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社外取締役 の検索結果　61件中 1-30件目(7.862秒)
代表取締役および取締役の異動に関するお知らせ
2024/04/25 【4208】ＵＢＥ株式会社、その他のIR
代表取締役および取締役の異動に関するお知らせ
引用：ロジェクト担当 ( 現 ) 2024 年 6 月代表取締役 ( 予定 ) 2. 取締役の異動 (2024 年 6 月 26 日付 ) 【 退任の取締役 】 ▽ 玉田英生 (たまだひでお)( 顧問に就任 ) <ご参考 > UBE・役員新体制 (2024 年 6 月 26 日 ~) 1. 取締役 役職氏名役職氏名 取締役会長山本謙社外取締役満岡次郎 代表取締役社長泉原雅人取締役監査等委員藤井正幸 代表取締役 ( 新任 ) 西田祐樹社外取締役監査等委員山本爲三郎 取締役石川博隆社外取締役監査等委員鈴木...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/29 【4208】ＵＢＥ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を兼任している場合を除く) 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1)福水健文 満岡次郎 山本爲三郎 鈴木智子 田中達也 氏名 その他 属性 他の会社の出身者 学者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/11 【4208】ＵＢＥ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 福水健文 満岡次郎 山本爲三郎 鈴木智子 田中達也 氏名 属性 その他 他の会社の出身者 学者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合...
組織改訂並びに役員の異動に関するお知らせ
2024/02/08 【4208】ＵＢＥ株式会社、その他のIR
組織改訂並びに役員の異動に関するお知らせ
引用： 取締役会長山本謙社外取締役満岡次郎 代表取締役社長泉原雅人取締役監査等委員藤井正幸 取締役玉田英生社外取締役監査等委員山本爲三郎 取締役石川博隆社外取締役監査等委員鈴木智子 社外取締役福水健文社外取締役監査等委員田中達也 2. 執行役員 役位氏名職務 社長執行役員泉原雅人 CEO 専務執行役員西田祐樹社長補佐、DX 推進室長、 情報システム部・C1 ケミカルプロジェクト担当 永田啓一 機能品事業部長 常務執行役員横尾尚昭エラストマー事業部長、UBE エラストマー㈱ 代表取締役社長 大田正芳...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/22 【4208】ＵＢＥ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 福水健文 満岡次郎 山本爲三郎 鈴木智子 田中達也 氏名 属性 その他 他の会社の出身者 学者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/04 【4208】ＵＢＥ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名会社との関係 (1) 福水健文 満岡次郎 山本爲三郎 鈴木智子 田中達也 氏名 その他 属性 他の会社の出身者 学者 他の会社の出身者 他...
有価証券報告書－第117期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【4208】ＵＢＥ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第117期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：
取締役の異動に関するお知らせ
2023/04/28 【4208】ＵＢＥ株式会社、その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用： (やまもとあつし) [6 月 30 日付で顧問に就任予定 ] 【 退任の監査等委員である取締役 ( 社外 )】 ▽ 庄田隆 (しょうだたかし) 以上<ご参考 > UBE・役員新体制 (2023 年 6 月 29 日 ~) 1. 取締役 役職氏名役職氏名 取締役会長山本謙取締役監査等委員 ( 新任 ) 藤井正幸 代表取締役社長泉原雅人社外取締役監査等委員山本爲三郎 代表取締役玉田英生社外取締役監査等委員鈴木智子 取締役 ( 新任 ) 石川博隆社外取締役監査等委員 ( 新任 ) 田中達也 社外取締役 福水...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/29 【4208】ＵＢＥ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 2023 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 30,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,488.5 円 (4) 処分総額 75,401,550 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)4 名 12,200 株 の 数当社の取締役を兼務しない執行役員 11 名 18,100 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/28 【4208】ＵＢＥ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：につきましては、2023 年 6 月 29 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 30,300 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 2,488.5 円 (3) 処分総額 75,401,550 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である者及び社外取締役を除く) 4 名 12,200 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 11 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/01/06 【4208】ＵＢＥ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任...
組織改訂並びに役員の異動に関するお知らせ
2023/02/10 【4208】ＵＢＥ株式会社、その他のIR
組織改訂並びに役員の異動に関するお知らせ
引用：正朗 [4 月 1 日付で宇部エクシモ㈱ 監査部担当 (すえひろまさろう) 取締役専務執行役員就任予定 ] 以上 2<ご参考 > UBE・役員新体制 (2023 年 4 月 1 日 ~) 1. 取締役 役職氏名役職氏名 取締役会長山本謙取締役監査等委員山元篤 代表取締役社長泉原雅人社外取締役監査等委員庄田隆 代表取締役玉田英生社外取締役監査等委員山本爲三郎 取締役藤井正幸社外取締役監査等委員鈴木智子 社外取締役 福水健文 2. 執行役員 役位氏名職務 社長執行役員泉原雅人 CEO 専務執行役員玉田...
社外取締役の退任に関するお知らせ
2022/12/21 【4208】ＵＢＥ株式会社、その他のIR
社外取締役の退任に関するお知らせ
引用：各 位 2022 年 12 月 21 日 会社名 U B E 株式会社 代表者名代表取締役社長泉原雅人 (コード番号 4208 東証プライム市場・福証 ) 問合せ先総務部長中山真吾 ( T E L . 03- 5 4 1 9 - 6 1 1 0 ) 社外取締役の退任に関するお知らせ 2023 年 1 月 4 日付けで、当社社外取締役 1 名が退任することになりましたので、下記のとおり お知らせいたします。 記 1. 退任する取締役 社外取締役東哲郎 2. 退任日 2023 年 1 月 4 日...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/07 【4208】ＵＢＥ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 東哲郎 福水健文 庄田隆 山本爲三郎 鈴木智子 氏名 属性 他の会社の出身者 その他 他の会社の出身者 学者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合...
UBE Vision 2030 Transformation～1st Stage～ 経営概況説明会
2023/05/23 【4208】ＵＢＥ株式会社、その他のIR
UBE Vision 2030 Transformation～1st Stage～ 経営概況説明会
引用：総会後の予定 ) 取締役会 10 名監査等委員会 4 名指名委員会 3 名 報酬委員会 3 名 4 1 5 1 2 1 2 1 社外男性 社外女性 社内 社外男性 社外女性 社内 社外 社内 ※ 取締役会会長は非業務執行社内取締役、各委員会の委員長は社外取締役 ※ 社外取締役全員を独立役員に指定 主な課題と取り組み 2022 年度 • 中長期経営計画の実現に向けた経営上の重要課題に関する執行状況のモニタ リングの強化とスピード感を持った取り組みの促進 • 化学事業会社としてのグループ全体の内部統制...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/11 【4208】ＵＢＥ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】 報酬 の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」にて公表しておりますのでご参照ください。 (iv) 当社は、事業活動に対し適切な意思決定・経営監視を実現するため、取締役 ( 社外取締役を除く)・経営陣幹部には豊富な事業経験・業務経 験を有する者を、社外取締役には独立した客観的な視点と高い見識を有し積極的に意見を述べ提言を行うことができる者を選任・指名し、またそ の機能を十分発揮していないと認められる場合等には解任を検討します。 また、その選解任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/05 【4208】ＵＢＥ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】 報酬 の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」にて公表しておりますのでご参照ください。 (iv) 当社は、事業活動に対し適切な意思決定・経営監視を実現するため、取締役 ( 社外取締役を除く)・経営陣幹部には豊富な事業経験・業務経 験を有する者を、社外取締役には独立した客観的な視点と高い見識を有し積極的に意見を述べ提言を行うことができる者を選任・指名し、またそ の機能を十分発揮していないと認められる場合等には解任を検討します。 また、その選解任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/11 【4208】ＵＢＥ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：_library/integrated_report/pdf/integrated_2020_jp.pdf 今後は TCFD4つの提言及びガイダンスの趣旨を踏まえて、特に、取締役会による監督、気候関連のリスク及び機会が事業計画に及ぼす影響と その対応などについて更なる情報開示に努めていきます。 【 原則 4-11】 当社は、事業活動に対し適切な意思決定・経営監視を実現するため、取締役 ( 監査等委員である者及び社外取締役を除く)として豊富な事業経 験・業務経験を有する者を選任し、社外取締役として独立した客観的...
有価証券報告書－第116期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【4208】ＵＢＥ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第116期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：
定款の一部変更に関するお知らせ
2022/05/12 【4208】ＵＢＥ株式会社、その他のIR
定款の一部変更に関するお知らせ
引用：参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定 ( 現行定款第 16 条 )は不要となる ため、これを削除するものです。 3 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けます。なお、本附則は所定の期日経 過後に削除するものです。 (2) 取締役の責任一部免除 取締役として有用な人材を確保し、各取締役がそれぞれ期待される役割を十分に発揮できるよう な環境を整えるため、取締役の責任の一部免除に関する規定を新設するとともに、現在、社外取締役 のみを対象としている賠償責任を限定する契約...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/05/12 【4208】ＵＢＥ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：)については、本制度に関する議案を 2022 年 6 月 29 日開催予定の第 116 回定時株主総会 ( 以下 「 本 株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である者および社外取締役を除く。( 以下 「 対象取締役 」といいま す。)および当社の取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、対象取締役とあわせて「 対象取締役等 」といいま す。)を対象に、当社の中長期的な目標達成および株主価値...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【4208】宇部興産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、社外取締役として独立した客観的な視点と高い見識を有し積極的に意見を述 べ提言を行うことができる者を選任しています。また、取締役会は、経営全般・経営戦略、財務・会計、製造・技術・研究開発、営業・マーケティング 、コンプライアンス・リスクマネジメント、人材マネジメント、国際性の各領域における豊富な経験や高度な専門的知識を有する取締役により構成さ れており、多様性を確保しています。監査等委員である取締役には適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有する者を選任 しています。 また、取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/22 【4208】宇部興産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：_library/integrated_report/pdf/integrated_2020_jp.pdf 今後はTCFD4つの提言及びガイダンスの趣旨を踏まえて、特に、取締役会による監督、気候関連のリスク及び機会が事業計画に及ぼす影響と その対応などについて更なる情報開示に努めていきます。 【 原則 4-11】 当社は、化学、建設資材、機械など広範な事業活動に対し適切な意思決定・経営監視を実現するため、取締役 ( 監査等委員である者および社外 取締役を除く)として豊富な事業経験・業務経験を有する者を選任...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/29 【4208】ＵＢＥ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 2022 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 161,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,053 円 (4) 処分総額 332,380,700 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)4 名 102,400 株 の 数当社の取締役を兼務しない執行役員 9 名 59,500 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力 発生を条件とします。 2...
組織改訂並びに役員の異動に関するお知らせ
2022/02/08 【4208】宇部興産株式会社、その他のIR
組織改訂並びに役員の異動に関するお知らせ
引用：参考 > 宇部興産・役員新体制 (2022 年 4 月 1 日 ~) 1. 取締役 役職氏名役職氏名 取締役会長山本謙取締役監査等委員山元篤 代表取締役社長泉原雅人社外取締役監査等委員庄田隆 取締役小山誠社外取締役監査等委員福原紀彦 取締役 藤井正幸 社外取締役 照井惠光 社外取締役 東哲郎 2. 執行役員 役位氏名職務 社長執行役員泉原雅人 CEO 専務執行役員玉田英生 CRO、CCO、リスク管理部・人事部・総務部・法務部担当 西田祐樹 社長補佐、生産・技術本部長、DX 推進室長、情報システム部...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/28 【4208】ＵＢＥ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：につきましては、2022 年 6 月 29 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 161,900 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 2,053 円 (3) 処分総額 332,380,700 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である者及び社外取締役を除く) 4 名 102,400 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 9 名...
有価証券届出書（参照方式）
2022/06/29 【4208】ＵＢＥ株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいま す。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。)に対する当社の中長期的 な目標達成および株主価値向上のインセンティブを高めるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進め ることを目的として、2022 年 5 月 12 日開催の取締役会及び2022 年 6 月 29 日開催の第 116 回定時株主総会にお いて導入することが決議された「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/05 【4208】宇部興産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2021 年 4 月 1 日の開示において未実施としました項目のうち、補充原則 4-8-1については、2021 年 4 月から独立社外取締役のみを構成員とする 会合を実施しております。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 【 補充原則 4-8-1】 当社は、独立社外取締役のみを構成員とする会合...
臨時報告書
2022/06/30 【4208】ＵＢＥ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：である者および社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の交付のための報酬 決定の件 取締役に対して、現行の株式報酬型ストックオプション制度に代え、新たに譲渡制限付株式の交付 のための報酬を支給することとし、本報酬の条件を定める。 2/3EDINET 提出書類 UBE 株式会社 (E01002) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 賛成率...
第115回定時株主総会招集ご通知
2021/05/31 【4208】宇部興産株式会社、株主総会招集通知
第115回定時株主総会招集ご通知
引用：コード 4208U B E 経営理念 技術の探求と革新の心で、 未来につながる価値を創出し、 社会の発展に貢献します 第 115 回定時株主総会招集ご通知 … …… 3 株主総会参考書類 ………………………… 9 ・剰余金の処分の件 ・定款一部変更の件 ・吸収分割契約承認の件 ・取締役 ( 監査等委員である者を除く) 6 名選任の件 ・監査等委員である取締役 3 名選任の件 ・補欠の監査等委員である取締役 1 名 選任の件 ・取締役 ( 監査等委員である者および 社外取締役を除く)に対する ストック...
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