| 2020/09/24 【7519】五洋インテックス株式会社、内部統制報告書 |
内部統制報告書－第43期(平成31年4月1日－令和2年3月31日) |
| 引用：ました。したがって、当事業年度末日であ
る2020 年 3 月 31 日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
当事業年度において意思決定のプロセス及び子会社管理体制に重要な不備があったと認識しております。意思決定
のプロセスについては取締役会の運営、社外取締役の関与、予算統制に不備があり十分な管理がなされていなかった
と評価いたします。
また、連結子会社である五洋亜細亜株式会社において、取締役会で十分な議論を経ずに決議をされたこともあり、
当社の取締役会及び監査役会... |