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  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　23件中 1-23件目(6.552秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/31 【2706】株式会社ブロッコリー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：て、最適 と考える人物を取締役会で選定することとしております。取締役会は、現在、後継者計画についての具体的な監督は行っておりませんが、今後、 その要否も含めて検討してまいります。 【 補充原則 4-2-1 経営陣の報酬 】 業績連動報酬は、社外取締役を除く取締役及び執行役員に対して、代表取締役社長、社外取締役及び代表取締役社長が別途指定する者によ り構成される報酬委員会が定めた金額を各月に按分して毎月支給します。報酬委員会による業績連動報酬の算定は、直前に終了した事業年度 における税引後当期純利益額...
有価証券報告書－第29期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/29 【2706】株式会社ブロッコリー、有価証券報告書
有価証券報告書－第29期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：一覧に記載のとおりです。 当社と社外取締役及び社外監査役は会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責 任を限定する契約を締結しております。 当社の社外取締役及び社外監査役は、同法第 423 条第 1 項の責任につき、同法第 425 条第 1 項に定める「 最低 責任限度額 」をもって、損害賠償責任の限度としております。 当社の業務執行・経営監視の仕組み及び内部統制等の模式図は以下のとおりであります。 26/80EDINET 提出書類 株式会社ブロッコリー...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/29 【2706】株式会社ブロッコリー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：原則 4-2-1 経営陣の報酬 】 業績連動報酬は、社外取締役を除く取締役及び執行役員に対して、代表取締役社長、社外取締役及び代表取締役社長が別途指定する者によ り構成される報酬委員会が定めた金額を各月に按分して毎月支給します。報酬委員会による業績連動報酬の算定は、直前に終了した事業年度 における税引後当期純利益額及び業績連動報酬の支給額、取締役及び執行役員の固定報酬額及び業務執行状況等を勘案して行います。な お、賞与及び退職慰労金は、別途株主総会の決議事項としております。役員報酬はすべて現金報酬...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/01 【2706】株式会社ブロッコリー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ませんが、今後、 その要否も含めて検討してまいります。 【 補充原則 4-2-1 経営陣の報酬 】 業績連動報酬は、社外取締役を除く取締役及び執行役員に対して、代表取締役社長、社外取締役及び代表取締役社長が別途指定する者により構成される報酬委員会が定めた金額を各月に按分して毎月支給します。報酬委員会による業績連動報酬の算定は、直前に終了した事業年度 における税引後当期純利益額及び業績連動報酬の支給額、取締役及び執行役員の固定報酬額及び業務執行状況等を勘案して行います。なお 、賞与及び退職慰労金は、別途株主...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/26 【2706】株式会社ブロッコリー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、社外取締役を除く取締役及び執行役員に対して、代表取締役社長、社外取締役及び代表取締役社長が別途指定する者によ り構成される報酬委員会が定めた金額を各月に按分して毎月支給します。報酬委員会による業績連動報酬の算定は、直前に終了した事業年度 における税引後当期純利益額及び業績連動報酬の支給額、取締役及び執行役員の固定報酬額及び業務執行状況等を勘案して行います。な お、賞与及び退職慰労金は、別途株主総会の決議事項としております。役員報酬はすべて現金報酬としております。また、当社は役員持株会及 び従業員...
有価証券報告書－第28期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/30 【2706】株式会社ブロッコリー、有価証券報告書
有価証券報告書－第28期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：株式会社ジャパンミュー ジックデータ社外取締役 平成 26 年 4 月株式会社ソニー・ミュージック マーケティング執行役員専務 令和 2 年 5 月当社監査役 ( 現任 ) EDINET 提出書類 株式会社ブロッコリー(E02463) 有価証券報告書 役職名氏名生年月日略歴任期 所有 株式数 ( 株 ) 昭和 49 年 4 月株式会社 CBS ・ソニーレコー ド入社 平成 4 年 1 月株式会社ソニー・ピクチャー ズ出向 平成 8 年 1 月株式会社ソニー・ミュージック エンターテインメント営業グ...
支配株主等に関する事項について
2022/05/30 【2706】株式会社ブロッコリー、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：が当社の取締役に、常勤監査役 1 名が 当社の社外取締役に、常務執行役員 1 名が当社の社外監査役に就任しております。 なお、当社の重要な事業展開にあたっては、当社の取締役会にて意思決定を行っております。 以上のことから、当社は同社から一定の独立性が確保されているものと認識しております。3. 支配株主等との取引に関する事項 令和 4 年 2 月期におきましては、開示を要する重要な取引はありません。 以 上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/09 【2706】株式会社ブロッコリー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 監査役会は、原則として、取締役会終了後に開催し、取締役会における審議の状況及び取締役の職務の遂行状況等につき検討を加え、必要に 応じ次回の取締役会に反映させております。トップマネジメント( 経営会議メンバー)と各部門のミドルマネジメント以下との関係において、いわゆる 「 報告・連絡・相談 」の基本行動を重視しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、第 27 期定時株主総会において浅津英男氏を社外取締役として選任し、現在、取締役 6 名、うち社外取締役 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/28 【2706】株式会社ブロッコリー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 監査役会は、原則として、取締役会終了後に開催し、取締役会における審議の状況及び取締役の職務の遂行状況等につき検討を加え、必要に 応じ次回の取締役会に反映させております。トップマネジメント( 経営会議メンバー)と各部門のミドルマネジメント以下との関係において、いわゆる 「 報告・連絡・相談 」の基本行動を重視しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、第 27 期定時株主総会において浅津英男氏を社外取締役として選任し、現在、取締役 6 名、うち社外取締役 1...
法定事後開示書類（合併）（株式会社LANTERN ROOMS）
2021/12/01 【2706】株式会社ブロッコリー、ファイリング情報
法定事後開示書類（合併）（株式会社LANTERN ROOMS）
引用：会社アニメイトホールディングス管理部会計室長 株式会社ハピネット常務執行役員 監査役柴田亨 経営戦略本部副本部長 ( 注 ) 1. 当事業年度中における監査役の異動は以下のとおりであります。 監査役松本俊徳氏は、令和 2 年 5 月 22 日をもって、役員の定年に関する当社内規に基づき、 監査役を退任いたしました。 2. 取締役浅津英男氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 3. 常勤監査役杉本明信氏、監査役水戸重之氏、監査役水谷安秀氏及び監査役柴田亨氏は、会 社法第 2 条第...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/12 【2706】株式会社ブロッコリー、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：社外取締役であります。 3. 常勤監査役杉本明信氏、監査役水戸重之氏、監査役水谷安秀氏及び監査役柴田亨氏は、会 社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。当社は、杉本明信氏を株式会社東京証 券取引所 JASDAQ(スタンダード)の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出 ております。 (2) 責任限定契約の内容の概要 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役全員と の間で会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結...
有価証券報告書－第27期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/28 【2706】株式会社ブロッコリー、有価証券報告書
有価証券報告書－第27期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：監査役 ( 現任 ) 令和元年 5 月当社取締役就任 ( 現任 ) 29/73平成 24 年 4 月 平成 26 年 4 月 平成 27 年 5 月 同社総合企画部執行役員専務 兼株式会社ジャパンミュー ジックデータ社外取締役 株式会社ソニー・ミュージック マーケティング執行役員専務 同社定年退職 令和 2 年 5 月当社監査役 ( 現任 ) EDINET 提出書類 株式会社ブロッコリー(E02463) 有価証券報告書 役職名氏名生年月日略歴任期 所有 株式数 ( 株 ) 昭和 49 年 4 月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/24 【2706】株式会社ブロッコリー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 監査役会は、原則として、取締役会終了後に開催し、取締役会における審議の状況及び取締役の職務の遂行状況等につき検討を加え、必要に 応じ次回の取締役会に反映させております。トップマネジメント( 経営会議メンバー)と各部門のミドルマネジメント以下との関係において、いわゆる 「 報告・連絡・相談 」の基本行動を重視しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、第 25 期定時株主総会において浅津英男氏を社外取締役として選任し、現在、取締役 6 名、うち社外取締役 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/25 【2706】株式会社ブロッコリー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 監査役会は、原則として、取締役会終了後に開催し、取締役会における審議の状況及び取締役の職務の遂行状況等につき検討を加え、必要に 応じ次回の取締役会に反映させております。トップマネジメント( 経営会議メンバー)と各部門のミドルマネジメント以下との関係において、いわゆる 「 報告・連絡・相談 」の基本行動を重視しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、第 25 期定時株主総会において浅津英男氏を社外取締役として選任し、現在、取締役 6 名、うち社外取締役 1...
支配株主等に関する事項について
2021/05/28 【2706】株式会社ブロッコリー、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：常務執行役員 1 名が当社の取締役に、常勤監査 役 1 名が当社の社外取締役に、常務執行役員 1 名が当社の社外監査役に就任しております。 なお、当社の重要な事業展開にあたっては、当社の取締役会にて意思決定を行っております。 以上のことから、当社は同社から一定の独立性が確保されているものと認識しております。3. 支配株主等との取引に関する事項 令和 3 年 2 月期におきましては、開示を要する重要な取引はありません。 以 上...
独立役員届出書
2020/05/25 【2706】株式会社ブロッコリー、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 浅津英男社外取締役 △ 2 杉本明信社外監査役 ○ 新任有 3 水戸重之社外監査役 4 水谷安秀社外監査役 5 柴田亨社外監査役 ○ ○ 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 1 該当状況についての説明 (※4) 社外取締役の浅津英男氏は、当社主要株主である株式会社ハピネットの 常勤監査役であります。 選任の理由 (※5...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/07 【2706】株式会社ブロッコリー、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：会社ハピネット常勤監査役 常勤監査役松本俊徳 監査役水戸重之弁護士 監査役水谷安秀株式会社アニメイトホールディングス管理部会計室長 監査役柴田亨株式会社ハピネット取締役常務執行役員 ( 注 ) 1. 当事業年度中における取締役の異動は以下のとおりであります。 取締役森田知治氏は、令和元年 5 月 24 日をもって、役員の定年に関する当社内規に基づき、 取締役を退任いたしました。監査役浅津英男氏は、令和元年 5 月 24 日をもって社外取締役 に選任されたことにより監査役を退任いたしました。 2. 取締役浅津...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/05/27 【2706】株式会社ブロッコリー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、株主及 び従業員に適切に配分していくことを重要な経営課題と位置付けております。そのために、常によりよい経営組織や制度を整備し、その効率的な 運営を実現してまいります。 また、企業経営の適法性を常に意識し、さらに役員・従業員が強い倫理観をもち、企業存続の最も基本的な部分であるコンプライアンスを確保す るよう鋭意努めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、第 25 期定時株主総会において浅津英男氏を社外取締役として選任し、現在、取締役 6 名、うち社外...
支配株主等に関する事項について
2020/05/25 【2706】株式会社ブロッコリー、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：執行役員 1 名が当社の取締役に、常勤監査 役 1 名が当社の社外取締役に、取締役常務執行役員 1 名が当社の社外監査役に就任しておりま す。 なお、当社の重要な事業展開にあたっては、当社の取締役会にて意思決定を行っております。以上のことから、当社は同社から一定の独立性が確保されているものと認識しております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 令和 2 年 2 月期におきましては、開示を要する重要な取引はありません。 以 上...
臨時報告書
2020/05/25 【2706】株式会社ブロッコリー、臨時報告書
臨時報告書
引用：議案役員賞与支給の件 当事業年度末時点の社外取締役を除く取締役 5 名のうち4 名に対し、当事業年度の業績等を勘案し て、総額 19,000,000 円の役員賞与を支給いたしたいと存じます。なお、各取締役に対する具体的な支 給金額、時期、方法等は、取締役会の決定にご一任願いたいと存じます。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役 5 名選任...
意見表明報告書
2023/04/17 【2706】株式会社ブロッコリー、意見表明報告書
意見表明報告書
引用： ― ― ― 計 11,497 112 ( 注 1) 役名、職名、所有株式数及び議決権の数は、本書提出日現在のものです。 ( 注 2) 所有株式数及び議決権の数は、それぞれ当社役員持株会を通じた所有株式数 ( 小数点以下切捨て) 及びそれら に係る議決権の数を含めた数を記載しております。 ( 注 3) 取締役浅津英男氏は、社外取締役であります。 ( 注 4) 監査役杉本明信氏、水戸重之氏、柴田亨氏及び丹羽康弘氏は、社外監査役であります。 5 【 公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容 】 該当事項...
有価証券報告書－第26期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/25 【2706】株式会社ブロッコリー、有価証券報告書
有価証券報告書－第26期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用：会社ジャパンミュー ジックデータ社外取締役 株式会社ソニー・ミュージック マーケティング執行役員専務 同社定年退職 令和 2 年 5 月当社監査役 ( 現任 ) EDINET 提出書類 株式会社ブロッコリー(E02463) 有価証券報告書 役職名氏名生年月日略歴任期 所有 株式数 ( 株 ) 昭和 49 年 4 月株式会社 CBS ・ソニーレコー ド入社 平成 4 年 1 月株式会社ソニー・ピクチャー ズ出向 平成 8 年 1 月株式会社ソニー・ミュージック エンターテインメント営業グ ループ次長 平成 12...
有価証券報告書－第25期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
2019/05/27 【2706】株式会社ブロッコリー、有価証券報告書
有価証券報告書－第25期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
引用：戦略部リー ダー 平成 23 年 12 月同社経営本部長 平成 24 年 4 月 同社執行役員管理本部長 平成 28 年 6 月同社取締役執行役員経営本部長 ( 現任 ) 令和元年 5 月当社監査役就任 ( 現任 ) 所有 株式数 ( 株 ) ( 注 )7 ― 計 8,000 ( 注 ) 1 取締役浅津英男氏は、社外取締役であります。 2 監査役松本俊徳、水戸重之、水谷安秀及び柴田亨の各氏は、社外監査役であります。 3 取締役高橋善之、内野秀紀、藤岡修、渡邉朋浩及び原田憲の各氏の任期は、平成 30...
  
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