| 2023/06/28 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、内部統制報告書 |
内部統制報告書－第48期(2022/04/01－2023/03/31) |
| 引用：いたしまし
た。
なお、当社は財務報告に係る内部統制の重要性を十分認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために当
委員会の提言を踏まえて、以下の再発防止策を実行し、内部統制の改善状況を継続して確認しております。
1. 再発防止策の策定方針
当社は、当委員会の答申書において、今回の事件を契機に顕在化した問題点として、
1「SDIにおける属人的事業遂行体制 」
2「 牽制・チェック体制の不備 」
3「 取締役会等の形骸化 」
4「 社外取締役の不活用 」
5「 社内ルールの不備 」
6「サプライ... |