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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　9件中 1-9件目(2.596秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/31 【3479】株式会社ティーケーピー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 辻晴雄他の会社の出身者 △ 渡邉康平他の会社の出身者 △ 元谷芙美子他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在...
2024年定時株主総会招集通知
2024/05/09 【3479】株式会社ティーケーピー、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知
引用：中 14 回 14 回中 14 回 14 回中 14 回 ( 注 )1. 河野貴輝氏は、会社法第 2 条第 4 号の2に定める親会社等であります。また、元谷芙美子氏が代表取締役を務めるアパホテル株式会社と当 社の間では、フランチャイズ契約及び物件の賃貸借契約を締結しております。その他の各候補者と当社との間には特別の利害関係はありま せん。 2. 辻晴雄氏、渡邉康平氏及び元谷芙美子氏は、社外取締役候補者であります。 3. 辻晴雄氏、渡邉康平氏及び元谷芙美子氏は、現在、当社の社外取締役であり、当社...
有価証券報告書－第19期(2023/03/01－2024/02/29)
2024/05/31 【3479】株式会社ティーケーピー、有価証券報告書
有価証券報告書－第19期(2023/03/01－2024/02/29)
引用：取締役を除く。)3 名 5. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 資本組入額 割当先 1,676 円 838 円 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)2 名 6. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 資本組入額 割当先 2,508 円 1,254 円 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)2 名 7.2024 年 5 月 1 日からこの有価証券報告書提出日までの増減は含まれておりません。 EDINET 提出書類 株式...
独立役員届出書
2024/05/08 【3479】株式会社ティーケーピー、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/8 独立役員届出書 株式会社ティーケーピーコード 3479 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/31 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 辻晴雄社外取締役 ○ △ 有 2 渡邉康平社外取締役...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2024/05/31 【3479】株式会社ティーケーピー、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用： 2024 年 6 月 28 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 23,800 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,368 円 (4) 発行総額 32,558,400 円 (5) 割当予定先取締役 2 名 23,800 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 ・本新株発行は、当社の取締役の報酬等として当社の普 通株式を発行するものであり、当該普通株式と引換えに する金銭の払込み又は財産の給付は要しないこととしま す。 ※ 当該普通株式の公正な評価単価は、本日開催の取締役 会の前...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2024/05/31 【3479】株式会社ティーケーピー、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用： 163 億円 (2024 年 2 月末時点 ) 2017 年 3 月 27 日東証マザーズ上場 ※ ( 証券コード:3479) 1,071 名 ※パートタイマー等臨時雇用者を除く。(2024 年 2 月末時点 ) フレキシブルスペース事業 ホテル・宿泊研修事業、イベントプロデュース事業 BPO 事業、料飲・バンケット事業 株式会社ティーケーピー ( 株 )コンステ ( 株 )TKPコミュニケーションズ ( 有 ) 品川配ぜん人紹介所他 役 員 代表取締役社長 取締役 取締役 ( 社外 ) 取締役...
リリカラ株式会社（証券コード：9827）との資本業務提携契約の締結及び同社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
2024/05/17 【3479】株式会社ティーケーピー、その他のIR
リリカラ株式会社（証券コード：9827）との資本業務提携契約の締結及び同社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
引用：で、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始したとのこと です。 具体的には、対象者は、下記 「(5) 本公開買付けの公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するた めの措置 」の「1 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のと おり、2024 年 3 月 27 日開催の対象者取締役会の決議により、対象者独立社外取締役である石原一裕氏、並びに 対象者独立社外取締役であり、監査等委員である増子文明氏、伊東亜矢子氏、菅弘一氏及び原井武志氏の5 名 から構成...
公開買付届出書
2024/05/20 【3479】株式会社ティーケーピー、公開買付届出書
公開買付届出書
引用：で、交渉及び判断を行うための体制の構築を 開始したとのことです。 具体的には、対象者は、下記 「(5) 本公開買付けの公正性を担保するための措置及び利益相反を回避する ための措置 」の「1 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記 載のとおり、2024 年 3 月 27 日開催の対象者取締役会の決議により、対象者独立社外取締役である石原一裕 氏、並びに対象者独立社外取締役であり、監査等委員である増子文明氏、伊東亜矢子氏、菅弘一氏及び原井 武志氏の5 名から構成...
2024年定時株主総会資料
2024/05/09 【3479】株式会社ティーケーピー、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会資料
引用： ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 600,600 円 858 円 ) 206 個 144,200 株 2 名 ( 注 ) 1. 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役もしくは従業員のいずれかの地位にあることを要す る。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると取締役会が認めた場合には、この限りではない。 2. 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めない。 3. 新株予約権者は、割当...
  
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