| 2024/02/28 【3244】サムティ株式会社、内部統制報告書 |
内部統制報告書－第42期(2022/12/01－2023/11/30) |
| 引用：を与える事象に関する社内外とのコミュニケーションの強化
・財務報告に重要な影響を与える事象にかかる取引の妥当性検証態勢の構築
・取締役会等における決定方針に従った運営の徹底
4 内部統制・モニタリング機能の強化
・社外取締役を含む取締役への更なる情報開示及び監査等委員会の監督機能の確立
・内部監査部門の独立性・客観性の担保及び深度ある内部監査の実施
その結果、前事業年度末における開示すべき重要な不備について、当社は当事業年度において是正措置が完了
し、当事業年度末日における財務報告に係る内部統制の評価... |