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2024/03/28 【6635】株式会社大日光・エンジニアリング、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ますが、現状では取締役間の情報共有に問題は無いと判断していることから任意の諮問委員会は設置しておりません。今後、独立社外取締役増員検討と並行して、ジェンダー等の多様性の確保も含めて適切な関与・助言を得る方法等を、検討すべき課題と考えております。【原則 4-11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】取締役会がその責務を実効的に果たす目的で2020 年 4 月より監査等委員会設置会社に移行し、現在は8 名によって構成されております。そのうち、監査等委員である取締役は女性の常勤監査等...

2024/03/28 【6635】株式会社大日光・エンジニアリング、有価証券報告書

有価証券報告書－第45期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：ます。コーポレート・ガバナンスは、これらを推進していくための基礎であるとの認識をもって取組んでまいります。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由ア) 企業統治の体制の概要 a. 取締役会経営の意思決定・監督機関である取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名、監査等委員である取締役 3 名の計 8 名で構成されております。また取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)1 名及び監査等委員である取締役 2 名は社外取締役です。取締役会は、経営の最高意思決定機関...

2023/12/28 【6635】株式会社大日光・エンジニアリング、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ますが、現状では取締役間の情報共有に問題は無いと判断していることから任意の諮問委員会は設置しておりません。今後、独立社外取締役増員検討と並行して、ジェンダー等の多様性の確保も含めて適切な関与・助言を得る方法等を、検討すべき課題と考えております。【原則 4-11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】取締役会がその責務を実効的に果たす目的で2020 年 4 月より監査等委員会設置会社に移行し、現在は8 名によって構成されております。そのうち、監査等委員である取締役は女性の常勤監査等...

2023/04/12 【6635】株式会社大日光・エンジニアリング、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：であると認識しておりますが、現状では取締役間の情報共有に問題は無いと判断していることから任意の諮問委員会は設置しておりません。今後、独立社外取締役増員検討と並行して、ジェンダー等の多様性の確保も含めて適切な関与・助言を得る方法等を、検討すべき課題と考えております。【原則 4-11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】取締役会がその責務を実効的に果たす目的で2020 年 4 月より監査等委員会設置会社に移行し、現在は8 名によって構成されております。そのうち、監査等委員...

2023/03/30 【6635】株式会社大日光・エンジニアリング、有価証券報告書

有価証券報告書－第44期(2022/01/01－2022/12/31)

引用：してまいります。コーポレート・ガバナンスは、これらを推進していくための基礎であるとの認識をもって取組んでまいります。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由ア) 企業統治の体制の概要 a. 取締役会経営の意思決定・監督機関である取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名、監査等委員である取締役 3 名の計 8 名で構成されております。また取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)1 名及び監査等委員である取締役 2 名は社外取締役です。取締役会は、経営...

2022/04/13 【6635】株式会社大日光・エンジニアリング、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：であると認識しておりますが、現状では取締役間の情報共有に問題は無いと判断していることから任意の諮問委員会は設置しておりません。今後、独立社外取締役増員検討と並行して、ジェンダー等の多様性の確保も含めて適切な関与・助言を得る方法等を、検討すべき課題と考えております。【原則 4-11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】取締役会がその責務を実効的に果たす目的で2020 年 4 月より監査等委員会設置会社に移行し、現在は8 名によって構成されております。そのうち、監査等委員...

2022/10/14 【6635】株式会社大日光・エンジニアリング、有価証券届出書

有価証券届出書（通常方式）

引用：

2021/11/29 【6635】株式会社大日光・エンジニアリング、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：であると認識しておりますが、現状では取締役間の情報共有に問題は無いと判断していることから任意の諮問委員会は設置しておりません。今後、独立社外取締役増員検討と並行して、ジェンダー等の多様性の確保も含めて適切な関与・助言を得る方法等を、検討すべき課題と考えております。【原則 4-11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】取締役会がその責務を実効的に果たす目的で2020 年 4 月より監査等委員会設置会社に移行し、現在は8 名によって構成されております。そのうち、監査等委員...

2021/11/29 【6635】株式会社大日光・エンジニアリング、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社大日光・エンジニアリングコード 6635 提出日 2021/11/29 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/29 独立役員届出書の提出理由独立役員の追加の為。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 相馬郁夫社外取締役 ○ △ 有 2 田原哲郎社外取締役 ○ △ 有 3 千﨑英生社外取締役 ○ ○ 指定有 4 5 氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定...

2022/03/31 【6635】株式会社大日光・エンジニアリング、有価証券報告書

有価証券報告書－第43期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

引用：名、監査等委員である取締役 3 名の計 8 名で構成されております。また取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)1 名及び監査等委員である取締役 2 名は社外取締役です。取締役会は、経営の最高意思決定機関として経営の重要な方針及び戦略を決定し、その決定した基本方針に基づき業務執行者が誠実に業務を遂行しているかを監督しております。原則として月 1 回の定例取締役会を開催し、緊急を要する案件があれば臨時取締役会を開催しております。 ( 取締役会構成員の氏名等 ) 議長 : 代表取締役...

2021/04/13 【6635】株式会社大日光・エンジニアリング、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 13 名定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 8 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 3 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 2 名会社との関係 (1) 氏名属性相馬郁夫他の会社の出身者 △ 田原哲郎他の会社の出身者 △ 千﨑英生他の会社の出身者会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係...

2021/03/15 【6635】株式会社大日光・エンジニアリング、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：日まで監査等委員でない取締役新株予約権の数 20 個 ( 社外取締役除く。) 目的となる株式数 4,000 株保有者数 1 名役員保有状況監査等委員でない社外取締新株予約権の数 - 役目的となる株式数 - 保有者数 - 新株予約権の数 - 監査等委員である取締役目的となる株式数 - 保有者数 - ( 注 )2020 年 7 月 1 日付で行った1 株を2 株とする株式分割により、新株予約権の目的となる株式の数は調整されています。 (2) 当事業年度中に当社使用人等に対して職務執行...

2020/05/21 【6635】株式会社大日光・エンジニアリング、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 13 名定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 7 名社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数 3 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 2 名会社との関係 (1) 氏名属性相馬郁夫他の会社の出身者 △ 田原哲郎他の会社の出身者 △ 千﨑英生他の会社の出身者会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係...

2021/03/31 【6635】株式会社大日光・エンジニアリング、有価証券報告書

有価証券報告書－第42期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

引用：することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の3 分の2 以上にあたる多数をもって行う旨定款に定めております。 10 取締役 ( 社外取締役 )との責任限定契約当社は、定款において「会社法第 427 条第 1 項により、社外取締役との間に当会社に対する損害賠償責任に関する契約を締結することができる。但し、その賠償責任の限度額は、法令が定める金額とする。」旨定めており、全ての社外取締役との間で責任限定契約を結んでおります。なお、社外取締役ではない取締役とは結んでおり...

2020/04/24 【6635】株式会社大日光・エンジニアリング、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届け出書 (2020.04) 独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社大日光・エンジニアリングコード 6635 提出日 2020/4/24 異動 ( 予定 ) 日 2020/4/27 独立役員届出書の提出理由届け出済み独立役員の社外監査役から社外取締役 ( 監査等委員 )への変更。および、独立役員以外での役員の変更が生じたため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 相馬郁夫社外取締役 ○ △ 有 2 田原...

2020/02/26 【6635】株式会社大日光・エンジニアリング、その他のIR

監査等委員会設置会社への移行、役員の異動及び定款の一部変更に関するお知らせ

引用：することを決議いたしました。これに伴い監査等委員会設置会社移行後の役員の異動及び定款の一部変更について、同株主総会へ付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 監査等委員会設置会社への移行について (1) 移行の目的当社は過半数の社外取締役で構成する監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することによって取締役会の監督機能を高め、コーポレートガバナンスの一層の強化を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行...

2020/03/12 【6635】株式会社大日光・エンジニアリング、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：等に関する事項発行決議日 2013 年 5 月 27 日新株予約権の数 105 個新株予約権の目的となる株式の種類と数新株予約権の払込金額無償新株予約権の行使金額権利行使期間役員保有状況当社取締役 ( 社外取締役除く。) 当社監査役第 1 回新株予約権普通株式 10,500 株 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) 新株予約権 1 個当たり74,000 円 (1 株当たり740 円 ) 2015 年 3 月 27 日から 2023 年 2 月 28 日まで新株予約権...

2021/04/13 【6635】株式会社大日光・エンジニアリング、定款

定款 2020/07/01

引用：責任を法令が定める範囲で免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項により、社外取締役との間に当会社に対する損害賠償責任に関する契約を締結することができる。但し、その賠償責任の限度額は、法令が定める金額とする。第 7 章計算 ( 事業年度 ) 第 28 条当会社の事業年度は、毎年 1 月 1 日から12 月 31 日までとする。 ( 剰余金の配当 ) 第 29 条株主総会の決議により、毎事業年度末日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、期末配当を行う...

2019/05/23 【6635】株式会社大日光・エンジニアリング、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 25 名定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長社長取締役の人数 9 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 1 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 0 名会社との関係 (1) 氏名相馬郁夫他の会社の出身者 △ 属性会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合...

2019/10/23 【6635】株式会社大日光・エンジニアリング、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届け出書 (1) 独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社大日光・エンジニアリングコード 6635 提出日 2019/10/23 異動 ( 予定 ) 日 2019/10/28 独立役員届出書の提出理由届け出済み独立役員の死去・退任に伴う変更届け出のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 相馬郁夫社外取締役 ○ △ 有 2 田原哲郎社外監査役 ○ △ 有 3 木村あきよ社外監査役 ○ 4 5 氏名独立役員...

2020/03/30 【6635】株式会社大日光・エンジニアリング、有価証券報告書

有価証券報告書－第41期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)

引用：以上を有する株主が出席し、その議決権の3 分の2 以上にあたる多数をもって行う旨定款に定めております。 10 取締役 ( 社外取締役 )との責任限定契約当社は、定款において「会社法第 427 条第 1 項により、社外取締役との間に当会社に対する損害賠償責任に関する契約を締結することができる。但し、その賠償責任の限度額は、法令が定める金額とする。」旨定めており、全ての社外取締役との間で責任限定契約を結んでおります。なお、社外取締役ではない取締役とは結んでおりません。 32/97(2...

2020/03/31 【6635】株式会社大日光・エンジニアリング、臨時報告書

臨時報告書

引用：変更の件監査等委員会及び監査等委員に関する条項の新設並びに監査役会及び監査役に関する条項の削除等第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件取締役として、山口侑男、山口琢也、為崎靖夫、相馬郁夫を選任する。第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件監査等委員である取締役として高野節子、田原哲郎、千﨑英生を選任する。第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件報酬額を年額 150 百万円以内 (うち社外取締役分年額...

2020/04/14 【6635】株式会社大日光・エンジニアリング、定款

定款 2020/03/27

引用：責任を法令が定める範囲で免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項により、社外取締役との間に当会社に対する損害賠償責任に関する契約を締結することができる。但し、その賠償責任の限度額は、法令が定める金額とする。第 7 章計算 ( 事業年度 ) 第 28 条当会社の事業年度は、毎年 1 月 1 日から12 月 31 日までとする。 ( 剰余金の配当 ) 第 29 条株主総会の決議により、毎事業年度末日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、期末配当を行う...

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