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2024/04/01 【6302】住友重機械工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：されたポイント数の範囲内で、対象役員の役位に応じて付与します。役員が当社株式の交付を受ける時期は、原則として役員退任時になります。なお、当社は2005 年 6 月 29 日開催の第 109 期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。当社では、社外取締役及び社外監査役を含む委員により構成する任意の報酬委員会を設置しており、取締役及び執行役員の報酬制度、報酬水準等に関し、取締役会の諮問を受け審議・答申を行い、取締役会において決議しております。監査役の報酬は、監査役の協議...

2024/04/01 【6302】住友重機械工業株式会社、その他

法定事後開示書類（合併）（住友重機械精機販売株式会社）

引用： 35 56 2019 年度 ( 第 124 期 ) 65 56 9 2020 年度 ( 第 125 期 ) 115 80 35 2021 年度 ( 第 126 期 ) 90 45 ( 予定 ) 45 2022 年度 ( 第 127 期 ) 9 第 2 号議案候補者番号候補者属性 1 再任取締役 11 名選任の件取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、社外取締役 4 名を含む取締役 11 名の選任をお願いしたいと存じます。取締役候補者は、次のとおり...

2024/03/28 【6302】住友重機械工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第128期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：

2023/12/27 【6302】住友重機械工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取得に充てるものとします。尚、取得した株式は、在任期間中は継続して保有するものとします。 3. 社外取締役については、業務執行部門から独立して経営を監督すべき役割を担うことから、その報酬は基本報酬のみで構成します。 4. 取締役及び執行役員に対する報酬は、取締役会の諮問機関である報酬委員会の報酬制度、報酬水準等に関する答申を経て、取締役会において審議、決定します。 (ⅳ) 取締役・監査役候補の指名と執行役員の選解任を行うに当たっての方針と手続取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続...

2023/11/29 【6302】住友重機械工業株式会社、その他のIR

組織改正および役員の異動等に関するお知らせ

引用：㈱、住友建機販売㈱、住友重機械建機クレーン㈱は、住友重機械工業㈱の 100% 子会社です。 ※ 上記掲載の「グループリーダー」は、ラインの最高責任者であり、いわゆる「スタッフ部長」、「部長格」とは異なります。 (2024 年 3 月下旬 ) 1. 新任社外取締役候補者穂高弥生子現社外監査役 2. 退任予定社外取締役小島秀雄現社外取締役 3. 新任社外監査役候補者南木みお現弁護士 4. 退任予定社外監査役穂高弥生子現社外監査役以上 2...

2023/07/03 【6302】住友重機械工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取得に充てるものとします。尚、取得した株式は、在任期間中は継続して保有するものとします。 3. 社外取締役については、業務執行部門から独立して経営を監督すべき役割を担うことから、その報酬は基本報酬のみで構成します。 4. 取締役及び執行役員に対する報酬は、取締役会の諮問機関である報酬委員会の報酬制度、報酬水準等に関する答申を経て、取締役会において審議、決定します。 (ⅳ) 取締役・監査役候補の指名と執行役員の選解任を行うに当たっての方針と手続取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続...

2023/07/03 【6302】住友重機械工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取得に充てるものとします。尚、取得した株式は、在任期間中は継続して保有するものとします。 3. 社外取締役については、業務執行部門から独立して経営を監督すべき役割を担うことから、その報酬は基本報酬のみで構成します。 4. 取締役及び執行役員に対する報酬は、取締役会の諮問機関である報酬委員会の報酬制度、報酬水準等に関する答申を経て、取締役会において審議、決定します。 (ⅳ) 取締役・監査役候補の指名と執行役員の選解任を行うに当たっての方針と手続取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続...

2023/04/03 【6302】住友重機械工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取得に充てるものとします。尚、取得した株式は、在任期間中は継続して保有するものとします。 3. 社外取締役については、業務執行部門から独立して経営を監督すべき役割を担うことから、その報酬は基本報酬のみで構成します。 4. 取締役及び執行役員に対する報酬は、取締役会の諮問機関である報酬委員会の報酬制度、報酬水準等に関する答申を経て、取締役会において審議、決定します。 (ⅳ) 取締役・監査役候補の指名と執行役員の選解任を行うに当たっての方針と手続取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続...

2023/01/27 【6302】住友重機械工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・報酬委員会の権限・役割等指名委員会及び報酬委員会の権限・役割等については、基本方針の第 31 条をご参照ください。なお、指名委員会及び報酬委員会の構成は、「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 ( 現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )」に記載のとおりですが、2022 年 4 月 1 日付けで委員の過半数を社外取締役及び社外監査役としております。【補充原則...

2023/03/30 【6302】住友重機械工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第127期(2022/04/01－2022/12/31)

引用：証券報告書 (8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】 ( 取締役及び執行役員に対する株式報酬制度 ) 当社は、2022 年 6 月 29 日開催の第 126 期定時株主総会の決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下総称して「取締役等」という。)を対象とする株式報酬制度 ( 以下「本制度」という。)を導入しております。本制度は、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有...

2022/09/13 【6302】住友重機械工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・報酬委員会の権限・役割等指名委員会及び報酬委員会の権限・役割等については、基本方針の第 31 条をご参照ください。なお、指名委員会及び報酬委員会の構成は、「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 ( 現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )」に記載のとおりですが、2022 年 4 月 1 日付けで委員の過半数を社外取締役及び社外監査役としております。【補充原則...

2022/07/06 【6302】住友重機械工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・報酬委員会の権限・役割等指名委員会及び報酬委員会の権限・役割等については、基本方針の第 31 条をご参照ください。なお、指名委員会及び報酬委員会の構成は、「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 ( 現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )」に記載のとおりですが、2022 年 4 月 1 日付けで委員の過半数を社外取締役及び社外監査役としております。【補充原則...

2022/04/13 【6302】住友重機械工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・報酬委員会の権限・役割等指名委員会及び報酬委員会の権限・役割等については、基本方針の第 31 条をご参照ください。なお、指名委員会及び報酬委員会の構成は、「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 ( 現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )」に記載のとおりですが、2022 年 4 月 1 日付けで委員の過半数を社外取締役及び社外監査役とするよう変更する予定...

2022/06/29 【6302】住友重機械工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第126期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：し、社長に答申しております。経営戦略委員会は、原則として毎月 1 回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。 < 監督 > [ 取締役会 ] 取締役会は、本報告書提出時点において、議長である会長をはじめ9 名 ( 定員 12 名 )の取締役で構成され、うち3 名の社外取締役が経営陣から独立した立場で経営を監督し、ステークホルダーの視点を適切に反映させる役割を担っております( 取締役会の構成員につきましては、「(2) 役員の状況」をご参照ください。)。また、執行役員制度導入により、迅速...

2021/12/10 【6302】住友重機械工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：」の「2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 ( 現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )」に記載のとおりですが、2022 年 4 月 1 日付けで委員の過半数を社外取締役及び社外監査役とするよう変更する予定です。【補充原則 4-11-1】取締役会全体のバランス、多様性及び規模に関する考え方当社の取締役会構成に関する考え方については、基本方針の第 15 条をご参照ください。また、当社の取締役会のスキルマトリックスについては、以下の当社ウェブサイトをご参照ください...

2022/08/05 【6302】住友重機械工業株式会社、その他のIR

株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

引用：各位 2022 年 8 月 5 日会社名住友重機械工業株式会社代表者名代表取締役社長下村真司 (コード番号 6302 東証プライム) 問合せ先コーポレート・コミュニケーション部長島村佳孝 (TEL.03-6737-2333) 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ当社は、2022 年 5 月 10 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。)および執行役員 ( 以下総称して「取締役等」といいます。)を対象とする株式報酬...

2022/08/05 【6302】住友重機械工業株式会社、その他のIR

株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ

引用：は、2022 年 5 月 10 日付取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。) 及び執行役員 ( 以下総称して「取締役等」といいます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬制度 ( 以下、「本制度」といいます。)の導入を決議し、当社取締役に対する導入については 2022 年 6 月 29 日開催...

2022/07/05 【6302】住友重機械工業株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：資料の電子提供制度にかかる規定の変更 (3) 事業年度の変更第 3 号議案取締役 9 名選任の件取締役として、岡村哲也、下村真司、小島英嗣、平岡和夫、千々岩敏彦、渡部敏朗、髙橋進、小島秀雄及び濵地昭男を選任する。第 4 号議案監査役 1 名選任の件監査役として、鈴木英夫を選任する。第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件補欠の社外監査役として、若江健雄を選任する。第 6 号議案取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件当社取締役 ( 社外取締役を除く)を対象とする株式報酬...

2021/07/01 【6302】住友重機械工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 12 名定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 9 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 3 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 3 名会社との関係 (1) 髙橋進小島秀雄濵地昭男氏名属性他の会社の出身...

2021/05/26 【6302】住友重機械工業株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 髙橋進社外取締役 ○ ○ 有 2 小島秀雄社外取締役 ○ ○ 有 3 濵地昭男訂正・変社外取締役 ○ ○ 有更 4 中村雅一社外監査役 ○ ○ 有 5 穂高弥生子社外監査役 ○ ○ 新任有該当なし異動内容本人の同意 3. 独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1 2 3 4 5 該当なし髙橋進...

2021/05/27 【6302】住友重機械工業株式会社、株主総会招集通知

第125期定時株主総会招集ご通知

引用： 56 2019 年度 ( 第 124 期 ) 65 56 ( 予定 ) 2020 年度 ( 第 125 期 ) 9 ※ 当社は、2017 年 10 月 1 日を効力発生日として、普通株式 5 株を1 株とする株式併合を実施しました。上記のグラフは過去 4 期にさかのぼって比較できるように第 121 期の期首に株式併合を実施したと仮定して記載しております。 7第 2 号議案取締役 9 名選任の件取締役全員 (10 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、社外取締役 3 名...

2021/05/11 【6302】住友重機械工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 3 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 3 名会社との関係 (1) 髙橋進小島秀雄濵地昭男氏名属性他の会社の出身者他の会社の出身者他の会社の出身者会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当...

2021/04/06 【6302】住友重機械工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：【取締役関係】定款上の取締役の員数 12 名定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 10 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 3 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 3 名会社との関係 (1) 髙橋進小島秀雄濵地昭男氏名属性他の会社の出身者他の会社の出身者他の会社の出身者会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人...

2021/03/30 【6302】住友重機械工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 12 名定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 10 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 3 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 3 名会社との関係 (1) 髙橋進小島秀雄濵地昭男氏名属性他の会社の出身者他の会社の出身者他の会社の出身者会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社...

2021/02/25 【6302】住友重機械工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を実施することとしており、2019 年 12 月から2020 年 2 月にかけて、取締役・監査役全員を対象とした取締役会の運営・構成に関するアンケート及び取締役・監査役の一部に対してインタビューを実施するとともに、その内容、結果について、社外役員会議及び取締役会において議論を行いました。その結果、当社の取締役会は、その実効性は概ね確保されており、重大な問題は認められませんでした。一方で、社外取締役の増員及び中長期的な戦略的方向性の議論の充実などの課題が認識されました。当社の取締役会...

2021/06/29 【6302】住友重機械工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第125期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：は、社長が議長を務め、社長及び社長が指名する取締役等で構成され、社長の諮問機関として、当社及び当社グループに関する重要な経営戦略、事業戦略等の取締役会付議事項及びそれに準ずる重要な意思決定事項を審議し、社長に答申しております。経営戦略委員会は、原則として毎月 1 回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。 < 監督 > [ 取締役会 ] 取締役会は、本報告書提出時点において、議長である会長をはじめ9 名 ( 定員 12 名 )の取締役で構成され、うち3 名の社外取締役が経営陣から独立...

2022/05/10 【6302】住友重機械工業株式会社、その他のIR

役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：各位 2022 年 5 月 10 日会社名住友重機械工業株式会社代表者名代表取締役社長下村真司 (コード番号 6302 東証プライム) 問合せ先コーポレート・コミュニケーション部長島村佳孝 (TEL.03-6737-2333) 役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ当社は、2022 年 5 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役 (ただし、社外取締役を除きます。以下同じとします。)に対し、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下「本制度」といいます。)を導入...

2020/11/24 【6302】住友重機械工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を実施することとしており、2019 年 12 月から2020 年 2 月にかけて、取締役・監査役全員を対象とした取締役会の運営・構成に関するアンケート及び取締役・監査役の一部に対してインタビューを実施するとともに、その内容、結果について、社外役員会議及び取締役会において議論を行いました。その結果、当社の取締役会は、その実効性は概ね確保されており、重大な問題は認められませんでした。一方で、社外取締役の増員及び中長期的な戦略的方向性の議論の充実などの課題が認識されました。当社の取締役会...

2022/11/11 【6302】住友重機械工業株式会社、決算発表

2022年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

引用：に関する取扱い」( 実務対応報告第 42 号 2021 年 8 月 12 日。以下「実務対応報告第 42 号」という。)に従っております。また、実務対応報告第 42 号第 32 項 (1)に基づき、実務対応報告第 42 号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。 ( 取締役及び執行役員に対する株式報酬制度 ) 当社は、2022 年 6 月 29 日開催の第 126 期定時株主総会の決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下総称して「取締役等...

2022/08/05 【6302】住友重機械工業株式会社、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：は割当予定先に株主名簿管理人を委託して技術又は取引関係おります。 ( 注 ) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2022 年 8 月 5 日現在のものであります。なお、出資関係につきましては、2022 年 3 月 31 日現在の株主名簿を基準として記載しております。 (a) 役員向け株式報酬制度の概要当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。) 及び執行役員 ( 以下、総称して「取締役等」といいます。)に対し、信託を用いた株式報酬制度...

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