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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　25件中 1-25件目(8.631秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/27 【6347】株式会社プラコー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会議や月次で実施する部長会に て周知を徹底するほか、四半期に一度開催する全社ミーティングにて、全従業員への浸透を目指してまいります。 その他、補充原則への具体的な対応につきましては、下記、【 補充原則 2-21】に記載したとおりであります。 【 補充原則 2-21. 会社の行動準則の実践のレビュー】 行動準則策定後の、実践に係るレビューにつきましては、代表取締役社長の自己レビューに陥ることが無いよう、社外役員等の客観的な目を もって行うことを想定しております。具体的には、社外取締役あるいは内部監査...
有価証券報告書－第63期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【6347】株式会社プラコー、有価証券報告書
有価証券報告書－第63期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：をはじ めとする各ステークホルダーの信頼に足る経営の実現のために、経営の透明性、健全性を確保し、企業価値の継 続的な向上と社会から信頼される企業を実現するために、法令等の遵守、適切な情報開示等を通じて、コーポ レート・ガバナンスの強化・充実を図っております。 EDINET 提出書類 株式会社プラコー(E01651) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、本報告書提出日現在の取締役は6 名 (うち社外取締役 3 名 )、監査役は4 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/13 【6347】株式会社プラコー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会議や月次で実施する部長会に て周知を徹底するほか、四半期に一度開催する全社ミーティングにて、全従業員への浸透を目指してまいります。 その他、補充原則への具体的な対応につきましては、下記、【 補充原則 2-21】に記載したとおりであります。 【 補充原則 2-21. 会社の行動準則の実践のレビュー】 行動準則策定後の、実践に係るレビューにつきましては、代表取締役社長の自己レビューに陥ることが無いよう、社外役員等の客観的な目を もって行うことを想定しております。具体的には、社外取締役あるいは内部監査...
有価証券報告書－第62期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【6347】株式会社プラコー、有価証券報告書
有価証券報告書－第62期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：から信頼される企業を実現するために、法令等の遵守、適切な情報開示等を通じて、コーポ レート・ガバナンスの強化・充実を図っております。 EDINET 提出書類 株式会社プラコー(E01651) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、本報告書提出日現在の取締役は6 名 (うち社外取締役 3 名 )、監査役は4 名 (うち社外監査役 3 名 )であります。 取締役会は法定事項、経営の基本方針ならびに経営業務執行の重要事項を決定するとともに業務執行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/22 【6347】株式会社プラコー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ミーティングにて、全従業員への浸透を目指してまいります。 その他、補充原則への具体的な対応につきましては、下記、【 補充原則 2-21】に記載したとおりであります。 【 補充原則 2-21. 会社の行動準則の実践のレビュー】 行動準則策定後の、実践に係るレビューにつきましては、代表取締役社長の自己レビューに陥ることが無いよう、社外役員等の客観的な目を もって行うことを想定しております。具体的には、社外取締役あるいは内部監査室が判定を担い、基準設定と報告先を明確に定めたうえ、年に1~ 2 回の頻度で判定...
(開示事項の経過)指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
2021/10/06 【6347】株式会社プラコー、その他のIR
(開示事項の経過)指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
引用：された社外取締役 3 名で構成 し、委員会の決議により委員長を選定いたしました。 氏名委員長 / 委員区分社外 / 独立社外の区分 冨家友道委員長独立社外取締役 倉本敬治委員独立社外取締役 本多敏行委員社外取締役 なお、常勤取締役である代表取締役社長古野孝志、取締役副社長菊池敏文、取締役 箱 﨑 義則の3 名は、上記 「 指名・報酬委員会 」の委員には選任されておりません。 以上...
独立役員届出書
2021/09/29 【6347】株式会社プラコー、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 9.27 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/9/29 独立役員届出書 株式会社プラコーコード 6347 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/27 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 9 月 27 日の取締役会に独立社外役員の選任議案が付議されたため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 冨家...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/25 【6347】株式会社プラコー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 冨家友道 倉本敬治 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 本多敏行他の会社の出身者 ○ 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当...
有価証券報告書－第61期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【6347】株式会社プラコー、有価証券報告書
有価証券報告書－第61期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：ホルダーの信頼に足る経営の実 現のために、経営の透明性、健全性を確保し、企業価値の継続的な向上と社会から信頼される企業を実現するた めに、法令等の遵守、適切な情報開示等を通じて、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図っております。 EDINET 提出書類 株式会社プラコー(E01651) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、本報告書提出日現在の取締役は6 名 (うち社外取締役 3 名 )、監査役は4 名 (うち社外監査役 3 名...
「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ
2021/09/27 【6347】株式会社プラコー、その他のIR
「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ
引用：し、コーポレートガバナンスのより一層の充実を図るため、取締役会の任 意の諮問機関として本委員会を設置いたします。 2. 役割 指名・報酬委員会は、取締役会からの諮問により、主に以下の事項について審議し 取締役会に答申を行います。 (1) 取締役の選解任等に関する事項 (2) 取締役の報酬等に関する事項 3. 構成 「 指名・報酬委員会 」は、取締役会の決議により選定された社外取締役 3 名で構成 し、委員会の決議により委員長を選定いたします。 4. 設置日 2021 年 9 月 27 日 以上...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/11 【6347】株式会社プラコー、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：な兼職の状況 1993 年 9 月第一チューブラ工業株式会社入社 1998 年 5 月和円商事有限会社取締役社長 2002 年 4 月和円商事株式会社代表取締役社長 ( 現任 ) 2019 年 10 月 アジアプラスチック資源循環促進協会 代表理事 ( 現任 ) 所有する 当社株式数 13,200 株 ( 注 ) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 本多敏行氏は、社外取締役候補者であります。 3. 本多敏行氏は、企業経営者として培われた専門的な知識・経験等を当社経営...
定款 2021/05/24
2021/05/25 【6347】株式会社プラコー、定款
定款 2021/05/24
引用：当会社は、取締役 ( 取締役であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の 責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によっ て、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。 2 当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423 条第 1 項 の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、法令の定める額を限 度として責任を負担する契約を締結することができる。 第 5 章監査役及び監査役会 ( 監査役会の設置 ) 第 27 条当会社...
定款 2018/10/01
2021/05/20 【6347】株式会社プラコー、定款
定款 2018/10/01
引用：当会社は、取締役 ( 取締役であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の 責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によっ て、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。 2 当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423 条第 1 項 の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、法令の定める額を限 度として責任を負担する契約を締結することができる。 第 5 章監査役及び監査役会 ( 監査役会の設置 ) 第 27 条当会社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/25 【6347】株式会社プラコー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 小沢剛司 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当...
当社株券等の大量買付行為への対応策に基づく当社独立委員会への諮問事項に対する中間答申について
2020/10/16 【6347】株式会社プラコー、その他のIR
当社株券等の大量買付行為への対応策に基づく当社独立委員会への諮問事項に対する中間答申について
引用：の株主らと共同して、市場内において当社株式の買付けを行っている 合理的な疑いがあることも判明いたしました。 2020 年 9 月 17 日付 「 当社株券等の大量買付行為への対応策に基づく当社独立委員会への諮 問について」にてお知らせいたしましたとおり、当社取締役会は、フクジュおよびその関連者 が、本買収防衛策の手続を遵守せずに、本買収防衛策の対象である「 大量買付行為 」を行って いる可能性が高いと考え、本買収防衛策に基づき、当社の業務執行を行う経営陣から独立した 組織であり、社外取締役 1 名...
有価証券報告書－第60期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【6347】株式会社プラコー、有価証券報告書
有価証券報告書－第60期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：を通じて、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図っております。 EDINET 提出書類 株式会社プラコー(E01651) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、本報告書提出日現在の取締役は4 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査役は3 名 (うち社外監査役 2 名 )であります。 取締役会は法定事項、経営の基本方針ならびに経営業務執行の重要事項を決定するとともに業務執行に対する 監督機能の強化を図るべく、原則として毎月 1 回開催しております。監査役...
当社臨時株主総会に係る株主提案に対する当社取締役会の反対意見に関するお知らせ
2020/10/20 【6347】株式会社プラコー、その他のIR
当社臨時株主総会に係る株主提案に対する当社取締役会の反対意見に関するお知らせ
引用：判断を廃する ため、以下の手続を定めており、その内容は相当なものです。すなわち、本プランに基づく対抗措置の 発動は、大規模買付者等が本プランに定める手続を遵守しない場合及び大規模買付行為等が当社の企業 価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が合理的な根拠をもって判断した場合に限 定されております。また、当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、当社経営陣からの独立性を有す る当社社外取締役、補欠社外取締役及び補欠社外監査役のそれぞれ 1 名の合計 3 名で構成される独立委 員会...
当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針ならびに当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の導入に関するお知らせ
2020/05/25 【6347】株式会社プラコー、その他のIR
当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針ならびに当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の導入に関するお知らせ
引用： 100 50 1,000 55 期実績 56 期実績 57 期実績 58 期実績 59 期実績 営業利益経常利益当期純利益売上高 0 4.コーポレートガバナンスの強化に向けた取組み 当社は、経営の透明性の確保および効率化の推進を図るとともに、経営の監督機能の強 化を基本的な方針としております。 経営の意思決定機関であります取締役会は、社外取締役を含めて構成されており、原則 として毎月 1 回開催しております。取締役会では、経営に関する重要事項および月 々の経 営成績に関する達成度と今後の方針・対策...
当社前代表取締役に対する損害賠償請求訴訟の提起に関するお知らせ
2021/03/04 【6347】株式会社プラコー、その他のIR
当社前代表取締役に対する損害賠償請求訴訟の提起に関するお知らせ
引用：各位 2021 年 3 月 4 日 会社名株式会社プラコー 代表者名代表取締役社長古野孝志 (JASDAQ・コード6347) 問合せ先総務部部長山崎正彦 電話 048-798-0222 当社前代表取締役に対する損害賠償請求訴訟の提起に関するお知らせ 当社は、社外取締役及び弁護士からなる調査委員会を設置し、前代表取締役黒澤秀男氏 (2020 年 11 月 6 日辞任、以下 「 黒澤秀男氏 」といいます。)が行った 2020 年 11 月 6 日開 催の臨時株主総会に関わる巨額な弁護士費用等の支出...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/05 【6347】株式会社プラコー、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：等に関する事項 該当事項はありません。 4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の氏名等 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長黒澤秀男 取締役平石昌之 取締役早川恵執行役員総務・経理部長 取締役小沢剛司小沢法律事務所所長 監査役 ( 常勤 ) 清水孝正 監査役野崎正さいたま法律事務所所長 監査役西村治彦西村社会保険労務士事務所代表社員 ( 注 ) 1. 取締役小沢剛司氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり ます。 2. 監査役野崎正氏及び西村...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【6347】株式会社プラコー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 小沢剛司 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合...
当社株券等の大量買付行為への対応策に基づく当社独立委員会への諮問について
2020/09/17 【6347】株式会社プラコー、その他のIR
当社株券等の大量買付行為への対応策に基づく当社独立委員会への諮問について
引用：らと共同して、市場内において当社株式の買付けを行っている 合理的な疑いがあることも判明いたしました。 当社取締役会は、フクジュおよびその関連者が、本買収防衛策の手続を遵守せずに、本買収 防衛策の対象である「 大量買付行為 」を行っている可能性が高いと考えております。かかる認 識の下、当社取締役会は、当社取締役会による恣意的な判断を防止し、本買収防衛策の運用の 公正性・客観性を一層高めるため、当社の業務執行を行う経営陣から独立した組織であり、社 外取締役 1 名、補欠社外取締役 1 名および補欠社外監査...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2019/11/25 【6347】株式会社プラコー、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：の概要 (1) 払込期日 2019 年 12 月 23 日 ( 予定 ) (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 66,685 株 (3) 処分価額 1 株につき 838 円 (4) 処分価額の総額 55,882,030 円 (5) 当社取締役 ( 代表取締役及び社外取締役を除く)2 名 株式の割当ての対象者 24,820 株 及びその人数並びに 当社従業員 34 名 41,865 株 割り当てる株式の数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出...
有価証券報告書－第59期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/28 【6347】株式会社プラコー、有価証券報告書
有価証券報告書－第59期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用： 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、本報告書提出日現在の取締役は4 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査役は3 名 (うち社外監査役 2 名 )であります。 取締役会は法定事項、経営の基本方針ならびに経営業務執行の重要事項を決定するとともに業務執行に対する 監督機能の強化を図るべく、原則として毎月 1 回開催しております。監査役は取締役会ならびに常務会等に出席 し意見を述べるほか、必要に応じて関係部門より意見を聴取するとともに監査法人が実施する当社...
第59期定時株主総会招集ご通知
2019/06/06 【6347】株式会社プラコー、株主総会招集通知
第59期定時株主総会招集ご通知
引用：予約権等に関する事項 該当事項はありません。 4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の氏名等 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長黒澤秀男 取締役平石昌之 取締役篠澤淨天 取締役小沢剛司小沢法律事務所所長 監査役 ( 常勤 ) 清水孝正 監査役野崎正さいたま法律事務所所長 監査役西村治彦西村社会保険労務士事務所代表社員 ( 注 ) 1. 取締役小沢剛司氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり ます。 2. 監査役野崎正氏及び西村治彦氏は、社外監査...
  
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