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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　20件中 1-20件目(4.844秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/01 【6302】住友重機械工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：されたポイント数の範囲内で、対象役員の役位に応じて付与しま す。役員が当社株式の交付を受ける時期は、原則として役員退任時になります。 なお、当社は2005 年 6 月 29 日開催の第 109 期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。 当社では、社外取締役及び社外監査役を含む委員により構成する任意の報酬委員会を設置しており、取締役及び執行役員の報酬制度、報酬水 準等に関し、取締役会の諮問を受け審議・答申を行い、取締役会において決議しております。 監査役の報酬は、監査役の協議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/27 【6302】住友重機械工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取得に充てるものとします。尚、取得し た株式は、在任期間中は継続して保有するものとします。 3. 社外取締役については、業務執行部門から独立して経営を監督すべき役割を担うことから、その報酬は基本報酬のみで構成します。 4. 取締役及び執行役員に対する報酬は、取締役会の諮問機関である報酬委員会の報酬制度、報酬水準等に関する答申を経て、取締役会にお いて審議、決定します。 (ⅳ) 取締役・監査役候補の指名と執行役員の選解任を行うに当たっての方針と手続 取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/03 【6302】住友重機械工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取得に充てるものとします。尚、取得し た株式は、在任期間中は継続して保有するものとします。 3. 社外取締役については、業務執行部門から独立して経営を監督すべき役割を担うことから、その報酬は基本報酬のみで構成します。 4. 取締役及び執行役員に対する報酬は、取締役会の諮問機関である報酬委員会の報酬制度、報酬水準等に関する答申を経て、取締役会にお いて審議、決定します。 (ⅳ) 取締役・監査役候補の指名と執行役員の選解任を行うに当たっての方針と手続 取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/03 【6302】住友重機械工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取得に充てるものとします。尚、取得し た株式は、在任期間中は継続して保有するものとします。 3. 社外取締役については、業務執行部門から独立して経営を監督すべき役割を担うことから、その報酬は基本報酬のみで構成します。 4. 取締役及び執行役員に対する報酬は、取締役会の諮問機関である報酬委員会の報酬制度、報酬水準等に関する答申を経て、取締役会にお いて審議、決定します。 (ⅳ) 取締役・監査役候補の指名と執行役員の選解任を行うに当たっての方針と手続 取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/03 【6302】住友重機械工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取得に充てるものとします。尚、取得し た株式は、在任期間中は継続して保有するものとします。 3. 社外取締役については、業務執行部門から独立して経営を監督すべき役割を担うことから、その報酬は基本報酬のみで構成します。 4. 取締役及び執行役員に対する報酬は、取締役会の諮問機関である報酬委員会の報酬制度、報酬水準等に関する答申を経て、取締役会にお いて審議、決定します。 (ⅳ) 取締役・監査役候補の指名と執行役員の選解任を行うに当たっての方針と手続 取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/01/27 【6302】住友重機械工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・報酬委員会の権限・役割等 指名委員会及び報酬委員会の権限・役割等については、基本方針の第 31 条をご参照ください。 なお、指名委員会及び報酬委員会の構成は、「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体 制の状況 」の「2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 ( 現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )」に記載のとおりです が、2022 年 4 月 1 日付けで委員の過半数を社外取締役及び社外監査役としております。 【 補充原則...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/13 【6302】住友重機械工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・報酬委員会の権限・役割等 指名委員会及び報酬委員会の権限・役割等については、基本方針の第 31 条をご参照ください。 なお、指名委員会及び報酬委員会の構成は、「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体 制の状況 」の「2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 ( 現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )」に記載のとおりです が、2022 年 4 月 1 日付けで委員の過半数を社外取締役及び社外監査役としております。 【 補充原則...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/06 【6302】住友重機械工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・報酬委員会の権限・役割等 指名委員会及び報酬委員会の権限・役割等については、基本方針の第 31 条をご参照ください。 なお、指名委員会及び報酬委員会の構成は、「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体 制の状況 」の「2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 ( 現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )」に記載のとおりです が、2022 年 4 月 1 日付けで委員の過半数を社外取締役及び社外監査役としております。 【 補充原則...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/13 【6302】住友重機械工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・報酬委員会の権限・役割等 指名委員会及び報酬委員会の権限・役割等については、基本方針の第 31 条をご参照ください。 なお、指名委員会及び報酬委員会の構成は、「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体 制の状況 」の「2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 ( 現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )」に記載のとおりです が、2022 年 4 月 1 日付けで委員の過半数を社外取締役及び社外監査役とするよう変更する予定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/10 【6302】住友重機械工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 」の「2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 ( 現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )」に記載のとおりですが、2022 年 4 月 1 日付けで委員の過半数を社外取締役及び社外監査役とするよう変更する予定です。 【 補充原則 4-11-1】 取締役会全体のバランス、多様性及び規模に関する考え方 当社の取締役会構成に関する考え方については、基本方針の第 15 条をご参照ください。 また、当社の取締役会のスキルマトリックスについては、以下の当社ウェブサイトをご参照ください...
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2021/07/01 【6302】住友重機械工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 髙橋進 小島秀雄 濵地昭男 氏名 属性 他の会社の出身...
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2021/05/11 【6302】住友重機械工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 髙橋進 小島秀雄 濵地昭男 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当...
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2021/04/06 【6302】住友重機械工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 髙橋進 小島秀雄 濵地昭男 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人...
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2021/03/30 【6302】住友重機械工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 髙橋進 小島秀雄 濵地昭男 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社...
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2021/02/25 【6302】住友重機械工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を実施することとしており、2019 年 12 月から2020 年 2 月にかけて、 取締役・監査役全員を対象とした取締役会の運営・構成に関するアンケート及び取締役・監査役の一部に対してインタビューを実施するとともに、 その内容、結果について、社外役員会議及び取締役会において議論を行いました。 その結果、当社の取締役会は、その実効性は概ね確保されており、重大な問題は認められませんでした。 一方で、社外取締役の増員及び中長期的な戦略的方向性の議論の充実などの課題が認識されました。 当社の取締役会...
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2020/11/24 【6302】住友重機械工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を実施することとしており、2019 年 12 月から2020 年 2 月にかけて、 取締役・監査役全員を対象とした取締役会の運営・構成に関するアンケート及び取締役・監査役の一部に対してインタビューを実施するとともに、 その内容、結果について、社外役員会議及び取締役会において議論を行いました。 その結果、当社の取締役会は、その実効性は概ね確保されており、重大な問題は認められませんでした。 一方で、社外取締役の増員及び中長期的な戦略的方向性の議論の充実などの課題が認識されました。 当社の取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/01 【6302】住友重機械工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：において議論を行いました。 その結果、当社の取締役会は、その実効性は概ね確保されており、重大な問題は認められませんでした。 一方で、社外取締役の増員及び中長期的な戦略的方向性の議論の充実などの課題が認識されました。 当社の取締役会は、これらの課題の解決につながる施策を講じ、取締役会の実効性を更に高める取り組みを進めていくこととしております。 【 補充原則 4-14-2】 取締役・監査役に対するトレーニングの方針 基本方針の第 33 条をご参照ください。 【 原則 5-1】 株主との建設的な対話に関する方針...
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2020/06/10 【6302】住友重機械工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：において議論を行いました。 その結果、当社の取締役会は、その実効性は概ね確保されており、重大な問題は認められませんでした。 一方で、社外取締役の増員及び中長期的な戦略的方向性の議論の充実などの課題が認識されました。 当社の取締役会は、これらの課題の解決につながる施策を講じ、取締役会の実効性を更に高める取り組みを進めていくこととしております。 【 補充原則 4-14-2】 取締役・監査役に対するトレーニングの方針 基本方針の第 33 条をご参照ください。 【 原則 5-1】 株主との建設的な対話に関する方針...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/02 【6302】住友重機械工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ました。 その結果、当社の取締役会は、その実効性は概ね確保されており、重大な問題は認められませんでした。 一方で、社外取締役の増員及び中長期的な戦略的方向性の議論の充実などの課題が認識されました。 当社の取締役会は、これらの課題の解決につながる施策を講じ、取締役会の実効性を更に高める取り組みを進めていくこととしております。 【 補充原則 4-14-2】 取締役・監査役に対するトレーニングの方針 基本方針の第 33 条をご参照ください。 【 原則 5-1】 株主との建設的な対話に関する方針 基本方針の第 34 条...
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2019/07/05 【6302】住友重機械工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 髙橋進 小島秀雄 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合...
  
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