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2024/05/22 【9962】株式会社　ミスミグループ本社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

引用：時東京都千代田区九段南 1 丁目 6 番 5 号ミスミグループ本社 ( 九段会館テラス14 階 ) ※ 前回の会場から変更しております。第 1 号議案第 2 号議案第 3 号議案第 4 号議案剰余金の配当の件取締役 9 名選任の件監査役 1 名選任の件社外取締役および監査役の報酬総額改定の件ご来場された株主さまへのお土産の配布はございません。何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。証券コード:9962 株主各位証券コード 9962 2024 年 5 月 28 日...

2024/04/30 【9962】株式会社　ミスミグループ本社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：することを基本とする。具体的な株主還元方針は、持続的な成長と企業価値向上を実現するための投資や経営基盤の拡充、財務体質の強化および資本効率の向上などを総合的に判断して定め、公表する。原則 1-4: 当社は、2023 年 3 月末時点において政策保有株式を保有しておりません。原則 1-7: ガイドライン4.(1) 「取締役会の役割」において、「当社がその取締役・監査役や主要株主との取引を行う場合には、当該取引についてあらかじめ独立社外取締役を含む取締役会に付議し、その承認を得る。」と定めており...

2024/05/22 【9962】株式会社　ミスミグループ本社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

2024年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）

引用： 2014 年 6 月 13 日保有人数当社取締役 ( 社外役員を除く) 当社社外取締役 ( 社外役員に限る) 当社監査役新株予約権の数新株予約権の目的となる株式の種類新株予約権の目的となる株式の数新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の行使期間新株予約権の主な行使条件新株予約権の取得事由有利な条件の内容 1 名 ― 名 ― 名 40 個 ( 新株予約権 1 個につき目的となる株式数は300 株 ) 普通株式 12,000 株 1 株当たり1 円 2014 年 11 月 8 日...

2024/04/26 【9962】株式会社　ミスミグループ本社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：です。上記の定時株主総会において役員の異動が承認され正式に決定した場合、当社の取締役会は 9 名 ( 男性 7 名、女性 2 名 ) 体制となり、うち 3 名が社外取締役となります。記 1. 役員の異動 (2024 年 6 月 13 日付 ) 新役職名氏名現役職名専務取締役・CIO 清水新 (しみずあらた) ㈱ミスミグループ本社取締役 ( 社外取締役 ) 2. 新任取締役候補 (2024 年 6 月 13 日付 ) 新役職名氏名前役職名社外取締役 矢野圭子 (やのけいこ) Visteon...

2024/04/26 【9962】株式会社　ミスミグループ本社、その他のIR

取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：」)に基づき、今年度においても株式報酬としての自己株式の処分を予定しておりますので、お知らせいたします。現時点においては、本制度に基づき今年度において当社取締役 ( 社外取締役を除く)に対して割り当てる自己株式の処分に関して、払込金額の総額として合理的に見込まれた金額は 395,000,000 円となります。なお、詳細につきましては、決定次第、公表いたします。以上...

2023/06/23 【9962】株式会社　ミスミグループ本社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：することを基本とする。具体的な株主還元方針は、持続的な成長と企業価値向上を実現するための投資や経営基盤の拡充、財務体質の強化および資本効率の向上などを総合的に判断して定め、公表する。原則 1-4: 当社は、2023 年 3 月末時点において政策保有株式を保有しておりません。原則 1-7: ガイドライン4.(1) 「取締役会の役割」において、「当社がその取締役・監査役や主要株主との取引を行う場合には、当該取引についてあらかじめ独立社外取締役を含む取締役会に付議し、その承認を得る。」と定めており...

2023/07/14 【9962】株式会社　ミスミグループ本社、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：に供する場所】株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5第一部【証券情報】第 1 【募集要項】 1 【新規発行株式】 EDINET 提出書類株式会社ミスミグループ本社 (E02770) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式普通株式 114,500 株単元株式数 100 株 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由当社は、当社の社外取締役を除く取締役が中長期的な業績及び企業価値向上...

2023/06/23 【9962】株式会社　ミスミグループ本社、有価証券報告書

有価証券報告書－第61期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：等の状況】 1 【ストック・オプション制度の内容】 EDINET 提出書類株式会社ミスミグループ本社 (E02770) 有価証券報告書発行回次決議年月日付与対象者の区分及び人数第 20 回新株予約権 2014 年 6 月 13 日社外取締役を除く当社取締役 5 名新株予約権の数 ( 個 )※ 73 ( 注 1) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 21,900 ( 注 5) 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 1 ( 注 2) 新株予約...

2023/06/16 【9962】株式会社　ミスミグループ本社、臨時報告書

臨時報告書

引用：円総額 3,511,289,335 円ロ効力発生日 2023 年 6 月 21 日第 2 号議案取締役 8 名選任の件西本甲介、大野龍隆、金谷知樹、清水重貴、徐少淳、中野庸一、清水新および栖関智晴を取締役に選任するものであります。第 3 号議案役員報酬制度の改定に伴う、社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額 850...

2023/08/10 【9962】株式会社　ミスミグループ本社、その他のIR

取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件の詳細につきましては、2023 年 7 月 14 日付け「取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 8 月 10 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 114,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,763.5 円 (4) 処分総額 316,420,750 円 (5) 処分先 ( 割当先 ) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名...

2023/07/14 【9962】株式会社　ミスミグループ本社、その他のIR

取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：として、以下要領で自己株式の処分を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 8 月 10 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 114,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,763.5 円 (4) 処分総額 316,420,750 円 (5) 処分予定先 ( 割当予定先 ) (6) その他当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 114,500 株本自己株式処分については、金融商品取引法...

2022/06/30 【9962】株式会社　ミスミグループ本社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：がその取締役・監査役や主要株主との取引を行う場合には、当該取引についてあらかじめ独立社外取締役を含む取締役会に付議し、その承認を得る。」と定めております。補充原則 2-4-1: 当社グループでは、グローバル各拠点において、バックグラウンド・スキル・性別・国籍等の多様性の確保と機会均等を重視した人材の採用・育成・登用を行っております。例えば、日本の㈱ミスミグループ本社と㈱ミスミにおいては、22 年 6 月現在、男性 56%: 女性 44%、新卒採用 16%: 中途採用 84%、女性管理職比率 14...

2022/06/23 【9962】株式会社　ミスミグループ本社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：がその取締役・監査役や主要株主との取引を行う場合には、当該取引についてあらかじめ独立社外取締役を含む取締役会に付議し、その承認を得る。」と定めております。補充原則 2-4-1: 当社グループでは、グローバル各拠点において、バックグラウンド・スキル・性別・国籍等の多様性の確保と機会均等を重視した人材の採用・育成・登用を行っております。例えば、日本の㈱ミスミグループ本社と㈱ミスミにおいては、22 年 6 月現在、男性 56%: 女性 44%、新卒採用 16%: 中途採用 84%、女性管理職比率 14...

2022/06/24 【9962】株式会社　ミスミグループ本社、有価証券報告書

有価証券報告書－第60期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：の発行数には、2022 年 6 月 1 日以降提出日までの間に新株予約権の権利行使によって発行された株式は含んでおりません。 3 単元株式数は100 株であります。 25/130(2) 【新株予約権等の状況】 1 【ストック・オプション制度の内容】 EDINET 提出書類株式会社ミスミグループ本社 (E02770) 有価証券報告書発行回次決議年月日付与対象者の区分及び人数第 20 回新株予約権 2014 年 6 月 13 日社外取締役を除く当社取締役 5 名新株予約権の数...

2022/07/19 【9962】株式会社　ミスミグループ本社、その他のIR

ストック・オプション（新株予約権）の発行内容等確定に関するお知らせ

引用： ) 5. 新株予約権 1 個当たりの発行価格 292,000 円 ( 株式 1 株当たり 2,920 円 ) 6. 割当対象者社外取締役および外国籍取締役を除く当社取締役合計 4 名 (2) 取締役に対する中期インセンティブ報酬としての株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 ) 1. 新株予約権の発行日 2022 年 7 月 15 日 2. 新株予約権の総数 999 個 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 3. 新株予約権の目的となる株式の種類および数当社普通株式 99,900 株...

2021/12/24 【9962】株式会社　ミスミグループ本社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：: ガイドライン4.(1) 「取締役会の役割」において、「当社がその取締役・監査役や主要株主との取引を行う場合には、当該取引についてあらかじめ独立社外取締役を含む取締役会に付議し、その承認を得る。」と定めております。補充原則 2-4-1: 当社グループでは、グローバル各拠点において、バックグラウンド・スキル・性別・国籍等の多様性の確保と機会均等を重視した人材の採用・育成・登用を行っております。例えば、日本の㈱ミスミグループ本社と㈱ミスミにおいては、21 年 11 月現在、男性 56%: 女性...

2021/11/24 【9962】株式会社　ミスミグループ本社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：」の株主総会参考書類をご参照ください。「第 59 回定時株主総会招集ご通知」は、当社ウェブサイトに掲載しています。補充原則 4-1-1: 基本方針 4.(6) 「取締役会の運営」をご参照ください。原則 4-9: 基本方針 4.(4) 「独立社外取締役 」をご参照ください。補充原則 4-11-1: 基本方針 4.(2) 「取締役会の構成」をご参照ください。なお、当社取締役及び監査役のスキルマトリクスを、本報告書の最終頁に記載しております。補充原則 4-11-2: 基本方針 4...

2021/11/05 【9962】株式会社　ミスミグループ本社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：」をご参照ください。原則 3-1(iv)(v): 基本方針 4.(3) 「取締役の選解任」をご参照下さい。取締役の個々の選任理由につきましては、「第 59 回定時株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類をご参照ください。「第 59 回定時株主総会招集ご通知」は、当社ウェブサイトに掲載しています。補充原則 4-1-1: 基本方針 4.(6) 「取締役会の運営」をご参照ください。原則 4-9: 基本方針 4.(4) 「独立社外取締役 」をご参照ください。補充原則 4-11...

2022/05/19 【9962】株式会社　ミスミグループ本社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：です。上記の定時株主総会において役員の異動が承認され正式に決定した場合、当社の取締役会は8 名 ( 男性 7 名、女性 1 名 ) 体制となり、うち3 名が独立社外取締役となります。記 1. 新任取締役候補 (2022 年 6 月 16 日付 ) 新役職名氏名現役職取締役ミスミ( 中国 ) 精密機器貿易有限公司董事長兼総経理徐少淳 (ジョショウジュン) ミスミ( 中国 ) 精密機器貿易有限公司董事長兼総経理 2. 退任予定取締役の氏名及び役職 (2022 年 6 月 16 日付 ) 新役職...

2021/06/28 【9962】株式会社　ミスミグループ本社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：」をご参照ください。原則 3-1(iv)(v): 基本方針 4.(3) 「取締役の選解任」をご参照下さい。取締役の個々の選任理由につきましては、「第 59 回定時株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類をご参照ください。「第 59 回定時株主総会招集ご通知」は、当社ウェブサイトに掲載しています。補充原則 4-1-1: 基本方針 4.(6) 「取締役会の運営」をご参照ください。原則 4-9: 基本方針 4.(4) 「独立社外取締役 」をご参照ください。補充原則 4-11...

2021/06/21 【9962】株式会社　ミスミグループ本社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社ミスミグループ本社 _ 独立役員届出書 _20210621 独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社ミスミグループ本社コード 9962 提出日 2021/6/21 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/17 独立役員届出書の提出理由 2021 年 6 月 17 日開催の定時株主総会において、栖関智晴氏が社外取締役として新たに選任されたため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役...

2021/05/25 【9962】株式会社　ミスミグループ本社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：取締役 ( 社外取締役を除く)に対する退任時報酬としての株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )を発行する件取締役 ( 社外取締役を除く)に対する中期インセンティブ報酬としての株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )を発行する件新型コロナウィルス感染防止の観点から、株主経営説明会および商品展示ブースは本年も中止とさせていただきます。また、ご来場された株主さまへのお土産の配布も取り止めさせていただきます。何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。証券コード...

2021/05/31 【9962】株式会社　ミスミグループ本社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ください。「第 58 回定時株主総会招集ご通知」は、当社ウェブサイトに掲載しています。補充原則 4-1-1: 基本方針 4.(6) 「取締役会の運営」をご参照ください。原則 4-9: 基本方針 4.(4) 「独立社外取締役 」をご参照ください。補充原則 4-11-1: 基本方針 4.(2) 「取締役会の構成」をご参照ください。補充原則 4-11-2: 基本方針 4.(3) 「取締役の選解任」及び基本方針 5.(2) 「監査役の選任」をご参照ください。補充原則 4...

2022/06/30 【9962】株式会社　ミスミグループ本社、その他のIR

取締役に対する退任時報酬としての株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

引用：取締役に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。 (12) 割当対象者総数引受契約の締結を条件に、社外取締役および外国籍取締役を除く当社取締役合計 4 名に割当てる。 (13) 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い当社が、合併 ( 当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転 ( 以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権 ( 以下...

2022/06/30 【9962】株式会社　ミスミグループ本社、その他のIR

取締役に対する中期インセンティブ報酬としての株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

引用：については、当社取締役会の承認を要する。 (11) 新株予約権の行使により発生する端数の切捨て取締役に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。 (12) 割当対象者総数引受契約の締結を条件に、社外取締役および外国籍取締役を除く当社取締役合計 4 名に割当てる。 (13) 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い当社が、合併 ( 当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転 ( 以上を総称して以下「組織再編行為...

2022/06/30 【9962】株式会社　ミスミグループ本社、臨時報告書

臨時報告書

引用：を減じた額とする。 10. 新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 11. 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条第 2 項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合の、当該会社と提出会社との間の関係該当事項はありません。 12. 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数およびその内訳対象者から会社法第 242 条第 2 項の申込みを受けることを条件に、社外取締役...

2022/06/30 【9962】株式会社　ミスミグループ本社、臨時報告書

臨時報告書

引用：の開示に関する内閣府令第 2 条第 2 項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合の、当該会社と提出会社との間の関係該当事項はありません。 12. 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数およびその内訳総数引受契約の締結を条件に、社外取締役および外国籍取締役を除く当社取締役 4 名に割当てる。 13. 勧誘の相手方と提出会社との間の取り決めの内容当社と取締役との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。 14. 新株予約権の割当日 2022 年 7...

2021/06/18 【9962】株式会社　ミスミグループ本社、臨時報告書

臨時報告書

引用：効力発生日 2021 年 6 月 23 日第 2 号議案取締役 9 名選任の件西本甲介、大野龍隆、男澤一郎、佐藤年成、金谷知樹、清水重貴、中野庸一、清水新および栖関智晴を取締役に選任するものであります。第 3 号議案監査役 2 名選任の件野末寿一および青野奈々子を監査役に選任するものであります。第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する退任時報酬としての株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )を発行する件当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対する退任時報酬...

2022/11/04 【9962】株式会社　ミスミグループ本社、四半期報告書

四半期報告書－第61期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)

引用：】 1 【ストックオプション制度の内容】当第 2 四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。イ. 取締役に対する退任時報酬としての株式報酬型ストックオプション EDINET 提出書類株式会社ミスミグループ本社 (E02770) 四半期報告書発行回次決議年月日付与対象者の区分及び人数第 44 回新株予約権 2022 年 6 月 30 日社外取締役および外国籍取締役を除く当社取締役 4 名新株予約権の数 ( 個 )※ 148 ( 注 1) 新株予約権の目的...

2021/03/19 【9962】株式会社　ミスミグループ本社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ください。「第 58 回定時株主総会招集ご通知」は、当社ウェブサイトに掲載しています。補充原則 4-1-1: 基本方針 4.(6) 「取締役会の運営」をご参照ください。原則 4-9: 基本方針 4.(4) 「独立社外取締役 」をご参照ください。補充原則 4-11-1: 基本方針 4.(2) 「取締役会の構成」をご参照ください。補充原則 4-11-2: 基本方針 4.(3) 「取締役の選解任」及び基本方針 5.(2) 「監査役の選任」をご参照ください。補充原則 4...

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