数については、定款の範囲内で効果的かつ効率的な機能発揮に適正と考えられる員数になっていると判断しております。【 補充原則 4-11(2)】 当社は、社外取締役・社外監査役に対し当社の役員としての責務を適切に遂行するための時間を確保...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/07/16 【4093】東邦アセチレン株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 8 月 2 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 5,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,204 円 (4) 処分総額 7,103,600 円 当社の取締役 (※) 3 名 4,500 株 (5) 処分予定先 当社の上席執行役員 2 名 1,400 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 6 月 29 日開催の当社第 86 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く...
第87回定時株主総会招集ご通知
2021/06/01 【4093】東邦アセチレン株式会社、株主総会招集通知
第87回定時株主総会招集ご通知
引用：ょうばたけまさみ 明畠正実 代表取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 生産・技術本部長 兼多賀城工場長兼 環境保安・品質保 証部管掌 14/14 回再任 14/14 回再任 ざきのりひろ 柏嵜周弘 社外取締役 14/14 回再任社外独立 いもとひであき 井本英昭 社外取締役 11/11 回再任社外 やましたゆたか 山下豊 新任社外独立 監 査 報 告 書 新任新任候補者再任再任候補者社外社外役員独立独立役員 3候補者 番号 1 2 いけ 池 氏名 ( 生年月日 ) だ 田 えつ 悦 や 哉 (1958...
有価証券報告書
2021/06/28 【4093】東邦アセチレン株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書
引用：ていると考えておりま す。 取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名、2021 年 6 月 28 日現在 )で構成され、原則として毎月 1 回開催 されるほか、必要に応じて臨時に開催し、経営の基本方針、法令及び定款で定められた事項や経営に関する重要 事項を決定するとともに、各取締役の業務執行を監督しています。また、社外取締役については、豊富な業務経 験の活用、客観的・専門的見地からの助言等、より独立した立場から経営監督機関となることが期待できるため 選任しております。 なお、取締役の経営責任...
2022年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/05/13 【4093】東邦アセチレン株式会社、決算発表
2022年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 2022 年 5 月 13 日取締役会 (2022 年 6 月 29 日付 ) 1. 取締役の異動 1) 新任取締役候補 すがや 菅谷 とも子 (ANAあきんど株式会社代表取締役社長 ) ( 元全日本空輸株式会社上席執行役員 ) 取締役候補者の菅谷とも子氏は、社外取締役の要件を満たしていることから、社外取締役候補者 として選任予定 2. 執行役員の異動 1) 役付執行役員の異動 ( 株主総会後の取締役会において選任予定 ) ふくざわ 福澤 ひでし 秀志 ( 代表取締役副社長執行役員 ) ( 現代表...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/08/02 【4093】東邦アセチレン株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。本件の詳細につきましては、2021 年 7 月 16 日付け「 譲渡制限付 株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 8 月 2 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 5,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,204 円 (4) 処分総額 7,103,600 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 3 名 4,500 株 当社の上席執行役員 2 名 1,400 株 ※ 社外取締役を除く...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/30 【4093】東邦アセチレン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、心身ともに健康であり、高い人望・品格を有していることを選定基準としております。 【 補充原則 4-11(1)】 当社の取締役会については、専門知識や経験等の領域が異なり、ジェンダーや国際性などを踏まえ、多様性をもった取締役で構成されるように努めており、取締役の総数については、定款の範囲内で効果的かつ効率的な機能発揮に適正と考えられる員数になっていると判断しております。 【 補充原則 4-11(2)】 当社は、社外取締役・社外監査役に対し当社の役員としての責務を適切に遂行するための時間を確保...
独立役員届出書
2020/06/08 【4093】東邦アセチレン株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：東邦アセチレン株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/8 独立役員届出書 東邦アセチレン株式会社コード 4093 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/29 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会において、社外役員の選任議案が付議 されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a...
臨時報告書
2020/07/01 【4093】東邦アセチレン株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： (うち社外取締役 15,000 千円以内。但し使用人兼務役員の使用 人分は含まない。)と改定するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式割当てのための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものと し、その報酬債権総額は年額 16,000 千円以内と設定するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果...
第86回定時株主総会招集ご通知
2020/06/09 【4093】東邦アセチレン株式会社、株主総会招集通知
第86回定時株主総会招集ご通知
引用：第 86 回 証券コード:4093 定時株主総会 招集ご通知 日時 場所 決議 事項 2020 年 6 月 29 日 ( 月曜日 ) 午後 2 時 ( 受付開始 : 午後 1 時 ) 宮城県多賀城市桜木一丁目 1 番 60 号 ホテルキャッスルプラザ 多賀城 2 階まつりの間 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 取締役 7 名選任の件 取締役の報酬額改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式割当 てのための報酬決定の件 目次 定時株主総会招集ご通知...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/07/17 【4093】東邦アセチレン株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 払込期日 2020 年 8 月 3 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 8,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,247 円 (4) 処分総額 9,976,000 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 4 名 6,600 株 当社の上席執行役員 2 名 1,400 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 6 月 29 日開催の当社第 86 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く...
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