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社外取締役 の検索結果　49件中 1-30件目(6.868秒)
役員の異動に関するお知らせ
2024/05/10 【8364】株式会社清水銀行、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： ( 社外 ) 河野誠 取締役田村直之 取締役八木真樹 取締役大木康正 監査等委員である取締役 役職名 氏名 取締役監査等委員薮崎文敏 取締役監査等委員 ( 社外 ) 磯部和明 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 小長谷重之 伊藤嘉奈子 2. 昇任取締役の略歴 ふかざわ のぶひで 深澤亘英 生年月日 1966 年 12 月 29 日 1989 年 4 月株式会社清水銀行入行 2008 年 7 月東部ローンセンター長 2011 年 4 月蒲原支店長兼イオンタウン蒲原支店長...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/28 【8364】株式会社清水銀行、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：にて決定しております。監査等委員である取締役につきましては、取締役の職務の執 行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験と十分な社会的信用を有する人物を、監査等委員会より同意を得た上 で、取締役会の承認を得て、株主総会において決定しております。また、取締役の解任につきましては、法令等違反行為により、当行の信用を著 しく毀損する等の事象が認められる場合やその機能を十分に発揮していないと認められる場合、独立社外取締役が出席する取締役会において十 分な審議を行い、株主総会において決定...
通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ
2024/03/29 【8364】株式会社清水銀行、業績修正
通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ
引用：合計 前回発表予想 (2023 年 11 月 10 日 ) - 30 円 00 銭 60 円 00 銭 今回修正予想 - 25 円 00 銭 55 円 00 銭 当期実績 30 円 00 銭 - - 前期実績 (2023 年 3 月期 ) 30 円 00 銭 30 円 00 銭 60 円 00 銭 3.その他 今回の業績予想及び配当予想の修正を受けまして、経営責任を明確にするため、役員報酬の 減額 ( 取締役監査等委員・社外取締役を除く)を行います。 (1) 役員報酬減額の内容 代表取締役報酬月額...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/26 【8364】株式会社清水銀行、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：にて決定しております。監査等委員である取締役につきましては、取締役の職務の執 行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験と十分な社会的信用を有する人物を、監査等委員会より同意を得た上 で、取締役会の承認を得て、株主総会において決定しております。また、取締役の解任につきましては、法令等違反行為により、当行の信用を著 しく毀損する等の事象が認められる場合やその機能を十分に発揮していないと認められる場合、独立社外取締役が出席する取締役会において十 分な審議を行い、株主総会において決定...
臨時報告書
2023/06/27 【8364】株式会社清水銀行、臨時報告書
臨時報告書
引用：である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、伊藤嘉奈子を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)に支給する金銭報酬の上限金額を確定金額報酬枠について年額 260 百万円以内 (うち社外取締役は年額 20 百万円以内 )、業績連動型報酬枠 ( 監査等委員である取締役および社外 取締役を除く)を最大年額 40 百万円以内と改定する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く...
取締役の報酬額改定および譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2023/05/12 【8364】株式会社清水銀行、その他のIR
取締役の報酬額改定および譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： に開催予定の第 148 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、 以下のとおり、お知らせいたします。 I. 取締役の金銭報酬額の改定 当行の取締役報酬の額は、2020 年 6 月 25 日開催の第 145 期定時株主総会において、取締役 ( 監査等委員であ る取締役を除きます。)の確定金額報酬を年額 270 百万円以内 (うち社外取締役年額 20 百万円以内 )、当該報 酬枠とは別枠にて、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除き...
有価証券報告書－第148期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/22 【8364】株式会社清水銀行、有価証券報告書
有価証券報告書－第148期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： 付与対象者の区分及 ( 社外取締役を除く) ( 社外取締役を除く) ( 社外取締役を除く) ( 社外取締役を除く) び人数 8 名 8 名 8 名 8 名 新株予約権の数 220 349 297 479 ( 個 )※ 新株予約権の目的と なる株式の種類、内 容及び株 ( 株 )※ 新株予約権の行使時 の払込金額 ※ 新株予約権の行使期 間 ※ 新株予約権の行使に より株式を発行する 場合の株式の発行価 格及び資本組入額 ※ 新株予約権の行使の 条件 ※ 新株予約権の譲渡に 関する事項 ※ 組織再...
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2023/06/22 【8364】株式会社清水銀行、その他のIR
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：) 払込期日 2023 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当行普通株式 21,965 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,434 円 (4) 処分価額の総額 31,497,810 円 (5) 割当予定先当行の取締役 (※)8 名 21,965 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当行は、2023 年 5 月 12 日開催の取締役...
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/21 【8364】株式会社清水銀行、その他のIR
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： につきましては、2023 年 6 月 22 日付 「 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関す るお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当行普通株式 21,965 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,434 円 (4) 処分価額の総額 31,497,810 円 (5) 割当先当行の取締役 (※)8 名 21,965 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分...
役員の異動に関するお知らせ
2023/05/12 【8364】株式会社清水銀行、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：委員望月昭宏 取締役監査等委員 ( 社外 ) 磯部和明 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 小長谷重之 伊藤嘉奈子2. 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者の略歴 こうの まこと 河野誠 生年月日 1970 年 11 月 12 日 1993 年 3 月中央大学法学部卒業 2000 年 10 月東京弁護士会に弁護士登録 相川法律事務所入所 2005 年 4 月静岡県弁護士会に弁護士登録換 河野法律事務所入所 2010 年 9 月河野法律事務所所長...
2024年3月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/05/10 【8364】株式会社清水銀行、決算発表
2024年3月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：までの6ケ月間 ( 取締役監査等委員・社外取締役を除く) 1 2024 年 3 月期実績 単体 ( 単位 : 億円 ) 2023 年 3 月期 2024 年 3 月期 実績実績 前期比 1 経常収益 219 237 17 業務粗利益 159 96 ▲ 62 2024 年 3 月期決算の概要 • 2025 年 3 月期以降の成長をより確実なものとするため、外貨 建債券を全て売却 ・国債等債券損益 △59 億円 ( 一過性の損失 ) ・外貨調達コストの削減により2025 年 3 月期以降は 約 20 億円...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/28 【8364】株式会社清水銀行、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：につきましては、法令等違反行為により、当行の信用を著しく 毀損する等の事象が認められる場合やその機能を十分に発揮していないと認められる場合、独立社外取締役が出席する取締役会において十分 な審議を行い、株主総会において決定しております。 (5) 取締役候補者の個 々の選任理由につきましては、当行ホームページの株主総会書類中の役員選解任議案に記載しております。(http://www. shimizubank.co.jp/aboutus/stock/#a_2) 取締役の解任につきましては、法令等違反行為...
取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）に対する株式報酬型ストックオプションの発行に関するお知らせ
2022/06/23 【8364】株式会社清水銀行、その他のIR
取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）に対する株式報酬型ストックオプションの発行に関するお知らせ
引用：各位 2022 年 6 月 23 日 会社名株式会社清水銀行 代表者名取締役頭取岩山靖宏 (コード番号 8364 東証プライム) 問合せ先経営企画部長清水康弘 (TEL 054-353-7895) 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)に対する 株式報酬型ストックオプションの発行に関するお知らせ 株式会社清水銀行 ( 頭取 : 岩山靖宏 )は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 2 38 条及び第 240 条に基づき、当行取締役 ( 監査等委員である取締役...
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2022/08/01 【8364】株式会社清水銀行、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：各位 2022 年 8 月 1 日 会社名株式会社清水銀行 代表者名取締役頭取岩山靖宏 (コード番号 8364 東証プライム) 問合せ先経営企画部長清水康弘 (TEL 054-353-7895) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 株式会社清水銀行 ( 頭取 : 岩山靖宏 )は、2022 年 6 月 23 日開催の取締役会において決議いたし ました取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストックオ プション( 新株...
有価証券報告書－第147期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/23 【8364】株式会社清水銀行、有価証券報告書
有価証券報告書－第147期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： 【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 2015 年 6 月 19 日 2016 年 6 月 23 日 2017 年 6 月 23 日 2018 年 6 月 22 日 当行取締役 当行取締役 当行取締役 当行取締役 付与対象者の区分及 ( 社外取締役を除く) ( 社外取締役を除く) ( 社外取締役を除く) ( 社外取締役を除く) び人数 8 名 8 名 8 名 8 名 新株予約権の数 220 349 297 479 ( 個 )※ 新株予約権の目的と なる株式の種類、内 容及び株 ( 株...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【8364】株式会社清水銀行、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。また、取締役の解任につきましては、法令等違反行為により、当行の信用を著しく毀損する等 の事象が認められる場合やその機能を十分に発揮していないと認められる場合、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を行 い、株主総会において決定しております。 (5) 取締役候補者の個 々の選任理由につきましては、当行ホームページに開示しております。株主総会書類中の役員選解任議案をご参照下さい 。(http://www.shimizubank.co.jp/aboutus/stock/#a_2) 取締役の解任につき...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/25 【8364】株式会社清水銀行、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に遂行することができる知識及び経験と十分な社会的信用を有する人物を、監査等委員会より同意を得た上で、取締役会 の承認を得て、株主総会において決定しております。また、取締役の解任につきましては、法令等違反行為により、当行の信用を著しく毀損する等 の事象が認められる場合やその機能を十分に発揮していないと認められる場合、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を行 い、株主総会において決定しております。 (5) 取締役候補者の個 々の選任理由につきましては、当行ホームページに開示しており...
独立役員届出書
2021/06/01 【8364】株式会社清水銀行、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/1 独立役員届出書 株式会社清水銀行コード 8364 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議される為。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 東惠子社外取締役 ○ ○ 有 2 相澤 隆 社外取締役 ○ ○ 有...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/01 【8364】株式会社清水銀行、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 名選任の件 … 12 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役およ び社外取締役を除く)に対するストッ クオプションの具体的な内容決定の件 … 14 ( 添付書類 ) ■ 第 146 期事業報告 ……………………………… 16 ■ 計算書類 ………………………………………… 34 ■ 連結計算書類 …………………………………… 36 ■ 監査報告書 ……………………………………… 38 証券コード:8364株主各位 証券コード 8364 2021 年 6 月 2 日 静岡県静岡市清水区...
取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）に対する株式報酬型ストックオプションの発行に関するお知らせ
2021/06/24 【8364】株式会社清水銀行、その他のIR
取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）に対する株式報酬型ストックオプションの発行に関するお知らせ
引用：各位 2021 年 6 月 24 日 会社名株式会社清水銀行 代表者名取締役頭取岩山靖宏 本店所在地静岡県静岡市清水区富士見町 2 番 1 号 (コード番号 8364 東証第一部 ) 問合せ先取締役経営企画部長深澤亘英 (TEL 054-353-7895) 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)に対する 株式報酬型ストックオプションの発行に関するお知らせ 株式会社清水銀行 ( 頭取 : 岩山靖宏 )は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 2 38 条及び第...
有価証券報告書－第146期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/24 【8364】株式会社清水銀行、有価証券報告書
有価証券報告書－第146期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： 月 19 日 2016 年 6 月 23 日 2017 年 6 月 23 日 2018 年 6 月 22 日 2019 年 6 月 21 日 2020 年 6 月 25 日 当行取締役当行取締役当行取締役当行取締役当行取締役当行取締役 ( 社外取締役を ( 社外取締役を ( 社外取締役を ( 社外取締役を ( 社外取締役を ( 社外取締役を 除く)8 名除く)8 名除く)8 名除く)8 名除く)7 名除く)8 名 220( 注 1) 349( 注 1) 297( 注 1) 479( 注 1...
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2021/08/02 【8364】株式会社清水銀行、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：の払込金額の払込に代えて、新株予約権の割り当てを受 けた者の当行に対する報酬債権と新株予約権の払込債務を相殺するものとします。 3. 新株予約権の目的となる株式の種類および数 当行普通株式 15,460 株 4. 新株予約権の割り当ての対象者およびその人数 当行取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)8 名 (ご参考 ) 発行取締役会決議日 割当日 2021 年 6 月 24 日 2021 年 8 月 2 日 以上...
2021年株主総会招集通知インターネット開示事項
2021/06/01 【8364】株式会社清水銀行、株主総会招集通知
2021年株主総会招集通知インターネット開示事項
引用：(http://www.shimizubank.co.jp/) に掲載することにより株主の皆さまに提供しております。当行の新株予約権等に関する事項 (1) 事業年度の末日において当行の会社役員が有している当行の新株予約権等 取締役 ( 社外取締役及び 監査等委員である 取締役を除く) 新株予約権等の内容の概要 1 新株予約権の名称 株式会社清水銀行第 1 回新株予約権 2 新株予約権の割当日 2015 年 8 月 3 日 3 新株予約権の総数 220 個 4 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/30 【8364】株式会社清水銀行、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を行 い、株主総会において決定しております。 (5) 取締役候補者の個 々の選任理由につきましては、当行ホームページに開示しております。株主総会書類中の役員選解任議案をご参照下さ い。 (http://www.shimizubank.co.jp/aboutus/stock/#a_2) 取締役の解任につきましては、法令等違反行為により、当行の信用を著しく毀損する等の事象が認められる場合やその機能を十分に発揮してい ないと認められる場合、独立社外取締役...
独立役員届出書
2020/06/05 【8364】株式会社清水銀行、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/5 独立役員届出書 株式会社清水銀行コード 8364 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議される為。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 東惠子社外取締役 ○ ○ 有 2 相澤 隆 社外取締役 ○ ○ 有...
四半期報告書－第148期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/18 【8364】株式会社清水銀行、四半期報告書
四半期報告書－第148期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用：取引所 プライム市場 内容 株主としての権利内容に制限 のない、標準となる株式 単元株式数 100 株 計 11,641,318 11,641,318 ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 当行は、当第 2 四半期会計期間において、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次の とおりであります。 決議年月日 2022 年 6 月 23 日 当行取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 付与対象者の区分及び人数 除く)8 名 新株...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/04 【8364】株式会社清水銀行、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：である取締役 … を除く)10 名選任の件 ……………… 37 第 4 号議案 監査等委員である取締役 4 名選任 … の件 … ………………………………… 42 第 5 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役 … を除く)の報酬額設定の件 … ……… 46 第 6 号議案 監査等委員である取締役の報酬額 … 設定の件 … …………………………… 47 第 7 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役 … および社外取締役を除く)に対する… ストックオプション報酬額および… 内容決定の件...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/01 【8364】株式会社清水銀行、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に遂行することができる知識及び経験と十分な社会的信用を有する人物を、監査役 会より同意を得た上で、頭取が取締役会に推薦し、取締役会の承認を得て、株主総会において決定しております。また、取締役および監査役の解 任につきましては、法令等違反行為により、当行の信用を著しく毀損する等の事象が認められる場合やその機能を十分に発揮していないと認めら れる場合、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を行い、取締役会の承認を得て、株主総会において決定しております。 (5) 取締役候補者および監査役候補者...
取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）に対する株式報酬型ストックオプションの発行に関するお知らせ
2020/06/25 【8364】株式会社清水銀行、その他のIR
取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）に対する株式報酬型ストックオプションの発行に関するお知らせ
引用：各位 2020 年 6 月 25 日 会社名株式会社清水銀行 代表者名取締役頭取岩山靖宏 本店所在地静岡県静岡市清水区富士見町 2 番 1 号 (コード番号 8364 東証第一部 ) 問合せ先理事経営企画部長前田邦彦 (TEL 054-353-7895) 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)に対する 株式報酬型ストックオプションの発行に関するお知らせ 株式会社清水銀行 ( 頭取 : 岩山靖宏 )は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 2 38 条及び第...
臨時報告書
2021/06/29 【8364】株式会社清水銀行、臨時報告書
臨時報告書
引用：監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、小長谷重之を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)に対するストックオプションの具体的 な内容決定の件 「 会社法の一部を改正する法律 ( 令和元年法律第 70 号 )」 等に基づき、新株予約権の内容を決定する。 2/3(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件ならびに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個...
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