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引用：関連当事者間の取引】当社は「関連当事者取引管理規程」に基づき、新たに取引を行う前に取引相手が当社役員等の関連当事者に該当しないかどうかチェックを行っております。そのうえで、関連当事者との取引を行う場合は、取引条件及びその決定方法の妥当性について、独立社外取締役を含む取締役会において十分に審議した上で意思決定を行っております。また事前の審議に加え、審議の内容に基づいた取引が行われているかどうかについて、監査等委員会による監査を行うなどの健全性及び適正性確保の仕組みを整備しており...

2024/04/11 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、その他のIR

引用：株式の数当社の従業員 ( 当社の子会社の取締役を兼務する者 ) 1 名 200 株当社の子会社の取締役 8 名 6,000 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 (※) 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由当社は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下「対象取締役」といいます。)、所定の要件を満たす当社の取締役を兼務しない執行役員...

2024/03/28 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、有価証券報告書

有価証券報告書

引用：執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化するため、監査等委員会設置会社制度を採用しております。また、適確かつ迅速な意思決定・業務執行体制及び適正な監督・監視体制の構築と、取締役会の透明性の向上及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を目的とし、独立性の高い社外取締役を3 分の1 以上選任しております( 取締役合計 10 名のうち、4 名が独立社外取締役 )。当社は、法定事項及び社内規程において定める取締役会の決議が必要な事項、その他業務執行...

2024/02/14 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：株主総会及びその後の取締役会において決定される予定です。記 1. 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く) 氏名新役職名國光浩三取締役最高顧問大石憲司取締役会長國光宏昌代表取締役社長執行役員青田玄取締役専務執行役員関めぐみ取締役上席執行役員宮田武志独立社外取締役 赤羽根秀宜独立社外取締役 2. 監査等委員である取締役候補者氏名新役職名松原康博取締役 ( 監査等委員 ) 岡本しのぶ独立社外取締役 ( 監査等委員 ) 亀井美和子独立社外取締役 ( 監査等委員 ) 3...

2024/05/09 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、その他のIR

引用：である取締役 (※) 当社の執行役員当社の従業員 ( 子会社の取締役を兼務する者 ) 当社の子会社の取締役 (5) 払込期日 2024 年 5 月 9 日 (※) 社外取締役を除きます。 4 名 24,400 株 1 名 1,600 株 6 名 6,400 株 1 名 200 株 8 名 6,000 株以上...

2023/03/23 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、コーポレート・ガバナンス報告書

引用： 1-7 関連当事者間の取引】当社は「関連当事者取引管理規程」に基づき、新たに取引を行う前に取引相手が当社役員等の関連当事者に該当しないかどうかチェックを行っております。そのうえで、関連当事者との取引を行う場合は、取引条件及びその決定方法の妥当性について、独立社外取締役を含む取締役会において十分に審議した上で意思決定を行っております。また事前の審議に加え、審議の内容に基づいた取引が行われているかどうかについて、監査等委員会による監査を行うなどの健全性及び適正性確保の仕組みを整備...

2023/04/11 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、その他のIR

有価証券報告書－第40期(2022/01/01－2022/12/31)

引用：処分株式の数当社の子会社の取締役 7 名 7,000 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 (※) 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由当社は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下「対象取締役」といいます。)、所定の要件を満たす当社の取締役を兼務しない執行役員及び当社の子会社の取締役 ( 対象取締役と総称して、以下「対象取締役...

2023/03/23 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、有価証券報告書

引用：について当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化するため、監査等委員会設置会社制度を採用しております。また、適確かつ迅速な意思決定・業務執行体制及び適正な監督・監視体制の構築と、取締役会の透明性の向上及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を目的とし、独立性の高い社外取締役を3 分の1 以上選任しております( 取締役合計 11 名のうち、5 名が独立社外取締役 )。当社は、法定事項及び社内規程において定める取締役会の決議が必要...

2023/02/14 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：総会及びその後の取締役会において決定される予定です。記 1. 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く) 氏名新役職名國光浩三取締役最高顧問大石憲司取締役会長國光宏昌代表取締役社長執行役員青田玄取締役専務執行役員関めぐみ取締役執行役員宮田武志独立社外取締役 亀井美和子独立社外取締役 赤羽根秀宜独立社外取締役 ( 注 ) 赤羽根秀宜氏は、新任の独立社外取締役候補者であります。以上...

2023/05/09 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、その他のIR

引用：並びに当社の執行役員処分株式の数当社の子会社の取締役 (5) 払込期日 2023 年 5 月 9 日 (※) 社外取締役を除きます。 4 名 33,500 株 1 名 2,200 株 5 名 7,700 株 7 名 7,000 株以上...

2022/09/09 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、株主異動

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分及び主要株主の異動見込みに関するお知らせ

引用：当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)(※) 当社の監査等委員である取締役 (※) 当社の執行役員当社の子会社の取締役 4 名 27,600 株 1 名 2,200 株 5 名 7,200 株 6 名 6,000 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 (※) 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由当社は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の社外取締役を除く取締役...

2022/03/18 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：として政策保有株式に依存しない経営を行います。【原則 1-7 関連当事者間の取引】当社は「関連当事者取引管理規程」に基づき、新たに取引を行う前に取引相手が当社役員等の関連当事者に該当しないかどうかチェックを行っております。そのうえで、関連当事者との取引を行う場合は、取引条件及びその決定方法の妥当性について、独立社外取締役を含む取締役会において十分に審議した上で意思決定を行っております。また事前の審議に加え、審議の内容に基づいた取引が行われているかどうかについて、監査等委員会による監査...

2022/02/22 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社イーエムシステムズコード 4820 提出日 2022/2/22 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/18 独立役員届出書の提出理由・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。・定時株主総会において、亀井美和子氏を社外取締役として独立役員に指定するため。・定時株主総会において、監査等委員である岡本しのぶ氏を社外取締役として独立役員に指定するため。・独立役員である三宅侃氏が、2022 年 3 月 18 日付で監査等委員...

2022/02/24 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、株主総会招集通知

2022年定時株主総会招集通知

引用：こうぞう浩三けんじ憲司ひろまさ宏昌げん玄せき関めぐみみや宮田かめたいみたけ武志わしこ亀井美和子取締役最高顧問取締役会長代表取締役社長執行役員取締役専務執行役員経営基盤改革本部長取締役執行役員管理本部長再任再任再任再任再任社外取締役再任社外独立ー新任社外独立招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立...

2022/02/09 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：総会及びその後の取締役会において決定される予定です。記 1. 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く) 氏名新役職名國光浩三取締役最高顧問大石憲司取締役会長國光宏昌代表取締役社長執行役員青田玄取締役専務執行役員関めぐみ取締役執行役員宮田武志独立社外取締役 亀井美和子独立社外取締役 ( 注 ) 亀井美和子氏は、新任の独立社外取締役候補者であります。 2. 監査等委員である取締役候補者氏名新役職名松原康博取締役 ( 監査等委員 ) 松田繁三独立社外取締役 ( 監査等委員...

2022/10/07 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、その他のIR

引用： (※) その人数並びに当社の執行役員処分株式の数当社の子会社の取締役 (5) 払込期日 2022 年 10 月 7 日 (※) 社外取締役を除きます。 4 名 27,600 株 1 名 2,200 株 5 名 7,200 株 6 名 6,000 株以上...

2022/03/18 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、有価証券報告書

有価証券報告書－第39期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

引用：・業務執行体制及び適正な監督・監視体制の構築と、取締役会の透明性の向上及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を目的とし、取締役会をスリム化し、独立性の高い社外取締役を3 分の1 以上選任しております( 取締役合計 10 名のうち、4 名が独立社外取締役 )。当社は、法定事項及び社内規程において定める取締役会の決議が必要な事項、その他業務執行に関する重要事項を意思決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督するため、定時取締役会を月 1 回開催しております。また、取締役会の開催が必要な事項...

2021/12/09 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、コーポレート・ガバナンス報告書

2021/06/30 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に取引相手が当社役員等の関連当事者に該当しないかどうかチェックを行っております。そのうえで、関連当事者との取引を行う場合は、取引条件及びその決定方法の妥当性について、独立社外取締役を含む取締役会において十分に審議した上で意思決定を行っております。また事前の審議に加え、審議の内容に基づいた取引が行われているかどうかについて、監査等委員会による監査を行うなどの健全性及び適正性確保の仕組みを整備しております。【補充原則 2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保】当社は、経営理念...

2021/03/17 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：当事者との取引を行う場合は、取引条件及びその決定方法の妥当性について、独立社外取締役を含む取締役会において十分に審議した上で意思決定を行っております。また事前の審議に加え、審議の内容に基づいた取引が行われているかどうかについて、監査等委員会による監査を行うなどの健全性及び適正性確保の仕組みを整備しております。【原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】当社は社員の安定的な資産形成のため確定給付企業年金 (DB)を導入し、その管理及び運用に関しては、信頼と実績に基づき決定...

訂正有価証券報告書－第38期(令和2年4月1日－令和2年12月31日)

2021/02/24 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社イーエムシステムズコード 4820 提出日 2021/2/24 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/17 独立役員届出書の提出理由・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。・定時株主総会において、宮田武志氏を社外取締役として独立役員に指定するため。・独立役員である細川りるも氏が、2021 年 3 月 17 日付で社外取締役を退任することとなったため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立...

2021/03/23 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、訂正有価証券報告書

引用：委員会の組織は、監査等委員である常勤取締役 1 名、非常勤取締役 2 名 ( 社外取締役 )からなっております。社外取締役の松田繁三は弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。また、社外取締役の小澤文子は公認会計士の資格を有しており、財務会計に関する相当程度の知見を有しております。省略氏名開催回数出席回数寺内信夫 15 回 15 回松田繁三 15 回 15 回小澤文子 11 回 11 回 ( 注 ) 小澤文子氏につきましては、2019 年 6 月 18...

2021/04/09 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、その他のIR

有価証券報告書－第38期(令和2年4月1日－令和2年12月31日)

引用：) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 (※) 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由当社は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下「対象取締役」といいます。)に対し、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下「本制度」といいます。)として、本自己株式処分を決議いたしました。なお、2018 年 6 月 19 日開催の第 35 期定時株主総会において、本...

2021/02/25 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：めぐみ取締役執行役員管理本部長再任みやた宮田たけ武し志社外取締役新任社外独立再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 8候補者番号 1 くにみつ國光こう浩ぞう三 (1945 年 10 月 5 日生 ) 再任 [ 略歴、当社における地位及び担当 ] 1980 年 1 月当社設立、代表取締役社長 2001 年 6 月益盟軟件系統開発 ( 南京 ) 有限公司董事長 ( 現任 ) 2005 年 7 月㈱ラソンテ代表...

2021/03/18 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、有価証券報告書

引用：員とすることにより、取締役会の監督機能を強化するため、監査等委員会設置会社へ移行しております。また、適確かつ迅速な意思決定・業務執行体制及び適正な監督・監視体制の構築と、取締役会の透明性の向上及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を目的とし、取締役会をスリム化し、独立性の高い社外取締役を3 分の1 以上選任しております( 取締役合計 9 名のうち、3 名が独立社外取締役 )。当社は、法定事項及び社内規程において定める取締役会の決議が必要な事項、その他業務執行に関する重要事項を意思決定...

2021/02/10 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、その他のIR

引用：総会及びその後の取締役会において決定される予定です。記 1. 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く) 氏名新役職名國光浩三取締役最高顧問大石憲司取締役会長國光宏昌代表取締役社長執行役員青田玄取締役専務執行役員関めぐみ取締役執行役員宮田武志独立社外取締役 ( 注 ) 宮田武志氏は、新任の独立社外取締役候補者であります。 2. 監査等委員である取締役候補者氏名新役職名松原康博取締役 ( 監査等委員 ) ( 注 ) 松原康博氏は、2020 年 12 月 14 日付プレス...

2021/10/12 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、その他のIR

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

引用：し、その過半数を独立社外取締役とします。 4. 設置日 2021 年 10 月 12 日以上...

2020/10/09 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、その他のIR

2020/06/16 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しております。 (※) 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由当社は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下「対象取締役」といいます。)に対し、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下「本制度」といいます。)として、本自己株式処分を決議いたしました。なお、2018 年 6 月 19 日開催の第 35 期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬 ( 以下...