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2024/05/15 【7958】天馬株式会社、その他のIR

株主提案権行使に関する書面の受領及び株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ

引用：) 定款一部変更 ( 取締役 ( 社外取締役および非業務執行取締役を除く。) 報酬の個別開示 )の件 3 議案の要領及び提案の理由別紙記載のとおりなお、別紙「議案の要領及び提案の理由」は、本提案株主から提出された本株主提案に係る書面の該当部分を原文のまま掲載しております。 1 2. 当社取締役会意見 1 提案 1. 剰余金の処分の件 (1) 当社取締役会の意見当社取締役会としては、本議案に反対いたします。 (2) 反対の理由当社は、当社の資本効率の状況を適時に把握し、経営上の重要...

2024/04/15 【7958】天馬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・ガバナンス報告書および有価証券報告書に記載しています。 (ⅲ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、構成員の過半数が独立社外取締役である任意の指名・報酬委員会による答申を踏まえて、監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の決定方針を決定しており、その内訳は「基本報酬 ( 現金報酬 )」および「株式報酬 ( 自社株報酬 )」により構成されます。個人別の報酬等における「基本報酬 ( 現金報酬 )」および「株式報酬 ( 自社株報酬 )」の割合は、各人の報酬等が全体として適切...

2024/04/11 【7958】天馬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・ガバナンス報告書および有価証券報告書に記載しています。 (ⅲ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、構成員の過半数が独立社外取締役である任意の指名・報酬委員会による答申を踏まえて、監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の決定方針を決定しており、その内訳は「基本報酬 ( 現金報酬 )」および「株式報酬 ( 自社株報酬 )」により構成されます。個人別の報酬等における「基本報酬 ( 現金報酬 )」および「株式報酬 ( 自社株報酬 )」の割合は、各人の報酬等が全体として適切...

2023/12/22 【7958】天馬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：.co.jp/ 「中期経営計画」 https://www.tenmacorp.co.jp/ir/library/midterm/ (ⅱ)コーポレート・ガバナンスの基本方針をコーポレート・ガバナンス報告書および有価証券報告書に記載しています。 (ⅲ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、構成員の過半数が独立社外取締役である任意の指名・報酬委員会による答申を踏まえて、監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の決定方針を決定しており、その内訳は「基本報酬 ( 現金報酬...

2023/10/17 【7958】天馬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：.co.jp/ 「中期経営計画」 https://www.tenmacorp.co.jp/ir/library/midterm/ (ⅱ)コーポレート・ガバナンスの基本方針をコーポレート・ガバナンス報告書および有価証券報告書に記載しています。 (ⅲ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、構成員の過半数が独立社外取締役である任意の指名・報酬委員会による答申を踏まえて、監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の決定方針を決定しており、その内訳は「基本報酬 ( 現金報酬...

2023/06/27 【7958】天馬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：.co.jp/ 「中期経営計画」 https://www.tenmacorp.co.jp/ir/library/midterm/ (ⅱ)コーポレート・ガバナンスの基本方針をコーポレート・ガバナンス報告書および有価証券報告書に記載しています。 (ⅲ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、構成員の過半数が独立社外取締役である任意の指名・報酬委員会による答申を踏まえて、監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の決定方針を決定しており、その内訳は「基本報酬 ( 現金報酬...

2023/06/27 【7958】天馬株式会社、その他のIR

取締役および執行役員の異動に関するお知らせ

引用：総務・財務経理担当兼総務部長取締役総務・財務経理担当兼総務部長取締役海外生産本部長取締役海外生産本部長再任ほし E けんいち AE 健一 E 兼 TENMA(THAILAND)CO.,LTD. 社長兼 TENMA(THAILAND)CO.,LTD. 社長再任くらはし橋 E ひろふみ AE 博文 E 社外取締役 指名・報酬委員会委員社外取締役 指名・報酬委員会委員新任 AE なかお尾 E れい E Aイザベル社外取締役 ― 再任はら E かずひこ AE 和彦 E 取締役...

2023/05/26 【7958】天馬株式会社、その他のIR

取締役候補者決定に関するお知らせ

引用：AE 中 AE 永 AE 倉 AE 則 AE 星 A A A A E 勝 A AE 健 AE 麗 A 各位 2023 年 5 月 26 日会社名天馬株式会社代表者名代表取締役社長廣野裕彦 (コード:7958、東証プライム) 問合せ先取締役総務・財務経理担当兼総務部長則武勝 (TEL. 03-3598-5511) 取締役候補者決定に関するお知らせ当社は、指名・報酬委員会 ( 任意、委員長独立社外取締役 )による監査等委員でない取締役候補者選任および監査等委員である取締役候補者選任の答申...

2023/06/27 【7958】天馬株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第75期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：に基づく客観性のある決定プロセス確保の継続、独立社外取締役比率の1/3 以上維持による取締役会の高度化、内部統制室の新設・IT 投資による各種統制強化及び効率化等を進めてまいります。 4 DX(デジタルトランスフォーメーション)と自動化の推進全社的なインフラのデジタル化を進め、業務効率化と蓄積するデータを用いて事業戦略を計画・実行・評価できる経営基盤を整えるとともに、ITを活用した自社製品のグローバル展開と商品開発及びブランド認知力等を梃子とした新しいビジネスモデルの構築を目指してまいり...

2024/05/10 【7958】天馬株式会社、決算発表

2024年3月期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：,471 26,599,876 - 13 - 天馬株式会社 (7958)2024 年 3 月期決算短信 (5) 連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 会計方針の変更 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託について) 当社は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下同様。) 及び執行役員 ( 以下、総称して「取締役...

2023/03/03 【7958】天馬株式会社、その他のIR

再発防止策等の取組状況に関するお知らせ

引用：の向上に努めてまいります。 (2) 大株主と会社との間に生じうる利益相反の適切な管理・監督 2021 年 5 月 13 日付「再発防止策等の取組状況に関するお知らせ」で公表したことに加え、当社取締役会は、当社大株主と当社及び当社一般株主との間に生じうる利益相反について、引き続き、法令等に基づき、適切な管理・監督を実施しております。 (3) 独立社外取締役の増員等を含めた取締役会の構成 2021 年 6 月 29 日に開催されました第 73 回定時株主総会後の取締役会の構成は 11 名中 5...

2023/05/12 【7958】天馬株式会社、その他のIR

株式報酬制度の導入・継続に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ

引用： ) ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )) (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件といたします。 2. 処分の目的及び理由当社は、2017 年 5 月 12 日付取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下も同様です。) 及び執行役員 ( 以下総称して「取締役等」といいます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共...

2022/11/09 【7958】天馬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：/ir/library/midterm/ (ⅱ)コーポレート・ガバナンスの基本方針をコーポレート・ガバナンス報告書および有価証券報告書に記載しています。 (ⅲ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、構成員の過半数が独立社外取締役である任意の指名・報酬委員会による答申を踏まえて、監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の決定方針を決定しており、その内訳は「基本報酬 ( 現金報酬 )」および「株式報酬 ( 自社株報酬 )」により構成されます。個人別の報酬等における「基本報酬...

2023/05/12 【7958】天馬株式会社、その他のIR

株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

引用：各位 2023 年 5 月 12 日会社名天馬株式会社代表者名代表取締役社長廣野裕彦 (コード:7958、東証プライム) 問合せ先取締役総務・財務経理担当兼総務部長則武勝 (TEL. 03-3598-5511) 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ当社は、2022 年 6 月 23 日開催の第 74 回定時株主総会において、2017 年 9 月 1 日に導入した当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下も同様です。) 及び執行役員...

2022/06/24 【7958】天馬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：/ (ⅱ)コーポレート・ガバナンスの基本方針をコーポレート・ガバナンス報告書および有価証券報告書に記載しています。 (ⅲ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、構成員の過半数が独立社外取締役である任意の指名・報酬委員会による答申を踏まえて、監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の決定方針を決定しており、その内訳は「基本報酬 ( 現金報酬 )」および「株式報酬 ( 自社株報酬 )」により構成されます。個人別の報酬等における「基本報酬 ( 現金報酬 )」および「株式報酬...

2023/05/12 【7958】天馬株式会社、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：現在の株主名簿を基準として記載しております。 (a) 役員向け株式報酬制度及び従業員向け株式報酬制度の概要当社は、2017 年 5 月 12 日付取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下も同様です。) 及び執行役員 ( 以下総称して「取締役等」といいます。)を対象に、信託を用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「役員向け株式報酬制度」といい、役員向け株式報酬制度導入のために設定される信託を「役員向け株式交付信託...

2022/06/09 【7958】天馬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：/ (ⅱ)コーポレート・ガバナンスの基本方針をコーポレート・ガバナンス報告書および有価証券報告書に記載しています。 (ⅲ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、構成員の過半数が独立社外取締役である任意の指名・報酬委員会による答申を踏まえて、監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の決定方針を決定しており、その内訳は「基本報酬 ( 現金報酬 )」および「株式報酬 ( 自社株報酬 )」により構成されます。個人別の報酬等における「基本報酬 ( 現金報酬 )」および「株式報酬...

2022/06/20 【7958】天馬株式会社、その他のIR

2022年定時株主総会付議議案の一部撤回に関するお知らせ

引用： E A A E E A A E E A A E 勝 E 総務・財務経理担当総務部長 4 再任 A ほし E けんいち E A A E E A A E 一 E 取締役海外生産本部長 5 再任 A くら E はし E ひろふみ E A A E E A A E 文 E 社外取締役 指名・報酬委員会委員社外取締役 独立役員 6 再任 A まつ E やま E しょうじ E A A E E A A E 司 E 社外取締役 指名・報酬委員会委員長社外取締役 独立役員 7 U 新任 A き E...

2022/06/23 【7958】天馬株式会社、その他のIR

取締役等の異動に関するお知らせ

引用：ひろふみ AE 博文 E 社外取締役 指名・報酬委員会委員再任まつやま山 E しょうじ AE 昌司 E 社外取締役 指名・報酬委員会委員長 ― はら E かずひこ彦 E 取締役 ( 常勤監査等委員 ) ― ごとう藤 E ひろたか E E 社外取締役 ( 監査等委員 ) ― にしだ田 E みよ AE 弥代 E 社外取締役 ( 監査等委員 ) ※ 旧体制からの役職の変更はございません。 1AE 筒 AE 川 AE 柳 AE 川 AE 舘 AE 渕 AE 金 AE 柳 AE 春 AE 須 AE...

2022/05/26 【7958】天馬株式会社、その他のIR

取締役候補者決定に関するお知らせ

引用：AE 木 AE 永 AE 倉 AE 松 AE 則 AE 星 AE 野 A A A E 勝 A AE 健 A A A AE 祐 AE 太各位 2022 年 5 月 26 日会社名天馬株式会社代表者名代表取締役社長廣野裕彦 (コード:7958、東証プライム) 問合せ先取締役総務・財務経理担当兼総務部長則武勝 (TEL. 03-3598-5511) 取締役候補者決定に関するお知らせ当社は、指名・報酬委員会 ( 任意、委員長独立社外取締役 )による監査等委員でない取締役および補欠の監査等...

2022/06/24 【7958】天馬株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第74期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：の労働環境改善、非正規社員の正規社員登用制度の確立等により、従業員満足度の向上を図り、競争力の源泉である「人財」の活躍推進を強化してまいります。 2 環境問題への取り組み樹脂成形のリーディングカンパニーとして、再生プラスチックの製品化を目指し、また当社製品へのバイオプラスチックの活用を研究してまいります。 3 ガバナンス強化指名・報酬委員会の答申等に基づく客観性のある決定プロセス確保の継続、独立社外取締役比率の1/3 以上維持による取締役会の高度化、内部統制室の新設・IT 投資...

2023/05/12 【7958】天馬株式会社、決算発表

2023年3月期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 会計方針の変更 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託について) 当社は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下同様。) 及び執行役員 ( 以下、総称して「取締役等」という。)を対象にした株式報酬制度「役員向け株式交付信託」を導入しております。 (1) 取引の概要本制度は、当社が金銭を拠出...

2021/07/07 【7958】天馬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を当社ホームページ等にて開示しています。「企業理念 ( 社是 )、経営理念」 http://www.tenmacorp.co.jp/info/idea/ 「中期経営計画」 http://www.tenmacorp.co.jp/dl/?no=1705 (ⅱ)コーポレート・ガバナンスの基本方針をコーポレート・ガバナンス報告書および有価証券報告書に記載しています。 (ⅲ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、構成員の過半数が独立社外取締役である任意の指名・報酬委員会による答申...

2021/07/01 【7958】天馬株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：天馬株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2021/7/1 独立役員届出書天馬株式会社コード 7958 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の提出理由定時株主総会で社外役員が選任されたため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 倉橋博文社外取締役 ○ ○ 有...

2021/06/29 【7958】天馬株式会社、その他のIR

取締役等の異動に関するお知らせ

引用：生産本部長はやし E しろう AE 史朗 E 非常勤取締役非常勤取締役くらはし橋 E ひろふみ AE 博文 E 社外取締役 社外取締役 まつやま山 E しょうじ AE 昌司 E 社外取締役 社外取締役 はら E かずひこ AE 和彦 E 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 内部監査部長ごとう藤 E ひろたか E E 取締役 ( 監査等委員 ) ― にしだ田 E みよ AE 弥代 E 取締役 ( 監査等委員 ) ― 1 AE 川 AE 舘 AE 渕 AE 筒 AE 金 AE 柳 AE 春...

2021/06/07 【7958】天馬株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：取締役財務経理部管掌生産本部長執行役員総務・財務経理担当総務部長 4 新任ほし星けん健いち一海外生産本部長 5 再任はやし林し史ろう朗 ― 非常勤非業務執行 6 再任くら倉はし橋ひろ博ふみ文指名・報酬委員会委員社外取締役 独立役員 7 再任まつ松やま山しょう昌じ司指名・報酬委員会委員長社外取締役 独立役員 - 14 -候補者番号 1 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位および担当 ( 重要...

2021/05/21 【7958】天馬株式会社、その他のIR

第73回定時株主総会に上程する取締役候補者に関するお知らせ並びに監査等委員会の請求および株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ

引用：はしひろふみ官 ) 2010 年 8 月 LM 法律事務所入所倉橋博文 2013 年 1 月弁護士法人ほくと総合法律事務所パートナー( 現任 ) (1977 年 8 月 5 日生 ) 2018 年 6 月楽天生命保険株式会社社外監査役 ( 現任 ) 2020 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 社外独立 ( 重要な兼職の状況 ) 弁護士法人ほくと総合法律事務所パートナー弁護士、楽天生命保険株式会社社外監査役 ( 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 ) 倉橋氏は、社外役員...

2021/05/13 【7958】天馬株式会社、その他のIR

再発防止策等の取組状況に関するお知らせ

引用：%を3か月分取締役須藤隆志月額報酬の30%を3か月分 1社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 北野治郎月額報酬の10%を1か月分社外取締役 ( 監査等委員 ) 片岡義正月額報酬の10%を1か月分社外取締役 ( 監査等委員 ) 藤本潤一月額報酬の10%を3か月分 ( 注 ) 北野治郎氏、片岡義正氏につきましては、各々の月額報酬の10%を3か月分返上するよう求めておりましたが、上記の内容での返上となっております。 (2) 代表取締役社長の退任及び経営体制の刷新 2020 年 6 月 26 日...

2021/04/26 【7958】天馬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：した場合または監査等委員による違法行為差止請求がなされた場合は、取締役会で審査・決議を経て、株主総会で決定します。 5. 取締役 ( 監査等委員である取締役を含む。)の選任・指名については、個人別の経歴と選任理由を株主総会招集通知に記載しています。【補充原則 4-1-1】当社は、コーポレート・ガバナンス体制として監査等委員会設置会社を選択しています。取締役会に業務執行しない社外取締役を複数置くことで業務執行と監督の分離を図り、社外取締役が監査を担うことを通じて経営全般の監督機能の充実と経営...

2021/05/21 【7958】天馬株式会社、その他のIR

指名・報酬委員会からの「取締役候補者（監査等委員である取締役候補者を除く。）に係る答申書」受領に関するお知らせ

引用：・エンタープライズ( 以下「提案株主」といいます。) から、2021 年 4 月 13 日付で、別紙のとおり、本定時株主総会において社外取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名を選任する内容の株主提案 ( 以下「本株主提案」といいます。)を受けたことから、指名・報酬委員会は、当該社外取締役候補者 3 名の適否についても答申すべく、検討を進めてまいりました。その結果、2021 年 5 月 13 日、当社取締役会は、指名・報酬委員会から「取締役候補者 ( 監査等委員...

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