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社外取締役 の検索結果　39件中 1-30件目(7.479秒)
独立役員届出書
2024/05/02 【2653】イオン九州株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 イオン九州株式会社コード 2653 提出日 2024/5/2 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/24 独立役員届出書の 提出理由 2024 年 5 月 24 日開催予定の定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるた め。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l...
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
2024/04/10 【2653】イオン九州株式会社、その他のIR
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用： ・コーポレートトランスフォーメーション担当 ( 兼 ) 管理本部長 ( 兼 ) 企業倫理担当 代表取締役社長 イオン㈱ 執行役 GMS 担当 イオンリテール㈱ 代表取締役社長 イオンリテールストア㈱ 代表取締役社長 イオンネクスト㈱ 取締役 社外取締役 社外取締役 あおやぎ 取締役新任青柳 としひこ 俊彦 九州旅客鉄道 ㈱ 代表取締役会長 JR 九州駅ビルホールディングス㈱ 取締役 ㈱ホテル日航福岡取締役 * 中川伊正氏は、2024 年 5 月 24 日開催予定の定時株主総会及び同日開催予定の取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/29 【2653】イオン九州株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関しては、今後、検討してまいります。 【 補充原則 4-81】 当社においては、独立社外取締役及び独立社外監査役を主な構成員とする会合を定期的に開催し、当社の経営に関する議論及び情報交換を実 施しております。 【 補充原則 4-82】 当社においては、独立社外取締役からの要請に応じて、代表取締役社長及び取締役、執行役員との意見交換の場を設けております。 また、定期的に、独立社外取締役と監査役との会合を開催しておりますので、経営陣との連絡・調整及び監査役会との連携に係る体制が整備さ れているものと判断しており...
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
2023/04/12 【2653】イオン九州株式会社、その他のIR
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用： 昭夫 取締役 取締役重任 まついし 松石昧 さだみ 禎己 社外取締役 取締役重任くろす ⿊須旕 あ 綾 きこ 希子 社外取締役 取締役新任 ゆのき 柚木 かずよ 和代 株式会社大丸松坂屋百貨店顧問 新日本製昔薬株式会社社外取締役 イオン北海道株式会社社外取締役 * 松石昧禎己氏、⿊ 須旕綾希子氏、柚木和代氏は、社外取締役候補者です。また、松石昧禎己氏、⿊ 須旕綾希子氏 は東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。 2. 退任予定取締役 取締役 久留百合子 2023 年 5 月 19 日開催予定...
取締役及び監査役並びに執行役員の選任に関するお知らせ
2023/05/19 【2653】イオン九州株式会社、その他のIR
取締役及び監査役並びに執行役員の選任に関するお知らせ
引用：ましたのでお知らせいたします。 記 1. 取締役 【 役位 】 【 氏名 】 【 担当 】 代表取締役社長 しばた 柴田 ゆうじ 祐司 取締役常務執行役員 おくだ 奥田 はるひこ 晴彦 営業・ディベロッパー事業担当 ( 兼 )ディベロッパー事業本部長 取締役常務執行役員 あかぎ 赤木 まさひこ 正彦 管理・コーポレートコミュニケーション担当 ( 兼 ) 管理本部長 ( 兼 ) 企業倫理担当 取締役 よしだ 吉田 あきお 昭夫 取締役 まついし 松石 さだみ 禎己 ( 社外取締役 ) 取締役 くろす 黒須 あ 綾...
有価証券報告書－第51期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/22 【2653】イオン九州株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第51期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：の基本的な経営管理組織として、取締役会、執行役員会、監査役および監査役会があります。 a 取締役会 取締役会は、提出日現在 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、経営の基本方針、法令で定められた事項 や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役及び執行役員の職務の執行状況を監督しております。ま た、取締役会規則に則り、月 1 回開催を原則とし、必要に応じ臨時取締役会を開催し、迅速かつ的確な意思決 定をしております。 b 執行役員会 執行役員会は、代表取締役社長及び提出日現在常勤の取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/29 【2653】イオン九州株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関しては、今後、検討してまいります。 【 補充原則 4-81】 当社においては、独立社外取締役及び独立社外監査役を主な構成員とする会合を定期的に開催し、当社の経営に関する議論及び情報交換を実 施しております。 【 補充原則 4-82】 当社においては、独立社外取締役からの要請に応じて、代表取締役社長及び取締役、執行役員との意見交換の場を設けております。 また、定期的に、独立社外取締役と監査役との会合を開催しておりますので、経営陣との連絡・調整及び監査役会との連携に係る体制が整備さ れているものと判断しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/27 【2653】イオン九州株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関しては、今後、検討してまいります。 【 補充原則 4-81】 当社においては、独立社外取締役及び独立社外監査役を主な構成員とする会合を定期的に開催し、当社の経営に関する議論及び情報交換を実 施しております。 【 補充原則 4-82】 当社においては、独立社外取締役からの要請に応じて、代表取締役社長及び取締役、執行役員との意見交換の場を設けております。 また、定期的に、独立社外取締役と監査役との会合を開催しておりますので、経営陣との連絡・調整及び監査役会との連携に係る体制が整備さ れているものと判断しており...
取締役及び執行役員の選任に関するお知らせ
2022/05/17 【2653】イオン九州株式会社、その他のIR
取締役及び執行役員の選任に関するお知らせ
引用： 】 【 氏名 】 【 担当 】 代表取締役社 ⻑ しばた 柴田 ゆうじ 祐司 取締役上席昡執行役員 おくだ 奥田 はるひこ 晴昉彦 ディベロッパー事業本部 ⻑ 取締役上席昡執行役員 あかぎ 赤昭木 まさひこ 正昌彦 管理本部 ⻑( 兼 ) 企業倫理担当 ( 兼 ) 健康経営推旝進旃責昬任者 取締役 よしだ 吉田 あきお 昭夫 取締役 ひさどめ 久留 ゆりこ 百合子 ( 社外取締役 ) 取締役 まついし 松石昧 さだみ 禎己 ( 社外取締役 ) ※ 取締役くろす ⿊須旕 あ 綾 き 希 こ 子 ( 社外...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2022/04/08 【2653】イオン九州株式会社、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用： 現役職名 しばた 取締役重任柴田 おくだ 取締役重任奥田 あかぎ 取締役重任赤昭木 よしだ 取締役重任吉田 ひさどめ 取締役重任久留 まついし 取締役重任松石昧 ゆうじ 祐司 はるひこ 晴昉彦 まさひこ 正昌彦 あきお 昭夫 ゆりこ 百合子 さだみ 禎己 代表取締役社 ⻑ 取締役執行役員ディベロッパー事業本部 ⻑ 取締役執行役員管理本部 ⻑ ( 兼 ) 企業倫理担当 ( 兼 ) 健康経営推旝進旃責昬任者 取締役 社外取締役 社外取締役 取締役新任 ⿊ くろす 須旕 あきこ株式会社 cotta 代表...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/22 【2653】イオン九州株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：観を持つ従業員が、それぞれの能力を発揮できる環境整備に 努めることを人材育成の基本方針としております。 その測定可能な目標の開示に関しては、今後、検討してまいります。 【 補充原則 4-81】 当社においては、独立社外取締役及び独立社外監査役を主な構成員とする会合を定期的に開催し、当社の経営に関する議論及び情報交換を実 施しています。 【 補充原則 4-82】 当社においては、独立社外取締役から要請に応じて、代表取締役社長及び取締役、執行役員との意見交換の場を設けております。 また、定期的...
有価証券報告書－第50期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/18 【2653】イオン九州株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第50期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用： 取締役会 取締役会は、提出日現在 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、経営の基本方針、法令で定められた事項 や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役及び執行役員の職務の執行状況を監督しております。ま た、取締役会規則に則り、月 1 回開催を原則とし、必要に応じ臨時取締役会を開催し、迅速かつ的確な意思決 定をしております。 b 執行役員会 執行役員会は、代表取締役社長及び提出日現在常勤の取締役 2 名 ( 執行役員を兼務 )、常勤の監査役 1 名及 び取締役会決議により選任...
「内部統制システムの構築に関する基本方針」改定に関するお知らせ
2022/09/27 【2653】イオン九州株式会社、その他のIR
「内部統制システムの構築に関する基本方針」改定に関するお知らせ
引用： ⻑と定期的な会合を持ち、対処すべき課題や監査上の重点課題について意見 を交換し、効果的な監査業務の遂行を図る。 (2) 監査役は監査部門と緊密な連携を図り、実効的な監査業務を遂行する。 (3) 監査役は会計監査人或いは社外取締役とも情報交換し、緊密に連携を図る。 (4) 取締役及び使用人は監査役から報告並びに関係資料の提供を求められたときには、迅速かつ誠実に対 応するものとする。 (5) 当社は、監査役がその職務の執行のために合理的な費用の支払いを求めたときはこれに応じる。 (6) 当社は、監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/28 【2653】イオン九州株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会社です。 当社が親会社と取引を行う場合には、当社の企業価値の向上の観点からその公正性および合理性を確保するために、独立社外取締役が出席す る取締役会において承認を得ることとするなどの監督を行っております。また、親会社グループ各社との取引に際しては、一般取引条件を参考 に、双方協議の上、合理的にその価格を決定しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 (1) 当社は、イオン株式会社 ( 純粋持株会社 )を中心とするイオングループに属しております。 イオン株式...
独立役員届出書
2021/04/28 【2653】イオン九州株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：イオン九州株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/4/28 独立役員届出書 イオン九州株式会社コード 2653 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/19 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 5 月 19 日開催予定の定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるた め。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e...
2021年定時株主総会招集通知（第49期）
2021/04/26 【2653】イオン九州株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知（第49期）
引用： 月 月 月 月 月 同社代表執行役社長 同社取締役 ( 兼 ) 代表執行役社長 ( 現任 ) 当社取締役 ( 現任 ) イオン北海道 ㈱ 取締役 ( 現任 ) イオンリテール㈱ 取締役 ( 現任 ) 吉田昭夫氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 ご 参 考 86 ひさ 久 どめ 留ゆ り 百合 こ 子 再任社外取締役就任年数 5 年社外取締役候補者独立役員候補者 生年月日 1951 年...
代表取締役の異動並びに取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
2021/04/09 【2653】イオン九州株式会社、その他のIR
代表取締役の異動並びに取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用： 取締役新任赤木 まさひこ執行役員管理担当兼管理本部長 正彦 企業倫理担当健康経営推進責任者 よしだ 取締役重任吉田 ひさどめ 取締役重任久留 まついし 取締役新任松石 あきお 昭夫 ゆりこ 百合子 さだみ 禎己 取締役 社外取締役 株式会社スターフライヤー顧問 * 久留百合子氏、松石禎己氏は、社外取締役候補者です。また、久留百合子氏は東京証券取引所の定めに 基づく独立役員であります。 3. 退任予定取締役 取締役 伊藤文博 取締役 平松弘基 取締役 ( 社外 ) 青木孝一 2021 年 5 月 19...
取締役及び監査役並びに執行役員の選任に関するお知らせ
2021/05/19 【2653】イオン九州株式会社、その他のIR
取締役及び監査役並びに執行役員の選任に関するお知らせ
引用： 】 代表取締役社長 しばた 柴田 ゆうじ 祐司 取締役常務執行役員 なんや 南谷 かずひこ 和彦 営業・商品担当 取締役執行役員 おくだ 奥田 あかぎ ※ 取締役執行役員赤木 取締役 よしだ 吉田 はるひこ 晴彦 まさひこ 正彦 あきお 昭夫 ディベロッパー事業担当 管理担当 ( 兼 ) 管理本部長 ( 兼 ) 企業倫理担当 ( 兼 ) 健康経営推進責任者 取締役 ひさどめ 久留 ゆりこ 百合子 ( 社外取締役 ) まついし ※ 取締役松石 さだみ 禎己 ( 社外取締役 ) *「※ 印 」は、新任...
有価証券報告書－第49期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/20 【2653】イオン九州株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第49期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：法令、社会規範、内部統制等を遵守するととも に、変化に即応し、絶えず革新し続ける企業風土を貫くことにより、企業の安定的かつ継続的な成長を実現してま いります。 EDINET 提出書類 イオン九州株式会社 (E03349) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の基本的な経営管理組織として、取締役会、執行役員会、監査役および監査役会があります。 a 取締役会 取締役会は、提出日現在 7 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、経営の基本方針、法令で定められた事項...
代表取締役候補者の選定及び統合会社の組織体制について
2020/07/08 【2653】イオン九州株式会社、その他のIR
代表取締役候補者の選定及び統合会社の組織体制について
引用： 取締役執行役員 管理本部長 企業倫理担当健康経営推進責任者 取締役執行役員 ディベロッパー事業本部長 伊藤文博 南谷和彦 平松弘基 奥田晴彦 取締役取締役吉田昭夫 社外取締役社外取締役久留百合子 社外取締役社外取締役青木孝一( 執行役員 ) 執行役員 衣料・住居余暇商品本部長 執行役員 営業推進本部長 執行役員 人事総務本部長兼法務部長 執行役員 開発本部長 新職現職氏名 執行役員 デジタルトランスフォーメーション責任者 兼業務改革推進部長 執行役員 衣料・住居余暇商品副本部長 兼ホームコーディ商品...
独立役員届出書
2020/04/28 【2653】イオン九州株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：イオン九州株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名イオン九州株式会社コード 2653 提出日 2020/4/28 異動 ( 予定 ) 日 2020/5/14 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 5 月 14 日開催予定の定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるた め。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/15 【2653】イオン九州株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ながら、持続的な成長、発展、業績の向 上に努めております。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名...
定款 2020/09/01
2020/09/01 【2653】イオン九州株式会社、定款
定款 2020/09/01
引用：で定める取締役会規則による。 ( 顧問および相談役 ) 第 24 条当会社は、取締役会の決議によって顧問および相談役を置くことができる。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 25 条当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないと きは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。第 5 章監査役および監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 26 条当会社の監査役は、3 名以上とする。 ( 監査役の選任 ) 第...
法定事後開示書類（合併）（マックスバリュ九州株式会社）
2020/09/01 【2653】イオン九州株式会社、ファイリング情報
法定事後開示書類（合併）（マックスバリュ九州株式会社）
引用：効果について慎重に協議を進め てまいりました。 イオン九州においては、下記オ.「 利益相反を回避するための措置 」の1「イオン九州に おける利害関係を有しない独 ⽴ 役員からの意 ⾒の取得 」に記載のとおり、MV 九州及びイオ ンと利害関係を有しないイオン九州の社外取締役であり、かつ東京証券取引所の有価証券 上場規程第 436 条の2に規定する独 ⽴ 役員 ( 以下 「 独 ⽴ 役員 」といいます。)である久留百 合 ⼦⽒、並びにMV 九州及びイオンと利害関係を有しないイオン九州の社外監査役...
2020年定時株主総会招集通知（第48期）
2020/04/21 【2653】イオン九州株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知（第48期）
引用：に協議を進めてまいりました。 当社においては、下記エ.「 利益相反を回避するための措置 」の(ア)「 当社における利害関係を有しない独立役員か らの意見の取得 」に記載のとおり、MV 九州及びイオンと利害関係を有しない当社の社外取締役であり、かつ東京証券 取引所の有価証券上場規程第 436 条の2に規定する独立役員 ( 以下 「 独立役員 」といいます。)である久留百合子氏、 並びにMV 九州及びイオンと利害関係を有しない当社の社外監査役であり、かつ独立役員である阪口彰洋氏から2020 年 4 月...
法定事後開示書類（合併）（イオンストア九州株式会社）
2020/09/01 【2653】イオン九州株式会社、ファイリング情報
法定事後開示書類（合併）（イオンストア九州株式会社）
引用：てまいりました。また、協 議継続のお知らせの通り、本経営統合を円滑に実行し企業価値の最大化を図るために統合スキームの精 査と具体的な統合効果について慎重に協議を進めてまいりました。イオン九州においては、下記 (オ)「 利益相反を回避するための措置 」の1「イオン九州における利害 関係を有しない独立役員からの意見の取得 」に記載のとおり、AS 九州及びイオンと利害関係を有しない イオン九州の社外取締役であり、かつ独立役員である久留百合子氏、並びにAS 九州及びイオンと利害関 係を有しないイオン九州の社外...
法定事前開示書類（合併）（マックスバリュ九州株式会社)
2020/04/28 【2653】イオン九州株式会社、ファイリング情報
法定事前開示書類（合併）（マックスバリュ九州株式会社)
引用：からの意見の取得 」に記載のとおり、MV 九州及びイ オンと利害関係を有しないイオン九州の社外取締役であり、かつ東京証券取引所の有価証 券上場規程第 436 条の2に規定する独立役員 ( 以下 「 独立役員 」といいます。)である久留 百合子氏、並びにMV 九州及びイオンと利害関係を有しないイオン九州の社外監査役であ り、かつ独立役員である阪口彰洋氏から 2020 年 4 月 10 日付で受領した本合併を含む本経 営統合の目的の正当性、イオン九州の企業価値向上、本合併比率の妥当性、交渉過程及び意 思決定...
役員の決定に関するお知らせ
2020/05/14 【2653】イオン九州株式会社、その他のIR
役員の決定に関するお知らせ
引用： もり 森 よしき 美樹 代表取締役社長 しばた 柴田 ゆうじ 祐司 取締役常務執行役員 い 伊 とう 藤 ふみひろ 文博 営業本部長 取締役執行役員 ひらまつ 平松 ひろもと 弘基 管理本部長 ( 兼 ) 企業倫理担当 ( 兼 ) 健康経営推進責任者 取締役 ひさどめ 久留 ゆりこ 百合子 ( 社外取締役 ) おくだ ※ 取締役執行役員奥田 よしだ ※ 取締役吉田 はるひこ 晴彦 あきお 昭夫 ディベロッパー事業本部長 ささき ※ 取締役佐 々 木 つとむ 勉 なんや ※ 取締役南谷 あおき...
イオン九州株式会社、マックスバリュ九州株式会社及びイオンストア九州株式会社の合併契約締結に関するお知らせ
2020/04/10 【2653】イオン九州株式会社、その他のIR
イオン九州株式会社、マックスバリュ九州株式会社及びイオンストア九州株式会社の合併契約締結に関するお知らせ
引用：の社外取締役であり、かつ東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の2に規定する独 立役員 ( 以下 「 独立役員 」といいます。)である久留百合子氏、並びにMV 九州及びイオンと利害関係を 有しないイオン九州の社外監査役であり、かつ独立役員である阪口彰洋氏から 2020 年 4 月 10 日付で受 領した本合併を含む本経営統合の目的の正当性、イオン九州の企業価値向上、本合併比率の妥当性、交 渉過程及び意思決定過程の手続の公正性等の観点から総合的に判断して、本合併を含む本経営統合に関 するイオン...
四半期報告書－第49期第2四半期(令和2年6月1日－令和2年8月31日)
2020/10/15 【2653】イオン九州株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第49期第2四半期(令和2年6月1日－令和2年8月31日)
引用： ディベロッパー事業本部長 佐 々 木勉 伊藤文博 南谷和彦 平松弘基 奥田晴彦 取締役取締役吉田昭夫 社外取締役社外取締役久留百合子 社外取締役社外取締役青木孝一 常勤監査役常勤監査役伊藤三知夫 常勤監査役監査役宮崎雅典 社外監査役社外監査役阪口彰洋 社外監査役社外監査役古賀和孝 ( 注 ) 当社は、全社的ガバナンス体制の強化及び業務執行のスピードアップ、次代の経営人材の選抜・育成を目的に 執行役員制度を導入しております。執行役員は13 名で構成され、そのうち取締役を兼務する執行役員は、伊藤 文博、南谷和彦...
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