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社外取締役 の検索結果　55件中 1-30件目(7.543秒)
取締役候補者選任について
2024/05/15 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、その他のIR
取締役候補者選任について
引用：ました ので、お知らせいたします。 記 1. 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名 駒形崇 現在の役職 ― ( 注 ) 駒形崇氏は社外取締役候補者であります。 なお、再任取締役候補者の選任については、2024 年 4 月 18 日開催の取締役会において、以下のとおり決議 しておりますので、あわせてお知らせいたします。 氏名 現在の役職 代表取締役 宮地康弘 執行役員社長 CEO 取締役 安藤昌明 執行役員 COO 1 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名および 生年月日 略歴 ( 重要な兼職...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/26 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：計画等の経営に関する重要事項及び法令・定款により取締役会が決定すべきこ ととされている事項 )について審議・決定し、それ以外の事項についての判断・決定については、取締役会の承認を受けた決裁権限に関する社内 規定その他関連社内規定に基づき、経営陣に決裁権限を委譲しています。なお、取締役会の前に経営課題を討議する取締役・執行役員で構成さ れた重要会議体を複数設定し、その会議体の審議を経てから取締役会での審議・決議を行う事前審議制を採用しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準...
有価証券報告書－第127期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/26 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第127期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：
取締役候補者選任について
2023/04/12 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、その他のIR
取締役候補者選任について
引用：ます。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者 2 名 氏名現在の役職新任・再任 宮地康弘 代表取締役 執行役員社長 CEO 再任 安藤昌明執行役員 CMO 新任 2. 監査等委員である取締役の候補者 4 名 氏名現在の役職新任・再任 丹治宏彰社外取締役 ( 監査等委員 ) 再任 廣本裕一社外取締役 ( 監査等委員 ) 再任 三代洋右社外取締役 ( 監査等委員 ) 再任 河本茂行社外取締役 ( 監査等委員 ) 再任 ( 注 ) 丹治宏彰、廣本裕一、三代洋右及び河本茂行の 4 氏...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：にてサステナビリテ ィに関する取り組みが審議された後、代表取締役社長が議長である経営会議での決定を経て、取締役会に1 年に1 回以上その内容が報告され、 監督を行います。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の「 社外役員の独立性に関する基準 」につきましては、本報告書の「II-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」 中の【 独立役員関係 】をご参照 ください。 【 補充原則 4-101 各委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割 】 当社は、取締役や社長・執行役員等の指名...
有価証券報告書－第126期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/27 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第126期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：につきまして は代表取締役を委員長とする「 全社風土改革委員会 」を同年 3 月 1 日付で設置し、同委員会の下、5つの分科会 を設置し、再発防止策の具体的な活動を推進しております。これまでに同委員会を6 回開催し、再発防止策の進 捗確認等を行っております。各分科会の施策と進捗は以下のとおりです。 1. 組織体制の見直し・監査機能の強化 3 線ディフェンス機能強化、品質保証組織及び内部監査室の人的強化、社外取締役 ( 監査等委員 )との連携強 化及び内部通報制度の実効性向上の各施策は既に完了しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/21 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：への答申においては、サステナビリティ委員会を設置し、事前に経営会議での中長期戦略との整合を審議します。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の「 社外役員の独立性に関する基準 」につきましては、本報告書の「II-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」 中の【 独立役員関係 】をご参照 ください。【 補充原則 4-101 各委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割 】 当社は、取締役や社長・執行役員等の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：への答申においては、サステナビティ委員会を設置し、事前に経営会議での中長期戦略との整合を審議します。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の「 社外役員の独立性に関する基準 」につきましては、本報告書の「II-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」 中の【 独立役員関係 】をご参照 ください。 【 補充原則 4-101 各委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割 】 当社は、取締役や社長・執行役員等の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/28 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ( 現状のコーポレートガバナンス体制の概要 )」をご参照ください。 (iv) 監査等委員でない取締役候補者の選任に当たっては、当社事業に精通していること、グローバルビジネスを主導できる知見・経験を有してい ること等を勘案し、候補者を選出しています。監査等委員である取締役の選任に当たっては、高い倫理観を有し、企業経営経験に基づく実践的な 視点や、財務・会計・法務に関する相当の知識を有し、業務執行を監査・監督するのにふさわしい候補者を選出しています。また社外取締役候補 者の指名に当たっては、独立性を重視...
監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ
2021/05/14 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ
引用：旧役職名 丹治宏彰社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 廣本裕一社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 三代洋右社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 河本茂行社外取締役 ( 監査等委員 ) 補欠社外監査役 ( 注 ) 丹治宏彰、廣本裕一、三代洋右及び河本茂行の4 氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社 外取締役の候補者であります。 3. 退任予定監査役 (2021 年 6 月 24 日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定 ) 氏名役職名 篠田達也 常勤監査役 池上...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/01 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 報告の件 決議事項第 1 号議案定款一部変更の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)2 名選任の件 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 第 5 号議案 第 6 号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外 取締役を除く。)に対する株式報酬型ストックオプションとしての 新株予約権に関する報酬等の額及び具体的...
定期検査報告における不適切行為の再発防止策に関する進捗報告
2022/03/30 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、その他のIR
定期検査報告における不適切行為の再発防止策に関する進捗報告
引用：の内部監査室が品質保証部門の承認プロセスを監査 (2) 品質保証組織及び内部監査室の人的強化 (3) 社外取締役 ( 監査等委員 )との連携強化、内部通報制度の実効性向上 【 進捗状況 】 • 12 月 24 日付公表のとおり、(1)~(3)は完了しており、引き続き実効性を高めるための改善を図りながら、 継続して実施しております。 2. 人の手が介在できない IT 検査システムの導入 (1)IT を活用し、検査データを自動的にデータベースへ集積 (2)データベースからの自動出力による定期検査報告書...
有価証券報告書－第125期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第125期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：まし た(2020 年 4 月 ~)。また、第 3 線として内部監査室に製品監査機能を新たに追加し、品質保証部門の監査 を行うことといたしました(2021 年 1 月 ~)。 (ロ) 上記、品質保証の機能強化のため、第 2 線の品質保証部門の組織改定を実施するとともに、第 3 線の機能 強化のために内部監査室の人員増強を図りました(2021 年 1 月 1 日付 )。 (ハ) 社外取締役・社外監査役との内部通報に関する定期的な情報交換の場を設けるとともに、重大な内部情報 は直接、社外取締役・社外監査役に報告...
取締役に対する株式報酬型ストックオプション制度の一部改訂に関するお知らせ
2021/05/25 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、その他のIR
取締役に対する株式報酬型ストックオプション制度の一部改訂に関するお知らせ
引用：各位 会社名 代表者名 問合せ先 2021 年 5 月 25 日 曙ブレーキ工業株式会社 代表取締役社長 CEO 宮地康弘 (コード:7238、東証第一部 ) コーポレート・コミュニケーション室長前上亮子 (TEL.03-3668-5183) 取締役に対する株式報酬型ストックオプション制度の一部改訂に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役の うち社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対する、株式報酬型ストック...
定期検査報告における不適切行為の再発防止策に関する進捗報告
2021/12/24 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、その他のIR
定期検査報告における不適切行為の再発防止策に関する進捗報告
引用：の承認プロセスを監査 (2) 品質保証組織及び内部監査室の人的強化 (3) 社外取締役 ( 監査等委員 )との連携強化、内部通報制度の実効性向上 【 進捗状況 】 • 10 月 15 日付公表のとおり、(1)~(3)は完了しており、引き続き実効性を高めるための改善を図りながら、 継続して実施しております。 2. 人の手が介在できない IT 検査システムの導入 (1)IT を活用し、検査データを自動的にデータベースへ集積 (2)データベースからの自動出力による定期検査報告書の作成 (3)データ...
定期検査報告における不適切行為の再発防止策に関する進捗報告
2021/10/15 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、その他のIR
定期検査報告における不適切行為の再発防止策に関する進捗報告
引用：の製造拠点内品質管理課が定期検査報告書を作成 • 第 2 線の品質保証部門が定期検査報告書を最終承認 • 第 3 線の内部監査室が品質保証部門の承認プロセスを監査 (2) 品質保証組織及び内部監査室の人的強化 (3) 社外取締役 ( 監査等委員 )との連携強化、内部通報制度の実効性向上 【 進捗状況 】 • (1)、(3) は 6 月 28 日付公表のとおり機能の構築は完了しており、実効性を高めるための改善を図りなが ら、継続して実施しております。 • (2) は 6 月 28 日付公表のとおり完了...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/08/05 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し以下の取り組みを実施していきます。 (1) 最高経営責任者等の選抜プロセス・役員要件定義の検討 (2) 取締役・執行役員・執行役員候補に対する、外部専門機関によるコンピテンシーインタビューと360 度評価に基づくアセスメント、コーチング、及 び分析結果の社外取締役への共有 これらの取組みについては、今後も取締役会において適切に監督を行うため、役員指名諮問委員会より取締役会に報告・答申し、審議していきま す。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会...
定款一部変更に関するお知らせ
2021/05/14 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、その他のIR
定款一部変更に関するお知らせ
引用：によって定める。 第 28 条 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、 社外取締役との間に、任務を怠ったことによる 損害賠償責任を限定する契約を締結することが できる。但し、当該契約に基づく責任の限度額 は、100 万円以上であらかじめ定めた金額又は 法令が規定する額のいずれか高い額とする。 第 28 条 ( 取締役との責任限定契約 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、 取締役 ( 業務執行取締役等であるものを除く。) との間に、任務...
独立役員届出書
2020/07/14 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：曙ブレーキ工業株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/7/14 独立役員届出書 曙ブレーキ工業株式会社コード 7238 異動 ( 予定 ) 日 2020/7/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 丹治宏彰社外取締役 ○ ○ 有 2 廣本裕一社外取締役 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定...
臨時報告書
2021/06/25 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、宮地康弘及び栗波孝昌の両氏を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、丹治宏彰、廣本裕一、三代洋右及び河本茂行の4 氏を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役を除く。)に対する株式 報酬型...
有価証券報告書－第124期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/07/31 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第124期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：
定期検査報告における不適切行為の再発防止策に関する進捗報告
2021/06/28 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、その他のIR
定期検査報告における不適切行為の再発防止策に関する進捗報告
引用：監督機能を追加し、 強化した。 2021 年 1 月完了 • 品質推進部を新設し、各製造拠点の品質教育を強化した。 2021 年 1 月完了 • 内部監査室の機能拡大のため、人財の補強を実施した。 2021 年 1 月完了 (3) 社外取締役・監査役との連携強化、内部通報制度の実効性向上 • 取締役会の「 内部通報に関する定期報告 」を、半期毎から毎月に変更 • 社長の定期社内向けメッセージ等で「 内部通報制度の趣旨 」、「 不正を見つけた場合の通報義務 」、「 内部 通報者に一切不利益を生じさせ...
当社国内生産子会社が製造する一部製品の定期検査報告における不適切な行為について
2021/02/16 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、その他のIR
当社国内生産子会社が製造する一部製品の定期検査報告における不適切な行為について
引用：ディフェンス機能構築のために、品質保証部門の組織改正及び内部監査室の人的強化を図 りました(2021 年 1 月 1 日付 )。 3 社外取締役・社外監査役との内部通報に関する定期的情報交換の場を設けるとともに、重大な内部情 報は直接、社外取締役・社外監査役に報告する仕組みを構築します(2021 年 3 月 ~)。 (2) 人の手が介在できない IT 検査システムの導入 IT を活用し、検査データを自動的にデータベースへ集積、出力し、定期検査報告書を作成することに よって、検査データ修正など人の手が介在...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/10/23 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・育成計画につきましては、役員指名諮問委員会にて議論し以下の取り組みを実施しています。 (1) 最高経営責任者等の選抜プロセス・役員要件定義の検討 (2) 取締役・執行役員・執行役員候補に対する、外部専門機関によるコンピテンシーインタビューと360 度評価に基づくアセスメントとコーチング、及 び分析結果の社外取締役への共有 これらの取組みについては、今後も取締役会において適切に監督を行うため、役員指名諮問委員会より取締役会に報告・答申し、審議してまいり ます。 【 補充原則 4-32】 CEOの選...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/10 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・育成計画につきましては、役員指名諮問委員会にて議論し以下の取り組みを実施しています。 (1) 最高経営責任者等の選抜プロセス・役員要件定義の検討 (2) 取締役・執行役員・執行役員候補に対する、外部専門機関によるコンピテンシーインタビューと360 度評価に基づくアセスメントとコーチング、及 び分析結果の社外取締役への共有 (3) 役員候補者の育成のための社外取締役による勉強会の実施、ビジネススクール・シニアコースの継続実施 これらの取組みについては、今後も取締役会において適切に監督を行うため、役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/10 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・育成計画につきましては、役員指名諮問委員会にて議論し以下の取り組みを実施しています。 (1) 最高経営責任者等の選抜プロセス・役員要件定義の検討 (2) 取締役・執行役員・執行役員候補に対する、外部専門機関によるコンピテンシーインタビューと360 度評価に基づくアセスメントとコーチング、及 び分析結果の社外取締役への共有 これらの取組みについては、今後も取締役会において適切に監督を行うため、役員指名諮問委員会より取締役会に報告・答申し、審議してまいり ます。 【 補充原則 4-32】 CEOの選...
臨時株主総会の付議議案の決定及び代表取締役の異動に関するお知らせ
2019/08/26 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、その他のIR
臨時株主総会の付議議案の決定及び代表取締役の異動に関するお知らせ
引用：弐号投資事業有限責任組 合 ( 以下、「 割当予定先 」といいます。)との間で 2019 年 7 月 18 日付で締結した出資契約 書 (その後の変更を含み、以下、「 本出資契約 」といいます。)の規定に従い、割当予定先 との協議を経て、2019 年 8 月 26 日付で割当予定先が指名する社外取締役候補者は1 名 ( 廣 本裕一氏 )とすることとしております 2. 代表取締役の異動について (1) 異動の理由 本臨時株主総会及び本第三者割当増資に係る払込に伴い、当社の代表取締役の異動が見 込ま...
独立役員届出書
2019/09/10 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：曙ブレーキ工業株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/9/10 独立役員届出書 曙ブレーキ工業株式会社コード 7238 異動 ( 予定 ) 日 2019/9/30 独立役員届出書の 提出理由 臨時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 岡崎健社外...
2021年３月期 決算説明会資料
2021/05/14 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、その他のIR
2021年３月期 決算説明会資料
引用：。 • 第 3 線として内部監査室に製品監査機能を新たに追加し、 品質保証部門の監査を行うことに変更。 • 第 2 線の品質保証部門の組織改定を実施するとともに、第 3 線 ディフェンス機能構築のために内部監査室の人的強化を実施。 • 社外取締役・社外監査役との内部通報に関する定期的情報 交換の場を設ける。 • 重大な内部情報は直接、社外取締役・社外監査役に報告す る仕組みを構築。 2020 年 4 月 ~ 2021 年 1 月 ~ 2021 年 1 月 1 日付 2021 年 3 月...
2019年臨時株主総会招集通知
2019/09/04 【7238】曙ブレーキ工業株式会社、株主総会招集通知
2019年臨時株主総会招集通知
引用：及 び普通株式の発行可能種類株式総数を増加するものであります。A 種種類株式を発 行する理由につきましては、第 2 号議案をご参照ください。 なお、本定款変更については、第 2 号議案乃至第 4 号議案 ( 第 4 号議案について は、社外取締役候補者廣本裕一氏の選任議案に限る。)が原案どおり承認可決される ことを条件とします。 2. 変更の内容 変更の内容は、次のとおりであります。 ( 下線部は変更箇所を示しております。) 現行定款変更案 第 6 条 ( 発行可能株式総数 ) 当会社の発行可能...
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