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引用：の上限額の範囲内 ( 取締役総額 : 月額 4,000 万円 )において決定しております。各取締役および各執行役員の月額報酬は、取締役社長が職責、社員の給与水準および他社の水準等を分析した上で原案を作成し、取締役会における決定事項の独立性、透明性を高めるために取締役会の諮問機関として設置された社外取締役を議長とする報酬委員会での審議・答申を経て、取締役会にて決定しております。 ( 短期インセンティブ) 毎期の業績の反映、短期的な経営指標への動機づけを目的とし、賞与として支給するものです。各...

2024/04/25 【6995】株式会社東海理化電機製作所、決算発表

2024年3月期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用： < 退任 ( 取締役 )> < 新任候補 ( 取締役 )> 佐藤幸喜今枝勝行丹羽基実安部和志 < 退任 ( 監査役 )> < 新任候補 ( 監査役 )> 杉浦勲喜秋田俊樹 (2)2024 年 6 月 13 日以降の取締役・監査役の役員体制 < 取締役 > 〔取締役計〕 6 名 ( 内、社外 3 名 ) ※( 再任 ) ( 代 ) 取締役社長二之夕裕美 ※ 社外取締役藤岡圭 ※ ( 代 ) 取締役佐藤雅彦 ※ 社外取締役宮間三奈子 ※ 取締役今枝勝行社外取締役安部和志 < 監査役 > 〔監査...

2023/06/29 【6995】株式会社東海理化電機製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

2023/06/13 【6995】株式会社東海理化電機製作所、その他のIR

引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 6 月 30 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 17,301 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,040 円 (4) 処分総額 35,294,040 円 (5) 処分予定先 (6) その他当社の取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 5,061 株当社の執行役員 ( 取締役を兼務する者を除く)8 名 12,240 株本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しており...

2023/06/14 【6995】株式会社東海理化電機製作所、臨時報告書

有価証券報告書－第76期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：羽基実は社外取締役候補者であります。第 3 号議案監査役 2 名選任の件土屋年章および山田美典を監査役に選任するものであります。なお、山田美典は社外監査役候補者であります第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件魚住直人を補欠監査役に選任するものであります。第 5 号議案役員賞与支給の件当期末時点の社外取締役を除く取締役 3 名に対し、役員賞与総額 35,519,900 円を支給するものであります。 3/4(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権...

2023/06/13 【6995】株式会社東海理化電機製作所、有価証券報告書

引用：の監督を行っております。構成員につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧」に記載しております。取締役会の健全性や有効性を高める活動として、 1) 社外取締役および社外監査役に対し、経営会議の資料・議事録の開示や、付議案件の事前説明による理解度向上。 2) 社外取締役および社外監査役と社長、副社長の間で定期的に会合を実施し、取締役会の運営等についての意見交換。 3) 原則毎月 1 回、各工場の生産部門会議に社外取締役および社外監査役が出席し、生産現場のモノづくりや改善状況の視察...

2023/06/30 【6995】株式会社東海理化電機製作所、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件の詳細につきましては、2023 年 6 月 13 日付け「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 6 月 30 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 17,301 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,040 円 (4) 処分総額 35,294,040 円 (5) 処分先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 5,061 株当社の執行...

2022/09/21 【6995】株式会社東海理化電機製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：された社外取締役を議長とする報酬委員会での審議・答申を経て、取締役会にて決定しております。 ( 短期インセンティブ) 毎期の業績の反映、短期的な経営指標への動機づけを目的とし、賞与として支給するものです。各取締役 ( 社外取締役を除く)および各執行役員の賞与額は、企業本来の営業活動の成果を反映する連結営業利益、経営環境、社員への賞与支払額等および2021 年度より導入した取締役および執行役員各人の活動評価をベースに原案を作成し、取締役会における決定事項の独立性、透明性を高める為に取締役会の諮問...

2022/06/28 【6995】株式会社東海理化電機製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

2023/04/26 【6995】株式会社東海理化電機製作所、決算発表

2023年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用： < 退任 ( 監査役 )> < 新任候補 ( 監査役 )> 堀田正人土屋年章山科忠 (2)2023 年 6 月 13 日以降の取締役・監査役の役員体制 < 取締役 > 〔取締役計〕 6 名 ( 内、社外 3 名 ) ※( 再任 ) ( 代 ) 取締役社長二之夕裕美 ※ 社外取締役藤岡圭 ※ ( 代 ) 取締役佐藤幸喜 ※ 社外取締役宮間三奈子 ※ 取締役佐藤雅彦社外取締役丹羽基実 < 監査役 > 〔監査役計〕 4 名 ( 内、社外 2 名 ) ※( 再任 ) 常勤監査役杉浦勲喜社外監査役...

2022/06/14 【6995】株式会社東海理化電機製作所、その他のIR

引用：いたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 6 月 30 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 26,247 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,454 円 (4) 処分総額 38,163,138 円 (5) 処分予定先 (6) その他当社の取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 6,933 株当社の執行役員 ( 取締役を兼務する者を除く)9 名 19,314 株本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2...

2021/12/27 【6995】株式会社東海理化電機製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第75期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：性、透明性を高めるために取締役会の諮問機関として設置された社外取締役を議長とする報酬委員会での審議・答申を経て、取締役会にて決定しております。 ( 短期インセンティブ) 毎期の業績の反映、短期的な経営指標への動機づけを目的とし、賞与として支給するものです。各取締役 ( 社外取締役除く) 及び各執行役員の賞与額は、取締役社長が企業本来の営業活動の成果を反映する連結営業利益、経営環境および社員への賞与支払額等をベースに原案を作成し、取締役会における決定事項の独立性、透明性を高める為に取締役会...

2022/06/14 【6995】株式会社東海理化電機製作所、有価証券報告書

引用：力向上のため、コーポレート・ガバナンスの更なる充実に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要当社では、取締役社長が議長となる取締役会を原則毎月 1 回開催し、法定事項及び重要事項の決定並びに業務執行の監督を行っております。構成員につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧」に記載しております。取締役会の健全性や有効性を高める活動として、 1) 社外取締役および社外監査役に対し、経営会議の資料・議事録の開示や、付議案件の事前...

2022/06/15 【6995】株式会社東海理化電機製作所、臨時報告書

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：を有する。 3 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。第 2 号議案取締役 6 名選任の件二之夕裕美、佐藤幸喜、西田裕、藤岡圭、都築昇司および宮間三奈子を取締役に選任するものであります。なお、藤岡圭、都築昇司および宮間三奈子は社外取締役候補者であります。第 3 号議案役員賞与支給の件当期末時点の社外取締役を除く取締役 4 名に対し、役員賞与総額 45,414,000 円を支給するものであります。 3...

2022/06/30 【6995】株式会社東海理化電機製作所、その他のIR

引用：のとおりお知らせいたします。本件の詳細につきましては、2022 年 6 月 14 日付け「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 6 月 30 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 26,247 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,454 円 (4) 処分総額 38,163,138 円 (5) 処分先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 6,933 株当社の執行役員...

2021/07/05 【6995】株式会社東海理化電機製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：として支給するものです。各取締役の月額報酬は、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内 ( 取締役総額 : 月額 4,000 万円 )において決定しております。各取締役及び各執行役員の月額報酬は、取締役社長が職責、社員の給与水準及び他社の水準等を分析した上で原案を作成し、取締役会における決定事項の独立性、透明性を高める為に取締役会の諮問機関として設置された社外取締役を議長とする報酬委員会での審議・答申を経て、取締役会にて決定しております。 ( 短期インセンティブ) 毎期の業績の反映...

2021/05/21 【6995】株式会社東海理化電機製作所、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：関連するいっさいの事業 8. 前各号に付帯関連する一切の事業 9▶ 第 2 号議案取締役 6 名選任の件現任取締役 (6 名 )は、本定時株主総会終結の時をもって全員が任期満了となりますので、取締役 6 名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案の本定時株主総会への提出につきましては、あらかじめ社外取締役を議長とする指名委員会における審議・答申を経ております。取締役候補者は次のとおりであります。候補者番号 1 再任 2 再任に二之夕さ佐のゆとう藤氏名ひろ...

2021/06/15 【6995】株式会社東海理化電機製作所、その他のIR

引用：いたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 6 月 30 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 23,128 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,784 円 (4) 処分総額 41,260,352 円 (5) 処分予定先 (6) その他当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 7,396 株当社の執行役員 ( 取締役を兼務する者を除く)9 名 15,732 株本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2...

2021/05/21 【6995】株式会社東海理化電機製作所、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社東海理化電機製作所コード 6995 提出日 2021/5/21 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/15 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名 a b c d e f g h i j k l 1 藤岡圭社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 2 都築昇司社外取締役 ○ ○ 新任有 3 山科忠社外監査役 ○ △ △ △ 訂正・変更有 4 地田稔社外監査役...

2022/04/27 【6995】株式会社東海理化電機製作所、決算発表

2022年3月期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用： > 〔取締役計〕 6 名 ( 内、社外 3 名 ) ※( 再任 ) ( 代 ) 取締役社長二之夕裕美 ※ 社外取締役藤岡圭 ※ ( 代 ) 取締役佐藤幸喜 ※ 社外取締役都築昇司 ※ 取締役西田裕 ※ 社外取締役宮間三奈子 < 監査役 > 〔監査役計〕 5 名 ( 内、社外 3 名 ) 常勤監査役杉浦勲喜社外監査役山科忠常勤監査役堀田正人社外監査役地田稔社外監査役山田美典 5. 執行役員体制 (1)2022 年 6 月 14 日以降の執行役員体制 < 執行役員 > 〔執行役員計〕13 名...

2021/06/16 【6995】株式会社東海理化電機製作所、臨時報告書

有価証券報告書－第74期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：および都築昇司を取締役に選任するものであります。なお、藤岡圭および都築昇司は社外取締役候補者であります。第 3 号議案監査役 1 名選任の件杉浦勲喜を監査役に選任するものであります。第 4 号議案役員賞与支給の件当期末時点の社外取締役を除く取締役 4 名に対し、役員賞与総額 47,959,000 円を支給するものであります。 2/3EDINET 提出書類株式会社東海理化電機製作所 (E01898) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数...

2021/06/15 【6995】株式会社東海理化電機製作所、有価証券報告書

引用：役員一覧」に記載しております。取締役会の健全性や有効性を高める活動として、 1) 社外取締役および社外監査役に対し、経営会議の資料・議事録の開示や、付議案件の事前説明による理解度向上。 2) 社外取締役および社外監査役と社長、副社長の間で定期的に会合を実施し、取締役会の運営等についての意見交換。 3) 原則毎月 1 回、各工場の生産部門会議に社外取締役および社外監査役が出席し、生産現場のモノづくりや改善状況の視察。を実施しております。取締役会の下位機関として、取締役社長が議長...

2020/07/07 【6995】株式会社東海理化電機製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：は、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内 ( 取締役総額 : 月額 4,000 万円 )において決定しております。各取締役及び各執行役員の月額報酬は、取締役社長が職責、社員の給与水準及び他社の水準等を分析した上で原案を作成し、取締役会における決定事項の独立性、透明性を高める為に取締役会の諮問機関として設置された社外取締役を議長とする報酬委員会での審議・答申を経て、取締役会にて決定しております。 ( 短期インセンティブ) 毎期の業績の反映、短期的な経営指標への動機づけを目的...

2020/10/01 【6995】株式会社東海理化電機製作所、訂正臨時報告書

訂正臨時報告書

引用：,952 78 78 ( 注 )3 可決 94.57 可決 70.65 第 5 号議案役員賞与支給の件 826,250 1,983 78 ( 注 )1 可決 99.73 第 6 号議案社外取締役の報酬額改定の件 827,288 494 544 ( 注 )1 可決 99.86 第 7 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 823,418 4,830 78 ( 注 )1 可決 99.39 ( 注 )1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による...

2021/06/30 【6995】株式会社東海理化電機製作所、その他のIR

引用：のとおりお知らせいたします。本件の詳細につきましては、2021 年 6 月 15 日付け「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 6 月 30 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 23,128 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,784 円 (4) 処分総額 41,260,352 円 (5) 処分先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 7,396 株当社の執行役員...

2020/06/11 【6995】株式会社東海理化電機製作所、臨時報告書

引用：選任の件二之夕裕美、佐藤幸喜、野口和彦、西田裕、山中康司および藤岡圭を取締役に選任するものであります。なお、山中康司および藤岡圭は社外取締役候補者であります。第 4 号議案監査役 2 名選任の件堀田正人および地田稔を監査役に選任するものであります。なお、地田稔は社外監査役候補者であります。 2/4EDINET 提出書類株式会社東海理化電機製作所 (E01898) 臨時報告書第 5 号議案役員賞与支給の件当期末時点の社外取締役を除く取締役 11 名に対し、役員賞与総額 131...

2020/05/22 【6995】株式会社東海理化電機製作所、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：監査役 2 名選任の件第 5 号議案役員賞与支給の件第 6 号議案社外取締役の報酬額改定の件第 7 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件目次株主の皆様へ/ 業績ハイライト ──────────── 第 73 回定時株主総会招集ご通知 ──────────── 株主総会参考書類 ────────────────── 事業報告 ────────────────────── 20 連結計算書類 ──────────────────── 45...

2020/05/20 【6995】株式会社東海理化電機製作所、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

2020/05/15 【6995】株式会社東海理化電機製作所、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：の当社第 73 回定時株主総会 ( 以下、「本株主総会」という。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、当社の中長期的な企業価値向上に向けた取り組みを促すとともに、経営者としてより一層強い責任感を持ち、株主の皆様と同じ目線に立った経営を推進することを目的として導入するものです。なお、当該報酬に関しましては、当社取締役会における決定事項の独立性、透明...

2020/06/10 【6995】株式会社東海理化電機製作所、その他のIR