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社外取締役 の検索結果　32件中 1-30件目(7.983秒)
代表取締役の異動に関するお知らせ
2024/05/14 【7702】株式会社ジェイ・エム・エス（称号　株式会社　ＪＭＳ）、その他のIR
代表取締役の異動に関するお知らせ
引用：た 植松雷太 〔 重任 〕 取締役 研究開発本部長 同左 いけむら かずお 池村和朗 〔 重任 〕 社外取締役同左 いしざかしょうぞう 石坂昌三 〔 重任 〕 社外取締役同左 こんどう よしお 近藤良夫 ― 取締役監査等委員 ( 常勤 ) 同左 みとあきら 水戸 晃 ― 社外取締役監査等委員同左 さがみ よしはる 佐上芳春 ― 社外取締役監査等委員同左 - 2 - JMS CO.,LTD. PRESS RELEASE (2)2024 年 7 月 1 日の当社執行役員は以下のとおりとなる予定です。 氏名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/11/08 【7702】株式会社ジェイ・エム・エス（称号　株式会社　ＪＭＳ）、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：にとって脱炭素社会の実現は重要課題であると認識して おり、TCFDの枠組みに基づいたシナリオ分析とその財務的影響の算出及び、温室効果ガスの削減目標などを定め開示してまいります。 サステナビリティについての取り組み等の概要については有価証券報告書で開示しております。 [ 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 ] 経営陣に対する委任の範囲の概要については本報告書及び有価証券報告書で開示しております。 [ 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ] 当社は、会社法第 2 条第 15 号...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/07/21 【7702】株式会社ジェイ・エム・エス（称号　株式会社　ＪＭＳ）、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 処分期日 2023 年 8 月 7 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 33,366 株 (3) 処分価額 1 株につき 569 円 (4) 処分価額の総額 18,985,254 円 当社の取締役 (※) 6 名 30,816 株 (5) 処分予定先 当社の執行役員 5 名 2,550 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 18 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く)が、株価...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/28 【7702】株式会社ジェイ・エム・エス（称号　株式会社　ＪＭＳ）、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：にとって脱炭素社会の実現は重要課題であると認識して おり、TCFDの枠組みに基づいたシナリオ分析とその財務的影響の算出及び、温室効果ガスの削減目標などを定め開示してまいります。 サステナビリティについての取り組み等の概要については有価証券報告書で開示しております。 [ 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 ] 経営陣に対する委任の範囲の概要については本報告書及び有価証券報告書で開示しております。 [ 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ] 当社は、会社法第 2 条第 15 号...
代表取締役社長の異動及び役員の異動に関するお知らせ
2023/05/12 【7702】株式会社ジェイ・エム・エス（称号　株式会社　ＪＭＳ）、その他のIR
代表取締役社長の異動及び役員の異動に関するお知らせ
引用： JMSシンガポール代表取締役社長 執行役員 生産本部出雲工場長 (3) 新任取締役候補者 ( 監査等委員である取締役 ) (2023 年 6 月 27 日付 ) 氏名新役職名現役職名 こんどうよしお 近藤良夫 みとあきら 水戸晃 取締役監査等委員 ( 常勤 ) 社外取締役監査等委員 常勤監査役 社外監査役 さがみよしはる 佐上芳春 社外取締役監査等委員 社外監査役 ※ 水戸晃氏及び佐上芳春氏は、社外取締役監査等委員候補者であります。 (4) 退任取締役 (2023 年 6 月 27 日付 ) 氏名新...
有価証券報告書－第58期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【7702】株式会社ジェイ・エム・エス（称号　株式会社　ＪＭＳ）、有価証券報告書
有価証券報告書－第58期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：・ガバナンスを一層強化、充実させることを図っております。当社に おける、企業統治の体制の概要は以下のとおりであります。 取締役会は、議長を務める代表取締役社長桂龍司、代表取締役会長奥窪宏章、取締役副社長粟根康浩、取締 役柳田正吾、取締役迫田亨、取締役植松雷太、社外取締役池村和朗、社外取締役石坂昌三、監査等委員であ る取締役近藤良夫、監査等委員である社外取締役水戸晃、監査等委員である社外取締役佐上芳春の11 氏で構成 されております。取締役会は原則として毎月 1 回定期開催され、法定事項の決議...
臨時報告書
2023/06/28 【7702】株式会社ジェイ・エム・エス（称号　株式会社　ＪＭＳ）、臨時報告書
臨時報告書
引用：の件 近藤良夫、水戸晃及び佐上芳春の3 氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)に対する報酬額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)に対する報酬額を年額 170 百万円以内として設定するも のであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役に対する報酬額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 30 百万円以内として設定するものであります。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役...
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の一部変更および継続に関するお知らせ
2023/05/12 【7702】株式会社ジェイ・エム・エス（称号　株式会社　ＪＭＳ）、その他のIR
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の一部変更および継続に関するお知らせ
引用：取締役会において、本プランによる買収防衛策の継続に関する承認議案を本定時株主 1総会に提出することを独立役員である社外取締役を含む全取締役の賛成により決定しましたので お知らせします。なお、独立役員である社外監査役を含む全監査役は、本プランの具体的運用が 適正に行われることを条件に、本プランによる買収防衛策の継続に同意しております。また、本 プランによる買収防衛策の継続については、当社の独立委員会の現任委員全員から賛同を得てお ります。 本プランは、本定時株主総会において上記承認議案につき、当社株主...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/07/20 【7702】株式会社ジェイ・エム・エス（称号　株式会社　ＪＭＳ）、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 処分期日 2022 年 8 月 5 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 17,973 株 (3) 処分価額 1 株につき 551 円 (4) 処分価額の総額 9,903,123 円 当社の取締役 (※) 5 名 16,746 株 (5) 処分予定先 当社の執行役員 3 名 1,227 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 18 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く)が、株価変動のメリット...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/28 【7702】株式会社ジェイ・エム・エス（称号　株式会社　ＪＭＳ）、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しています。 [ 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 ] 当社は、独立社外取締役については、取締役会の3 分の1に達していませんが、社内取締役 5 名に対して、企業経営者より1 名、弁護士より1 名の 計 2 名の独立社外取締役を選任しております。それぞれの高い経営能力と専門知識を生かして、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督等 に十分な役割を果たしていただいております。今後につきましては、更なる持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/16 【7702】株式会社ジェイ・エム・エス（称号　株式会社　ＪＭＳ）、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のための活用など、知財の多様な活用についても推進してまいります。 [ 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 ] 経営陣に対する委任の範囲の概要については本報告書及び有価証券報告書で開示しております。 [ 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ] 当社は、会社法第 2 条第 15 号、同第 16 号に定める社外役員が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、以下の事項のいずれにも該 当しないと判断される場合に、当該社外役員に独立性があるものと判断しております。 (1) 当社...
有価証券報告書－第57期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/23 【7702】株式会社ジェイ・エム・エス（称号　株式会社　ＪＭＳ）、有価証券報告書
有価証券報告書－第57期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：・ガバナンスの充実を図ることが重要な経営課題であると考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ( 企業統治の体制の概要 ) 当社は監査役会設置会社であります。当社における、企業統治の体制の概要は以下のとおりであります。 取締役会は、議長を務める代表取締役社長奥窪宏章、専務取締役粟根康浩、常務取締役桂龍司、取締役佐 藤雅文、取締役柳田正吾、社外取締役池村和朗、社外取締役石坂昌三の7 氏で構成されております。取締役会 は原則として毎月 1 回定期開催され、法定事項の決議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/10/22 【7702】株式会社ジェイ・エム・エス（称号　株式会社　ＪＭＳ）、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 経営陣幹部及び取締役・監査役候補の個 々の選解任・指名の理由については、当社ホームページに掲載しております。 https://www.jms.cc/ir/executives.html [ 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 ] 経営陣に対する委任の範囲の概要については本報告書及び有価証券報告書で開示しております。 [ 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ] 当社は、会社法第...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/07/14 【7702】株式会社ジェイ・エム・エス（称号　株式会社　ＪＭＳ）、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 処分期日 2021 年 8 月 5 日 処分する株式の種類 (2) 当社普通株式 12,047 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 822 円 (4) 処分価額の総額 9,902,634 円 当社の取締役 (※) 5 名 11,225 株 (5) 処分予定先 当社の執行役員 3 名 822 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 18 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く)が、株価変動のメリットとリスクを株主...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/24 【7702】株式会社ジェイ・エム・エス（称号　株式会社　ＪＭＳ）、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 経営陣幹部及び取締役・監査役候補の個 々の選解任・指名の理由については、当社ホームページに掲載しております。 https://www.jms.cc/ir/executives.html [ 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 ] 経営陣に対する委任の範囲の概要については本報告書及び有価証券報告書で開示しております。 [ 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ] 当社は、会社法第...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/20 【7702】株式会社ジェイ・エム・エス（称号　株式会社　ＪＭＳ）、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：書で開示しております。 [ 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ] 当社は、会社法第 2 条第 15 号、同第 16 号に定める社外役員が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、以下の事項のいずれにも該 当しないと判断される場合に、当該社外役員に独立性があるものと判断しております。 (1) 当社グループ会社の主要な取引先 ( 直近 3 事業年度のいずれかにおいて取引きに伴う支払額又は受取額が連結売上高の5% 超 ) 又は その業務執行者 (2) 当社グループ会社の主要...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/07 【7702】株式会社ジェイ・エム・エス（称号　株式会社　ＪＭＳ）、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：取締役 ( 現 ) 2020 年 6 月福留ハム株式会社社外監査役 ( 現 ) 所有する当社の株式の数 ― 株 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 池村和朗氏は、過去に会社経営に関与されたことはありませんが、弁護士として専門的な知識・経験を有して おり、また、同氏は当社において10 年間社外役員を務められ、当社の事業内容に精通されており、社外取締役 として経営を適切に監督いただいております。当社はその経験・能力を高く評価しており、今後も専門知識...
役員の異動に関するお知らせ
2021/05/12 【7702】株式会社ジェイ・エム・エス（称号　株式会社　ＪＭＳ）、PR情報
役員の異動に関するお知らせ
引用： 桂 りゅうじ 龍司 〔 重任 〕 常務取締役 ( 昇任 ) コーポレート本部長 グローバルマーケティング本部長 取締役 コーポレート本部長 グローバルマーケティング本部長 さとうまさふみ 佐藤雅文 〔 重任 〕 取締役 ホスピタルプロダクツビジネスユニ ット統括部長 同左 研究開発本部長 やなぎだしょうご 柳田正吾 〔 重任 〕 取締役 ブラッドマネジメント & セルセラ ピービジネスユニット統括部長 同左 生産本部長 いけむら かずお 池村和朗 〔 重任 〕 社外取締役同左 いしざかしょうぞう...
有価証券報告書－第56期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/24 【7702】株式会社ジェイ・エム・エス（称号　株式会社　ＪＭＳ）、有価証券報告書
有価証券報告書－第56期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：会は、議長を務める代表取締役社長奥窪宏章、専務取締役粟根康浩、常務取締役桂龍司、取締役佐 藤雅文、取締役柳田正吾、社外取締役池村和朗、社外取締役石坂昌三の7 名で構成されております。取締役会 は原則として毎月 1 回定期開催され、法定事項の決議のみならず、継続的な成長と企業価値向上につながる重要 な経営方針・戦略の策定、業務執行の監督等を行っております。また、業務執行においては執行役員制度を導入 し、業務執行取締役・執行役員が取締役会から委譲された権限に基づき組織運営、意思決定を行っており...
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の一部変更および継続に関するお知らせ
2021/05/12 【7702】株式会社ジェイ・エム・エス（称号　株式会社　ＪＭＳ）、その他のIR
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の一部変更および継続に関するお知らせ
引用：の明確化を含む表現の修正等を行っており ますが、本プランは、現行プランの内容を実質的に変更するものではありません。 また、上記取締役会において、本プランによる買収防衛策の継続に関する承認議案を 2021 年 6 月 23 日開催予定の当社第 56 回定時株主総会 ( 以下 「 本定時株主総会 」といいます)に提出する ことを独立役員である社外取締役を含む全取締役の賛成により決定しましたのでお知らせします。 なお、独立役員である社外監査役を含む全監査役は、本プランの具体的運用が適正に行われるこ...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/07/15 【7702】株式会社ジェイ・エム・エス（称号　株式会社　ＪＭＳ）、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 処分期日 2020 年 8 月 5 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 36,324 株 (3) 処分価額 1 株につき 771 円 (4) 処分価額の総額 28,005,804 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 5 名 31,753 株 当社の執行役員 5 名 4,571 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 18 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く)が、株価変動のメリットとリスク...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/29 【7702】株式会社ジェイ・エム・エス（称号　株式会社　ＪＭＳ）、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ポジションに基づき、役員報酬の 外部データに照らして決定することとしております。 取締役 ( 社外取締役を除く。)の報酬は、その職務・職責・会社の業績・貢献度等を総合的に勘案した基本報酬、及び当社の中長期的な 業績の向上による株価上昇並びに企業価値向上への貢献意欲を高めるための譲渡制限付株式を用いた株式報酬で構成しております。 社外取締役は、客観的な立場から当社グループ全体の経営に対して監督及び助言を行う役割を担うことから、また、監査役は、客観的 な立場から取締役の職務の執行を監査する役割を担う...
独立役員届出書
2020/06/11 【7702】株式会社ジェイ・エム・エス（称号　株式会社　ＪＭＳ）、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社 JMS_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 a b c d e f g h i j k l 1 池村和朗社外取締役 ○ ○ 有 2 石坂昌三社外取締役 ○ ○ 有 3 水戸晃社外監査役 ○ ○ 有 4 佐上芳春社外監査役 ○ ○ 新任有 5 会社名 提出日 2020/6/11 独立役員届出書の 提出理由 番号 氏名 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 株式会社ジェイ・エム・エスコード 7702 異動 ( 予定...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2019/07/19 【7702】株式会社ジェイ・エム・エス（称号　株式会社　ＪＭＳ）、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 処分期日 2019 年 8 月 5 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 8,224 株 (3) 処分価額 1 株につき 760 円 (4) 処分価額の総額 6,250,240 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 5 名 7,109 株 当社の執行役員 5 名 1,115 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 18 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く)が、株価変動のメリットとリスクを株主...
独立役員届出書
2019/06/13 【7702】株式会社ジェイ・エム・エス（称号　株式会社　ＪＭＳ）、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社 JMS_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 a b c d e f g h i j k l 1 池村和朗社外取締役 ○ ○ 有 2 石坂昌三社外取締役 ○ ○ 新任有 3 早稲田幸雄社外監査役 ○ ○ 有 4 水戸晃社外監査役 ○ ○ 有 5 会社名 提出日 2019/6/13 独立役員届出書の 提出理由 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 株式会社ジェイ・エム...
有価証券報告書－第55期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【7702】株式会社ジェイ・エム・エス（称号　株式会社　ＪＭＳ）、有価証券報告書
有価証券報告書－第55期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：、取締役柳田正吾、社外取締役池村和朗、社外取締役石坂昌三の7 名で構成されております。取締役会は原 則として毎月 1 回定期開催され、法定事項の決議のみならず、継続的な成長と企業価値向上につながる重要な経 営方針・戦略の策定、業務執行の監督等を行っております。また、業務執行においては執行役員制度を導入し、 業務執行取締役・執行役員が取締役会から委譲された権限に基づき組織運営、意思決定を行っております。な お、業務執行取締役・執行役員は取締役会に達成すべき目標をコミットし、取締役会は目標達成プロセス...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/27 【7702】株式会社ジェイ・エム・エス（称号　株式会社　ＪＭＳ）、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.cc/ir/organization.html (3) 取締役の報酬に関する方針と手続き 1. 方針 取締役 ( 社外取締役を除く。)の報酬は、その職務・職責・会社の業績・貢献度等を総合的に勘案した基本報酬及び中長期のインセン ティブとして譲渡制限付株式を用いた株式報酬で構成しております。 社外取締役の報酬は、客観的な立場から当社グループ全体の経営に対して監督及び助言を行う役割を担うことから、定額での基本 報酬のみの構成としております。 監査役の報酬は、客観的な立場から取締役の職務の執行を監査...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/10 【7702】株式会社ジェイ・エム・エス（称号　株式会社　ＪＭＳ）、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：良夫 監査役早稲田幸雄公認会計士、フマキラー株式会社社外監査役 監査役水戸晃税理士 ( 注 )1. 取締役池村和朗氏及び石坂昌三氏は、社外取締役であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般 株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。 2. 監査役早稲田幸雄氏及び水戸晃氏は、社外監査役であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般 株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。 3. 監査役早稲田幸雄氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有...
役員の異動に関するお知らせ
2020/05/22 【7702】株式会社ジェイ・エム・エス（称号　株式会社　ＪＭＳ）、PR情報
役員の異動に関するお知らせ
引用：会計社 ( 現有限責任あずさ監 査法人 ) 入所 1983 年 8 月公認会計士登録 2010 年 7 月佐上公認会計士事務所開設 ( 現 ) 2015 年 6 月 株式会社ビーアールホールディングス 社外取締役監査等委員 ( 現 ) 現在に至る ※ 当社は、佐上芳春氏を、東京証券取引所規則に定める独立役員 ( 社外監査役 )として、 同取引所に届け出を行う予定です。 - 2 -...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/01 【7702】株式会社ジェイ・エム・エス（称号　株式会社　ＪＭＳ）、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：会社リバーセイコー代表取締役社長 取締役池村和朗弁護士 常勤監査役近藤良夫 監査役早稲田幸雄公認会計士、フマキラー株式会社社外監査役 監査役水戸晃税理士 ( 注 )1. 取締役井口明彦氏及び池村和朗氏は、社外取締役であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般 株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。 2. 監査役早稲田幸雄氏及び水戸晃氏は、社外監査役であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般 株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。 3. 監査役早稲田幸雄氏は公認会計...
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