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2024/04/08 【4746】株式会社東計電算、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。なお、中長期的な業績と連動する報酬につきましては、今後、取締役会を通じて検討してまいります。【補充原則 4-3-2 経営陣の指名に関する独立した諮問委員会の設置】当社は、経営陣幹部の指名に関する独立した諮問委員会を設置しておりませんが、CEOの選任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、独立社外取締役の出席する取締役会において十分に審議した上で、資質を備えたCEOを選任いたしております。【補充原則 4-3-3 CEOを解任するための特別な要件、基準等】当社...

2024/03/18 【4746】株式会社東計電算、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。【補充原則 4-2-2 サステナビリティを巡る取組み】当社は、前述の【補充原則 3-1-3】において記載の通り、今後の検討課題としております。【補充原則 4-3-2 経営陣の指名に関する独立した諮問委員会の設置】当社は、経営陣幹部の指名に関する独立した諮問委員会を設置しておりませんが、CEOの選任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、独立社外取締役の出席する取締役会において十分に審議した上で、資質を備えたCEOを選任いたしております。【補充原則 4-3-3...

2024/03/27 【4746】株式会社東計電算、有価証券報告書

有価証券報告書－第54期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。これは、構成員の過半数を社外取締役が占める監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役が取締役会において議決権を行使することを通じて、取締役会の監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図ることを目的としたものであります。当社の取締役につきましては、総数 9 名のうち4 名が社外取締役であります。又、監査等委員である取締役は3 名...

2024/03/26 【4746】株式会社東計電算、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：され直接所有分合算対象分計ている金融商品取引所等株式会社アップワード親会社 52.7 - 52.7 - 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他上場会社と親会社との関係株式会社アップワードは、当社の議決権を 52.7% 保有しており、同社の代表者が当社代表取締役を兼務しております。当社の取締役会は、社外取締役 4 名を含む 9 名で構成されており、社外取締役のうち 2 名を東京証券取引所に独立役員として選任の上、届け出ておりますので、当社の自主性・独立性は確保...

2023/03/31 【4746】株式会社東計電算、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。【補充原則 4-2-2 サステナビリティを巡る取組み】当社は、前述の【補充原則 3-1-3】において記載の通り、今後の検討課題としております。【補充原則 4-3-2 経営陣の指名に関する独立した諮問委員会の設置】当社は、経営陣幹部の指名に関する独立した諮問委員会を設置しておりませんが、CEOの選任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、独立社外取締役の出席する取締役会において十分に審議した上で、資質を備えたCEOを選任いたしております。【補充原則 4-3-3...

2023/03/24 【4746】株式会社東計電算、有価証券報告書

有価証券報告書－第53期(2022/01/01－2022/12/31)

引用：が決議されたことにより、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。これは、構成員の過半数を社外取締役が占める監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役が取締役会において議決権を行使することを通じて、取締役会の監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図ることを目的としたものであります。当社の取締役につきましては、総数 9 名のうち4 名が社外取締役であります。又、監査等委員である取締役は3 名で、うち2 名が社外取締役...

2023/03/27 【4746】株式会社東計電算、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：され直接所有分合算対象分計ている金融商品取引所等株式会社アップワード親会社 52.8 - 52.8 - 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他上場会社と親会社との関係株式会社アップワードは、当社の議決権を 52.8% 保有しており、同社の代表者が当社代表取締役を兼務しております。当社の取締役会は、社外取締役 4 名を含む9 名で構成されており、社外取締役のうち2 名を東京証券取引所に独立役員として選任の上、届け出ておりますので、当社の自主性・独立性は確保...

2023/03/27 【4746】株式会社東計電算、臨時報告書

臨時報告書

引用：慰労金を贈呈する。第 6 号議案ストックオプションとして新株予約権を発行する件新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。 < 株主提案 ( 第 7 号議案 )> 第 7 号議案定款一部変更 ( 取締役会 )の件上場企業であり続ける限り、多様性に富んだ経験とスキルを持つ人材を含む独立社外取締役を取締役会の過半とする目標を定款に記載する。 2/3EDINET 提出書類株式会社東計電算 (E05066) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決...

2022/04/12 【4746】株式会社東計電算、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：してまいります。【補充原則 4-3-2 取締役会の役割・責務 (3)】当社は、経営陣幹部の指名に関する独立した諮問委員会を設置しておりませんが、CEOの選任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、独立社外取締役の出席する取締役会において十分に審議した上で、資質を備えたCEOを選任いたしております。【補充原則 4-3-3 取締役会の役割・責務 (3)】当社は、CEOを解任するための特別な要件、基準等は定めておりませんが、CEOが業績等に照らし十分な機能を発揮...

2022/02/07 【4746】株式会社東計電算、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：してまいります。【補充原則 4-3-2 取締役会の役割・責務 (3)】当社は、経営陣幹部の指名に関する独立した諮問委員会を設置しておりませんが、CEOの選任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、独立社外取締役の出席する取締役会において十分に審議した上で、資質を備えたCEOを選任いたしております。【補充原則 4-3-3 取締役会の役割・責務 (3)】当社は、CEOを解任するための特別な要件、基準等は定めておりませんが、CEOが業績等に照らし十分な機能を発揮...

2021/12/24 【4746】株式会社東計電算、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・責務 (3)】当社は、経営陣幹部の指名に関する独立した諮問委員会を設置しておりませんが、CEOの選任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、独立社外取締役の出席する取締役会において十分に審議した上で、資質を備えたCEOを選任いたしております。【補充原則 4-3-3 取締役会の役割・責務 (3)】当社は、CEOを解任するための特別な要件、基準等は定めておりませんが、CEOが業績等に照らし十分な機能を発揮していないと認められる場合は、独立社外取締役の出席する取締役会...

2022/03/25 【4746】株式会社東計電算、有価証券報告書

有価証券報告書－第52期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

引用：定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。これは、構成員の過半数を社外取締役が占める監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役が取締役会において議決権を行使することを通じて、取締役会の監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図ることを目的としたものであります。当社の取締役につきましては、総数 10 名のうち4 名が社外取締役...

2022/03/28 【4746】株式会社東計電算、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：が上場され直接所有分合算対象分計ている金融商品取引所等株式会社アップワード親会社 52.84 - 52.84 - 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他上場会社と親会社との関係株式会社アップワードは、当社の議決権を 52.84% 保有しており、同社の代表者が当社代表取締役を兼務しております。当社の取締役会は、社外取締役 4 名を含む10 名で構成されており、社外取締役のうち2 名を東京証券取引所に独立役員として選任の上、届け出ておりますので、当社の自主性・独立性...

2021/09/30 【4746】株式会社東計電算、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：)】当社は、経営陣幹部の指名に関する独立した諮問委員会を設置しておりませんが、CEOの選任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、独立社外取締役の出席する取締役会において十分に審議した上で、資質を備えたCEOを選任いたしております。【補充原則 4-3-3 取締役会の役割・責務 (3)】当社は、CEOを解任するための特別な要件、基準等は定めておりませんが、CEOが業績等に照らし十分な機能を発揮していないと認められる場合は、独立社外取締役の出席する取締役会において十分に審議...

2021/04/07 【4746】株式会社東計電算、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：)】当社は、経営陣幹部の指名に関する独立した諮問委員会を設置しておりませんが、CEOの選任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、独立社外取締役の出席する取締役会において十分に審議した上で、資質を備えたCEOを選任いたしております。【補充原則 4-3-3 取締役会の役割・責務 (3)】当社は、CEOを解任するための特別な要件、基準等は定めておりませんが、CEOが業績等に照らし十分な機能を発揮していないと認められる場合は、独立社外取締役の出席する取締役会において十分に審議...

2021/03/11 【4746】株式会社東計電算、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：不動産分譲システム営業部担当取締役長沢俊夫東京濾器㈱取締役副社長管理本部本部長取締役由利義宏日本総合住生活㈱取締役取締役常勤監査等委員取締役監査等委員今西行雄イースタンリース㈱監査役三浦悟公認会計士立川簡易裁判所民事調停委員㈱ノダ社外監査役ショーボンドホールディングス㈱役 ( 監査等委員 ) 社外取締取締役監査等委員清水勇男弁護士 ( 注 )1. 取締役長沢俊夫及び由利義宏の両氏は、社外取締役であります。また、監査等委員である取締役三浦悟及び清水勇男の両氏...

2021/03/25 【4746】株式会社東計電算、有価証券報告書

有価証券報告書－第51期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

引用：への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。これは、構成員の過半数を社外取締役が占める監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役が取締役会において議決権を行使することを通じて、取締役会の監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図ることを目的としたものであります。当社の取締役につきましては、総数 10 名のうち4 名が社外取締役であります。又、監査等委員である取締役は3 名で、うち2...

2020/04/08 【4746】株式会社東計電算、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：)】当社は、経営陣幹部の指名に関する独立した諮問委員会を設置しておりませんが、CEOの選任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、独立社外取締役の出席する取締役会において十分に審議した上で、資質を備えたCEOを選任いたしております。【補充原則 4-3-3 取締役会の役割・責務 (3)】当社は、CEOを解任するための特別な要件、基準等は定めておりませんが、CEOが業績等に照らし十分な機能を発揮していないと認められる場合は、独立社外取締役の出席する取締役会において十分に審議...

2020/03/12 【4746】株式会社東計電算、株主総会招集通知

第50回定時株主総会招集通知

引用： )1. 取締役長沢俊夫及び由利義宏の両氏は、社外取締役であります。また、監査等委員である取締役三浦悟及び清水勇男の両氏は社外取締役であります。 2. 監査等委員である取締役三浦悟氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 3. 当社と各社外取締役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、いずれも法令が定める最低責任限度額としております。 4. 当社は、監査等委員...

2020/03/26 【4746】株式会社東計電算、有価証券報告書

有価証券報告書－第50期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)

引用：コンプライアンス重視の経営に取り組んでおります。 EDINET 提出書類株式会社東計電算 (E05066) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は、平成 29 年 3 月 24 日開催の第 47 回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。これは、構成員の過半数を社外取締役が占める監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役が取締役会...

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