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引用：各位 2023 年 3 月 28 日会社名株式会社アーレスティ代表者名代表取締役社長高橋新一 (コード番号 5852 東証プライム) 問合せ先執行役員経営企画部長清水敦史 (TEL 03-6369-8664) 人事異動に関するお知らせ当社は、2024 年 2 月 8 日公表しております 2024 年 6 月以降の取締役の体制につき、下記の通り変更があり、2024 年 3 月 28 日取締役会で決定いたしましたのでお知らせいたします。記 1. 新任社外取締役候補の追加 (2024 年...

2024/02/08 【5852】株式会社アーレスティ、その他のIR

引用：代表取締役金田尚之取締役成家秀樹取締役酒井和之 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役塩澤修平 ( 監査等委員 ) 社外取締役森明吉 ( 監査等委員 ) 社外取締役寺井公子 ( 監査等委員 ) 社外取締役松葉俊博 ( 監査等委員 ) ※1 2024 年 6 月下旬開催予定の当社第 103 回定時株主総会の承認 ( 代表取締役についてはその後開催される取締役会の承認 )をもって、正式に決定される予定です。 2. 執行役員の異動及び体制 1) 執行役員の異動 (2024 年 4 月 1 日付...

2023/07/05 【5852】株式会社アーレスティ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：となる社内会議体や規程類の英語主言語化等にも取り組んでおります。2023 年 6 月からは女性の社外取締役 1 名が就任しており、取締役会によるダイバーシティ推進のため助言や監督も強化していきます。 [ 原則 2-6. 企業年金のアセットオーナー] 当社は、企業年金の積立金の運用が従業員の安定的な資産形成に加えて当社の財政状態にも影響を与えることを踏まえ、運用機関による運用実績等を適切にモニタリングするべく、人事・総務部門が業務を担当し、必要な資質を備えた人材を配置・育成しています。また、従業員...

2023/04/24 【5852】株式会社アーレスティ、その他のIR

引用：月下旬 )※1 1) 新任取締役候補 ( 監査等委員である取締役 ) 松葉俊博 ( 日本軽金属ホールディングス株式会社取締役 ) 2) 退任予定取締役 ( 監査等委員である取締役 ) 朝来野修一 ( 監査等委員 ) 2. 定時株主総会以降の取締役の体制 (2023 年 6 月下旬 )※1 代表取締役高橋新代表取締役高橋新一代表取締役金田尚之 ( 新任 ) 取締役成家秀樹取締役酒井和之 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役塩澤修平 ( 監査等委員 ) 社外取締役森明吉 ( 監査等委員...

2023/06/22 【5852】株式会社アーレスティ、その他のIR

引用： 19,480 株監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 3,448 株内勤務継続型譲渡制限付株式 3,448 株執行役員 (6) その他該当ありません 5 名 10,820 株内業績連動型譲渡制限付株式 10,820 株2. 処分の目的及び理由当社は、2018 年 5 月 30 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。) 及び執行役員に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様...

2023/03/22 【5852】株式会社アーレスティ、その他のIR

有価証券報告書－第102期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：役員管理本部長 ) 2) 新任取締役候補 ( 監査等委員である取締役 ) 寺井公子 ( 慶應義塾大学経済学部教授 ) 3) 退任予定取締役伊藤純二 ( 専務執行役員チーフエンジニアリングアドバイザー) 4) 退任予定取締役 ( 監査等委員である取締役 ) 志藤昭彦 ( 監査等委員 ) 2. 定時株主総会以降の取締役の体制 (2023 年 6 月下旬 )※1 代表取締役高橋新代表取締役高橋新一代表取締役金田尚之 ( 新任 ) 取締役成家秀樹取締役酒井和之 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役...

2023/06/22 【5852】株式会社アーレスティ、有価証券報告書

引用：増減数 ( 千株 ) 発行済株式総数残高 ( 千株 ) 資本金増減額 ( 百万円 ) 資本金残高 ( 百万円 ) 資本準備金増減額 ( 百万円 ) 資本準備金残高 ( 百万円 ) 2018 年 7 月 19 日 ( 注 ) 48 26,076 25 6,964 25 10,024 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株発行発行価格 1,024 円資本組入額 512 円割当先取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名、監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名、執行...

2023/07/14 【5852】株式会社アーレスティ、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用： 51,267 株業績連動型譲渡制限付株式 19,480 株監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 3,448 株内勤務継続型譲渡制限付株式 3,448 株執行役員 (5) 払込期日 2023 年 7 月 14 日 5 名 10,820 株内業績連動型譲渡制限付株式 10,820 株以上...

2022/11/10 【5852】株式会社アーレスティ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を社外取締役で構成とする指名報酬委員会への諮問・答申を踏まえ、上記の観点により経営幹部の選解任について十分検討したうえで、株主総会に取締役候補者案を提出します。 (5) 取締役会において、候補者の有する経験・知識、業績評価を踏まえた上で、候補者の指名を行います。当社は、株主総会において、取締役 ( 監査等委員である取締役を含む。)の候補者を提案する場合には、招集通知において当該候補者の略歴及び選任理由等を記載しています。 ( 株主総会資料 :https://www.ahresty.co.jp/ir...

2022/07/15 【5852】株式会社アーレスティ、コーポレート・ガバナンス報告書

代表取締役の異動並びに取締役会長・社長及び執行役員人事に関するお知らせ

引用：「Ⅱ.1. 取締役報酬関係」をご参照ください。指名報酬委員会については本報告書「Ⅱ.1. 任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長 ( 議長 )の属性」をご参照ください。 (4) 取締役候補の指名においては、当社の中長期的な企業価値の向上に貢献できる経験、資質、専門性を総合的な観点から検討しています。そのうえで、業務執行取締役については、当社事業に精通し、経営を適切に遂行できる能力を有することが必要と考えています。取締役会で、委員の半数以上を社外取締役で構成とする指名報酬委員会への諮問...

2023/01/30 【5852】株式会社アーレスティ、その他のIR

引用：ことが求められており、変革を一層スピーディかつ柔軟に推進できる経営体制にすべきと考えました。現在当社は 2030 年をターゲットとする 10 年ビジネスプラン達成に向けて本年度から中期経営計画を推進しています。この活動の加速化に向けて、3 月 1 日付で新たな経営体制をスタートすることを決定いたしました。 3. 代表取締役社長の決定プロセス当社は 2019 年に取締役の選解任や報酬、取締役候補の要件等について議論する指名報酬委員会を設置いたしました。現在、同委員会は社外取締役が過半数を占め、社...

2022/03/25 【5852】株式会社アーレスティ、その他のIR

引用： ) 蒲生新市 2. 定時株主総会以降の役員の体制 (2022 年 6 月下旬 )※1 代表取締役高橋新代表取締役伊藤純二代表取締役高橋新一取締役金田尚之取締役酒井和之 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役志藤昭彦 ( 監査等委員 ) 社外取締役塩澤修平 ( 監査等委員 ) 社外取締役森明吉 ( 監査等委員 ) 社外取締役朝来野修一 ( 監査等委員 ) ※1 2022 年 6 月下旬開催予定の当社第 101 回定時株主総会の承認 ( 代表取締役についてはその後開催される取締役会の承認 )をもっ...

2022/06/28 【5852】株式会社アーレスティ、その他のIR

引用：株式 33,588 株監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 6,175 株内勤務継続型譲渡制限付株式 6,175 株執行役員 (6) その他該当ありません 6 名 23,250 株内業績連動型譲渡制限付株式 23,250 株2. 処分の目的及び理由当社は、2018 年 5 月 30 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。) 及び執行役員に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主...

2021/12/24 【5852】株式会社アーレスティ、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第101期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：事業に精通し、経営を適切に遂行できる能力を有することが必要と考えています。取締役会で、委員の半数以上を社外取締役で構成とする指名報酬委員会への諮問・答申を踏まえ、上記の観点により経営幹部の選解任について十分検討したうえで、株主総会に取締役候補者案を提出します。 (5) 取締役会において、候補者の有する経験・知識、業績評価を踏まえた上で、候補者の指名を行います。当社は、株主総会において、取締役 ( 監査等委員である取締役を含む。)の候補者を提案する場合には、招集通知において当該候補者の略歴...

2022/06/28 【5852】株式会社アーレスティ、有価証券報告書

引用：としての新株発行発行価格 1,024 円資本組入額 512 円割当先取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名、監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名、執行役員 4 名 24/115(5)【所有者別状況】 EDINET 提出書類株式会社アーレスティ(E01303) 有価証券報告書 2022 年 3 月 31 日現在区分政府及び地方公共団体金融機関株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) 金融商品取引業者その他の法人外国法人等個人以外個人個人...

2022/07/15 【5852】株式会社アーレスティ、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：株式 75,190 株業績連動型譲渡制限付株式 33,588 株監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 6,175 株内勤務継続型譲渡制限付株式 6,175 株執行役員 (5) 払込期日 2022 年 7 月 15 日 6 名 23,250 株内業績連動型譲渡制限付株式 23,250 株以上...

2021/06/25 【5852】株式会社アーレスティ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の設置状況、委員構成、委員長 ( 議長 )の属性」をご参照ください。 (4) 取締役候補の指名においては、当社の中長期的な企業価値の向上に貢献できる経験、資質、専門性を総合的な観点から検討をおこなっています。そのうえで、業務執行取締役については、当社事業に精通し、経営を適切に遂行できる能力を有することが必要と考えています。取締役会で、委員の半数以上を社外取締役で構成とする指名報酬委員会への諮問・答申を踏まえ、上記の観点により経営幹部の選解任について十分検討したうえで、株主総会に取締役候補者案...

2021/06/01 【5852】株式会社アーレスティ、株主総会招集通知

第100回定時株主総会招集ご通知

引用：委員である取締役を除く。)5 名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、委員長を社外取締役、委員の過半数を社外取締役で構成する指名報酬委員会の答申を踏まえたうえで決定しており、監査等委員会は、全ての候補者について当社の業務に精通しており、深い専門性と豊富な経験を有し、中長期的に企業価値向上に貢献できることを踏まえ、適任...

2021/06/16 【5852】株式会社アーレスティ、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社アーレスティ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2021/6/16 独立役員届出書株式会社アーレスティコード 5852 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/16 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 志藤昭彦社外取締役 ○ ○ 有 2 塩澤修平社外取締役 ○ ○ 有 3 森明吉社外取締役 ○ ○ 有 4 朝来...

2021/04/16 【5852】株式会社アーレスティ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：インセンティブ部分で構成されており、役職ごとに報酬基準額を定めております。当社は、第 97 回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度を導入しました。業績連動報酬部分の一部を「業績連動型譲渡制限付株式」に、長期インセンティブ部分を「勤務継続型譲渡制限付株式」としております。各々の役員における総報酬額に占める業績連動報酬部分の比率は30% 程度、株式報酬の比率は15% 程度で、概ね役位に応じて比率が高まる形としております。取締役の報酬については、委員の過半数を社外取締役で構成する指名...

2021/03/22 【5852】株式会社アーレスティ、その他のIR

指名報酬委員会の委員長人事に関するお知らせ

引用：各位 2021 年 3 月 22 日会社名株式会社アーレスティ代表者名代表取締役社長高橋新 (コード番号 5852 東証第 1 部 ) 問合せ先執行役員経営企画部長成家秀樹 (TEL 03-6369-8664) 指名報酬委員会の委員長人事に関するお知らせ当社は、2021 年 3 月 22 日開催の取締役会において、指名報酬委員会の委員長の異動を決定いたしましたのでお知らせいたします。委員長を社外取締役とすることで、取締役の指名や報酬の決定における透明性や客観性を高め、コーポレート...

2021/03/22 【5852】株式会社アーレスティ、その他のIR

引用：である取締役 ) 酒井和之 ( 監査等委員会事務局シニアアドバイザー) 朝来野修一 ( 日軽エムシーアルミ代表取締役社長 ) 2) 退任予定取締役 ( 監査等委員である取締役 ) 石丸博 ( 常勤監査等委員 ) 早乙女雅人 ( 監査等委員 ) 2. 定時株主総会以降の役員の体制 (2021 年 6 月中旬 )※1 代表取締役高橋新代表取締役伊藤純二代表取締役高橋新一取締役金田尚之取締役蒲生新市 ( 新任 ) 取締役酒井和之 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役志藤昭彦 ( 監査等委員 ) 社外取締役...

2021/06/16 【5852】株式会社アーレスティ、その他のIR

有価証券報告書－第100期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用： 29,578 株監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 4,561 株内勤務継続型譲渡制限付株式 4,561 株執行役員 (6) その他該当ありません 7 名 27,107 株内業績連動型譲渡制限付株式 27,107 株2. 処分の目的及び理由当社は、2018 年 5 月 30 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。) 及び執行役員に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様...

2021/06/16 【5852】株式会社アーレスティ、有価証券報告書

引用： ) 資本金増減額 ( 百万円 ) 資本金残高 ( 百万円 ) 資本準備金増減額 ( 百万円 ) 資本準備金残高 ( 百万円 ) 2018 年 7 月 19 日 ( 注 ) 48 26,076 25 6,964 25 10,024 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株発行発行価格 1,024 円資本組入額 512 円割当先取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名、監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名、執行役員 4 名 23/111(5)【所有者別状況...

2020/08/03 【5852】株式会社アーレスティ、コーポレート・ガバナンス報告書

譲渡制限付株式報酬制度としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

2021/07/01 【5852】株式会社アーレスティ、その他のIR

引用：株式 63,511 株業績連動型譲渡制限付株式 29,578 株監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 4,561 株内勤務継続型譲渡制限付株式 4,561 株執行役員 (5) 払込期日 2021 年 7 月 1 日 7 名 27,107 株内業績連動型譲渡制限付株式 27,107 株以上...

2020/03/24 【5852】株式会社アーレスティ、その他のIR

引用： ※2) 2. 定時株主総会以降の役員の体制 1) 役員 (2020 年 6 月中旬 )※1 代表取締役高橋新代表取締役伊藤純二代表取締役高橋新一取締役金田尚之取締役蒲生新市取締役石丸博 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役志藤昭彦 ( 監査等委員 ) 社外取締役塩澤修平 ( 監査等委員 ) 社外取締役早乙女雅人 ( 監査等委員 ) 社外取締役森明吉 ( 監査等委員 ) ※1:2020 年 6 月中旬開催予定の当社第 99 回定時株主総会の承認 ( 代表取締役についてはその後開催...

2020/07/22 【5852】株式会社アーレスティ、その他のIR