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2024/05/24 【6999】ＫＯＡ株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

引用： 18 円 13.5 円 36 円 50 円 50 円配当性向 61.5% 24.5% 27.9% 25.2% 67.0% DOE ( 自己資本配当率 ) 1.1% 0.8% 2.1% 2.6% 2.4% - 5 - 第 2 号議案取締役 12 名選任の件取締役 12 名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 12 名 (うち社外取締役 5 名 )の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、取締役候補者については、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬...

2024/04/25 【6999】ＫＯＡ株式会社、独立役員届出書

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名 KOA 株式会社コード 6999 提出日 2024/4/25 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/22 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 マイケル・ジョン・コーバー社外取締役 ○ ○ 有 2 北川徹...

2023/12/21 【6999】ＫＯＡ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続〈取締役候補〉当社の取締役会は、必要最小限の員数により、的確・迅速な意思決定をしていくことを方針としております。そのため、それぞれ当社の経営機能に最も精通した取締役を選任しております。一体的な連結経営のために、取締役は関連する国内外の子会社・関連会社の取締役を兼務しており、担当分野のみならず、経営全般に関して知識・経験を求められております。また、社外取締役は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に当社独自...

2023/06/30 【6999】ＫＯＡ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：最小限の員数により、的確・迅速な意思決定をしていくことを方針としております。そのため、それぞれ当社の経営機能に最も精通した取締役を選任しております。一体的な連結経営のために、取締役は関連する国内外の子会社・関連会社の取締役を兼務しており、担当分野のみならず、経営全般に関して知識・経験を求められております。また、社外取締役は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に当社独自の独立性基準を設けており、独立性を備えるとともに、経営全般の知識・経験を求めております。以上の条件...

2023/10/24 【6999】ＫＯＡ株式会社、その他のIR

2024年３月期第２四半期決算説明会資料

引用：の目的を自分ごと化し、自発的に貢献する社員を増やすための対話機会の創出 •2030ビジョンを実現する人財育成とキャリア支援体系の構築 • 挑戦が評価されることが働きがいにつながる仕組みづくりガバナンスの新たな取り組み • 業績連動型役員報酬制度の導⼊ • 独⽴社外取締役を1/3 以上選任 • 過半数を独⽴社外取締役とした指名・報酬委員会の設置 192024 中期経営計画重点施策本日の説明項目 2030 年に向けた供給体制の構築 KPS 活動の『しんか』イノベーション...

2023/06/26 【6999】ＫＯＡ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：ましたので、お知らせいたします。記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 18 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 19,684 株 (3) 処分価額 1 株につき金 1,778 円 (4) 処分総額金 34,998,152 円 (5) 処分予定先当社の取締役 (※) 7 名 19,684 株 ※ 社外取締役を除く。 (6) その他本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2022 年 6 月...

2024/05/24 【6999】ＫＯＡ株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第96回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち交付書面省略事項）

引用：行為が行われた場合には、当該大規模買付行為の是非について、株主の皆様が適切な判断をするために必要な情報を求め、あわせて独立性を有する社外取締役の意見を尊重したうえで、当社の取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のために必要な時間と情報の確保に努める等、金融商品取引法、会社法及びその他の関係法令に基づき適切な措置を講じてまいります。 - 5 - ( 2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで) 株主資本 ( 単位 : 百万円 ) 資本金資本剰余金利益剰余金自己...

2023/06/29 【6999】ＫＯＡ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第95期(2022/04/01－2023/03/31)

引用： ) 取締役会は、取締役 12 名で構成しており、迅速かつ的確な意思決定を行うことができる適正な規模と考えております。また、うち5 名は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。毎月の取締役会では重要事項に関する決議とともに業績等の進捗確認を行っております。また、四半期毎、役員、幹部社員及び国内外の子会社、関係会社代表者から構成する連結経営戦略会議を開催しており、目標展開、業務執行状況の確認、課題への対応を議論し決定すると同時にコンプライアンスの徹底を図っております。当事業年度...

2023/07/18 【6999】ＫＯＡ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件の詳細につきましては、2023 年 6 月 26 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 18 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 19,684 株 (3) 処分価額 1 株につき金 1,778 円 (4) 処分総額金 34,998,152 円 (5) 処分先当社の取締役 (※) 7 名 19,684 株 ※ 社外...

2022/12/13 【6999】ＫＯＡ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続〈取締役候補〉当社の取締役会は、必要最小限の員数により、的確・迅速な意思決定をしていくことを方針としております。そのため、それぞれ当社の経営機能に最も精通した取締役を選任しております。一体的な連結経営のために、取締役は関連する国内外の子会社・関連会社の取締役を兼務しており、担当分野のみならず、経営全般に関して知識・経験を求められております。また、社外取締役は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断...

2022/10/25 【6999】ＫＯＡ株式会社、その他のIR

2023年３月期第２四半期決算説明会資料

引用：⼒量抑制 •GHG 排出データの収集・分析能⼒の向上 • 地域社会と連動した気候変動対策のモデルづくり未来を創造する人づくり • 組織の目的を自分ごと化し、自発的に貢献する社員を増やすための対話機会の創出 •2030ビジョンを実現する人財育成とキャリア支援体系の構築 • 挑戦が評価されることが働きがいにつながる仕組みづくりガバナンスの新たな取り組み • 業績連動型役員報酬制度の導⼊ • 独⽴社外取締役を1/3 以上選任 • 過半数を独⽴社外取締役とした指名・報酬委員会...

2022/06/30 【6999】ＫＯＡ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続〈取締役候補〉当社の取締役会は、必要最小限の員数により、的確・迅速な意思決定をしていくことを方針としております。そのため、それぞれ当社の経営機能に最も精通した取締役を選任しております。一体的な連結経営のために、取締役は関連する国内外の子会社・関連会社の取締役を兼務しており、担当分野のみならず、経営全般に関して知識・経験を求められております。また、社外取締役は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断...

2022/06/23 【6999】ＫＯＡ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：ましたので、お知らせいたします。記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 12 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 21,938 株 (3) 処分価額 1 株につき金 1,595 円 (4) 処分総額金 34,991,110 円 (5) 処分予定先 (6) その他当社の取締役 (※) 7 名 21,938 株 ※ 社外取締役を除く。本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2022 年 6 月...

2022/04/22 【6999】ＫＯＡ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：年 6 月 18 日開催予定の当社第 94 回定時株主総会 ( 以下、「本株主総会」という。)に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。 (2...

2022/06/24 【6999】ＫＯＡ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第94期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用： a. 企業統治の体制の概要経営上の意思決定、執行及び監督にかかる経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 11 名で構成しており、迅速かつ的確な意思決定を行うことができる適正な規模と考えております。また、うち4 名は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。毎月の取締役会では重要事項に関する決議とともに業績等の進捗確認を行っております。また、四半期毎、役員、幹部社員及び国内外の子会社、関係会社代表者...

2022/06/22 【6999】ＫＯＡ株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：以内とする。第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件取締役 ( 社外取締役を除く)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式を割当てるものとする。 2/3(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項...

2021/12/13 【6999】ＫＯＡ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：への貢献を考慮した評価を行い、取締役候補者としております。解任に当たっては、取締役会において、透明性に重きをおいて原因究明と責任の所在を明らかにし、必要に応じて株主総会に解任を付議することとしております。また、選解任における適切な基準と手続については、任意の指名委員会の設置と併せて検討して参ります。【補充原則 4-3-2 及び4-3-3】任意の指名委員会の設置検討にあたり、代表取締役に求められる資質・能力等の基準や育成計画と併せて、選解任における適切な基準と手続について、社外取締役を含め...

2021/12/10 【6999】ＫＯＡ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：への貢献を考慮した評価を行い、取締役候補者としております。解任に当たっては、取締役会において、透明性に重きをおいて原因究明と責任の所在を明らかにし、必要に応じて株主総会に解任を付議することとしております。また、選解任における適切な基準と手続については、任意の指名委員会の導入と併せて検討して参ります。【補充原則 4-3-2 及び4-3-3】任意の指名委員会の設置検討にあたり、代表取締役に求められる資質・能力等の基準や育成計画と併せて、選解任における適切な基準と手続について、社外取締役を含め...

2022/07/12 【6999】ＫＯＡ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件の詳細につきましては、2022 年 6 月 23 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 12 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 21,938 株 (3) 処分価額 1 株につき金 1,595 円 (4) 処分総額金 34,991,110 円 (5) 処分先記当社の取締役 (※) 7 名 21,938 株 ※ 社外...

2021/07/09 【6999】ＫＯＡ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。解任に当たっては、取締役会において、透明性に重きをおいて原因究明と責任の所在を明らかにし、必要に応じて株主総会に解任を付議することとしております。また、選解任における適切な基準と手続については、任意の指名委員会の導入と併せて議論して参ります。【補充原則 4-3-2 及び4-3-3】任意の指名委員会の導入検討にあたり、代表取締役に求められる資質・能力等の基準や育成計画と併せて、選解任における適切な基準と手続について、社外取締役を含めた取締役会にて検討して参ります。【原則 4-10 任意...

2022/04/22 【6999】ＫＯＡ株式会社、その他のIR

2030ビジョン及び中期経営計画策定に関するお知らせ

引用：などによる使用電力量抑制 •GHG 排出データの収集・分析能力の向上 • 地域社会と連動した気候変動対策のモデルづくり未来を創造する人づくり • 組織の目的を自分ごと化し、自発的に貢献する社員を増やすための対話機会の創出 •2030ビジョンを実現する人財育成とキャリア支援体系の構築 • 挑戦が評価されることが働きがいにつながる仕組みづくりガバナンスの新たな取り組み • 業績連動型役員報酬制度の導入 • 独立社外取締役を1/3 以上選任 • 過半数を独立社外取締役とした指名・報酬委員会の設置...

2022/04/22 【6999】ＫＯＡ株式会社、決算発表

2022年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：信託に残存する自社の株式は、1 株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。 1 株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は当連結会計年度 86,438 株であります。 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 - 14 -KOA 株式会社 (6999) 2022 年 3 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 1その他の役員の異動・新任取締役候補社外取締役高橋晃次 ( 現株式会社東京ウエルズ相談役 ) 社外...

2023/04/25 【6999】ＫＯＡ株式会社、決算発表

2023年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)

引用：する自己株式に含めております。 1 株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前連結会計年度 86,438 株、当連結会計年度 0 株であります。なお、2022 年 2 月をもって当該信託は終了しております。 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 - 13 -KOA 株式会社 (6999) 2023 年 3 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 1その他の役員の異動・新任取締役候補社外取締役角幸子 ( 現 SUMI 人材教育開発研究所代表 ) 2 就任...

2021/06/30 【6999】ＫＯＡ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。解任に当たっては、取締役会において、透明性に重きをおいて原因究明と責任の所在を明らかにし、必要に応じて株主総会に解任を付議することとしております。また、選解任における適切な基準と手続については、任意の指名委員会の導入と併せて議論して参ります。【補充原則 4-3-2 及び4-3-3】任意の指名委員会の導入検討にあたり、代表取締役に求められる資質・能力等の基準や育成計画と併せて、選解任における適切な基準と手続について、社外取締役を含めた取締役会にて検討して参ります。【原則 4-10 任意...

2021/05/21 【6999】ＫＯＡ株式会社、株主総会招集通知

第93回定時株主総会招集ご通知

引用：となります。今後の事業展開への的確な対応及び社外取締役の増員等による当社の取締役会の実効性及びコーポレートガバナンス体制の強化を可能とするため、現行定款第 20 条 ( 取締役の員数 )につきまして、員数を10 名以内から11 名以内に変更するものであります。 (2) 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものであります。 2. 変更の内容は次のとおり...

2021/04/19 【6999】ＫＯＡ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。解任に当たっては、取締役会において、透明性に重きをおいて原因究明と責任の所在を明らかにし、必要に応じて株主総会に解任を付議することとしております。また、選解任における適切な基準と手続については、任意の指名委員会の導入と併せて議論して参ります。【補充原則 4-3-2 及び4-3-3】任意の指名委員会の導入検討にあたり、代表取締役に求められる資質・能力等の基準や育成計画と併せて、選解任における適切な基準と手続について、社外取締役を含めた取締役会にて検討して参ります。【原則 4-10 任意...

2022/04/22 【6999】ＫＯＡ株式会社、その他のIR

2022年３月期決算説明会資料

引用：のモデルづくり未来を創造する人づくり � 組織の目的を自分ごと化し、自発的に貢献する社員を増やすための対話機会の創出 �2030ビジョンを実現する人財育成とキャリア支援体系の構築 � 挑戦が評価されることが働きがいにつながる仕組みづくりガバナンスの新たな取り組み � 業績連動型役員報酬制度の導入 � 独立社外取締役を1/3 以上選任 � 過半数を独立社外取締役とした指名・報酬委員会の設置 364 2024 中期経営計画設備投資と株主還元設備投資 (3 年間累計 ) 440 億円株主...

2021/06/24 【6999】ＫＯＡ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第93期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。毎月の取締役会では重要事項に関する決議とともに業績等の進捗確認を行っております。また、四半期毎、役員、幹部社員及び国内外の子会社、関係会社代表者から構成する連結経営戦略会議を開催しており、目標展開、業務執行状況の確認、課題への対応を議論し決定すると同時にコンプライアンスの徹底を図っております。 ( 監査役会 ) 監査役会は、常勤監査役 2 名、会社法第 2 条第 16 項に定める社外監査役 2 名の計 4 名で構成し、取締役の職務...

2020/10/22 【6999】ＫＯＡ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。解任に当たっては、取締役会において、透明性に重きをおいて原因究明と責任の所在を明らかにし、必要に応じて株主総会に解任を付議することとしております。また、選解任における適切な基準と手続については、任意の指名委員会の導入と併せて議論して参ります。【補充原則 4-3-2 及び4-3-3】任意の指名委員会の導入検討にあたり、代表取締役に求められる資質・能力等の基準や育成計画と併せて、選解任における適切な基準と手続について、社外取締役を含めた取締役会にて検討して参ります。【原則 4-10 任意...

2020/06/30 【6999】ＫＯＡ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。解任に当たっては、取締役会において、透明性に重きをおいて原因究明と責任の所在を明らかにし、必要に応じて株主総会に解任を付議することとしております。また、選解任における適切な基準と手続については、任意の指名委員会の導入と併せて議論して参ります。【補充原則 4-3-2 及び4-3-3】任意の指名委員会の導入検討にあたり、代表取締役に求められる資質・能力等の基準や育成計画と併せて、選解任における適切な基準と手続について、社外取締役を含めた取締役会にて検討して参ります。【原則 4-10 任意...

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