| 2024/05/24 【5334】日本特殊陶業株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料 |
2024年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） |
| 引用：を行うために、取締役会を定例の他必要
に応じて随時開催すると共に、経営会議及びその他組織を横断した各種会議体・委員会を
設けます。
3 当社は、取締役会の業務執行監督機能を強化すると共に意思決定の透明性確保のため、取
締役会の過半数を社外取締役で構成します。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、その職務の執行に係る情報については、取締役会等の重要な会議の議事録及び社
内決裁の記録を社内諸規程に従い適切に保存・管理を行い、全ての取締役はこれらの情報
を常時閲覧... |