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2024/04/08 【2379】ディップ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を有する取締役 8 名で構成されております。原則として取締役会を月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項を協議し、決議いたします。また、取締役会における独立社外取締役の構成比を3 分の2 以上、女性比率を半数とする基本方針のもと、取締役 8 名のうち6 名は社外取締役であり、経営陣や支配株主から独立した立場の社外取締役が取締役会の3 分の2を占めることにより、経営に対する監督機能の強化を図ってまいります。 1 コーポレートガバナンス CORPORATE...

2024/04/12 【2379】ディップ株式会社、その他のIR

役員人事に関するお知らせ

引用：することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者の選任について現取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 (うち社外取締役 3 名 )は、第 27 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 5 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任を付議するものです。 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者氏名選任後の役職名 ( 予定...

2024/02/20 【2379】ディップ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を有する取締役 8 名で構成されております。原則として取締役会を月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項を協議し、決議いたします。取締役 8 名のうち6 名は社外 取締役であり、経営陣や支配株主から独立した立場の社外取締役が取締役会の3 分の2を占めることにより、経営に対する監督機能の強化を図ってまいります。議長 : 代表取締役社長兼 CEO 冨田英揮構成員 : 代表取締役 COO 志立正嗣、社外取締役馬渕邦美、社外取締役竹内香苗、 1コーポレート...

2023/12/22 【2379】ディップ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：と幅広い知見を有する取締役 8 名で構成されております。原則として取締役会を月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項を協議し、決議いたします。取締役 8 名のうち6 名は社外 取締役であり、経営陣や支配株主から独立した立場の社外取締役が取締役会の3 分の2を占めることにより、経営に対する監督機能の強化を図ってまいります。議長 : 代表取締役社長兼 CEO 冨田英揮構成員 : 代表取締役 COO 志立正嗣、社外取締役馬渕邦美、社外取締役竹内香苗、 1...

2023/12/21 【2379】ディップ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を有する取締役 8 名で構成されております。原則として取締役会を月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項を協議し、決議いたします。取締役 8 名のうち6 名は社外取締役であり、経営陣や支配株主から独立した立場の社外取締役が取締役会の3 分の2を占めることにより、経営に対する監督機能の強化を図ってまいります。議長 : 代表取締役社長兼 CEO 冨田英揮構成員 : 代表取締役 COO 志立正嗣、社外取締役馬渕邦美、社外取締役竹内香苗、社外取締役島田由香...

2024/04/12 【2379】ディップ株式会社、決算発表

2024年２月期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：の譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び従業員に支給した報酬等については、対象勤務期間にわたって費用処理しております。 ― 20 ― ディップ株式会社 (2379) 2024 年 2 月期決算短信 ( 会計方針の変更 ) 該当事項はありません。 ( 会計上の見積りの変更 ) 第 2 四半期連結会計期間において、各オフィスの不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について、原状回復費用の新たな情報の入手に基づき見積りの変更を行い...

2024/01/11 【2379】ディップ株式会社、決算発表

2024年２月期第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：報酬 BIP 信託制度について) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。以下同じ。)を対象に、当社の中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高め、株主との利害を共有することを目的として、「役員報酬 BIP 信託」制度を 2016 年 8 月より導入しております。なお、2021 年 6 月 22 日開催の取締役会にて本制度の延長を決議しております。また、2023 年 5 月 24 日開催の当社第 26 期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い、当社取締役...

2024/01/12 【2379】ディップ株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第27期第3四半期(2023/09/01－2023/11/30)

引用：について) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。以下同じ。)を対象に、当社の中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高め、株主との利害を共有することを目的として、「役員報酬 BIP 信託」制度を 2016 年 8 月より導入しております。なお、2021 年 6 月 22 日開催の取締役会にて本制度の延長を決議しております。また、2023 年 5 月 24 日開催の当社第 26 期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い、当社取締役 ( 監査等委員会である取締役...

2023/05/31 【2379】ディップ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を有する取締役 9 名で構成されております。原則として取締役会を月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項を協議し、決議いたします。取締役 9 名のうち6 名は社外 取締役であり、経営陣や支配株主から独立した立場の社外取締役が取締役会の3 分の2を占めることにより、経営に対する監督機能の強化を図ってまいります。議長 : 代表取締役社長兼 CEO 冨田英揮構成員 : 代表取締役 COO 志立正嗣、社外取締役馬渕邦美、社外取締役竹内香苗、社外取締役島田由香...

2023/10/11 【2379】ディップ株式会社、決算発表

2024年２月期第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：、2,123,465 株であります。 ( 役員報酬 BIP 信託制度について) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。以下同じ。)を対象に、当社の中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高め、株主との利害を共有することを目的として、「役員報酬 BIP 信託」制度を 2016 年 8 月より導入しております。なお、2021 年 6 月 22 日開催の取締役会にて本制度の延長を決議しております。また、2023 年 5 月 24 日開催の当社第 26 期定時株主総会...

2023/05/24 【2379】ディップ株式会社、その他のIR

取締役人事に関するお知らせ

引用： CEO( 最高経営責任者 ) 志立正嗣 (しだちまさつぐ) 代表取締役 COO( 最高執行責任者 ) 馬渕邦美 (まぶちくによし) 社外取締役 ※ 竹内香苗 (たけうちかなえ) 社外取締役 ※ 島田由香 (しまだゆか) 社外取締役 ※ 大友常世 (おおともつねよ) 取締役常勤監査等委員田邉えり子 (たなべえりこ) 社外取締役監査等委員 ※ 今津幸子 (いまづゆきこ) 社外取締役監査等委員 ※ 丸山みさえ (まるやまみさえ) 社外取締役監査等委員 ※ ※ 株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員...

2023/05/25 【2379】ディップ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第26期(2022/03/01－2023/02/28)

引用：日開催の取締役会の決議に基づき、取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。) を対象に、当社の中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高め、株主との利害を共有することを目的として、役員報酬 BIP 信託制度 ( 以下「BIP 信託制度」といいます。)を2016 年 8 月より導入しております。また、同日開催の取締役会において、本 BIP 信託制度の導入について、2016 年 5 月 28 日開催の第 19 期定時株主総会 ( 以下「本株主総会」といいます。)に付議することを決議...

2023/05/26 【2379】ディップ株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：するものです。第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、若林理恵を選任するものです。第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額 675,000 千円以内 (うち社外取締役 分は年額 100,000 千円以内 )とするものです。第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件監査等委員である取締役の報酬額を年額 125,000 千円以内...

2023/04/14 【2379】ディップ株式会社、その他のIR

役員人事に関するお知らせ

引用：ます。つきましては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 (うち社外 取締役 3 名 )の選任を付議するものです。 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者氏名選任後の役職名 ( 予定 ) 現役職名冨田英揮代表取締役社長 (とみたひでき) 兼 CEO( 最高経営責任者 ) 同左志立正嗣代表取締役 COO( 最高執行責任者 ) (しだちまさつぐ) 兼 CIO( 最高情報責任者 ) 同左馬渕邦美 (まぶちくによし) 社外取締役 同左竹内香苗 (たけ...

2023/07/14 【2379】ディップ株式会社、決算発表

2024年２月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：は、前連結会計年度 94,677 千円、1,477,075 株、当第 1 四半期連結会計期間 92,961 千円、1,450,335 株であります。 ( 役員報酬 BIP 信託制度について) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。)を対象に、当社の中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高め、株主との利害を共有することを目的として、「役員報酬 BIP 信託」制度を2016 年 8 月より導入しております。なお、2021 年 6 月 22 日開催の取締役会にて本制度の延長...

2023/10/12 【2379】ディップ株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第27期第2四半期(2023/06/01－2023/08/31)

引用：を、退職時に無償で従業員に交付及び給付します。 (2) 信託に残存する自社の株式株式付与 ESOP 信託口が所有する当社株式を、信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度 94,677 千円、1,477,075 株、当第 2 四半期連結会計期間 2,600,736 千円、2,123,465 株であります。 ( 役員報酬 BIP 信託制度について) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役...

2023/03/15 【2379】ディップ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の健全性確保の観点から、業務執行に関わらない取締役が業務執行に関与する取締役を監督するとともに、監査役が経営の監査を行う体制が望ましいと考えております。当社は、業務執行に関与しない取締役として独立社外取締役を選任し、その能力・見識を十分に発揮できるよう、取締役会議案の事前説明を充実させるなど、支援体制を整備しております。さらに取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬委員会を設置しております。同委員会は、取締役会からの一任に基づき、取締役の個別報酬 ( 基準額及び役職ごとに定める係数...

2023/04/14 【2379】ディップ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式（業績等条件付）としての自己株式の処分に関する契約内容の一部変更に関するお知らせ

引用：が DX 事業の売上高及び営業利益であったものを、DX 事業本部以外に所属する当社従業員と同一の業績条件である連結売上高及び連結営業利益 ( 非連結の場合は、個別売上高及び個別営業利益 )といたします。 2. 変更の時期 (1) 割当対象者のうち当社取締役 ( 社外取締役を除く) 2023 年 5 月 24 日開催予定の第 26 期定時株主総会において付議予定の「取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式割当てのための報酬決定及び改定の件」について承認...

2023/07/14 【2379】ディップ株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第27期第1四半期(2023/03/01－2023/05/31)

引用：における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度 94,677 千円、1,477,075 株、当第 1 四半期連結会計期間 92,961 千円、1,450,335 株であります。 ( 役員報酬 BIP 信託制度について) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。)を対象に、当社の中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高め、株主との利害を共有することを目的として、「役員報酬 BIP...

2022/06/29 【2379】ディップ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の健全性確保の観点から、業務執行に関わらない取締役が業務執行に関与する取締役を監督するとともに、監査役が経営の監査を行う体制が望ましいと考えております。当社は、業務執行に関与しない取締役として独立社外取締役を選任し、その能力・見識を十分に発揮できるよう、取締役会議案の事前説明を充実させるなど、支援体制を整備しております。さらに取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬委員会を設置しております。同委員会は、取締役会からの一任に基づき、取締役の個別報酬 ( 基準額及び役職ごとに定める係数...

2022/05/25 【2379】ディップ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の健全性確保の観点から、業務執行に関わらない取締役が業務執行に関与する取締役を監督するとともに、監査役が経営の監査を行う体制が望ましいと考えております。当社は、業務執行に関与しない取締役として独立社外取締役を選任し、その能力・見識を十分に発揮できるよう、取締役会議案の事前説明を充実させるなど、支援体制を整備しております。さらに取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬委員会を設置しております。同委員会は、取締役会からの一任に基づき、取締役の個別報酬 ( 基準額及び役職ごとに定める係数...

2022/04/14 【2379】ディップ株式会社、その他のIR

取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

引用：名及び監査役 1 名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 取締役候補者の選任について現取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )は、第 25 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役を 1 名増員し、取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任を付議するものであります。これにより、社外取締役が半数、女性取締役は3 分の1となる予定...

2022/03/31 【2379】ディップ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：するとともに、監査役が経営の監査を行う体制が望ましいと考えております。当社は、業務執行に関与しない取締役として独立社外取締役を選任し、その能力・見識を十分に発揮できるよう、取締役会議案の事前説明を充実させるなど、支援体制を整備しております。さらに取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬委員会を設置しております。同委員会は、取締役会からの一任に基づき、取締役の個別報酬 ( 基準額及び役職ごとに定める係数 )を決定するとともに、取締役会からの諮問に応じて、取締役候補者の指名及び取締役の報酬に関する事項...

2022/03/28 【2379】ディップ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に関与する取締役を監督するとともに、監査役が経営の監査を行う体制が望ましいと考えております。当社は、業務執行に関与しない取締役として独立社外取締役を選任し、その能力・見識を十分に発揮できるよう、取締役会議案の事前説明を充実させるなど、支援体制を整備しております。さらに取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬委員会を設置しております。同委員会は、取締役会からの一任に基づき、取締役の個別報酬 ( 基準額及び役職ごとに定める係数 )を決定するとともに、取締役会からの諮問に応じて、取締役候補者...

2022/03/17 【2379】ディップ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に関与する取締役を監督するとともに、監査役が経営の監査を行う体制が望ましいと考えております。当社は、業務執行に関与しない取締役として独立社外取締役を選任し、その能力・見識を十分に発揮できるよう、取締役会議案の事前説明を充実させるなど、支援体制を整備しております。さらに取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬委員会を設置しております。同委員会は、取締役会からの一任に基づき、取締役の個別報酬 ( 基準額及び役職ごとに定める係数 )を決定するとともに、取締役会からの諮問に応じて、取締役候補者...

2022/03/09 【2379】ディップ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に関与する取締役を監督するとともに、監査役が経営の監査を行う体制が望ましいと考えております。当社は、業務執行に関与しない取締役として独立社外取締役を選任し、その能力・見識を十分に発揮できるよう、取締役会議案の事前説明を充実させるなど、支援体制を整備しております。さらに取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬委員会を設置しております。同委員会は、取締役会からの一任に基づき、取締役の個別報酬 ( 基準額及び役職ごとに定める係数 )を決定するとともに、取締役会からの諮問に応じて、取締役の指名...

2022/05/25 【2379】ディップ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第25期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)

引用：会社 (E05368) 有価証券報告書 (8)【役員・従業員株式所有制度の内容】 1 当社取締役に関する株式所有制度 (ⅰ)BIP 信託制度当社は、2016 年 4 月 13 日開催の取締役会の決議に基づき、取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。以下「取締役」といいます。)を対象に、当社の中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高め、株主との利害を共有することを目的として、役員報酬 BIP 信託制度 ( 以下「BIP 信託制度」といいます。)を2016 年 8 月より導入...

2023/04/14 【2379】ディップ株式会社、決算発表

2023年２月期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 (6)その他連結財務諸表作成のための重要な事項関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続譲渡制限付株式報酬制度当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び従業員に支給した報酬等については、対象勤務期間にわたって費用処理しております。 - 17 -( 会計方針の変更...

2021/12/22 【2379】ディップ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：する取締役を監督するとともに、監査役が経営の監査を行う体制が望ましいと考えているためです。当社は、業務執行に関わらない取締役として独立社外取締役を選任するとともに、その能力・見識を十分に発揮できるよう、取締役会議案の事前説明の充実などの支援体制を整備しております。さらに取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬委員会を設置しております。同委員会は取締役会からの諮問に応じて、取締役の指名及び報酬に関する事項につき審議し答申を行いますが、独立社外取締役が過半数を構成し、また委員長を務める...

2022/03/17 【2379】ディップ株式会社、その他のIR

代表取締役の追加選定に関するお知らせ

引用：和久 (いわたかずひさ) 植木克己 (うえきかつみ) 田邉えり子 (たなべえりこ) 馬渕邦美 (まぶちくによし) 大友常世 (おおともつねよ) 小林功一 (こばやしこういち) 江尻隆 (えじりたかし) 望月明彦 (もちづきあきひこ) 役職代表取締役社長兼 CEO( 最高経営責任者 ) 代表取締役 COO( 最高執行責任者 ) 兼 CIO( 最高情報責任者 ) 兼商品開発本部長取締役 CBO( 最高事業責任者 ) 取締役社外取締役 社外取締役 常勤監査役社外監査役社外監査役監査役社外...

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