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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　58件中 1-30件目(8.041秒)
長期ビジョン「AIRMAN VISION 2030」の策定に関するお知らせ
2023/11/27 【6364】北越工業株式会社、その他のIR
長期ビジョン「AIRMAN VISION 2030」の策定に関するお知らせ
引用： ⾧ 取締役 営業本部長 取締役社外取締役社外取締役社外取締役 ( 常勤監査等委員 )( 監査等委員 )( 監査等委員 )( 監査等委員 ) 7 年 2 年 1 年 - 1 年 4 年 8 年 2 年 年齢満 63 歳満 52 歳満 55 歳満 56 歳満 62 歳満 63 歳満 63 歳満 50 歳 企業経営 ● ● ● ● ● 財務・会計 ● ● 法務・リスク ● ● ● ● 開発・技術 ● ● ● 生産・調達 ● ● 営業・ マーケティング ● 人事・労務 ● ● ( 注 )1. 各人に主に期待...
2024年3月期　決算短信〔日本基準〕(連結)
2024/05/09 【6364】北越工業株式会社、決算発表
2024年3月期　決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：の適用により計上された借入金の帳簿価額 前連結会計年度 - 千円、当連結会計年度 216,916 千円 ― 14 ― 北越工業 ㈱(6364) 2024 年 3 月期決算短信 ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)、執行役員及び監査等委 員である取締役 ( 社外取締役を除く。)( 以下、「 役員 」という。)に対するインセンティブの付 与を目的として、「 株式給付信託 (BBT)」を導入しております。 1 取引の概要 当社は、役員に対し当社...
2024年3月期　第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2024/01/31 【6364】北越工業株式会社、決算発表
2024年3月期　第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：により計上された借入金の帳簿価額 前連結会計年度 - 千円、当第 3 四半期連結会計期間 235,067 千円 ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)、執行役員及び監査等 委員である取締役 ( 社外取締役を除く。)( 以下、「 役員 」という。)に対するインセンティブ の付与を目的として、「 株式給付信託 (BBT)」を導入しております。 1 取引の概要 当社は、役員に対し当社が定める役員株式給付規程に従って、職責、業績 ( 連結売上高、 連結...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【6364】北越工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役 4 名、監査等委員である取締役 4 名で構成される当社取締役会は、迅速な意思決定を図るための適正規 模となっており、また、当社事業に精通した取締役や、独立・客観的な立場から取締役会を監督し意思決定に対する助言を行う社外取締役など、 多様な人材を確保しております。経営の監督にあたり、女性取締役の選任等、更なる多様性の確保が必要と考える場合には、都度、適切に候補 者を選任してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 < 政策保有株式の保有方針...
四半期報告書－第93期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/13 【6364】北越工業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第93期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用：及び株式数は、前 連結会計年度 - 千円、- 株、当第 3 四半期連結会計期間 225,624 千円、159,700 株でありま す。 (3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額 前連結会計年度 - 千円、当第 3 四半期連結会計期間 235,067 千円 13/22( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)、執行役員及び監査等 委員である取締役 ( 社外取締役を除く。)( 以下、「 役員 」という。)に対するインセンティブ の付与...
株式給付信託（ＢＢＴ）の一部改定に関するお知らせ
2023/05/26 【6364】北越工業株式会社、その他のIR
株式給付信託（ＢＢＴ）の一部改定に関するお知らせ
引用：各位 2023 年 5 月 26 日 上場会社名北越工業株式会社 (URL https://www.airman.co.jp/) 代表者代表取締役社長堀内義正 (コード番号 :6364 東証プライム) 問合せ先責任者取締役管理本部長佐藤豪一 (TEL 0256-93-5571) 株式給付信託 (BBT)の一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。)、執行役員及び監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除き...
有価証券報告書－第92期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【6364】北越工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第92期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：する予定の当社株式の総額は255,000 千円であ ります。 3 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 受益者適格要件を充足する当社グループの持株会加入者 ( 従業員 ) 等を対象としております。 33/126( 役員株式所有制度 ) ( 株式給付信託 (BBT)) 1 株式給付信託 (BBT)の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員の報酬と当 社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役 ( 監査等委員...
2024年3月期　第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023/11/06 【6364】北越工業株式会社、決算発表
2024年3月期　第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：により計上された借入金の帳簿価額 前連結会計年度 - 千円、当第 2 四半期連結会計期間 255,000 千円 ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)、執行役員及び監査等 委員である取締役 ( 社外取締役を除く。)( 以下、「 役員 」という。)に対するインセンティブ の付与を目的として、「 株式給付信託 (BBT)」を導入しております。 1 取引の概要 当社は、役員に対し当社が定める役員株式給付規程に従って、職責、業績 ( 連結売上高、 連結...
四半期報告書－第93期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/13 【6364】北越工業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第93期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用：,800 株でありま す。 (3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額 前連結会計年度 - 千円、当第 2 四半期連結会計期間 255,000 千円 16/25( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)、執行役員及び監査等 委員である取締役 ( 社外取締役を除く。)( 以下、「 役員 」という。)に対するインセンティブ の付与を目的として、「 株式給付信託 (BBT)」を導入しております。 (1) 取引の概要 当社は、役員に対し当社...
2024年3月期　第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023/07/28 【6364】北越工業株式会社、決算発表
2024年3月期　第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：を除く。)により純 資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前 連結会計年度 - 千円、- 株、当第 1 四半期連結会計期間 190,389 千円、136,300 株でありま す。 3 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額 前連結会計年度 - 千円、当第 1 四半期連結会計期間 255,000 千円 ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)、執行役員及び監査等 委員である取締役 ( 社外取締役...
四半期報告書－第93期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/10 【6364】北越工業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第93期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：。)により純 資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前 連結会計年度 - 千円、- 株、当第 1 四半期連結会計期間 190,389 千円、136,300 株でありま す。 (3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額 前連結会計年度 - 千円、当第 1 四半期連結会計期間 255,000 千円 13/21( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)、執行役員及び監査等 委員である取締役 ( 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【6364】北越工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：社外取締役など、 多様な人材を確保しております。経営の監督にあたり、女性取締役の選任等、更なる多様性の確保が必要と考える場合には、都度、適切に候補 者を選任してまいります。 【 補充原則 5-2-1】 2022 年 5 月 30 日発表の中期経営計画 「 中期ビジョン2024」にて、「コア成長事業 」と「 安定収益基盤事業 」を特定し、それぞれの方針を定め開示し ておりますが、事業ポートフォリオに関する基本的な方針や見直しの状況について、今後の開示を検討してまいります。 < 中期経営計画 「 中期...
2023年3月期　第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023/01/31 【6364】北越工業株式会社、決算発表
2023年3月期　第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：株式の帳簿価額及び株式数は、前連結 会計年度 202,876 千円、200,400 株、当第 3 四半期連結会計期間 227,784 千円、225,700 株であ ります。 ( 役員に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)、執行役員及び監査等委 員である取締役 ( 社外取締役を除く。)( 以下、「 役員 」という。)に対するインセンティブの付 与を目的として、役員に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。当該信託 契約...
有価証券報告書－第91期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/28 【6364】北越工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第91期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：に貢献する意欲を高め ることを目的とし、また当社の監査等委員である取締役に、当社の経営の健全性と社会的信頼の 確保を通じた当社に対する社会的評価の向上を動機付けることを目的として、当社の取締役 ( 監査 等委員である取締役及び社外取締役を除く。)、執行役員及び監査等委員である取締役 ( 社外取締 役を除く。)( 以下、「 役員 」という。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BB T)」( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は、当社が拠出する金銭を原資...
2023年3月期　決算短信〔日本基準〕(連結)
2023/05/10 【6364】北越工業株式会社、決算発表
2023年3月期　決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：であります。 ( 役員に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)、執行役員及び監査等委員 である取締役 ( 社外取締役を除く。)( 以下、「 役員 」という。)に対するインセンティブの付与を 目的として、役員に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。当該信託契約に 係る会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上 の取扱い」( 実務対応報告第 30 号 2015 年 3 月 26 日 )に準じて会計処理...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【6364】北越工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：について、今後の開示を検討してまいります。 【 原則 4-11】 監査等委員である取締役を除く取締役 4 名、監査等委員である取締役 4 名で構成される当社取締役会は、迅速な意思決定を図るための適正規 模となっており、また、当社事業に精通した取締役や、独立・客観的な立場から取締役会を監督し意思決定に対する助言を行う社外取締役など、 多様な人材を確保しております。経営の監督にあたり、女性取締役の選任等、更なる多様性の確保が必要と考える場合には、都度、適切に候補 者を選任してまいります。 【 補充原則 4-11...
四半期報告書－第92期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
2023/02/10 【6364】北越工業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第92期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
引用：及び株式数は、前連結 会計年度 202,876 千円、200,400 株、当第 3 四半期連結会計期間 227,784 千円、225,700 株であ ります。 EDINET 提出書類 北越工業株式会社 (E01663) 四半期報告書 ( 役員に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)、執行役員及び監査等委 員である取締役 ( 社外取締役を除く。)( 以下、「 役員 」という。)に対するインセンティブの付 与を目的として、役員に信託を通じて自社...
2023年3月期　第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2022/11/07 【6364】北越工業株式会社、決算発表
2023年3月期　第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： 産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結 会計年度 202,876 千円、200,400 株、当第 2 四半期連結会計期間 228,490 千円、226,400 株であ ります。 ( 役員に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)、執行役員及び監査等委 員である取締役 ( 社外取締役を除く。)( 以下、「 役員 」という。)に対するインセンティブの付 与を目的として、役員に信託を通じて自社の株式...
2023年3月期　第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2022/07/29 【6364】北越工業株式会社、決算発表
2023年3月期　第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： 1 四半期連結会計期間 200,244 千円、197,800 株であ ります。 ( 役員に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)、執行役員及び監査等委 員である取締役 ( 社外取締役を除く。)( 以下、「 役員 」という。)に対するインセンティブの付 与を目的として、役員に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。当該信託 契約に係る会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関す る実務上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/28 【6364】北越工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な意思決定を図るための適正規 模となっており、また、当社事業に精通した取締役や独立・客観的な立場から取締役会を監督し、意思決定に対する助言を行う社外取締役など、 多様な人材を確保しております。経営戦略の遂行にあたり、女性取締役の選任等、更なる多様性の確保が必要と考える場合には、都度、適切に 候補者を選任してまいります。 【 補充原則 4-11-3】 当社は、取締役会の実効性を確保するため、取締役全員に対してアンケート調査を実施しております。その結果、取締役会の構成・規模及び運 営等について特段問題...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/26 【6364】北越工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な意思決定を図るための適正規 模となっており、また、当社事業に精通した取締役や独立・客観的な立場から取締役会を監督し、意思決定に対する助言を行う社外取締役など、 多様な人材を確保しております。経営戦略の遂行にあたり、女性取締役の選任等、更なる多様性の確保が必要と考える場合には、都度、適切に 候補者を選任してまいります。 【 補充原則 4-11-3】 当社は、取締役会の実効性を確保するため、取締役全員に対してアンケート調査を実施しております。その結果、取締役会の構成・規模及び運 営等について特段問題...
四半期報告書－第92期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/11 【6364】北越工業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第92期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用： 会計年度 202,876 千円、200,400 株、当第 2 四半期連結会計期間 228,490 千円、226,400 株であ ります。 EDINET 提出書類 北越工業株式会社 (E01663) 四半期報告書 ( 役員に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)、執行役員及び監査等委 員である取締役 ( 社外取締役を除く。)( 以下、「 役員 」という。)に対するインセンティブの付 与を目的として、役員に信託を通じて自社の株式を交付...
四半期報告書－第92期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/10 【6364】北越工業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第92期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用： 株、当第 1 四半期連結会計期間 200,244 千円、197,800 株であ ります。 EDINET 提出書類 北越工業株式会社 (E01663) 四半期報告書 ( 役員に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)、執行役員及び監査等委 員である取締役 ( 社外取締役を除く。)( 以下、「 役員 」という。)に対するインセンティブの付 与を目的として、役員に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。当該信託 契約に係る会計...
独立役員届出書
2021/06/15 【6364】北越工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：北越工業株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/15 独立役員届出書 北越工業コード 6364 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 小池敏彦社外取締役 ○ ○ 有 2 鈴木孝昌社外取締役 ○ ○ 有 3 齋藤貴加年社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/07 【6364】北越工業株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 100% (12 回 /12 回 ) 2 こ 小 いけ 池 とし 敏 ひこ 彦 再任 社外取締役 ( 監査等委員 ) 2 年 取締役会 100% (16 回 /16 回 ) 監査等委員会 91.7% (11 回 /12 回 ) 3 すず 鈴 き 木 たか 孝 まさ 昌 再任 社外取締役 ( 監査等委員 ) 6 年 取締役会 100% (16 回 /16 回 ) 監査等委員会 100% (12 回 /12 回 ) 4 さい とう 齋藤 よし か 貴加 ね 年 新任 - - - ( 注 ) 本議案...
有価証券報告書－第90期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【6364】北越工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第90期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意欲を高め ることを目的とし、また当社の監査等委員である取締役に、当社の経営の健全性と社会的信頼の 確保を通じた当社に対する社会的評価の向上を動機付けることを目的として、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)、執行役員及び監査等委員である取締役 ( 社外取 締役を除く。)( 以下、「 役員 」という。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BB T)」( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は、当社...
2022年3月期　第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2022/01/31 【6364】北越工業株式会社、決算発表
2022年3月期　第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：する自社の株式 信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により純資 産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結 会計年度 180,586 千円、180,500 株、当第 3 四半期連結会計期間 205,609 千円、203,100 株であ ります。 ( 役員に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)、執行役員及び監査等委 員である取締役 ( 社外取締役を除く...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/08/25 【6364】北越工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な意思決定を図るための適正規 模となっており、また、当社事業に精通した取締役や独立・客観的な立場から取締役会を監督し、意思決定に対する助言を行う社外取締役など、 多様な人材を確保しております。経営戦略の遂行にあたり、女性取締役の選任等、更なる多様性の確保が必要と考える場合には、都度、適切に 候補者を選任してまいります。 【 補充原則 4-11-3】 当社は、取締役会の実効性を確保するため、取締役全員に対してアンケート調査を実施しております。その結果、取締役会の構成・規模及び運 営等について特段問題...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【6364】北越工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な意思決定を図るための適正規 模となっており、また、当社事業に精通した取締役や独立・客観的な立場から取締役会を監督し、意思決定に対する助言を行う社外取締役など、 多様な人材を確保しております。経営戦略の遂行にあたり、女性取締役の選任等、更なる多様性の確保が必要と考える場合には、都度、適切に 候補者を選任してまいります。 【 補充原則 4-11-3】 当社は、取締役会の実効性を確保するため、取締役全員に対してアンケート調査を実施しております。その結果、取締役会の構成・規模及び運 営等について特段問題...
独立役員届出書
2020/08/25 【6364】北越工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：北越工業株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/8/25 独立役員届出書 北越工業コード 6364 異動 ( 予定 ) 日 2020/7/17 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役 ( 監査等委員 ) 粕谷義和氏の逝去による退任のため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 小池敏彦社外取締役 ○ ○ 有 2 鈴木孝昌社外取締役 ○ ○ 有 3 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者...
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