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引用：】新任候補者、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選解任理由を定時株主総会招集通知 (https://www.new-cosmos.co.jp/ir/stockholders_meeting/)にて開示しています。 [ 補充原則 3-1 3] サステナビリティの取組みおよび人的資本や知的財産への投資についての方針は中期経営計画 (2022 年 ~2024 年 )にて開示しています。 https://www.new-cosmos.co.jp/ir/document/pdf/20220513chuki...

2023/07/14 【6824】新コスモス電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

2023/06/29 【6824】新コスモス電機株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第64期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：ことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 6,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,254 円 (4) 処分総額 15,327,200 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 6,800 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由...

2023/06/29 【6824】新コスモス電機株式会社、有価証券報告書

引用：に報告を受ける体制としております。一方、子会社においては、規模・業態に合ったリスク管理体制に取り組み、コンプライアンス体制の強化を図り、業績の達成検証を行い、業績を定期的に報告することにより、業務の適正化を図っております。 d. 責任限定契約の内容の概要当社と取締役宇高利浩氏、社外取締役手島肇氏、廣田博清氏、柳澤有廣氏、社外監査役山岸和彦氏及び林紀美代氏の6 名は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており...

2023/07/28 【6824】新コスモス電機株式会社、その他のIR

引用：ます。本件の詳細につきましては、2023 年 6 月 29 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 6,800 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,254 円 (3) 処分総額 15,327,200 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 6,800 株 (5) 処分期日 2023 年 7 月 28 日以上...

2023/06/27 【6824】新コスモス電機株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：、マテリアル、食品など幅広い分野で事業展開を図る企業です。当社は、家庭用ガス警報器から工業用定置式ガス検知警報器、携帯用ガス検知器までを幅広く製造販売している企業であり、岩谷産業株式会社は、当社の主要な販売先の一つであります。また、岩谷産業株式会社は当社の議決権の 27.96%を保有しており、当社は親会社等の持分法適用関連会社であります。役員の兼務状況については下表のとおりであります。役職氏名岩谷産業株式会社での役職就任理由社外取締役廣田博清取締役専務執行役員総合エネルギー事業本部長兼...

2023/05/15 【6824】新コスモス電機株式会社、その他のIR

取締役および監査役の異動に関するお知らせ

引用：総会で正式に決定されることとなります。記 1. 取締役および監査役の異動 (2023 年 6 月 29 日予定 ) 1 取締役候補者 ( 新任 ) 前川正利 ( 現執行役員リビング営業本部長 ) 小栁章 ( 現執行役員東日本支社長 ) 柳澤有廣 ( 現社外監査役 ) ※ 柳澤有廣氏は社外取締役候補者であります。柳澤有廣氏は 2023 年 6 月 28 日付で社外監査役を辞任予定です。 2 監査役候補者 ( 再任 ) 山岸和彦 ( 現社外監査役 ) ※ 山岸和彦氏は社外監査役候補者...

2022/07/08 【6824】新コスモス電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：株主総会における権利行使】 [ 補充原則 1-2 4] 現在、電子行使の環境作り、招集通知の英訳は行っていません。今後、機関投資家・海外投資家の比率、要望に応じて検討してまいります。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】独立社外取締役は1 名で、長年にわたる企業経営で培われた経験から取締役会等で的確な意見を述べる等、独立社外取締役としての役割・責務を十分果たしていますが、1 名増員する方向で検討してまいります。当社の規模、機関設計、会社を取り巻く環境を総合的に勘案して2 名...

2022/06/28 【6824】新コスモス電機株式会社、その他のIR

引用：ことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 27 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 9,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,680 円 (4) 処分総額 15,120,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 9,000 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由...

2021/12/21 【6824】新コスモス電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：して行使しています。【原則 3-1 情報開示の充実】 [ 補充原則 3-1 3] 当社は持続可能な社会の実現のために、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティ課題に対するさまざまな取組みを通じて、社会的な価値創出と、当社の中長期的な企業価値向上に努めています。具体的な取組みについては、中期経営計画 (2022 年 ~2024 年 )で策定します。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】独立社外取締役は1 名で、長年にわたる企業経営で培われた経験から取締役会等で的確な意見を述べる...

2022/07/27 【6824】新コスモス電機株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第63期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：ます。本件の詳細につきましては、2022 年 6 月 28 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 9,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,680 円 (3) 処分総額 15,120,000 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 9,000 株 (5) 処分期日 2022 年 7 月 27 日以上...

2022/06/28 【6824】新コスモス電機株式会社、有価証券報告書

引用：するため、当社より役員等を選任し、対応しております。また、子会社経営については、自主性を尊重しつつ、管理及び指導を行い、定期的に報告を受ける体制としております。一方、子会社においては、規模・業態に合ったリスク管理体制に取り組み、コンプライアンス体制の強化を図り、業績の達成検証を行い、業績を定期的に報告することにより、業務の適正化を図っております。 d. 責任限定契約の内容の概要当社と取締役宇高利浩氏、社外取締役手島肇氏、廣田博清氏、社外監査役山岸和彦氏、柳澤有廣氏及び林紀美代氏の6 名は、会社法第...

2022/05/25 【6824】新コスモス電機株式会社、その他のIR

取締役の異動に関するお知らせ

引用：されることとなります。記 1. 取締役の異動 1 新任取締役候補者廣田博清 ( 現岩谷産業株式会社専務執行役員 ) 2 取締役の退任清水尚之 ( 現社外取締役 ) 退任理由 : 任期満了による以上...

2022/06/30 【6824】新コスモス電機株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：清を選任するものであります。第 4 号議案取締役の報酬額改定の件取締役の報酬額を年額 3 億円以内 (うち社外取締役分 30 百万円以内 )と改めるものです。また、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。 2/3EDINET 提出書類新コスモス電機株式会社 (E02027) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個...

2021/07/07 【6824】新コスモス電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 15 名定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長社長取締役の人数 10 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 2 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 1 名会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 手島肇他の会社の出身者 △ 清水尚之他の会社の出身者 ○ ○ ※ 会社との関係...

2021/06/29 【6824】新コスモス電機株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員報告書 2021 年 6 月提出 1. 基本情報会社名提出日 2021/6/28 独立役員届出書新コスモス電機株式会社コード 6824 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 手島肇社外取締役...

2021/06/12 【6824】新コスモス電機株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用： (10 名 )は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役 2 名を含む取締役 10 名の選任をお願いするものであります。取締役の候補者は、次のとおりであります。候補者番号 1 2 ふ氏たか髙りがな名 ( 生年月日 ) はし橋よし良 (1953 年 4 月 19 日生 ) 再任のり典【取締役候補者とした理由】まつ松略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1977 年 4 月当社入社 2004 年 4 月当社インダストリ事業部副事業...

2022/05/12 【6824】新コスモス電機株式会社、その他のIR

定款変更に関するお知らせ

引用： 20 条当会社は、会社法第 426 条 1 項の規定によ第 20 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定にり、任務を怠ったことによる取締役 ( 取締役でより、任務を怠ったことによる取締役 ( 取締役あった者を含む。)の損害賠償責任を、法令のであった者を含む。)の損害賠償責任を、法令限度において、取締役会の決議によって免除すの限度において、取締役会の決議によって免除ることができる。することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間...

2021/05/13 【6824】新コスモス電機株式会社、その他のIR

取締役の異動に関するお知らせ

引用：されることとなります。記 1. 取締役の異動 (2021 年 6 月 29 日予定 ) 1 新任取締役候補者清水尚之 ( 現岩谷産業株式会社常務執行役員 ) ※ 清水尚之氏は社外取締役候補者であります。 2. 取締役の退任 1 退任取締役野村雅男 ( 現当社社外取締役 ) 2 退任理由任期満了による 4 退任日時 2021 年 6 月 29 日開催予定の第 62 回定時株主総会終結の時。以上...

2021/06/29 【6824】新コスモス電機株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第62期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：ことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 7,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,050 円 (4) 処分総額 14,965,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 7,300 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由...

2021/06/29 【6824】新コスモス電機株式会社、有価証券報告書

引用：に報告を受ける体制としております。一方、子会社においては、規模・業態に合ったリスク管理体制に取り組み、コンプライアンス体制の強化を図り、業績の達成検証を行い、業績を定期的に報告することにより、業務の適正化を図っております。 d. 責任限定契約の内容の概要当社と社外取締役手島肇氏、清水尚之氏、社外監査役山岸和彦氏、柳澤有廣氏及び林紀美代氏の5 名は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害...

2021/07/28 【6824】新コスモス電機株式会社、その他のIR

引用：ます。本件の詳細につきましては、2021 年 6 月 29 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 7,300 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,050 円 (3) 処分総額 14,965,000 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 7,300 株 (5) 処分期日 2021 年 7 月 28 日以上...

2020/07/15 【6824】新コスモス電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情該当する事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 15 名定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長社長取締役の人数 10 名社外取締役...

2020/06/12 【6824】新コスモス電機株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：新コスモス電機株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2020/6/12 独立役員届出書新コスモス電機株式会社コード 6824 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1...

2020/06/06 【6824】新コスモス電機株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用： ) じま島はじめ肇 (1944 年 12 月 21 日生 ) 再社任外独立役員【社外取締役候補者とした理由】略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1967 年 4 月田熊汽罐製造株式会社 ( 現株式会社タクマ) 入社 1998 年 6 月株式会社タクマ取締役新エネ・環境本部長 2002 年 6 月同社常務取締役 2004 年 4 月同社取締役専務執行役員プラント建設統轄本部本部長 2005 年 4 月同社代表取締役社長 2007 年 3 月京都大学大学院博士課程修了工学...

2020/06/26 【6824】新コスモス電機株式会社、その他のIR

引用：ことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2020 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 8,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,750 円 (4) 処分総額 14,175,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 8,100 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由...

2020/07/22 【6824】新コスモス電機株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第61期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：ます。本件の詳細につきましては、2020 年 6 月 26 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 8,100 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,750 円 (3) 処分総額 14,175,000 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 8,100 株 (5) 処分期日 2020 年 7 月 22 日以上...

2020/06/26 【6824】新コスモス電機株式会社、有価証券報告書

引用：、定期的に報告を受ける体制としております。一方、子会社においては、規模・業態に合ったリスク管理体制に取り組み、コンプライアンス体制の強化を図り、業績の達成検証を行い、業績を定期的に報告することにより、業務の適正化を図っております。 d. 責任限定契約の内容の概要当社と社外取締役手島肇氏、野村雅男氏、社外監査役山岸和彦氏、柳澤有廣氏及び林紀美代氏の5 名は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約...

2019/07/10 【6824】新コスモス電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書