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2024/03/25 【8392】株式会社大分銀行、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：長期的な企業価値を向上させ、様々なステークホルダーへの価値創造に貢献することを目的として、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を制定しており、その中でコーポレートガバナンスの基本的な考え方を以下の通り定めています。 (1) 当行は、監査等委員会設置会社として、経営環境の変化へのスピーディーな対応や収益機会拡大等の観点から、取締役会が迅速かつ的確な意思決定及び取締役の職務執行の監督を行うとともに、独立社外取締役を含む監査等委員会による経営への監査が有効に機能する仕組みを構築...

2024/01/24 【8392】株式会社大分銀行、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：長期的な企業価値を向上させ、様々なステークホルダーへの価値創造に貢献することを目的として、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を制定しており、その中でコーポレートガバナンスの基本的な考え方を以下の通り定めています。 (1) 当行は、監査等委員会設置会社として、経営環境の変化へのスピーディーな対応や収益機会拡大等の観点から、取締役会が迅速かつ的確な意思決定及び取締役の職務執行の監督を行うとともに、独立社外取締役を含む監査等委員会による経営への監査が有効に機能する仕組みを構築...

2024/01/22 【8392】株式会社大分銀行、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：長期的な企業価値を向上させ、様々なステークホルダーへの価値創造に貢献することを目的として、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を制定しており、その中でコーポレートガバナンスの基本的な考え方を以下の通り定めています。 (1) 当行は、監査等委員会設置会社として、経営環境の変化へのスピーディーな対応や収益機会拡大等の観点から、取締役会が迅速かつ的確な意思決定及び取締役の職務執行の監督を行うとともに、独立社外取締役を含む監査等委員会による経営への監査が有効に機能する仕組みを構築...

2023/06/30 【8392】株式会社大分銀行、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：長期的な企業価値を向上させ、様々なステークホルダーへの価値創造に貢献することを目的として、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を制定しており、その中でコーポレートガバナンスの基本的な考え方を以下の通り定めています。 (1) 当行は、監査等委員会設置会社として、経営環境の変化へのスピーディーな対応や収益機会拡大等の観点から、取締役会が迅速かつ的確な意思決定及び取締役の職務執行の監督を行うとともに、独立社外取締役を含む監査等委員会による経営への監査が有効に機能する仕組みを構築...

2023/08/22 【8392】株式会社大分銀行、その他のIR

株式報酬型ストック・オプションの発行内容確定に関するお知らせ

引用：各位 2023 年 8 月 22 日会社名株式会社大分銀行代表者名取締役頭取後藤富一郎 (コード番号 8392 東証プライム、福証 ) 問合せ先執行役員総合企画部長浜田法男 (097-534-1111) 株式報酬型ストック・オプションの発行内容確定に関するお知らせ株式会社大分銀行 ( 頭取後藤富一郎 )は、2023 年 6 月 22 日開催の取締役会において決議いたしました当行取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)および執行役員に対する株式報酬型ストック...

2023/06/23 【8392】株式会社大分銀行、有価証券報告書

有価証券報告書－第217期(2022/04/01－2023/03/31)

引用： ) 普通株式 16,243,634 16,243,634 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名東京証券取引所プライム市場福岡証券取引所内容単元株式数 100 株計 16,243,634 16,243,634 ― ― (2) 【新株予約権等の状況】 1【ストック・オプション制度の内容】決議年月日 2013 年 6 月 26 日 2014 年 6 月 26 日付与対象者の区分及び人数当行取締役 ( 社外取締役を除く)10 名新株予約権の数 ※ 146 個 192...

2023/06/22 【8392】株式会社大分銀行、その他のIR

株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

引用：役を除く)および執行役員に対し株式報酬型ストック・オプションとして割り当てる新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)および執行役員の業績向上および企業価値向上に対する貢献意欲を高めるとともに、株主重視の経営意識を一層高めるためであります。 2. 新株予約権の発行要領...

2022/06/29 【8392】株式会社大分銀行、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：長期的な企業価値を向上させ、様々なステークホルダーへの価値創造に貢献することを目的として、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を制定しており、その中でコーポレートガバナンスの基本的な考え方を以下の通り定めています。 (1) 当行は、監査等委員会設置会社として、経営環境の変化へのスピーディーな対応や収益機会拡大等の観点から、取締役会が迅速かつ的確な意思決定及び取締役の職務執行の監督を行うとともに、独立社外取締役を含む監査等委員会による経営への監査が有効に機能する仕組みを構築...

2023/11/27 【8392】株式会社大分銀行、四半期報告書

四半期報告書－第218期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)

引用：当行取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く)5 名及び執行役員 8 名新株予約権の目的となる株式の種類及び数 ※ 当行普通株式 23,770 株 ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 1 株当たり1 円 ( 注 )2 新株予約権の行使期間 ※ 2023 年 8 月 22 日 ~2053 年 8 月 21 日 ( 注 )3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ 発行価格資本組入額新株予約権の行使の条件 ※ ( 注 )4 新株...

2022/08/23 【8392】株式会社大分銀行、その他のIR

株式報酬型ストック・オプションの発行内容確定に関するお知らせ

引用：各位 2022 年 8 月 23 日会社名株式会社大分銀行代表者名取締役頭取後藤富一郎 (コード番号 8392 東証プライム、福証 ) 問合せ先執行役員総合企画部長池田雄 (097-534-1111) 株式報酬型ストック・オプションの発行内容確定に関するお知らせ株式会社大分銀行 ( 頭取後藤富一郎 )は、2022 年 6 月 23 日開催の取締役会において決議いたしました当行取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)および執行役員に対する株式報酬型ストック...

2022/06/24 【8392】株式会社大分銀行、有価証券報告書

有価証券報告書－第216期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：【ストック・オプション制度の内容】決議年月日 2013 年 6 月 26 日 2014 年 6 月 26 日付与対象者の区分及び人数当行取締役 ( 社外取締役を除く)10 名新株予約権の数 ※ 146 個 192 個新株予約権の目的となる株式の種類及び数 ( 注 )1、6 新株予約権の行使時の払込金額 ( 注 )2 当行取締役 ( 非常勤取締役を除く)8 名及び執行役員 8 名 ※ 当行普通株式 1,460 株当行普通株式 1,920 株 ※ 1 株当たり1 円 1 株当たり1 円新株...

2022/04/04 【8392】株式会社大分銀行、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：長期的な企業価値を向上させ、様々なステークホルダーへの価値創造に貢献することを目的として、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を制定しており、その中でコーポレートガバナンスの基本的な考え方を以下の通り定めています。 (1) 当行は、監査等委員会設置会社として、経営環境の変化へのスピーディーな対応や収益機会拡大等の観点から、取締役会が迅速かつ的確な意思決定及び取締役の職務執行の監督を行うとともに、独立社外取締役を含む監査等委員会による経営への監査が有効に機能する仕組みを構築...

2022/06/23 【8392】株式会社大分銀行、その他のIR

株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ

引用：役を除く)および執行役員に対し株式報酬型ストック・オプションとして割り当てる新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)および執行役員の業績向上および企業価値向上に対する貢献意欲を高めるとともに、株主重視の経営意識を一層高めるためであります。 2. 新株予約権の発行要領...

2021/12/13 【8392】株式会社大分銀行、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：長期的な企業価値を向上させ、様々なステークホルダーへの価値創造に貢献することを目的として、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を制定しており、その中でコーポレートガバナンスの基本的な考え方を以下の通り定めています。 (1) 当行は、監査等委員会設置会社として、経営環境の変化へのスピーディーな対応や収益機会拡大等の観点から、取締役会が迅速かつ的確な意思決定及び取締役の職務執行の監督を行うとともに、独立社外取締役を含む監査等委員会による経営への監査が有効に機能する仕組みを構築...

2023/05/12 【8392】株式会社大分銀行、決算発表

2023年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)

引用： 22 日以降の役員体制 ( 予定 ) 取締役頭取 ( 代表取締役 ) 専務取締役 ( 代表取締役 ) 常務取締役常務取締役常務取締役取締役 ( 社外 ) 取締役監査等委員取締役監査等委員取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 後藤富一郎高橋靖英岡松伸彦下ノ村宏昭佐藤泰則和田久継相良雅幸平川浩行河野光雄大呂紗智子山本章子以上 (25)( 株 ) 大分銀行 (8392)2023 年 3 月期決算短信新任取締役...

2021/07/02 【8392】株式会社大分銀行、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：長期的な企業価値を向上させ、様々なステークホルダーへの価値創造に貢献することを目的として、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を制定しており、その中でコーポレートガバナンスの基本的な考え方を以下の通り定めています。 (1) 当行は、監査等委員会設置会社として、経営環境の変化へのスピーディーな対応や収益機会拡大等の観点から、取締役会が迅速かつ的確な意思決定及び取締役の職務執行の監督を行うとともに、独立社外取締役を含む監査等委員会による経営への監査が有効に機能する仕組みを構築...

2021/06/24 【8392】株式会社大分銀行、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：1. 基本情報会社名提出日 2021/6/24 独立役員届出書大分銀行コード 8392 異動 ( 予定 ) 日 2021/7/8 独立役員届出書の提出理由役員の選任のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 大崎美泉社外取締役 ○ ○ 有 2 河野光雄社外取締役 ○ ○ 有 3 山本章子社外取締役 ○ ○ 有 4 大呂紗智子社外取締役 ○ ○ 指定有 5 氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定...

2021/06/10 【8392】株式会社大分銀行、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：1. 基本情報会社名提出日 2021/6/10 独立役員届出書大分銀行コード 8392 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の提出理由役員の選退任を予定しているため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 大崎美泉社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 2 河野光雄社外取締役 ○ ○ 新任有 3 山本章子社外取締役 ○ ○ 有 4 大呂紗智子社外取締役 ○ 新任 5 氏名独立役員の資格を充たす者を全て...

2021/05/28 【8392】株式会社大分銀行、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を含む当行のステークホルダーの利益を考慮し、適切に協働する。・会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。・独立社外取締役が役割を発揮する仕組み( 取締役会の構成、社外取締役と社外監査役を構成員とする社外役員会の開催、独立社外取締役への情報提供等 )を構築し、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。・中長期的な企業価値の向上に向け、株主の皆さまとの間で建設的な対話を行う。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-1-3】・当行は、最高経営責任者...

2021/05/28 【8392】株式会社大分銀行、株主総会招集通知

第215期定時株主総会招集ご通知

引用： … …………………………… 25 … 第 7 号議案 … 取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役を除く)に対するストックオプション報酬額および内容決定、新株予約権付与の件 … ……… 25 ■ 事業報告 … ………………………………………… 29 ■ 計算書類 … ………………………………………… 49 ■ 監査報告書 … ……………………………………… 53… … …SDGsについて… ………………………………… 59… …Q…&…A… …………………………………………… 61… … 株主総会会場ご案内図...

2021/08/24 【8392】株式会社大分銀行、その他のIR

株式報酬型ストック・オプションの発行内容確定に関するお知らせ

引用：各位 2021 年 8 月 24 日会社名株式会社大分銀行代表者名取締役頭取後藤富一郎 (コード番号 8392 東証第一部、福証 ) 問合せ先執行役員総合企画部長兼収益管理室長池田雄 (097-534-1111) 株式報酬型ストック・オプションの発行内容確定に関するお知らせ株式会社大分銀行 ( 頭取後藤富一郎 )は、2021 年 6 月 24 日開催の取締役会において決議いたしました当行取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)および執行役員に対する株式報酬型...

2021/06/25 【8392】株式会社大分銀行、有価証券報告書

有価証券報告書－第215期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：年 6 月 26 日 2013 年 6 月 26 日付与対象者の区分及び人数当行取締役 ( 社外取締役を除く)9 名当行取締役 ( 社外取締役を除く)10 名新株予約権の数 ※ 300 個 372 個新株予約権の目的となる株式の種類及び数 ( 注 )1、6 新株予約権の行使時の払込金額 ( 注 )2 ※ 当行普通株式 3,000 株当行普通株式 3,720 株 ※ 1 株当たり1 円 1 株当たり1 円新株予約権の行使期間 ( 注 )3 ※ 2012 年 8 月 7 日 ~2042...

2021/06/28 【8392】株式会社大分銀行、臨時報告書

臨時報告書

引用：である取締役を除く)の報酬額を年額 300 百万円以内 (うち社外取締役 20 百万円以内 ) とする。第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件監査等委員である取締役の報酬額を年額 80 百万円以内 (うち社外取締役 30 百万円以内 )とする。第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役を除く)に対するストックオプション報酬額および内容決定、新株予約権付与の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額とは別枠で、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約...

2021/06/29 【8392】株式会社大分銀行、その他のIR

株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ

引用：および社外取締役を除く)および執行役員に対し株式報酬型ストック・オプションとして割り当てる新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)および執行役員の業績向上および企業価値向上に対する貢献意欲を高めるとともに、株主重視の経営意識を一層高めるためであります。 2. 新株予約権の発行...

2021/05/10 【8392】株式会社大分銀行、その他のIR

定款の一部変更に関するお知らせ

引用：取締役の責任限定契約 ) 第 31 条当銀行は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に同法第 423 条第 1 項に規定する社外取締役 の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。第 5 章監査役および監査役会 ( 監査役および監査役会の設置 ) 第 32 条当銀行は、監査役および監査役会を置く。 ( 監査役の員数 ) 第 33 条当銀行の監査役は、5 名以内とする。 ( 監査役の選任...

2020/07/15 【8392】株式会社大分銀行、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：1. 基本情報会社名提出日 2020/7/15 独立役員届出書大分銀行コード 8392 異動 ( 予定 ) 日 2020/8/1 独立役員届出書の提出理由社外取締役の山本章子を独立役員に指定および社外取締役の大崎美泉の属性変更のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 岡村邦彦社外監査役 ○ ○ 有 2 大崎美泉社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 3 河野光雄社外監査役 ○ ○ 有 4 山本章子社外取締役...

2020/06/29 【8392】株式会社大分銀行、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を含む当行のステークホルダーの利益を考慮し、適切に協働する。・会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。・独立社外取締役が役割を発揮する仕組み( 取締役会の構成、社外取締役と社外監査役を構成員とする社外役員会の開催、独立社外取締役への情報提供等 )を構築し、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。・中長期的な企業価値の向上に向け、株主の皆さまとの間で建設的な対話を行う。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-1-3】・当行は、最高経営責任者...

2020/06/11 【8392】株式会社大分銀行、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：1. 基本情報会社名提出日 2020/6/11 独立役員届出書大分銀行コード 8392 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 独立役員届出書の提出理由役員の選退任を予定しているため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 岡村邦彦社外監査役 ○ ○ 有 2 大崎美泉社外取締役 ○ ○ 有 3 河野光雄社外監査役 ○ ○ 有 4 山本章子社外取締役 ○ 新任 5 氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定...

2021/03/22 【8392】株式会社大分銀行、その他のIR

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

引用：監査等委員会設置会社への移行により、コーポレートガバナンスの更なる充実を図り、企業価値の向上に取り組みます。 (1) 監査・監督機能の強化社外取締役が過半数を占める監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することや、監査等委員会の意見陳述権の行使等により、取締役会に対する監査・監督機能の強化を図ります。 (2) 意思決定の迅速化取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで、経営の意思決定及び執行の更なる迅速...

2022/11/28 【8392】株式会社大分銀行、四半期報告書

四半期報告書－第217期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)

引用：,634 16,243,634 ― ― (2) 【新株予約権等の状況】 1 【ストック・オプション制度の内容】決議年月日 2022 年 6 月 23 日付与対象者の区分及び人数新株予約権の数 ※ 2,833 個当行取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く)5 名及び執行役員 8 名新株予約権の目的となる株式の種類及び数 ※ 当行普通株式 28,330 株 ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 1 株当たり1 円 ( 注 )2 新株予約権の行使期間 ※ 2022...

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