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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　24件中 1-24件目(6.489秒)
当社連結子会社における役員の異動に関するお知らせ
2024/03/13 【3392】デリカフーズホールディングス株式会社、その他のIR
当社連結子会社における役員の異動に関するお知らせ
引用： 取締役会長舘本勲武取締役大 﨑 善保 取締役小林憲司取締役三好正浩 取締役仲山紺之取締役内藤裕敬 取締役市野真理子取締役古賀雄一 社外取締役尾崎弘之取締役江原聖二 社外取締役柴田美鈴監査役田井中俊行 監査役田井中俊行執行役員青木聡之 社外監査役森田雅也執行役員大久保一馬 社外監査役三島宏太執行役員磯部征克 補欠監査役藤井敏行 補欠社外監査役田中清隆 デザイナーフーズ( 株 ) 執行役員遠藤美香代表取締役社長市野真理子 取締役 大 﨑 善保 エフエスロジスティックス( 株 ) 監査役 仲山紺之 代表...
譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ
2024/05/10 【3392】デリカフーズホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ
引用：各 位 2024 年 5 月 10 日 会社名デリカフーズホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長大 﨑 善保 (コード番号 3392 東証スタンダード) 問合せ先取締役管理本部長仲山紺之 ( T E L . 0 3 - 3 8 5 8 - 1 0 3 7 ) 譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下、「 対象取締役 」といいます。) を対象とする譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/22 【3392】デリカフーズホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役を複数名選任することとし、独立社外 取締役には特に経営に対する理解、豊富な実務経験を活かし、経営全般への監督機能を発揮できる人材を選任するものといたします。 ( 監査役候補者の選任方針 ) 監査役には、高い専門性と独立性を活かし、取締役会の透明性を高めるとともに、専門的かつ客観的な視点からその役割・責務を果たすことが でき、企業価値の向上に貢献できる人材を選任するものといたします。また、取締役の業務執行を公正に監査するため、社外監査役を選任するも のとし、会社法に則り監査役の半数以上を社外監査...
有価証券報告書－第20期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/22 【3392】デリカフーズホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第20期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：、小林憲司、仲山紺之、市野真理子、尾 崎弘之 ( 社外取締役 )、柴田美鈴 ( 社外取締役 )の7 名の取締役で構成されており、経営目標や経営戦略等重要 な事業戦略を決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。具体的には毎月 1 回の定例取締役会に おいて、監査役の出席のもと、法令又は定款に規定する事項の決議及び業務の執行状況等経営上の重要事項につ いて、監査役に積極的に意見を求める運営を行い、客観的・合理的判断を確保しつつ報告、審議、決議を行って おります。 社外チェックの観点から、社外...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/07/13 【3392】デリカフーズホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：取引法による有価証券届出書並びに有価証券通知書は 提出しておりません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 11 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)、当社の取締役を兼務しない執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員 ( 以下 「 対 象取締役等 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当 社の対象取締役等を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【3392】デリカフーズホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 多様性の確保の状況と測定可能な目標 女性の管理職への登用 :2022 年 6 月時点で女性の管理職は12 名 ( 比率 19.4%)となっております。今後も能力ある女性を積極的に登用し女性管 理職比率の向上を目指してまいります。女性管理職比率は2024 年 3 月末までに20%(*)を目指します。 尚、女性が働きやすく自身の能力を十分に発揮できる職場づくりのために経営への提言を行う組織として、2021 年 11 月より女性の活躍推進プ ロジェクトチーム(チームには女性の社外取締役を含む)を組成...
有価証券報告書－第19期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/22 【3392】デリカフーズホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第19期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：が図れるよう、取締 役会、監査役会及び会計監査人を設置する企業統治の体制を採用しております。 当社の取締役会は、提出日現在、大 﨑 善保 ( 代表取締役 )、舘本勲武、小林憲司、仲山紺之、尾崎弘之 ( 社外 取締役 )、柴田美鈴 ( 社外取締役 )の6 名の取締役で構成されており、経営目標や経営戦略等重要な事業戦略を 決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。具体的には毎月 1 回の定例取締役会において、監査 役の出席のもと、法令又は定款に規定する事項の決議及び業務の執行状況等経営上の重要...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/29 【3392】デリカフーズホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。今後も能力ある女性を積極的に登用し女性管 理職比率の向上を目指してまいります。女性管理職比率は2024 年 3 月末までに20%(*)を目指します。 尚、女性が働きやすく自身の能力を十分に発揮できる職場づくりのために経営への提言を行う組織として、今年度 11 月より女性の活躍推進プロ ジェクトチーム(チームには女性の社外取締役を含む)を組成しました。同チームでは女性管理職比率のより一層の向上を含め様 々な施策を議論 していく予定です。 * 女性管理職比率の目標値は、中期経営計画における事業拠点...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【3392】デリカフーズホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：」 https://www.delica.co.jp/ir/ 株式情報 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬に関する社外取締役の関与・助言 】 当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会は設置しておりません。しかしながら、取締役候補の選任や取締役の報酬につい ては、取締役会での決議に先立ち、独立社外取締役および独立社外監査役で構成される会議に対して説明し、助言を得ることとしておりますの で、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は担保されているものと考えております。 【コーポレート...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/10 【3392】デリカフーズホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：法による有価証券届出書並びに有価証券通知書は 提出しておりません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 11 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)、当社の取締役を兼務しない執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員 ( 以下 「 対 象取締役等 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当 社の対象取締役等を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬...
2020年度定時株主総会招集通知
2021/06/04 【3392】デリカフーズホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2020年度定時株主総会招集通知
引用：) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 交付対象株式の種類株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役 を除く) 普通株式 3,250 株 1 名 (4) 当社が保有する株式に関する事項 1 政策保有に関する方針 当社では、良好な取引関係の維持発展、安定的かつ持続的な金融取引の維持 等、当社グループの企業価値向上に資すると認められる場合に、政策的目的に より当該会社株式を保有することとしております。保有する政策保有株式につ いて、直近の事業年度末の状況に照らし、保有の意義...
有価証券報告書－第18期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/23 【3392】デリカフーズホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第18期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：の体制を整備し、必要な施策を適宜実施していくことを、経営上の最も重 要な課題の一つに位置付けており、取締役による的確な意思決定と迅速な業務執行を行う一方、適正な監督及び 監視を可能とする経営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの実効性を高め、その充実が図れるよう、取締 役会、監査役会及び会計監査人を設置する企業統治の体制を採用しております。 当社の取締役会は、提出日現在、大 﨑 善保 ( 代表取締役 )、舘本勲武、小林憲司、仲山紺之、尾崎弘之 ( 社外 取締役 )、柴田美鈴 ( 社外取締役 )の6...
「指名報酬委員会」設置に関するお知らせ
2021/12/10 【3392】デリカフーズホールディングス株式会社、その他のIR
「指名報酬委員会」設置に関するお知らせ
引用： )に関する事項 (5) 後継者計画に関する事項 (6) その他、経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 3. 委員会の構成 (1) 監査役会の諮問を経て取締役会が選定した3 名以上の取締役又は監査役等で構成します。 (2) 委員の過半数は、独立社外取締役や独立社外監査役等の社外者で構成します。 3. 設置日 2021 年 12 月 10 日 以 上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/30 【3392】デリカフーズホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を検討してまいります。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報開示・提供 】 当社の株主構成における海外投資家等の比率は相対的に低く、現時点では英語での情報開示・情報提供は行っておりません。今後は株主構 成の推移に留意しつつ、必要に応じて導入を検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬に関する社外取締役の関与・助言 】 当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会は設置しておりません。しかしながら、取締役候補の選任や取締役の報酬につい ては、取締役会での決議に先立ち、独立...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/04 【3392】デリカフーズホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：会社取締役監査等委員 監査役三島宏太 弁護士 株式会社アズクリエイティブ取締役監査等委 員 ( 注 ) 1. 柴田美鈴氏につきましては、職業上使用している氏名であり、戸籍上の氏名は小山美 鈴氏であります。 2. 取締役尾崎弘之氏及び柴田美鈴氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であり ます。なお、両氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が 生じるおそれのない独立役員であります。 3. 監査役森田雅也氏及び三島宏太氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役...
有価証券報告書－第17期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/24 【3392】デリカフーズホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第17期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：な監督及び監視 を可能とする経営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの実効性を高め、その充実が図れるよう、取締役会、 監査役会及び会計監査人を設置する企業統治の体制を採用しております。 当社の取締役会は、提出日現在、大 﨑 善保 ( 代表取締役 )、舘本勲武、小林憲司、仲山紺之、尾崎弘之 ( 社外取 締役 )、柴田美鈴 ( 社外取締役 )の6 名の取締役で構成されており、経営目標や経営戦略等重要な事業戦略を決定 するとともに、取締役の職務執行を監督しております。具体的には毎月 1 回の定例取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/24 【3392】デリカフーズホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を検討してまいります。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報開示・提供 】 当社の株主構成における海外投資家等の比率は相対的に低く、現時点では英語での情報開示・情報提供は行っておりません。今後は株主構 成の推移に留意しつつ、必要に応じて導入を検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬に関する社外取締役の関与・助言 】 当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会は設置してはおりません。しかしながら、取締役候補の選任や取締役の報酬につ いては、取締役会での決議に先立ち...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/30 【3392】デリカフーズホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：につきましては、職業上使用している氏名であり、戸籍上の氏名は小山美鈴 氏であります。 2. 取締役尾崎弘之氏及び柴田美鈴氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役でありま す。なお、両氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じ るおそれのない独立役員であります。 3. 監査役森田雅也氏及び三島宏太氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役でありま す。なお、両氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じ るおそれのない独立役員...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/07/14 【3392】デリカフーズホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：通知書は 提出しておりません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 11 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)、当社の取締役を兼務しない執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員 ( 以下 「 対 象取締役等 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当 社の対象取締役等を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度...
業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ
2020/05/08 【3392】デリカフーズホールディングス株式会社、業績修正
業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ
引用：を鑑み、以 下の通り当社グループの役員が、一部邪報酬郸を自主的に返納することといたしました。 引き続き、厳しい環境下ではありますが、コロナウイルス感染防止拡大並びに従業員の安全を 第一に考え、この困難な状況を乗り越えるべく、グループ一丸となり、新たな販売施策の構築・ 推進逭を行い、「 農と健康を繋ぐデリカフーズグループ」として再び邁遬進逭したいと考えておりま す。 (1) 役員報酬郸返納の内容 取締役以上 ( 社外取締役、社外監査役除く): 報酬郸月額の10% 執行役員 : 報酬郸月額の10% (2...
有価証券報告書－第16期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/21 【3392】デリカフーズホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第16期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：、尾崎弘之 ( 社外取 締役 )、柴田美鈴 ( 社外取締役 )の6 名の取締役で構成されており、経営目標や経営戦略等重要な事業戦略を決定 するとともに、取締役の職務執行を監督します。具体的には毎月 1 回の定例取締役会において、監査役の出席のも と、法令または定款に規定する事項の決議及び業務の執行状況等経営上の重要事項について、監査役に積極的に意 見を求める運営を行い、客観的・合理的判断を確保しつつ報告、審議、決議を行っております。 社外チェックの観点から、社外取締役 2 名を選任しており、業務...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2019/07/12 【3392】デリカフーズホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：及び理由 当社は、2018 年 5 月 11 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)、当社の取締役を兼務しない執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員 ( 以下 「 対 象取締役等 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当 社の対象取締役等を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。) を導入することを決議し、また、2018 年 6...
定款 2019/09/01
2019/09/03 【3392】デリカフーズホールディングス株式会社、定款
定款 2019/09/01
引用：において免除することができる。 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契 約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 ( 員数 ) 第 29 条 第 5 章監査役および監査役会 当会社の監査役は、5 名以内とする。 ( 選任方法 ) 第 30 条監査役は、株主総会の決議によって選任する。 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1...
定款 2017/06/21
2019/08/08 【3392】デリカフーズホールディングス株式会社、定款
定款 2017/06/21
引用： ) 第 28 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議によって、同 法第 423 条第 1 項の取締役 ( 取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度におい て免除することができる。 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契 約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 ( 員数 ) 第 29 条 第 5 章監査役および監査役会...
  
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