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2024/03/22 【6436】アマノ株式会社、その他のIR

引用：の第 108 回定時株主総会において決定される予定です。記 1. 取締役の昇格および職務変更 (2024 年 4 月 1 日付 ) 氏名新役職名旧役職名井原邦弘取締役兼専務執行役員経営企画本部長兼株式会社クレオ取締役 ( 社外 ) 取締役兼常務執行役員経営企画本部長兼株式会社クレオ取締役 ( 社外 ) 多造藤徳取締役兼執行役員開発総括兼製造総括兼商品開発本部長兼グローバルイノベーション開発本部長取締役兼執行役員開発総括兼商品開発本部長兼イノベーション開発本部長 2...

2023/12/15 【6436】アマノ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：であります。取締役会は、非常勤の社外取締役 3 名を含む8 名で構成され、定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項を審議・決定するとともに、業務の執行状況も報告され、迅速に経営判断できる体制となっております。社外取締役については、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、2013 年 6 月 27 日開催の第 97 回定時株主総会にて1 名選任し、2015 年 6 月 26 日開催の第 99 回定時株主総会にて1 名増員し、2019 年 6 月 27 日開催の第...

2023/06/29 【6436】アマノ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：であります。取締役会は、非常勤の社外取締役 3 名を含む8 名で構成され、定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項を審議・決定するとともに、業務の執行状況も報告され、迅速に経営判断できる体制となっております。社外取締役については、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、2013 年 6 月 27 日開催の第 97 回定時株主総会にて1 名選任し、2015 年 6 月 26 日開催の第 99 回定時株主総会にて1 名増員し、2019 年 6 月 27 日開催の第...

2023/06/29 【6436】アマノ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第107期(2022/04/01－2023/03/31)

引用： Plan) 信託制度の概要当社は、2016 年 6 月 29 日開催の第 100 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。) 及び委任契約を締結している執行役員 ( 国外居住者を除く。以下、取締役と併せて「取締役等」という。)を対象として、2017 年 4 月から開始した第 7 次中期経営計画期間に連動した新しい株式報酬制度 ( 以下「本制度」という。)を導入することを決議いたしました。また、当社子会社 3 社 (アマノマネジメントサービス株式...

2023/04/26 【6436】アマノ株式会社、その他のIR

役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ

引用：各位 2023 年 4 月 26 日会社名アマノ株式会社代表者名代表取締役社長山﨑学 (コード番号 6436 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員経営企画本部長井原邦弘 (TEL:045-439-1591) 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、2017 年度より導入している当社の取締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。)および委任契約を締結している執行役員 ( 国外居住者を除く。以下、取締役と併せ...

2023/06/30 【6436】アマノ株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：を選任する。第 6 号議案取締役等に対する業績連動型株式報酬等の改定の件 2016 年 6 月 29 日開催の第 100 回定時株主総会において承認された、当社の取締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。)および執行役員ならびに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。)を対象とする業績連動型の株式報酬制度について、2024 年 3 月末日で終了する事業年度以降についても本制度を継続するにあたって、本制度の内容を一部改定する。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権...

2023/07/27 【6436】アマノ株式会社、その他のIR

役員向け業績連動型株式報酬制度の継続に伴う追加拠出に関するお知らせ

引用：2023 年 7 月 27 日各位会社名アマノ株式会社代表者名代表取締役社長山﨑学 (コード番号 6436 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員経営企画本部長井原邦弘 (TEL:045-439-1591) 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続に伴う追加拠出に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、2017 年度より導入している当社の取締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。)および委任契約を締結している執行役員 ( 国外居住者を除く。)ならびに当社...

2024/04/25 【6436】アマノ株式会社、決算発表

2024年3月期　決算短信〔日本基準〕（連結）

引用： △3,435 現金及び現金同等物の期首残高 55,931 55,084 現金及び現金同等物の期末残高 55,084 51,648 ― 14 ― アマノ株式会社 (6436) 2024 年 3 月期決算短信 (5) 連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員報酬 BIP 信託及び従業員向け株式給付信託について) 当社及び一部子会社では、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、取締役 ( 社外...

2023/03/24 【6436】アマノ株式会社、その他のIR

代表取締役の異動、役員人事ならびに人事異動に関するお知らせ

引用：博之代表取締役社長山﨑学取締役兼常務執行役員井原邦弘経営企画本部長兼株式会社クレオ取締役 ( 社外 ) 取締役兼常務執行役員秦芳彦営業総括兼事業総括兼国内グループ会社管掌取締役兼執行役員多造藤徳開発総括兼商品開発本部長兼イノベーション開発本部長取締役 ( 社外取締役 ) 川島清嘉取締役 ( 社外取締役 ) 大森通伸取締役 ( 社外取締役 ) 渡邉寿美恵常勤監査役森田正彦常勤監査役笹谷康博監査役 ( 社外監査役 ) 中家華江監査役 ( 社外監査役 ) 永川尚文常務執行...

2024/02/01 【6436】アマノ株式会社、決算発表

2024年3月期　第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：として、取締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国外居住者を除く。)を対象に役員報酬 BIP 信託を、また、一定の要件を満たした従業員を対象に従業員向け株式給付信託の制度を導入しております。 1 取引の概要本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託を設定し、信託を通じて当社株式の取得を行い、対象者に給付する仕組みであります。なお、役員報酬 BIP 信託については、2023 年 4 月から開始した第 9 次中期経営計画期間に連動した株式報酬制度として当初の信託期間と同一期間...

2022/11/07 【6436】アマノ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：常勤の社外取締役 3 名を含む9 名で構成され、定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項を審議・決定するとともに、業務の執行状況も報告され、迅速に経営判断できる体制となっております。社外取締役については、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、2013 年 6 月 27 日開催の第 97 回定時株主総会にて1 名選任し、2015 年 6 月 26 日開催の第 99 回定時株主総会にて1 名増員し、2019 年 6 月 27 日開催の第 103 回定時株主...

2024/02/07 【6436】アマノ株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第108期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)

引用：の増大への貢献意欲を高めることを目的として、取締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国外居住者を除く。)を対象に役員報酬 BIP 信託を、また、一定の要件を満たした従業員を対象に従業員向け株式給付信託の制度を導入しております。 1 取引の概要本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託を設定し、信託を通じて当社株式の取得を行い、対象者に給付する仕組みであります。なお、役員報酬 BIP 信託については、2023 年 4 月から開始した第 9 次中期経営計画期間に連動...

2022/06/29 【6436】アマノ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：常勤の社外取締役 3 名を含む9 名で構成され、定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項を審議・決定するとともに、業務の執行状況も報告され、迅速に経営判断できる体制となっております。社外取締役については、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、2013 年 6 月 27 日開催の第 97 回定時株主総会にて1 名選任し、2015 年 6 月 26 日開催の第 99 回定時株主総会にて1 名増員し、2019 年 6 月 27 日開催の第 103 回定時株主...

2023/10/27 【6436】アマノ株式会社、決算発表

2024年3月期　第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。また見積実効税率を使用できない場合は、税引前四半期純損益に一時差異に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しております。 ( 追加情報 ) ( 役員報酬 BIP 信託及び従業員向け株式給付信託について) 当社及び一部子会社では、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、取締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国外居住者...

2022/06/29 【6436】アマノ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第106期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用： 100 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。) 及び委任契約を締結している執行役員 ( 国外居住者を除く。以下、取締役と併せて「取締役等」という。)を対象として、2017 年 4 月から開始した第 7 次中期経営計画期間に連動した新しい株式報酬制度 ( 以下「本制度」という。)を導入することを決議いたしました。また、当社子会社 3 社 (アマノマネジメントサービス株式会社、アマノメンテナンスエンジニアリング株式会社、株式会社アマノエージェンシー...

2021/12/24 【6436】アマノ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：常勤の社外取締役 3 名を含む9 名で構成され、定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項を審議・決定するとともに、業務の執行状況も報告され、迅速に経営判断できる体制となっております。社外取締役については、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、2013 年 6 月 27 日開催の第 97 回定時株主総会にて1 名選任し、2015 年 6 月 26 日開催の第 99 回定時株主総会にて1 名増員し、2019 年 6 月 27 日開催の第 103 回定時株主...

2023/07/27 【6436】アマノ株式会社、決算発表

2024年3月期　第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：で、法定実効税率を乗じて計算しております。 ( 追加情報 ) ( 役員報酬 BIP 信託及び従業員向け株式給付信託について) 当社及び一部子会社では、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、取締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国外居住者を除く。)を対象に役員報酬 BIP 信託を、また、一定の要件を満たした従業員を対象に従業員向け株式給付信託の制度を導入しております。 1 取引の概要本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託を設定...

2022/03/25 【6436】アマノ株式会社、その他のIR

役員人事および人事異動に関するお知らせ

引用：株式会社社長理事ものづくり推進本部生産技術センター長兼生産センター細江部品製造部長佐藤豊理事アマノメンテナンスエンジニアリング株式会社副社長理事東北・北海道営業本部長 4(ご参考 ) 2022 年 6 月下旬株主総会以降の役員体制役位氏名役職・担当代表取締役会長中島泉代表取締役社長津田博之取締役兼常務執行役員井原邦弘経営企画本部長兼株式会社クレオ取締役 ( 社外 ) 取締役兼常務執行役員山﨑学営業総括兼事業総括取締役兼執行役員多造藤徳開発総括兼商品開発本部長兼イノベーション...

2023/11/07 【6436】アマノ株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第108期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)

引用：及び一部子会社では、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、取締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国外居住者を除く。)を対象に役員報酬 BIP 信託を、また、一定の要件を満たした従業員を対象に従業員向け株式給付信託の制度を導入しております。 1 取引の概要本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託を設定し、信託を通じて当社株式の取得を行い、対象者に給付する仕組みであります。なお、役員報酬 BIP 信託については、2023 年 4 月...

2021/06/29 【6436】アマノ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：常勤の社外取締役 3 名を含む9 名で構成され、定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項を審議・決定するとともに、業務の執行状況も報告され、迅速に経営判断できる体制となっております。社外取締役については、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、2013 年 6 月 27 日開催の第 97 回定時株主総会にて1 名選任し、2015 年 6 月 26 日開催の第 99 回定時株主総会にて1 名増員し、2019 年 6 月 27 日開催の第 103 回定時株主...

2023/08/04 【6436】アマノ株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第108期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)

引用：について) 当社及び一部子会社では、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、取締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国外居住者を除く。)を対象に役員報酬 BIP 信託を、また、一定の要件を満たした従業員を対象に従業員向け株式給付信託の制度を導入しております。 1 取引の概要本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託を設定し、信託を通じて当社株式の取得を行い、対象者に給付する仕組みであります。なお、役員報酬 BIP 信託については、2023 年...

2021/10/28 【6436】アマノ株式会社、その他のIR

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

引用：) 上記の各号の他、当社グループの重要な事項 3. 本委員会の構成 (1) 社外取締役および代表取締役で構成するものとします。 (2)5 名以上で構成し、その過半数を社外取締役とします。 4. 設置日 2021 年 10 月 28 日以上...

2021/06/08 【6436】アマノ株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：アマノ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2021/6/8 独立役員届出書アマノ株式会社コード 6436 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 川島清嘉社外取締役...

2021/06/08 【6436】アマノ株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：,314 株は含まれておりません。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況当事業年度中に交付した株式報酬の内容は、役員報酬 BIP 信託制度における、社内取締役の退任時に交付した当社株式であります。株式数交付対象者数取締役 ( 社外取締役を除く) 5 千株 2 名 ― 21 ― 3. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役地位及び主な職務担当氏名重要な兼職の状況代表取締役会長中島泉代表取締役社長津田博之取締役 ( 経営企画本部長 ) 井原邦弘...

2023/02/01 【6436】アマノ株式会社、決算発表

2023年3月期　第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：報酬 BIP 信託及び従業員向け株式給付信託について) 当社及び一部子会社では、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、取締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国外居住者を除く。)を対象に役員報酬 BIP 信託を、また、一定の要件を満たした従業員を対象に従業員向け株式給付信託の制度を導入しております。 1 取引の概要本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託を設定し、信託を通じて当社株式の取得を行い、対象者に給付する仕組み...

2021/06/29 【6436】アマノ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第105期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：ません。 32/117EDINET 提出書類アマノ株式会社 (E01590) 有価証券報告書 (8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】 1 役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託制度の内容イ. 役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託制度の概要当社は、2016 年 6 月 29 日開催の第 100 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。) 及び委任契約を締結している執行役員 ( 国外居住者を除く。以下...

2021/03/24 【6436】アマノ株式会社、その他のIR

役員人事および人事異動に関するお知らせ

引用： 105 回定時株主総会およびその後の取締役会において決定される予定です。 1. 取締役の昇格および職務変更 (2021 年 4 月 1 日付 ) 氏名新役職名旧役職名井原邦弘取締役兼常務執行役員経営企画本部長兼株式会社クレオ取締役 ( 社外 ) 取締役兼執行役員経営企画本部長兼株式会社クレオ取締役 ( 社外 ) 山﨑学二宮桐人取締役兼常務執行役員管理総括兼管理本部長記取締役兼執行役員営業総括兼株式会社クレオ取締役 ( 株式会社クレオ取締役については2021 年 6 月...

2020/11/10 【6436】アマノ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：常勤の社外取締役 3 名を含む9 名で構成され、定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項を審議・決定するとともに、業務の執行状況も報告され、迅速に経営判断できる体制となっております。社外取締役については、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、2013 年 6 月 27 日開催の第 97 回定時株主総会にて1 名選任し、2015 年 6 月 26 日開催の第 99 回定時株主総会にて1 名増員し、2019 年 6 月 27 日開催の第 103 回定時株主...

2023/04/26 【6436】アマノ株式会社、決算発表

2023年3月期　決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：信託及び従業員向け株式給付信託について) 当社及び一部子会社では、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、取締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国外居住者を除く。)を対象に役員報酬 BIP 信託を、また、一定の要件を満たした従業員を対象に従業員向け株式給付信託の制度を導入しております。 1 取引の概要本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託を設定し、信託を通じて当社株式の取得を行い、対象者に給付する仕組みであります。なお、役員...

2020/06/26 【6436】アマノ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：常勤の社外取締役 3 名を含む9 名で構成され、定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項を審議・決定するとともに、業務の執行状況も報告され、迅速に経営判断できる体制となっております。社外取締役については、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、2013 年 6 月 27 日開催の第 97 回定時株主総会にて1 名選任し、2015 年 6 月 26 日開催の第 99 回定時株主総会にて1 名増員し、2019 年 6 月 27 日開催の第 103 回定時株主...

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