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  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　58件中 1-30件目(8.04秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/18 【5356】美濃窯業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しております。人的資本や知的 財産への投資戦略に関する開示については、今後の検討課題としてまいります。 【 補充原則 4-81 独立社外取締役による客観的立場に基づく情報交換・認識共有 】 独立社外取締役のみを構成員とする会合は開催しておりませんが、独立社外取締役を含む監査等委員と代表取締役社長の面談を定期的に開 催するなど取締役会以外でも、社外取締役との間で情報交換や認識の共有に努めております。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、現在、取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/21 【5356】美濃窯業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の持株比率の推 移を踏まえつつ、対応を検討してまいります。 【 補充原則 3-1-3】 当社はサステナビリティが重要な経営課題であると認識し、2022 年 5 月に公表した中期経営計画の中でサステナビリティの取組を開示しておりま す。また、当社のサステナビリティについての取組みの一部として、SDGsに関する取組みをホームページ上で開示しております。人的資本や知的 財産への投資戦略に関する開示については、今後の検討課題としてまいります。 【 補充原則 4-8-1】 独立社外取締役のみを構成員とする会合...
有価証券報告書－第161期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/30 【5356】美濃窯業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第161期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： 5 日間 の有給休暇を付与 )を制定し、特に男性社員の子育て奨励を推進しております。制定後、現在に至るまで男性社 員の育児休業取得率 100%を達成しております。 (3)リスク管理 当社グループは、2023 年 3 月期より、四半期に一度 「リスクコンプライアンス委員会 」を開催し、当社グループ 内で発生した安全や品質に係る事例、法令改正、内部監査指摘事項を代表取締役社長以下取締役 ( 監査等委員及び 社外取締役を含む)、執行役員、部門長に共有することで各部門のリスク感度を高め、同種事案の再発...
当社株式の大規模買付行為等への対応策（買収防衛策）について
2023/05/15 【5356】美濃窯業株式会社、その他のIR
当社株式の大規模買付行為等への対応策（買収防衛策）について
引用：株主総会 」といいます。)の終結の時までとし、当該株主 総会において本プランの更新の可否をお諮りすることといたします。 なお、本プランの導入につきましては、上記取締役会において、社外取締役 4 名を含む当社取締役全員 の賛成により承認されております。 本プランの詳細につきましては、5 頁以降の本文をご参照ください。 Ⅰ 会社の支配に関する基本方針 ( 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 ) 上場会社である当社の株式は、株式市場を通じて多数の株主、投資家の皆様...
2024年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/02/14 【5356】美濃窯業株式会社、決算発表
2024年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 四半期決算短信 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社グループは、取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。) 及び執行役員 ( 以下、「 当社グループの取締役及び執行役員 」を合わせて「 対象役員 」という。)の報酬と当社の 業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクま でも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と役員の使命である「 中長期を見据えた戦略の遂行...
東京証券取引所スタンダード市場への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ
2024/03/18 【5356】美濃窯業株式会社、その他のIR
東京証券取引所スタンダード市場への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ
引用： 用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 なお、法人税等調整額は、「 法人税等 」に含めて表示しております。 - 8 -美濃窯業 ( 株 ) (5356) 2024 年 3 月期第 3 四半期決算短信 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社グループは、取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。) 及び執行役員 ( 以下、「 当社グループの取締役及び執行役員 」を合わせて「 対象役員...
役員退職慰労金制度の廃止及び業績連動型株式報酬制度の改定に関するお知らせ
2023/05/15 【5356】美濃窯業株式会社、その他のIR
役員退職慰労金制度の廃止及び業績連動型株式報酬制度の改定に関するお知らせ
引用：に関するお知らせ」 及び 2021 年 6 月 14 日付第 159 回定時株主総会招集ご通知記載の第 4 号議案 「 取締役に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠再設定の件 」をご参照ください。)。 今回の改定は、役員報酬総額に占める業績連動型株式報酬の割合を現在の5% 程度から 15% 程度に引 き上げることにより、役員報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない 限り、同じ...
四半期報告書－第162期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/14 【5356】美濃窯業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第162期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用：見積実効税率を乗じて計算しております。 なお、法人税等調整額は、「 法人税等 」に含めて表示しております。 EDINET 提出書類 美濃窯業株式会社 (E01180) 四半期報告書 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社グループは、取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。) 及び執行役員 ( 以下、「 当社グループの取締役及び執行役員 」を合わせて「 対象役員 」という。)の報酬と当社の 業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象...
臨時報告書
2023/06/30 【5356】美濃窯業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：打切り支給の件 再任となる取締役及び在任中の取締役に対し、それぞれ本総会終結の時までの在任期間に対する労に 報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で役員退職慰労金制度廃止に伴う打切 り支給させていただくものであります。 第 6 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠再設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。)を対象 とした業績連動型株式報酬制度の報酬枠を改めて設定させていただくものであります。なお、現時点...
2024年３月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/11/14 【5356】美濃窯業株式会社、決算発表
2024年３月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：しております。 なお、法人税等調整額は、「 法人税等 」に含めて表示しております。 - 10 -美濃窯業 ㈱ (5356) 2024 年 3 月期第 2 四半期決算短信 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社グループは、取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。) 及び執行役員 ( 以下、「 当社グループの取締役及び執行役員 」を合わせて「 対象役員 」という。)の報酬と当社の 業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/26 【5356】美濃窯業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 補充原則 4-8-1】 独立社外取締役のみを構成員とする会合は開催しておりませんが、独立社外取締役を含む監査等委員と代表取締役社長の面談を定期的に開 催するなど取締役会以外でも、社外取締役との間で情報交換や認識の共有に努めております。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、現在、取締役 9 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む。)で構成されており、当社の人事方針に基づき、優れた人格、見 識、能力及び豊富な経験とともに高い倫理観を有し...
2024年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023/08/10 【5356】美濃窯業株式会社、決算発表
2024年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：は、「 法人税等 」に含めて表示しております。 - 8 -美濃窯業 ㈱ (5356) 2024 年 3 月期第 1 四半期決算短信 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社グループは、取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。) 及び執行役員 ( 以下、「 当社グループの取締役及び執行役員 」を合わせて「 対象役員 」という。)の報酬と当社の 業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクま...
有価証券報告書－第160期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/30 【5356】美濃窯業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第160期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：及び目的 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、同 様。) 及び執行役員、並びに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下、「 当社の取締 役及び執行役員並びに当社の子会社の取締役及び執行役員 」を合わせて「 対象役員 」といいます。)の報酬と当社の 業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまで も株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上...
四半期報告書－第162期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/14 【5356】美濃窯業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第162期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用：会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適 用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 なお、法人税等調整額は、「 法人税等 」に含めて表示しております。 EDINET 提出書類 美濃窯業株式会社 (E01180) 四半期報告書 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社グループは、取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。) 及び執行役員 ( 以下、「 当社グループの取締役及び執行役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/21 【5356】美濃窯業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を明確に確立しておりませんが、今後、取締役会において指名委員会等の独 立した諮問委員会の設置を含め、解任基準等の策定や手続きの整備についての議論を重ねてまいります。 【 補充原則 4-8-1】 独立社外取締役のみを構成員とする会合は開催しておりませんが、独立社外取締役を含む監査等委員と代表取締役社長の面談を定期的に開 催するなど取締役会以外でも、社外取締役との間で情報交換や認識の共有に努めております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役を3 名選任しており、取締役 ( 監査等委員...
四半期報告書－第162期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/10 【5356】美濃窯業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第162期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 なお、法人税等調整額は、「 法人税等 」に含めて表示しております。 EDINET 提出書類 美濃窯業株式会社 (E01180) 四半期報告書 12/20EDINET 提出書類 美濃窯業株式会社 (E01180) 四半期報告書 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社グループは、取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。) 及び執行役員 ( 以下、「 当社グループの取締役及び執行役員...
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
2022/07/13 【5356】美濃窯業株式会社、その他のIR
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
引用：された3 名以上の取締役で構成し、その過半数 を独立社外取締役といたします。また、委員長は指名・報酬委員会の決議によって選定されます。 4. 設置日 2022 年 7 月 13 日 以上 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/07 【5356】美濃窯業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：についての議論を重ねてまいります。 【 補充原則 4-8-1】 独立社外取締役のみを構成員とする会合は開催しておりませんが、独立社外取締役を含む監査等委員と代表取締役社長の面談を定期的に開 催するなど取締役会以外でも、社外取締役との間で情報交換や認識の共有に努めております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役を3 名選任しており、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の選任等に関する議案の株主総会への提出の決定な らびに役員報酬に関する制度や報酬基準の決定または変更を行う場合...
2023年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/02/09 【5356】美濃窯業株式会社、決算発表
2023年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：て表示しております。 - 8 -美濃窯業 ( 株 ) (5356) 2023 年 3 月期第 3 四半期決算短信 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社グループは、取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。) 及び執行役員 ( 以下、「 当社グループの取締役及び執行役員 」を合わせて「 対象役員 」という。)の報酬と当社の 業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクま でも株主の皆様...
役員人事等に関するお知らせ
2022/05/13 【5356】美濃窯業株式会社、その他のIR
役員人事等に関するお知らせ
引用：される予定であります。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の異動 (2022 年 6 月 29 日付 ) (1) 新任取締役候補者 新役職名氏名現職名 取締役佐藤誠 - ( 注 ) 佐藤誠氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。 2. 新任取締役候補者の略歴 氏 名 ( 生年月日 ) さとうまこと 佐藤誠 (1960 年 2 月 15 日生 ) 1983 年 4 月 2010 年 4 月 2012 年 4 月 2013 年 4 月 2016 年 4 月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/10 【5356】美濃窯業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：についての議論を重ねてまいります。 【 補充原則 4-8-1】 独立社外取締役のみを構成員とする会合は開催しておりませんが、独立社外取締役を含む監査等委員と代表取締役社長の面談を定期的に開 催するなど取締役会以外でも、社外取締役との間で情報交換や認識の共有に努めております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役を4 名選任しており、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の選任等に関する議案の株主総会への提出の決定な らびに役員報酬に関する制度や報酬基準の決定または変更を行う場合...
有価証券報告書－第159期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/30 【5356】美濃窯業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第159期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：サービス信託銀行株式会社が、2020 年 7 月 27 日付でJTCホールディングス株式会社及び日本トラスティ・ サービス信託銀行株式会社と合併し、商号を変更したものであります。 20/107EDINET 提出書類 美濃窯業株式会社 (E01180) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1. 役員株式給付信託 (BBT) 制度 1 導入の背景及び目的 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、同 様。) 及び執行役員...
2023年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2023/05/15 【5356】美濃窯業株式会社、決算発表
2023年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：し、時価算定会計基準適用指針第 27-2 項に定める経 過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたし ました。これによる連結財務諸表に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社グループは、取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。) 及 び執行役員 ( 以下、「 当社グループの取締役及び執行役員 」を合わせて「 対象役員 」という。)の報酬と当社の業績 及び株式...
2023年３月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/11/10 【5356】美濃窯業株式会社、決算発表
2023年３月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社グループは、取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。) 及び執行役員 ( 以下、「 当社グループの取締役及び執行役員 」を合わせて「 対象役員 」という。)の報酬と当社の 業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクま でも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と役員の使命である「 中長期を見据えた戦略の遂行 」に 対する動機付け...
2023年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/08/10 【5356】美濃窯業株式会社、決算発表
2023年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社グループは、取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。) 及び執行役員 ( 以下、「 当社グループの取締役及び執行役員 」を合わせて「 対象役員 」という。)の報酬と当社の 業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクま でも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と役員の使命である「 中長期を見据えた戦略の遂行 」に 対する動機付け...
四半期報告書－第161期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
2023/02/09 【5356】美濃窯業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第161期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
引用：しております。 12/21EDINET 提出書類 美濃窯業株式会社 (E01180) 四半期報告書 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社グループは、取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。) 及び執行役員 ( 以下、「 当社グループの取締役及び執行役員 」を合わせて「 対象役員 」という。)の報酬と当社の 業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクま でも株主の皆様と共有...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/20 【5356】美濃窯業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：についての議論を重ねてまいります。 【 補充原則 4-8-1】 独立社外取締役のみを構成員とする会合は開催しておりませんが、独立社外取締役を含む監査等委員と代表取締役社長の面談を定期的に開 催するなど取締役会以外でも、社外取締役との間で情報交換や認識の共有に努めております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役を4 名選任しており、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の選任等に関する議案の株主総会への提出の決定な らびに役員報酬に関する制度や報酬基準の決定または変更を行う場合...
役員人事に関するお知らせ
2021/05/13 【5356】美濃窯業株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：て正 式に決定される予定であります。 1. 監査等委員である取締役の異動 (2021 年 6 月 29 日付 ) (1) 新任取締役候補者 記 新役職名氏名現職名 取締役監査等委員山田俊彦取締役執行役員 RE 事業部長 (2) 退任予定取締役 現職名氏名 取締役監査等委員 小塚永生 取締役監査等委員 髙野正和 ( 注 )1. 小塚永生氏は、退任後は顧問 ( 非常勤 )に就任する予定であります。 2. 髙野正和氏は、社外取締役であります。 以上...
有価証券報告書－第158期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【5356】美濃窯業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第158期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用： 「 発行済株式 」の「 完全議決権株式 (その他 )」に含めております。 なお、これらは、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として表示しております。 20/109EDINET 提出書類 美濃窯業株式会社 (E01180) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1. 役員株式給付信託 (BBT) 制度 1 導入の背景及び目的 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、同 様。) 及び執行役員、並びに当社の子会社...
四半期報告書－第161期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/10 【5356】美濃窯業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第161期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用：を乗じて計算しております。 なお、法人税等調整額は、「 法人税等 」に含めて表示しております。 16/25EDINET 提出書類 美濃窯業株式会社 (E01180) 四半期報告書 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社グループは、取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。) 及び執行役員 ( 以下、「 当社グループの取締役及び執行役員 」を合わせて「 対象役員 」という。)の報酬と当社の 業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象役員...
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