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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　2件中 1-2件目(1.162秒)
第118回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料
2024/05/29 【4208】ＵＢＥ株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第118回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料
引用：取締役 新任 再任 再任 社外取締役候補者 独立役員候補者 ― 1 年 2 年 ■6 みつ 満 おか 岡 つぎ 次 お 郎 社外取締役 再任 社外取締役候補者 独立役員候補者 1 年 ( 注 ) 1. 責任限定契約の内容 当社は山本謙氏、福水健文氏及び満岡次郎氏との間で会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき取締役として同法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結 しています。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低限度額としています。山本謙氏、福水健文氏、満岡次郎氏...
第118回定時株主総会資料（交付書面省略事項）
2024/05/29 【4208】ＵＢＥ株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第118回定時株主総会資料（交付書面省略事項）
引用：に関し以下の会議体を設ける。 ア) 取締役会 会社法及び「 取締役会規程 」で規定された事項、会社の基本方針及び重要な執行案件について、株主利益の代弁 者として中長期的な視点から審議・決議する。 さらに、意思決定及び経営監視に独立した第三者の視点を加え経営の効率性・透明性・客観性を確保するため、 社外取締役を招聘する。 また、取締役会の内部に任意の諮問組織として「 指名委員会 」 及び「 報酬委員会 」を置く。 イ) 経営会議 「グループ経営指針 」 及び「 経営会議規程 」に基づき、グループ全体の資源...
  
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