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2024/03/15 【9769】株式会社学究社、独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社学究社コード 9769 提出日 2024/3/15 異動 ( 予定 ) 日 2024/3/31 独立役員届出書の提出理由独立役員である三宅進氏が、2024 年 3 月 31 日付で社外取締役を辞任することとなったため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 澁谷耕一社外取締役 ○ ○ 有 2 永谷喜一郎社外取締役...

2023/07/14 【9769】株式会社学究社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に基づく企業倫理の重要性を認識しており、経営の健全性・透明性・効率性の一層の向上、ひいては継続的な企業価値の向上を目的として、2003 年 6 月開催の第 28 回定時株主総会の承認を経て指名委員会等設置会社へ移行いたしました。取締役会は経営の監督に特化するとともに、社外取締役が過半数を占める委員会を設置して経営監督機能の透明性の向上と独立性の強化を図り、業務執行を担当する機関として執行役を置いて、経営監督機能と業務執行機能を明確に分離しております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則...

2023/06/29 【9769】株式会社学究社、有価証券報告書

有価証券報告書－第48期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：として、2003 年 6 月開催の第 28 回定時株主総会の承認を経て指名委員会等設置会社へ移行いたしました。取締役会は経営の監督に特化するとともに、社外取締役が過半数を占める委員会を設置して経営監督機能の透明性の向上と独立性の強化を図り、業務執行を担当する機関として執行役を置いて、経営監督機能と業務執行機能を明確に分離しております。 EDINET 提出書類株式会社学究社 (E04796) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 1) 取締役会...

2022/07/10 【9769】株式会社学究社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に基づく企業倫理の重要性を認識しており、経営の健全性・透明性・効率性の一層の向上、ひいては継続的な企業価値の向上を目的として、2003 年 6 月開催の第 28 回定時株主総会の承認を経て指名委員会等設置会社へ移行いたしました。取締役会は経営の監督に特化するとともに、社外取締役が過半数を占める委員会を設置して経営監督機能の透明性の向上と独立性の強化を図り、業務執行を担当する機関として執行役を置いて、経営監督機能と業務執行機能を明確に分離しております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則...

2022/06/29 【9769】株式会社学究社、有価証券報告書

有価証券報告書－第47期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：な考え方当社は、法令遵守に基づく企業倫理の重要性を認識しており、経営の健全性・透明性・効率性の一層の向上、ひいては継続的な企業価値の向上を目的として、2003 年 6 月開催の第 28 回定時株主総会の承認を経て指名委員会等設置会社へ移行いたしました。取締役会は経営の監督に特化するとともに、社外取締役が過半数を占める委員会を設置して経営監督機能の透明性の向上と独立性の強化を図り、業務執行を担当する機関として執行役を置いて、経営監督機能と業務執行機能を明確に分離しております。 EDINET...

2021/12/29 【9769】株式会社学究社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：遵守に基づく企業倫理の重要性を認識しており、経営の健全性・透明性・効率性の一層の向上、ひいては継続的な企業価値の向上を目的として、2003 年 6 月開催の第 28 回定時株主総会の承認を経て指名委員会等設置会社へ移行いたしました。取締役会は経営の監督に特化するとともに、社外取締役が過半数を占める委員会を設置して経営監督機能の透明性の向上と独立性の強化を図り、業務執行を担当する機関として執行役を置いて、経営監督機能と業務執行機能を明確に分離しております。【コーポレートガバナンス・コードの各...

2022/02/09 【9769】株式会社学究社、その他のIR

中期経営計画の策定に関するお知らせ

引用：・顧問の紹介社外取締役 指名委員監査委員報酬委員リッキービジネスソリューション株式会社代表取締役澁谷耕一社外取締役 指名委員監査委員報酬委員株式会社営洋代表取締役永谷喜一郎社外取締役 指名委員監査委員報酬委員株式会社ビジネス・イノベーションシステム代表取締役三宅進社外取締役 指名委員監査委員報酬委員信州大学特任教授山口真由特別顧問株式会社山猫総合研究所代表 (2022 年度社外取締役就任予定 ) 三浦瑠麗取締役会長兼代表執行役社長指名委員報酬委員河端真一...

2022/03/10 【9769】株式会社学究社、その他のIR

新任取締役候補者の選任及び執行役の委託事項変更に関するお知らせ

引用：しましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては、同株主総会並びにその後に開催される取締役会においての承認決議をもって、正式に決定する予定です。また、合わせて執行役の委嘱事項の変更を決議しましたのでお知らせいたします。なお、本変更は 2022 年 3 月 10 日付をもって、実施いたします。 1. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴記氏名 ( 生年月日 ) ミウラルリ三浦瑠麗 ( 1980 年 10 月 3 日生 ) 略歴 2004 年 3 月東京大学農学部卒業 2006 年 3 月東京...

2021/07/09 【9769】株式会社学究社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に基づく企業倫理の重要性を認識しており、経営の健全性・透明性・効率性の一層の向上、ひいては継続的な企業価値の向上を目的として、2003 年 6 月開催の第 28 回定時株主総会の承認を経て指名委員会等設置会社へ移行いたしました。取締役会は経営の監督に特化するとともに、社外取締役が過半数を占める委員会を設置して経営監督機能の透明性の向上と独立性の強化を図り、業務執行を担当する機関として執行役を置いて、経営監督機能と業務執行機能を明確に分離しております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則...

2021/06/12 【9769】株式会社学究社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：本部長専務執行役栗﨑篤史小中本部長常務執行役指方祐二大学受験本部長執行役河原圭一個別指導本部長執行役久保杉崇史小中本部長代理兼教務部長執行役新井一男財務部長執行役元木梓管理本部副本部長兼企画・広報部長 ( 注 )1. 澁谷耕一氏、永谷喜一郎氏および三宅進氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。また、澁谷耕一氏および永谷喜一郎氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。 2. 当社は、監査委員会の職務を補助...

2021/06/29 【9769】株式会社学究社、有価証券報告書

有価証券報告書－第46期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：,050 30 28/1004 【コーポレート・ガバナンスの状況等】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方当社は、法令遵守に基づく企業倫理の重要性を認識しており、経営の健全性・透明性・効率性の一層の向上、ひいては継続的な企業価値の向上を目的として、2003 年 6 月開催の第 28 回定時株主総会の承認を経て指名委員会等設置会社へ移行いたしました。取締役会は経営の監督に特化するとともに、社外取締役が過半数を占める委員会を設置して経営...

2021/12/16 【9769】株式会社学究社、その他のIR

新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書

引用：、指名・報酬・監査の各委員会は過半数が社外取締役で構成されており、その独立性も確保されております。2021 年 6 月には取締役会の機能強化及び多様性の確保のために、社外取締役 1 名 ( 女性 )を増員しております。また、ホームページ上での情報開示の充実を進めるとともに、年 2 回の決算説明会の開催など株主・投資家の皆様に対する積極的な IR 活動を推進し建設的な対話を行うことにより、当社株式に対する市場における適正な評価に繋げてまいります。 3 株主還元施策当社は、株主様に対する利益...

2020/07/17 【9769】株式会社学究社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に基づく企業倫理の重要性を認識しており、経営の健全性・透明性・効率性の一層の向上、ひいては継続的な企業価値の向上を目的として、2003 年 6 月開催の第 28 回定時株主総会の承認を経て指名委員会等設置会社へ移行いたしました。取締役会は経営の監督に特化するとともに、社外取締役が過半数を占める委員会を設置して経営監督機能の透明性の向上と独立性の強化を図り、業務執行を担当する機関として執行役を置いて、経営監督機能と業務執行機能を明確に分離しております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則...

2020/06/10 【9769】株式会社学究社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：大島誠高校部担当執行役佐々木葵不動産事業担当 ( 注 )1. 澁谷耕一氏、永谷喜一郎氏および三宅進氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。また、澁谷耕一氏および永谷喜一郎氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。 2. 当社は、監査委員会の職務を補助する常勤の内部監査担当者を配置している為、常勤の監査委員の選定を行っておりません。 3. 菊地龍雄氏、池田清一氏および大島誠氏は、2020 年 3 月 31 日...

2020/06/26 【9769】株式会社学究社、有価証券報告書

有価証券報告書－第45期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：株主総会の承認を経て指名委員会等設置会社へ移行いたしました。取締役会は経営の監督に特化するとともに、社外取締役が過半数を占める委員会を設置して経営監督機能の透明性の向上と独立性の強化を図り、業務執行を担当する機関として執行役を置いて、経営監督機能と業務執行機能を明確に分離しております。 EDINET 提出書類株式会社学究社 (E04796) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 1) 取締役会・役員体制当社の取締役会は、取締役...

2021/03/30 【9769】株式会社学究社、その他のIR

新任取締役候補者の選任及び執行役の委嘱事項変更に関するお知らせ

引用：及び略歴氏名 ( 生年月日 ) ヤマグチマユ山口真由 ( 1983 年 7 月 6 日生 ) 略歴 2002 年 4 月東京大学入学 2006 年 4 月財務省入省 2017 年 6 月ニューヨーク州弁護士登録 2020 年 4 月信州大学特任准教授所有する当社株式数 0 株 (2020 年 9 月末日現在 ) 4. 選任理由山口真由氏は、新しく広い知見と弁護士やコメンテーターとして培った幅広い知識と経験を有しており、幅広い経験的視点からの助言及び提言を期待し、社外取締役候補者としての選...

2019/07/08 【9769】株式会社学究社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に基づく企業倫理の重要性を認識しており、経営の健全性・透明性・効率性の一層の向上、ひいては継続的な企業価値の向上を目的として、2003 年 6 月開催の第 28 回定時株主総会の承認を経て指名委員会等設置会社へ移行いたしました。取締役会は経営の監督に特化するとともに、社外取締役が過半数を占める委員会を設置して経営監督機能の透明性の向上と独立性の強化を図り、業務執行を担当する機関として執行役を置いて、経営監督機能と業務執行機能を明確に分離しております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則...

2019/06/08 【9769】株式会社学究社、株主総会招集通知

2019年第44回定時株主総会招集通知

引用：取締役専務執行役大島誠教務本部長専務執行役平井芳明管理本部長株式会社インターエデュ・ドットコム代表取締役社長 GAKKYUSHA U.S.A. CO.,LTD. 取締役常務執行役中村寿志新美本部長兼経営企画・システム部本部長執行役河原圭一個別指導部長執行役栗﨑篤史小中本部長代理兼 ena 調布校長執行役菊地龍雄管理本部副本部長兼人事部長執行役河端葵人事・システム担当 ( 注 )1. 澁谷耕一氏、永谷喜一郎氏および三宅進氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役...

2019/06/27 【9769】株式会社学究社、有価証券報告書

有価証券報告書－第44期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：の概要】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方当社は、法令遵守に基づく企業倫理の重要性を認識しており、経営の健全性・透明性・効率性の一層の向上、ひいては継続的な企業価値の向上を目的として、2003 年 6 月開催の第 28 回定時株主総会の承認を経て指名委員会等設置会社へ移行いたしました。取締役会は経営の監督に特化するとともに、社外取締役が過半数を占める委員会を設置して経営監督機能の透明性の向上と独立性の強化を図り、業務執行を担当する機関として執行役を置いて、経営監督機能...

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