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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　46件中 1-30件目(6.415秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/01 【2484】株式会社出前館、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するとともに、外部の研修会にも 積極的に参加しております。 当社では、当社事業に精通した取締役と独立した立場の社外取締役から構成される取締役会が、的確かつ迅速に重要な業務の執行決定と取 締役による職務執行の監督を行うとともに、法的に監査権を有する監査役が公正性と独立の立場から、取締役の職務執行を監査し経営の監督機 能の充実を図る体制が、経営の実効性と公正性・透明性を確保し、当社の健全で持続的な成長に有効であると判断し、監査役会設置会社制度を 採用しております。 この監査役会設置会社制度の下で、取締役が経営者...
役員の異動に関するお知らせ
2023/10/31 【2484】株式会社出前館、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：につきましては、2023 年 11 月 28 日開催予定の第 24 期定時株主総会での承認を条件とし、同総 会終了後の取締役会において正式に決定される予定です。 記 1. 取締役 第 24 期定時株主総会に付議する取締役候補者 6 名 氏名新役職名新任・重任現役職名 藤井英雄代表取締役社長 (CEO) 重任代表取締役社長 (CEO) 矢野哲取締役 (CFO) 重任取締役 (CFO) 富山浩樹社外取締役重任社外取締役 森一生社外取締役重任社外取締役 舛田淳社外取締役重任社外取締役 坂上亮介社外取締役...
有価証券報告書－第24期(2022/09/01－2023/08/31)
2023/11/29 【2484】株式会社出前館、有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(2022/09/01－2023/08/31)
引用：開催の取締役会決議に基づく、譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加でありま す。 発行価格 414 円 資本組入額 414 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)2 名、当社の使用人 35 名 11. 資本金の減少は無償減資によるものであり、減少額の金額をその他資本剰余金に振替えております。( 資本 金減資割合 73.4%) (5) 【 所有者別状況 】 2023 年 8 月 31 日現在 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) 区分 政府及び地 方公共団体 金融機関 金融...
支配株主等に関する事項について
2023/11/30 【2484】株式会社出前館、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：の妥当性等を慎重に検討した上で、経営会議 の承認を得ることとしております。また、承認を得た当該取引は、社外取締役 2 名から構成される関連当事者取引 検証諮問委員会にて当該取引の合理性、取引条件の妥当性等に関し審議され、当該委員会は取締役会に対し答申す ることとし、諮問を経た上で取締役会での承認を得るものとしております。 さらに、継続する関連当事者取引についても、年に1 度関連当事者取引検証諮問委員会及び取締役会において、 その取引継続の合理性や取引条件の妥当性を報告することとしており、取締役会...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2023/05/10 【2484】株式会社出前館、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：及び株主価値の向上に対する役職員一人ひとりの当事者意識をこれまで以上に 高めることが期待できるとの考えの下、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」とい う。)を導入しております。 当社は、報酬委員会を設置しており、報酬委員会は構成員の過半数は社外取締役で構 成され、独立した見地より、取締役報酬制度に関する審議及び提言を行い、その活動を 通じて、当社の経営体制、報酬制度の透明性及び公正性の構築と継続に資することを目 的としております。本制度は、報酬委員会における継続的な議論の結果、短期的な利益...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/07 【2484】株式会社出前館、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するとともに、外部の研修会にも 積極的に参加しております。 当社では、当社事業に精通した取締役と独立した立場の社外取締役から構成される取締役会が、的確かつ迅速に重要な業務の執行決定と取 締役による職務執行の監督を行うとともに、法的に監査権を有する監査役が公正性と独立の立場から、取締役の職務執行を監査し経営の監督機 能の充実を図る体制が、経営の実効性と公正性・透明性を確保し、当社の健全で持続的な成長に有効であると判断し、監査役会設置会社制度を 採用しております。 この監査役会設置会社制度の下で、取締役が経営者...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
2023/06/22 【2484】株式会社出前館、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
引用：当社の取締役 (※1) 2 名 300,000 株 (5) 者及びその人数並び当社の使用人 35 名 366,000 株 に割当てる株式の数 ※1 社外取締役を除く。 ※2023 年 5 月 10 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」で公表 いたしました発行する株式の種類及び数、発行価額、発行総額に関しましては、変更ござ いません。 以上...
役員の異動に関するお知らせ
2022/11/02 【2484】株式会社出前館、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：ましては、2022 年 11 月 29 日開催予定の第 23 期定時株主総会での承認を条件とし、同総 会終了後の取締役会において正式に決定される予定です。 記 1. 取締役 第 23 期定時株主総会に付議する取締役候補者 6 名 氏名新役職名新任・重任現役職名 藤井英雄代表取締役社長 (CEO) 重任代表取締役社長 (CEO) 矢野哲取締役 (CFO) 新任執行役員 (CFO) 富山浩樹社外取締役重任社外取締役 森一生社外取締役重任社外取締役 舛田淳社外取締役重任社外取締役 小澤隆生社外取締役重任社外取締役 2...
資本金の額の減少に関するお知らせ
2023/05/10 【2484】株式会社出前館、その他のIR
資本金の額の減少に関するお知らせ
引用：ましたのでお知らせいたします。 記 1. 減資の目的 今後の資本政策の柔軟性・機動性の確保と税負担の軽減を図ることが目的でありま す。なお、資本金の減少は、2021 年 11 月 29 日開催の当社第 22 期定時株主総会におい て決議された「 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための 報酬決定の件 」 及び本日、当社取締役会により、2023 年 6 月 22 日 ~2026 年 11 月 30 日 のうち一定期間にかかる譲渡制限付株式報酬として、割当対象者に対し、金銭報酬債権...
有価証券届出書（参照方式）
2023/05/10 【2484】株式会社出前館、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：の取締役 ( 社外取締役を除く。以 下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価 値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、対象取締役に対し、本制度を導入すること並び に本制度に基づき、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額 を年額 500,000 千円以内として設定すること、対象取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限 付株式の総数は500,000 株を上限とすること及び譲渡制限付...
有価証券報告書－第23期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)
2022/11/30 【2484】株式会社出前館、有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)
引用：の社外取締役から構成される取締役会が、的確かつ迅速 に重要な業務の執行決定と取締役による職務執行の監督を行うとともに、法的に監査権を有する監査役が公正性 と独立の立場から、取締役の職務執行を監査し経営の監督機能の充実を図る体制が、経営の実効性と公正性・透 明性を確保し、当社の健全で持続的な成長に有効であると判断し、監査役会設置会社制度を採用しております。 この監査役会設置会社制度の下で、取締役が経営者として職務の執行・監督を効果的・効率的に行うために執 行役員制を採用し、執行役員に業務執行の権限...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/16 【2484】株式会社出前館、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するとともに、外部の研修会にも 積極的に参加しております。 当社では、当社事業に精通した取締役と独立した立場の社外取締役から構成される取締役会が、的確かつ迅速に重要な業務の執行決定と取 締役による職務執行の監督を行うとともに、法的に監査権を有する監査役が公正性と独立の立場から、取締役の職務執行を監査し経営の監督機 能の充実を図る体制が、経営の実効性と公正性・透明性を確保し、当社の健全で持続的な成長に有効であると判断し、監査役会設置会社制度を 採用しております。 この監査役会設置会社制度の下で、取締役が経営者...
支配株主等に関する事項について
2022/11/30 【2484】株式会社出前館、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：の独立性は保たれており ます。 4. 支配株主等との取引に関する事項 該当する事項はございません。 5. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、少数株主保護の観点から「 関連当事者取引管理規程 」を定め、当社又は当社の子会社が、新たに関連当 事者取引に該当する取引を行う場合は、当該取引の必要性、取引条件の妥当性等を慎重に検討した上で、経営会議 の承認を得ることとしております。また、承認を得た当該取引は、社外取締役 2 名から構成される関連当事者取引 検証諮問委員会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【2484】株式会社出前館、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するとともに、外部の研修会にも 積極的に参加しております。 当社では、当社事業に精通した取締役と独立した立場の社外取締役から構成される取締役会が、的確かつ迅速に重要な業務の執行決定と取 締役による職務執行の監督を行うとともに、法的に監査権を有する監査役が公正性と独立の立場から、取締役の職務執行を監査し経営の監督機 能の充実を図る体制が、経営の実効性と公正性・透明性を確保し、当社の健全で持続的な成長に有効であると判断し、監査役会設置会社制度を 採用しております。 この監査役会設置会社制度の下で、取締役が経営者...
第22期定時株主総会招集ご通知
2021/11/12 【2484】株式会社出前館、株主総会招集通知
第22期定時株主総会招集ご通知
引用：またはインターネット等によりご 行使いただけます。詳細は「 本招集ご 通知 」の5ページから6ページをご参 照ください。 前回の定時株主総会と会場が異なりますので、末尾の 株主総会会場ご案内図をご参照いただき、お間違いの ないようご注意願います。 決議事項 第 1 号議案資本金の額の減少の件 第 2 号議案定款一部変更の件 第 3 号議案取締役 5 名選任の件 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 第 5 号議案 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡 制限付株式の割当てのための報酬決定の件 議決権行使...
役員の異動に関するお知らせ
2021/11/12 【2484】株式会社出前館、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：ます。 なお、本件につきましては、2021 年 11 月 29 日開催予定の第 22 期定時株主総会での承認を条件とし、 同総会終了後の取締役会において正式に決定される予定です。 記 1. 取締役 第 22 期定時株主総会に付議する取締役候補者 5 名 氏名新役職名新任・重任現役職名 藤井英雄代表取締役社長 (CEO) 重任代表取締役社長 (CEO) 富山浩樹社外取締役重任社外取締役 森一生社外取締役重任社外取締役 舛田淳社外取締役重任社外取締役 小澤隆生社外取締役新任 (Z ホールディングス㈱ 取締役専務執行...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/11/12 【2484】株式会社出前館、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：、「 本制度 」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案を 2021 年 11 月 29 日開催予定の第 22 期 定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」という。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知 らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有 し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、当社の取締役 ( 社外取締役を除 く...
第22期定時株主総会継続会開催ご通知
2022/01/21 【2484】株式会社出前館、株主総会招集通知
第22期定時株主総会継続会開催ご通知
引用：ロジック社外監査役 丹平製薬株式会社社外監査役 株式会社スポーツフィールド社外監査役 Retty 株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社 SDGth 代表取締役 サツドラホールディングス株式会社代表取締役社長兼 CEO 株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役社長兼 CEO 株式会社リージョナルマーケティング代表取締役会長兼 CEO 株式会社エゾデン取締役副社長 GRIT WORKS 株式会社取締役会長 株式会社シーラクンス取締役 AWL 株式会社社外取締役 日本フードデリバリー株式...
有価証券届出書（通常方式）
2022/03/10 【2484】株式会社出前館、有価証券届出書
有価証券届出書（通常方式）
引用： 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 株式会社出前館 (E05584) 有価証券届出書 ( 通常方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 普通株式 687,330 株 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 単元株式数 100 株 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます)が株価変動のメリット とリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上...
独立役員届出書
2021/11/12 【2484】株式会社出前館、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/12 独立役員届出書 株式会社出前館コード 2484 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/29 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 a b c d e f g h i j k l 1 富山浩樹社外取締役 ○ ○ 有 2 森一生社外取締役 ○ ○ 有 3...
有価証券報告書－第22期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)
2021/12/28 【2484】株式会社出前館、有価証券報告書
有価証券報告書－第22期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)
引用：性 」を重視し、 「 株主・取引先・従業員・社会に対する継続的な企業価値の増大 」を図るための経営統治機能と位置づけており ます。また、法令の遵守につきましては、有識者 ( 弁護士・公認会計士 )の意見を参考にして社内研修会を開催す るとともに、外部の研修会にも積極的に参加しております。 当社では、当社事業に精通した取締役と独立した立場の社外取締役から構成される取締役会が、的確かつ迅速 に重要な業務の執行決定と取締役による職務執行の監督を行うとともに、法的に監査権を有する監査役が公正性 と独立...
臨時報告書
2021/11/30 【2484】株式会社出前館、臨時報告書
臨時報告書
引用：バーチャルオンリー株主総会 )の開催が認められたこと に伴い、定款第 12 条 ( 招集 )に第 2 項を追加する。 3 資本政策及び配当政策を機動的に遂行することが可能となるよう、定款第 37 条 ( 剰余金の配当 等及び基準日 )に所要の変更を行う。 第 3 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、藤井英雄氏、富山浩樹氏、森一生氏、舛田淳氏及び小澤隆生氏の5 名を選任する。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、落合紀貴氏を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く...
訂正有価証券報告書－第21期(令和1年9月1日－令和2年8月31日)
2021/12/28 【2484】株式会社出前館、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第21期(令和1年9月1日－令和2年8月31日)
引用：しております。 当社では、当社事業に精通した取締役と独立した立場の社外取締役から構成される取締役会が、的確かつ迅速 に重要な業務の執行決定と取締役による職務執行の監督を行うとともに、法的に監査権を有する監査役が公正性 と独立の立場から、取締役の職務執行を監査し経営の監督機能の充実を図る体制が、経営の実効性と公正性・透 明性を確保し、当社の健全で持続的な成長に有効であると判断し、監査役会設置会社制度を採用しております。 この監査役会設置会社制度の下で、取締役が経営者として職務の執行・監督を効果的・効率的...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
2022/04/19 【2484】株式会社出前館、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
引用：) 1 名 105,500 株 当社の使用人 (※2) 301 名 565,240 株 当社子会社の取締役 (※2)3 名 6,540 株 (5) 割当先 当社子会社の使用人 (※2)45 名 10,050 株 ※1 社外取締役を除く。 ※2 兼務をする者は上記いずれかに含まれ重複しない。 ※2022 年 3 月 10 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」で公表 いたしました発行する株式の種類及び数、発行価額、発行総額に関しましては、変更ござ いません。 以上...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2022/03/10 【2484】株式会社出前館、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：にいち早く対応し、No.1デリバリー企業を目指すことで更 なる企業価値及び株主価値の向上に努めていきます。 当社は、2021 年 6 月に報酬委員会を発足しました。報酬委員会は構成員の過半数は 社外取締役で構成され、独立した見地より、取締役報酬制度に関する審議及び提言を行 い、その活動を通じて、当社の経営体制、報酬制度の透明性及び公正の構築と継続に資 することを目的としており、発足以来 12 回議論を重ねてまいりました。議論の内容とし ては、競合他社とのベンチマーキングや事業戦略の実現のための実質性...
資本金の額の減少に関するお知らせ
2022/03/10 【2484】株式会社出前館、その他のIR
資本金の額の減少に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 記 1. 減資の目的 今後の資本政策の柔軟性・機動性の確保と税負担の軽減を図ることが目的でありま す。なお、資本金の減少は、2021 年 11 月 29 日開催の当社第 22 期定時株主総会におい て決議された「 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための 報酬決定の件 」 及び本日、当社取締役会により、2022 年 4 月 19 日 ~2025 年 8 月 31 日の うち一定期間にかかる譲渡制限付株式報酬として、割当対象者に対し、金銭報酬債権を 支給...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/11/26 【2484】株式会社出前館、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と位置づけて おります。また、法令の遵守につきましては、有識者 ( 弁護士・公認会計士 )の意見を参考にして社内研修会を開催するとともに、外部の研修会にも 積極的に参加しております。 当社では、当社事業に精通した取締役と独立した立場の社外取締役から構成される取締役会が、的確かつ迅速に重要な業務の執行決定と取 締役による職務執行の監督を行うとともに、法的に監査権を有する監査役が公正性と独立の立場から、取締役の職務執行を監査し経営の監督機 能の充実を図る体制が、経営の実効性と公正性・透明性を確保し、当社...
支配株主等に関する事項について
2021/11/30 【2484】株式会社出前館、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、少数株主保護の観点から「 関連当事者取引管理規程 」を定め、当社又は当社の子会社が、新たに関連当 事者取引に該当する取引を行う場合は、当該取引の必要性、取引条件の妥当性等を慎重に検討した上で、経営会議 の承認を得ることとしております。また、承認を得た当該取引は、社外取締役 2 名から構成される関連当事者取引 検証諮問委員会にて当該取引の合理性、取引条件の妥当性等に関し審議され、当該委員会は取締役会に対し答申す ることとし、諮問...
第22期定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ
2021/11/12 【2484】株式会社出前館、その他のIR
第22期定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ
引用： 2 号議案定款一部変更の件 第 3 号議案取締役 5 名選任の件 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当 てのための報酬決定の件 ※なお、本株主総会における新型コロナウイルスの感染リスクを避けるため、株主の皆様には、株主総 会当日のご来場を見合わせていただき、書面またはインターネットによる議決権行使を行っていただく よう強くご推奨申しあげます。 3. 第 22 期定時株主総会の継続会の日時及び場所 本継続会の日時及び場所...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/22 【2484】株式会社出前館、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 当社では、当社事業に精通した取締役と独立した立場の社外取締役から構成される取締役会が、的確かつ迅速に重要な業務の執行決定と取 締役による職務執行の監督を行うとともに、法的に監査権を有する監査役が公正性と独立の立場から、取締役の職務執行を監査し経営の監督機 能の充実を図る体制が、経営の実効性と公正性・透明性を確保し、当社の健全で持続的な成長に有効であると判断し、監査役会設置会社制度を 採用しております。 この監査役会設置会社制度の下で、取締役が経営者として職務の執行・監督を効果的・効率的に行う...
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