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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　58件中 1-30件目(7.935秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/26 【6104】芝浦機械株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を超える投融資に関する事項等 )を決定します。 取締役会の決議事項にまではあたらない事項については、経営会議、その他各分野ごとの会議体の承認、および所定の社内規程に定める手続 きにより業務執行をしています。 執行役員は、原則として各本部、カンパニー等の責任者として所管分野につき業務遂行の実施責任を負っています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、独立社外取締役候補者の選定にあたり、会社法や東京証券取引所が定める基準に従い選定しています。また、それぞれの能力およ び...
役員の異動に関するお知らせ
2023/05/19 【6104】芝浦機械株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：会決議を経て、正式に決定される予定であります。 記 1. 取締役の異動 1 新任の監査等委員である取締役候補 ふり 氏 がな 名 新役職 おぎ 荻 しげ 茂 お 生 社外取締役 ( 監査等委員 ) ※ 荻茂生氏は、公認会計士です。 2 退任予定の監査等委員である取締役 ふり 氏 がな 名 現役職 う 宇 さ 佐 み 美 ゆたか 豊 社外取締役 ( 監査等委員 ) - 1 -2. 執行役員の異動 1 新任執行役員候補 ふり 氏 がな 名 新役職 現役職および担当 ど 百 ど 々 りゅう 隆 すけ...
有価証券報告書－第100期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/26 【6104】芝浦機械株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第100期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：、今村昭文、荻茂生の12 名 (うち社外取締役 7 名 )で構成され ており、代表取締役会長飯村幸生を議長とし、月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を機動 的に開催しております。取締役会では、法令や当社定款に定められた事項および重要な業務に関する事項につ いて審議・決定・報告を行うほか、内部統制システムの整備と実効性の確保に努めております。 また、毎月経営戦略会議および経営会議をそれぞれ開催し、経営方針や戦略に関する討議・報告・方向づけ ならびに業務執行に関する重要事項を審議・決定...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/26 【6104】芝浦機械株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 13 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,845 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,645 円 (4) 処分価額の総額 22,505,025 円 (5) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 及びその人数並びに 4 名 4,845 株 割り当てる株式の数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 2. 本自己...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/13 【6104】芝浦機械株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 13 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,845 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,645 円 (4) 処分価額の総額 22,505,025 円 (5) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 及びその人数並びに 4 名 4,845 株 割り当てる株式の数 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【6104】芝浦機械株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ( 株主総会に関する事項、決算に関する事項、株式等に関する 事項、一定規模を超える投融資に関する事項等 )を決定いたします。 取締役会の決議事項にまではあたらない事項については、経営会議、その他各分野ごとの会議体の承認、および所定の社内規程に定める手続 きにより業務執行をしています。 執行役員は、原則として各本部、カンパニー等の責任者として所管分野につき業務遂行の実施責任を負っています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、独立社外取締役候補者の選定にあたり、会社法...
役員人事に関するお知らせ
2022/06/01 【6104】芝浦機械株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： 藤 きよし 潔 社外取締役同左再任 いわ 岩 さき 崎 せい 清 ご 悟 社外取締役同左再任 いの 井 うえ 上 ひろし 弘 社外取締役同左再任 てら 寺 わき 𦚰 かず 一 みね 峰 社外取締役同左再任 はや 早 かわ 川 ち 知 さ 佐 社外取締役同左再任(ご参考 ) 第 99 回定時株主総会終了後に開催される取締役会終了後の経営体制は以下のとおりであります。 代表取締役会長 代表取締役社長 最高経営責任者 最高執行責任者 社長執行役員 取締役 専務執行役員 取締役 最高財務責任者 専務...
有価証券報告書－第99期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/30 【6104】芝浦機械株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第99期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：会社 (E01482) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。 a) 取締役会等 当社の取締役会は有価証券報告書提出日現在飯村幸生、坂元繁友、小林昭美、大田浩昭、佐藤潔、岩崎 清悟、井上弘、寺脇一峰、早川知佐、髙橋宏、宇佐美豊、今村昭文の12 名 (うち社外取締役 7 名 )で構成さ れており、代表取締役会長飯村幸生を議長とし、月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を機 動的に開催しております。取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【6104】芝浦機械株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：書において、監査等委員でない取締役および監査等委員である取締役の報酬等の決定に関する基準を掲載して いますが、報酬の決定を行なうにあたっては、より高い透明性を確保するため、監査等委員でない取締役の報酬は、委員長を原則社外取締役とし 委員の過半数が社外取締役である報酬諮問委員会が、審議・答申し取締役会にて決定いたします。監査等委員である取締役の報酬については 、監査等委員の協議により決定しています。 (ⅳ) 取締役候補は、人格・見識ともに優れているとともに、当社の持続的成長と企業価値向上に資する...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/30 【6104】芝浦機械株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 8,321 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,705 円 (4) 処分価額の総額 22,508,305 円 (5) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 及びその人数並びに 4 名 8,321 株 割り当てる株式の数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 2. 本自己...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/19 【6104】芝浦機械株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：のとおりお知らせいたします。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 8,321 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,705 円 (4) 処分価額の総額 22,508,305 円 (5) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 及びその人数並びに 4 名 8,321 株 割り当てる株式の数 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/21 【6104】芝浦機械株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：にあたっては、より高い透明性を確保するため、監査等委員でない取締役の報酬は、委員長を原則社外取締役と し委員の過半数が社外取締役である報酬諮問委員会が、審議・答申し取締役会にて決定いたします。監査等委員である取締役の報酬について は、監査等委員の協議により決定しております。 (4) 取締役候補は、人格・見識ともに優れ豊富な経験と見識を活かし、当社の持続的成長と企業価値向上に資することを基準に選定しておりま す。また、指名・解任を行なうにあたっては、委員長を原則社外取締役とし委員の過半数が社外取締役である指名諮問委員...
独立役員届出書
2021/05/20 【6104】芝浦機械株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：芝浦機械株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/20 独立役員届出書 芝浦機械株式会社コード 6104 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 佐藤潔社外取締役...
第98回定時株主総会招集ご通知
2021/05/21 【6104】芝浦機械株式会社、株主総会招集通知
第98回定時株主総会招集ご通知
引用： LONDON BRANCH COLL EQUITY 475 1.97 ( 注 )1. 当社は、自己株式を5,831,373 株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 ⑸ 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員および社外取締役を除く) 10,856 株 4 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、「4.(3) 当事業年度に係る取締役の報酬等 」に記載しておりま...
有価証券報告書－第98期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/21 【6104】芝浦機械株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第98期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。 a) 取締役会等 当社の取締役会は有価証券報告書提出日現在飯村幸生、坂元繁友、小林昭美、大田浩昭、佐藤潔、岩崎 清悟、井上弘、寺脇一峰、早川知佐、髙橋宏、宇佐美豊、今村昭文の12 名 (うち社外取締役 7 名 )で構 成されており、代表取締役会長飯村幸生を議長とし、月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役 会を機動的に開催しております。取締役会では、法令や当社定款に定められた事項および重要な業務に関する 事項について審議・決定・報告を行う...
最高経営責任者の異動および役員の異動に関するお知らせ
2021/05/17 【6104】芝浦機械株式会社、その他のIR
最高経営責任者の異動および役員の異動に関するお知らせ
引用： 『 芝浦機械 』に向けた経営改革プラン」を新たな経営体制 で遂行し、達成を図るとともに、当社グループの持続的な成長と更なる企業価値向上を目指すた めであります。 なお、代表取締役会長が取締役会議長を務め、監督体制のより一層の強化に努めてまいります。2. 取締役の異動 1 新任の監査等委員である取締役候補 ふり 氏 がな 名 新役職 いま 今 むら 村 あき 昭 ふみ 文 社外取締役 ( 監査等委員 ) ※ 今村昭文氏は、弁護士です。 2 退任予定の監査等委員である取締役 ふり 氏 がな 名 現役職...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/06/21 【6104】芝浦機械株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 払込期日 2021 年 7 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 8,895 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,530 円 (4) 処分価額の総額 22,504,350 円 (5) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 及びその人数並びに 4 名 8,895 株 割り当てる株式の数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 2. 本自己株式処分の目的及び理由...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/29 【6104】芝浦機械株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：にあたっては、より高い透明性を確保するため、監査等委員でない取締役の報酬は、委員長を原則社外取締役と し委員の過半数が社外取締役である報酬諮問委員会が、審議・答申し取締役会にて決定いたします。監査等委員である取締役の報酬について は、監査等委員の協議により決定しております。 (4) 取締役候補は、人格・見識ともに優れ豊富な経験と見識を活かし、当社の持続的成長と企業価値向上に資することを基準に選定しておりま す。また、指名・解任を行なうにあたっては、委員長を原則社外取締役とし委員の過半数が社外取締役である指名諮問委員...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/07/20 【6104】芝浦機械株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：のとおりお知らせいたします。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 8,895 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,530 円 (4) 処分価額の総額 22,504,350 円 (5) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 及びその人数並びに 4 名 8,895 株 割り当てる株式の数 以上...
独立役員届出書
2020/06/11 【6104】芝浦機械株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：芝浦機械株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 芝浦機械株式会社コード 6104 提出日 2020/6/11 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1...
（修正）第97回定時株主総会招集ご通知
2020/06/12 【6104】芝浦機械株式会社、株主総会招集通知
（修正）第97回定時株主総会招集ご通知
引用： 監査等委員会の監査報告 ------------ 63 株主総会参考書類 --------------- 65 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)9 名選任の件 ------- 65 第 2 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名 選任の件 ------------ 72 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及 び社外取締役を除く。)に対する譲 渡制限付株式の付与のための報酬決 定及び報酬額改定の件 ------ 73 株主総会会場ご案内図...
第97回定時株主総会招集ご通知
2020/06/05 【6104】芝浦機械株式会社、株主総会招集通知
第97回定時株主総会招集ご通知
引用： ------------ 63 株主総会参考書類 --------------- 65 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)9 名選任の件 ------- 65 第 2 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名 選任の件 ------------ 72 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及 び社外取締役を除く。)に対する譲 渡制限付株式の付与のための報酬決 定及び報酬額改定の件 ------ 73 株主総会会場ご案内図 ------------ 裏表紙株主各位 第 97 回定時株主...
当社独立社外取締役による機関投資家との対話結果（エンゲージメントコール要旨）のお知らせ
2020/03/06 【6104】東芝機械株式会社、その他のIR
当社独立社外取締役による機関投資家との対話結果（エンゲージメントコール要旨）のお知らせ
引用：各 位 2020 年 3 月 6 日 会社名東芝機械株式会社 代表者名取締役社長坂元繁友 (コード番号 6104 東証第 1 部 ) 問合せ先経営戦略室長甲斐義章 (TEL 055-926-5072) 当社独立社外取締役による機関投資家との対話結果 (エンゲージメントコール要旨 )のお知らせ 当社は、2020 年 3 月 4 日に、独立社外取締役と機関投資家とのエンゲージメントコールを実施いたしま したので、その概要についてお知らせ申し上げます。 < 当社側参加者 > ⁃ 独立社外取締役岩崎清...
譲渡制限付株式による株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2020/06/01 【6104】芝浦機械株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式による株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：2020 年 6 月 1 日 各 位 会社名芝浦機械株式会社 代表者名取締役社長坂元繁友 (コード番号 6104 東証第 1 部 ) 問合せ先広報・IR 部長青木稔 (TEL 055-926-5072) 譲渡制限付株式による株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役 を除きます。) に対する新たなインセンティブ制度として、二種類の譲渡制限付株式を用いた株式報 酬制度 ( 以下併せて「 本制度...
招集通知補足資料
2020/02/28 【6104】東芝機械株式会社、株主総会招集通知
招集通知補足資料
引用：し ており、独立社外取締役が過半数を占める取締役会がプランの実行を監督しています。2 月 21 日には指名諮問委員会の勧告 を受けて、本経営改革プランの実効性確保、M&A 戦略強化の観点から代表取締役社長の交代を決定しました。 • オフィスサポート社は、この経営改革プランの公表前に、一般株主から見えない場所で( 決算発表の直前時期に)、当社に 守秘義務契約の締結と巨額の自社株買いの履行のための協議を執拗に求めました。当社がこれを断ってプラン公表後の対話 実施を提案したところ、突如 TOB( 公開買付...
有価証券報告書－第97期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【6104】芝浦機械株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第97期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：・ガバナ ンス体制を構築しております。また、当社は、監査等委員である取締役が会計監査人および内部監査部門と連携し て、経営を監視する機能を整えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。 a) 取締役会等 当社の取締役会は有価証券報告書提出日現在飯村幸生、坂元繁友、小林昭美、大田浩昭、佐藤潔、岩崎 清悟、井上弘、寺脇一峰、早川知佐、髙橋宏、小倉良弘、宇佐美豊の12 名 (うち社外取締役 7 名 )で構 成されており、代表...
中期経営計画の見直しと経営改革プランの策定に関するお知らせ
2020/02/04 【6104】東芝機械株式会社、その他のIR
中期経営計画の見直しと経営改革プランの策定に関するお知らせ
引用： 年 6 月総会にて監査等委員会設置会社に移行。独立社外取締役比率は過半数超 ( 独立社外取締役比率・・・従来 9 名中 3 名 [33.3%] ⇒ 現在は11 名中 6 名 [54.5%] ) No. 氏名役職出身 / 経歴東証独立役員 1 飯村幸生 代表取締役取締役会長 最高経営責任者 指名諮問委員会 ( 任意 ) 委員長 報酬諮問委員会 ( 任意 ) 委員長 独立委員会 ( 対オフィスサポート) 2 三上高弘 代表取締役取締役社長 最高執行責任者社長執行役員 3 坂元繁友代表取締役副社長...
株式会社オフィスサポートから2月10日付けで送付された当社独立委員会に対する質問への回答に関するお知らせ
2020/02/14 【6104】東芝機械株式会社、その他のIR
株式会社オフィスサポートから2月10日付けで送付された当社独立委員会に対する質問への回答に関するお知らせ
引用：にて回答しておりますご質問事項 (1)から(9)は以下のとおりです。 (1) 貴委員会の佐藤潔様は 2017 年 6 月以降、岩崎清吾様は 2018 年 6 月以降、寺脇一峰様は、2019 年 6 月以降、貴社社外取締役にご就任されております。ご就任以降、貴社株価はこれまで BPS を割って 推移しておりますが、それについて社外取締役としてどのようなご意見をお持ちでしょうか。 (2) 社外取締役として、株主の意思に反して導入される買収防衛策に賛成された理由をお教えください。 (3) 貴委員会は、貴社...
独立委員会の設置及び独立委員会委員の選任について
2020/01/17 【6104】東芝機械株式会社、その他のIR
独立委員会の設置及び独立委員会委員の選任について
引用：し、本公開買付けに対する対応 を慎重に検討しているところであります。 当社取締役会は、本対応方針の導入にあたり、本日、当社取締役会による恣意的な判断 を防止し、本対応方針の運用の公正性・客観性を一層高めることを目的として、当社の業 務執行を行う経営陣から独立した独立社外取締役のみから構成される独立委員会を設置す ることを決議いたしました。また、併せまして、独立委員会委員として、当社社外取締役 3 名を選任することといたしました。独立委員会委員の氏名及び略歴は別紙に記載のとお りです。 当社取締役会...
「当社『指名諮問委員会・報酬諮問委員会』に対する諮問実施のお知らせ
2020/03/05 【6104】東芝機械株式会社、その他のIR
「当社『指名諮問委員会・報酬諮問委員会』に対する諮問実施のお知らせ
引用： ) ⁃ 取締役会スキルセット・人材確保 ( 特に、財務・M&A 戦略の人材確保 ) ⁃ 委員長を独立社外取締役とすることについての検討 < 報酬諮問委員会に対する諮問事項 > ⁃ 役員報酬における業績連動報酬の見直し( 経営改革プランとの連動 ) ⁃ 役員報酬における株式報酬の導入検討 ⁃ 委員長を独立社外取締役とすることについての検討 なお、当社の独立社外取締役においては、指名諮問委員会・報酬諮問委員会における審議に加え、「 独 立社外取締役のみを構成員とする会合 (コーポレートガバナンス・コード「 補充...
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