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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　7件中 1-7件目(4.337秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/29 【2427】株式会社アウトソーシング、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に委任する業務範囲の決定も取締役会が行います。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 社外取締役の資質・条件としましては、中長期的で多様な視点から、市場や産業構造の変化を踏まえた企業の将来を見据え、会社の持続的成 長に向けた経営戦略を考えること、ならびに、公正かつ独立した立場で経営の監督を担い、会社の持続的な成長に向けた助言及び支援を行うこ とを期待しております。そして、会社法に定める社外役員の要件を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、かつ、経営陣・支配株主...
有価証券報告書－第27期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/29 【2427】株式会社アウトソーシング、有価証券報告書
有価証券報告書－第27期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：を進めるため、社外取締役をトップとしたOSグループガバナンス委員 会を設置し、再発防止策の検証と実行を担うことといたしました。 ( 再発防止策 ) ・企業風土改革 ・コンプライアンス意識の一層の醸成、再発防止策の徹底 ・経営体制の強化 ・コーポレート・ガバナンス体制・組織体制の再構築 ・内部統制部門の強化 ・内部通報制度の見直し ・会計処理に係る社内ルールや経理会計システムの見直し ・実現可能な事業計画・予算の策定 ・取引先の限定 このような事態を二度と繰り返さないためにも、これまで実施してきた再発...
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2024/03/29 【2427】株式会社アウトソーシング、その他のIR
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
引用：において、開示すべき重要な不 備があり、当社の財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載いたしましたので、下記のとおり お知らせいたします。 記 1. 開示すべき重要な不備の内容 当社は、2021 年 12 月期において、当社を含む連結グループにおいて資産の過大計上、収益の過 大計上、費用の過小計上等の事実が判明したため、2021 年 12 月末時点の財務報告に関する内部統 制は有効ではなく、開示すべき重要な不備が存在すると評価いたしました。本件に関して、当社 は、新たに招聘した社外取締役 3 名を含めた新...
内部統制報告書－第27期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/29 【2427】株式会社アウトソーシング、内部統制報告書
内部統制報告書－第27期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：の事実が判明したため、2021 年 12 月末時点の財務報告に関する内部統制は有効ではなく、開示すべき重要な不 備が存在すると評価いたしました。本件に関して、当社は、新たに招聘した社外取締役 3 名を含めた新経営体制のも と、全社一丸となって再発防止について議論し、改善措置に取り組み、当社及び国内子会社において、再発防止策の 実行による企業風土改革・従業員のコンプライアンス意識の醸成・会計リテラシー向上について一定の成果が現れて きたものと考えておりました。 また、2022 年 12 月期...
臨時報告書
2024/04/15 【2427】株式会社アウトソーシング、臨時報告書
臨時報告書
引用：についての検討及び判断が行われる過程全般に わたって、その公正性を担保する観点から、2023 年 8 月 9 日開催の取締役会において、当社及び公開買付者 らから独立し、高度な識見を有すると考えている阿部博友氏 ( 当社独立社外取締役 )、嵜山淳子氏 ( 当社独 立社外取締役 )、藤田研一氏 ( 当社独立社外取締役 )、小澤浩子氏 ( 当社独立社外取締役 )、向井俊雄氏 ( 当社独立社外取締役 )の5 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初 から変更しておらず、また、委員...
株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ
2024/04/15 【2427】株式会社アウトソーシング、その他のIR
株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ
引用：手続を行い、土井氏が公開買付者親会社に再出資するこ とが想定され、公開買付者と利益を共通にしていることから、土井氏と、当社の一般の株主との間に構 造的な利益相反が存在することを踏まえ、本取引の是非や取引条件の妥当性についての検討及び判断が 行われる過程全般にわたって、その公正性を担保する観点から、2023 年 8 月 9 日開催の取締役会にお いて、当社及び公開買付者らから独立し、高度な識見を有すると考えている阿部博友氏 ( 当社独立社外 取締役 )、嵜山淳子氏 ( 当社独立社外取締役 )、藤田...
2024年臨時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
2024/04/24 【2427】株式会社アウトソーシング、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年臨時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
引用：手続を行い、土井氏が公開買付者親会社に再出 資することが想定され、公開買付者と利益を共通にしていることから、土井氏と、当社の一般の株主 との間に構造的な利益相反が存在することを踏まえ、本取引の是非や取引条件の妥当性についての検 討及び判断が行われる過程全般にわたって、その公正性を担保する観点から、2023 年 8 月 9 日開催 の取締役会において、当社及び公開買付者らから独立し、高度な識見を有すると考えている阿部博友 氏 ( 当社独立社外取締役 )、嵜山淳子氏 ( 当社独立社外取締役 )、藤田...
  
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