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社外取締役 の検索結果　57件中 1-30件目(7.765秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/29 【6871】株式会社日本マイクロニクス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：た人格・見識を備え、企業家精神をグロー バルに発揮出来る経営感覚があり、取締役会において率直・活発で建設的な議論への貢献ができる人材を、社外取締役が過半数を占める報酬 指名諮問委員会において、方針に沿った指名であるかを審議し、その結果を踏まえて取締役会の決議をもって決定しています。 監査等委員である取締役候補の指名にあたっては、客観性・中立性を保ちながら、適切に監査業務を実施することが出来、かつ人格、識見ともに 優れ、監査等委員に適した者を、社外取締役が過半数を占める報酬指名諮問委員会の答申を経...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/04/26 【6871】株式会社日本マイクロニクス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：各位 2024 年 4 月 26 日 会社名株式会社日本マイクロニクス 代表者名代表取締役社長長谷川正義 (コード番号 6871 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役上席執行役員管理本部副本部長片山ゆき (TEL.0422-21-2665) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、2024 年 4 月 26 日付の取締役会決議において、下記のとおり、当社の取締役 ( 監査等委員で ある取締役、社外取締役及び非居住者である取締役 ( 以下 「 非居住者取締役...
独立役員届出書
2024/03/14 【6871】株式会社日本マイクロニクス、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社日本マイクロニクスコード 6871 提出日 2024/3/14 異動 ( 予定 ) 日 2024/3/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容...
有価証券報告書－第53期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/29 【6871】株式会社日本マイクロニクス、有価証券報告書
有価証券報告書－第53期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：します。 委員長に社外取締役を据え、委員は社長及び社内外取締役、外部有識者で構成され、当連結会計年度において 2 回開催しました。 11/124 EDINET 提出書類 株式会社日本マイクロニクス(E02030) 有価証券報告書 <コンプライアンス・リスクマネジメント委員会 > 当委員会はリスク対応を行う各部門のリスクマネジメント活動が適切に行われ、グループ全体の活動を把握 し、モニタリングを行います。モニタリングされたリスクマネジメント活動は、経営会議に報告され、取締役会 で審議...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2024/02/14 【6871】株式会社日本マイクロニクス、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 取締役長谷川正義 ( 代表取締役社長社長執行役員 ) 取締役阿部祐一 ( 取締役専務執行役員 ) 取締役外川孝 ( 取締役常務執行役員 ) 取締役 KI SANG KANG ( 取締役常務執行役員 ) 取締役片山ゆき ( 取締役上席執行役員 ) 社外取締役田辺英達 ( 社外取締役 ) 社外取締役上田康弘 ( 社外取締役 ) 社外取締役平本一男 新任 ( ) 内は現任の役職 2. 退任取締役 社外取締役古山 充3. 新任取締役候補者...
四半期報告書－第53期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/14 【6871】株式会社日本マイクロニクス、四半期報告書
四半期報告書－第53期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用：である取締役、社外取締役及び非居住者である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬とし て、自己株式 11,094 株を処分いたしました。さらに、ストック・オプションとしての新株予約権の権利行使に より、当第 3 四半期連結累計期間において自己株式 3,300 株を処分いたしました。 その結果、当第 3 四半期連結累計期間において、資本剰余金が11 百万円増加し、自己株式が12 百万円減少 し、当第 3 四半期連結会計期間末において資本剰余金が5,961 百万円、自己株式が1,370 百万円となっておりま...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/31 【6871】株式会社日本マイクロニクス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 (3) 本報告書の「2.1.【 取締役報酬関係 】の報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無 」に記載しておりますので、ご参照ください。 (4) 取締役候補の指名を行うに当たっては、多様な観点から社内外より幅広く、優れた人格・見識を備え、企業家精神をグローバルに発揮出来る経営感覚があり、取締役会において率直・活発で建設的な議論への貢献ができる人材を、社外取締役が過半数を占める報酬指名諮問委員会に おいて、方針に沿った指名であるかを審議し、その結果を踏まえて社外取締役を含む取締役会の決議をもって決定...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/04/28 【6871】株式会社日本マイクロニクス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：各位 2023 年 4 月 28 日 会社名株式会社日本マイクロニクス 代表者名代表取締役社長長谷川正義 (コード番号 6871 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役上席執行役員管理本部副本部長片山ゆき (TEL.0422-21-2665) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、2023 年 4 月 27 日付の取締役会決議において、下記のとおり、当社の取締役 ( 監査等委員で ある取締役、社外取締役及び非居住者である取締役 ( 以下 「 非居住者取締役...
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について
2023/02/14 【6871】株式会社日本マイクロニクス、その他のIR
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について
引用：、お知らせいたします。なお、上記取締役会においては、社外取締役 5 名を含む取締 役全 12 名が出席し、本更新につき出席取締役の全員一致で承認可決がなされております。 なお、本プランの更新に際しては、近時の買収防衛策に関する裁判例や実務動向等を踏ま え、本プランの内容について全般的に見直しを行っております。 一当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容 や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社...
有価証券報告書－第52期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/31 【6871】株式会社日本マイクロニクス、有価証券報告書
有価証券報告書－第52期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：等委員会設置 会社へ移行いたしました。この移行は、取締役会の議決権を有する取締役が監査等委員として監査機能を担 い、取締役会の業務執行に対する監督機能を強化することを目的としております。 ( 取締役・取締役会 ) ・取締役の員数は、2023 年 3 月 31 日現在 11 名 ( 監査等委員でない取締役 8 名、監査等委員 3 名 )で、この うち5 名 ( 監査等委員でない取締役 3 名、監査等委員 2 名 )が社外取締役であります。 ・取締役会は、代表取締役社長の長谷川正義を議長とし、計...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2023/01/27 【6871】株式会社日本マイクロニクス、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：取締役 田辺英達 社外取締役 上田康弘 社外取締役 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名役職 新原伸一 内山忠明 樋口義行 取締役常勤監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員3. 補欠の監査等委員である取締役候補者 氏名役職 坂藤公彦 当社顧問会計士 4. 退任取締役 (2023 年 3 月下旬開催予定の当社第 52 期定時株主総会の終結の時をもって退任予定 ) 氏名役職 齋藤太取締役専務執行役員管理本部長 以上...
2023年12月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/11/13 【6871】株式会社日本マイクロニクス、決算発表
2023年12月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：があった場合の注記 ) 当社は、当第 3 四半期連結累計期間において、2023 年 4 月 27 日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役 ( 監査 等委員である取締役、社外取締役及び非居住者である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬として、自己株式 12,154 株を処分いたしました。さらに、ストック・オプションとしての新株予約権の権利行使により、当第 3 四半期 連結累計期間において自己株式 29,700 株を処分いたしました。 以上を主な要因として、当第 3 四半期連結累計期間において、資本...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/05/26 【6871】株式会社日本マイクロニクス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。本 件の詳細につきましては、2023 年 4 月 28 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関 するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 5 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 12,154 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,224 円 (4) 処分価額の総額 14,876,496 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分する株式の数 記 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び非居住者...
四半期報告書－第53期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/14 【6871】株式会社日本マイクロニクス、四半期報告書
四半期報告書－第53期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：効力発生日配当の原資 ( 百万円 ) 配当額 ( 円 ) 2022 年 3 月 25 日 普通株式 2,500 65 2021 年 12 月 31 日 2022 年 3 月 28 日利益剰余金 定時株主総会 2. 株主資本の金額の著しい変動 当社は、2022 年 3 月 31 日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役 及び非居住者である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬として、自己株式 11,094 株を処分いたしまし た。さらに、ストック...
2023年12月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/08/10 【6871】株式会社日本マイクロニクス、決算発表
2023年12月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：及び現金同等物の四半期末残高 19,438 17,450 - 8 -㈱ 日本マイクロニクス(6871) 2023 年 12 月期第 2 四半期決算短信 (4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 当社は、2023 年 4 月 27 日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び 非居住者である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬として、自己株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/28 【6871】株式会社日本マイクロニクス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ください。 (4) 取締役候補の指名を行うに当たっては、多様な観点から社内外より幅広く、優れた人格・見識を備え、企業家精神をグローバルに発揮出来る 経営感覚があり、取締役会において率直・活発で建設的な議論への貢献ができる人材を、社外取締役が過半数を占める報酬指名諮問委員会に おいて、方針に沿った指名であるかを審議し、その結果を踏まえて社外取締役を含む取締役会の決議をもって決定しています。 監査等委員である取締役候補の指名に当たっては、客観性・中立性を保ちながら、適切に監査業務を実施することが出来...
第51期定時株主総会招集ご通知
2022/02/25 【6871】株式会社日本マイクロニクス、株主総会招集通知
第51期定時株主総会招集ご通知
引用：.,Ltd. 代表理事 取締役 上席執行役員管理本部副本部長兼経理部長 社外取締役 コアサプライ ㈱ 代表取締役 社外取締役 ㈱ペンフィールドコーポレーション代表取締役社長 ㈱ニューテック社外取締役 ( 監査等委員 ) ソニーグループ ㈱ 有期嘱託役員 日本ユニシス㈱ 上級ビジネスストラテジスト 再 再 再 再 再 再 再 任 任 任 任 任 任 任 社外再任 社外再任 社外新任 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 4候補者番号氏名...
有価証券報告書－第51期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/28 【6871】株式会社日本マイクロニクス、有価証券報告書
有価証券報告書－第51期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：現在 13 名 ( 監査等委員でない取締役 10 名、監査等委員 3 名 )で、この うち5 名 ( 監査等委員でない取締役 3 名、監査等委員 2 名 )が社外取締役であります。 ・取締役会は、代表取締役社長の長谷川正義を議長とし、計 13 名の取締役で構成され、構成員の氏名は 「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載しております。 ・当社は、毎月 1 回以上の取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 ・取締役会は、経営の基本方針、法令で定められた事項その他経営...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/03/31 【6871】株式会社日本マイクロニクス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：各位 2022 年 3 月 31 日 会社名株式会社日本マイクロニクス 代表者名代表取締役社長長谷川正義 (コード番号 6871 東証第一部 ) 問合せ先取締役専務執行役員管理本部長齋藤太 (TEL.0422-21-2665) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、2022 年 3 月 31 日付の取締役会決議において、下記のとおり、当社の取締役 ( 監査等委員で ある取締役、社外取締役及び非居住者である取締役 ( 以下 「 非居住者取締役 」といいます。)を除きま...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/29 【6871】株式会社日本マイクロニクス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：で建設的な議論への貢献ができる人材を、社外取締役が過半数を占める報酬指名諮問委員会において、方針に沿った指名であるかを審議し、その結果を踏まえて社外取締役を含む取締役会の決議をもって決定しています。 監査等委員である取締役候補の指名に当たっては、客観性・中立性を保ちながら、適切に監査業務を実施することが出来、かつ人格、識見ともに 優れ、監査等委員に適した者を、社外取締役が過半数を占める報酬指名諮問委員会の審議を経て、監査等委員会の合意を得た上で、取締役会 において決定いたします。 取締役の解任提案...
四半期報告書－第52期第3四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/14 【6871】株式会社日本マイクロニクス、四半期報告書
四半期報告書－第52期第3四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用： ( 百万円 ) 配当額 ( 円 ) 2021 年 3 月 26 日 普通株式 1,030 27 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 29 日利益剰余金 定時株主総会 2. 株主資本の金額の著しい変動 当社は、当第 3 四半期連結累計期間において、2021 年 3 月 31 日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬として、自己株式 10,783 株を 処分いたしました。また、同決議に基づき、当社の従業員...
人事異動に関するお知らせ
2022/02/10 【6871】株式会社日本マイクロニクス、その他のIR
人事異動に関するお知らせ
引用：株主総会に付議いたします選任議案が承認されることをもちまして実施予定 です。 記 1. 人事異動 新役職名氏名旧役職名 取締役常務執行役員 TE 事業部長 兼経営企画戦略本部副本部長 阿部祐一 取締役上席執行役員 TE 事業部長 兼経営企画戦略本部副本部長 2. 新任取締役候補 社外取締役上田康弘 ( 新任 ) 3. 退任予定取締役 ( 退任 ) 丸山力社外取締役 以上...
第51期定時株主総会招集ご通知（法令及び定款に基づくインターネット開示事項）
2022/02/25 【6871】株式会社日本マイクロニクス、株主総会招集通知
第51期定時株主総会招集ご通知（法令及び定款に基づくインターネット開示事項）
引用：ところによる。 役 員 の 保 有 状 況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 ( 監査等委員を除く) 監査等委員 新株予約権の数 : 165 個 目的となる株式数 : 16,500 株 保有者数 : 3 人 新株予約権の数 : 目的となる株式数 : 保有者数 : 新株予約権の数 : 目的となる株式数 : 保有者数 : - - - - - - ( 注 )2018 年 2 月 23 日の発行決議に基づき、2018 年 3 月 28 日開催の取締役 会において具体的な発行内容に関する決議を行い...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/04/22 【6871】株式会社日本マイクロニクス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：の詳細につきましては、2022 年 3 月 31 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関 するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 4 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 11,094 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,703 円 (4) 処分価額の総額 18,893,082 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分する株式の数 記 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び非居住者...
独立役員届出書
2021/03/26 【6871】株式会社日本マイクロニクス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 20210326 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社日本マイクロニクスコード 6871 提出日 2021/3/26 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議された為 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l...
2022年12月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/11/11 【6871】株式会社日本マイクロニクス、決算発表
2022年12月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 当社は、当第 3 四半期連結累計期間において、2022 年 3 月 31 日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役 ( 監査 等委員である取締役、社外取締役及び非居住者である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬として、自己株式 11,094 株を処分いたしました。さらに、ストック・オプションとしての新株予約権の権利行使により、当第 3 四半期...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/26 【6871】株式会社日本マイクロニクス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/meeting.html なお、社外取締役の選任理由は、本報告書の「2.1.【 取締役関係 】 会社との関係 (2)」に記載しています。 補充原則 4-1(1)当社は、取締役会の意思決定の範囲として、法令及び定款に定める事項のほか、重要な審議事項・報告事項は、取締役会規則に定めています。 業務執行の機動性を高めるため、取締役会規則に定める以外の事項の意思決定並びに業務執行については、当該業務の執行役員に権限を委 譲しています。 原則 4-9 当社の独立社外取締役に係る独立性判断基準は、以下のとおり...
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
2021/02/12 【6871】株式会社日本マイクロニクス、その他のIR
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
引用：役員 プローブカード事業部 青森統括部長 取締役上席執行役員 MEK Co.,Ltd. 代表理事 取締役上席執行役員 TE 事業本部長 兼経営企画戦略本部副本部長 取締役上席執行役員 管理本部副本部長 兼経理部長 KI SANG KANG 阿部祐一 片山ゆき 取締役上席執行役員 MEK Co.,Ltd. 代表理事 執行役員 TE 事業部長 兼経営企画戦略本部副本部長 執行役員 管理本部副本部長 兼経理部長 社外取締役丸山力社外取締役新役職名氏名旧役職名 社外取締役古山充社外取締役 社外取締役田辺英...
第50期定時株主総会招集ご通知
2021/02/26 【6871】株式会社日本マイクロニクス、株主総会招集通知
第50期定時株主総会招集ご通知
引用：である取締役及び 社外取締役を除く。)に対する譲渡制 限付株式付与のための報酬決定の件 証券コード:6871株主各位 証券コード 6871 2021 年 3 月 5 日 東京都武蔵野市吉祥寺本町二丁目 6 番 8 号 株式会社 日本マイクロニクス 代表取締役社長長谷川正義 第 50 期定時株主総会招集ご通知 拝啓日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、当社第 50 期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。 近時、新型コロナウイルス感染拡大防止のため政府や都道...
有価証券報告書－第50期(令和1年10月1日－令和2年12月31日)
2021/03/29 【6871】株式会社日本マイクロニクス、有価証券報告書
有価証券報告書－第50期(令和1年10月1日－令和2年12月31日)
引用：、取締役会の業務執行に 対する監督機能を強化することを目的としております。 ( 取締役・取締役会 ) ・取締役の員数は、2021 年 3 月 29 日現在 13 名 ( 監査等委員でない取締役 10 名、監査等委員 3 名 )で、この うち5 名 ( 監査等委員でない取締役 3 名、監査等委員 2 名 )が社外取締役であります。 ・取締役会は、代表取締役社長の長谷川正義を議長とし、計 13 名の取締役で構成され、構成員の氏名は 「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載しております。 ・当社は、毎月...
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