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2023/11/27 【4581】大正製薬ホールディングス株式会社、その他のIR

引用：であることから、(iv) 当社の社外取締役である國部毅氏は、本取引に要する決済等に要する資金を提供する予定である三井住友銀行の親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループの取締役会長を兼任していることから、それぞれ本取引に関して当社と構造的な利益相反状態にあるため、上記取締役会における審議及び決議には一切参加しておらず、また、当社の立場において公開買付者との協議及び交渉にも一切参加しておりません。 < 後略 > 【訂正後】 < 前略 > なお、当社の取締役のうち、(i) 当社の代表取締役社長...

2023/08/16 【4581】大正製薬ホールディングス株式会社、その他のIR

社外取締役の逝去及び退任に関するお知らせ

引用：2023 年 8 月 16 日各位会社名大正製薬ホールディングス株式会社本店東京都豊島区高田三丁目 24 番 1 号代表者名代表取締役社長上原明 (コード番号 4581 東証スタンダード) 問合せ先コーポレートコミュニケーション部長田中慎一 ( 電話 0 3 - 3 9 8 5 - 2 0 2 0 ) 社外取締役の逝去及び退任に関するお知らせ当社の社外取締役 ( 独立役員 )が、下記の通り 2023 年 8 月 7 日に逝去し、同日をもって取締役を退任いたしました。ここに生前のご...

2023/07/03 【4581】大正製薬ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：していくことを基本に企業統治の体制を整備し、適正に運用することにより、グループ全体の事業目的の達成と社会的責任を果たすことを基本的な考え方としております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-101】当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達していませんが、独立した指名委員会・報酬委員会は設置しておりません。独立社外取締役 の適切な関与・助言を得る機会は定期的な説明会等のコミュニケーション環境を整えることにより十分に確保されており、指名委員会・報酬委員...

2023/06/29 【4581】大正製薬ホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第12期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：等に対して新株予約権を割り当てることについて、2012 年 6 月 28 日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。決議年月日付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2012 年 6 月 28 日当社取締役 ( 社外取締役を除く) 9 大正製薬株式会社取締役 ( 社外取締役を除く) 8 執行役員、理事等 19 新株予約権の数 ( 個 )※ 61( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 新株予約権の行使時の払込金額...

2024/02/13 【4581】大正製薬ホールディングス株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：」といいます。)より、当社の取締役に対して、当社株式の非公開化について初期的な検討を行っている旨の口頭での打診を受けたことから、当該打診に関して当社として検討体制を構築するための検討を進めてまいりました。その後、当社は、2023 年 8 月 4 日に社外取締役を含む全取締役に対して、マネジメント・バイアウト(MBO)の実施に向けた検討・協議を開始したい旨の口頭での打診を受けた旨を報告しました。そして、2023 年 9 月 13 日に本取引に関する協議開始の申入書 ( 以下「本申入書」といいます。)の提出...

2024/02/13 【4581】大正製薬ホールディングス株式会社、その他のIR

株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ

引用：上旬に、当社の代表取締役社長である上原明氏並びに当社の取締役副社長及び公開買付者の代表取締役社長である上原茂氏 ( 上原明氏及び上原茂氏を総称して、以下「提案者」といいます。)より、当社の取締役に対して、当社株式の非公開化について初期的な検討を行っている旨の口頭での打診を受けたことから、当該打診に関して当社として検討体制を構築するための検討を進めてまいりました。その後、当社は、2023 年 8 月 4 日に社外取締役を含む全取締役に対して、マネジメント・バイアウト(MBO) の実施...

2023/08/07 【4581】大正製薬ホールディングス株式会社、その他のIR

ストックオプション（新株予約権）の内容確定に関するお知らせ

引用：の子会社である大正製薬株式会社の取締役、執行役員、理事等に対して割り当てるストックオプションとしての新株予約権 ( 名称 : 大正製薬ホールディングス株式会社第 12 回新株予約権 )に関し、未定となっておりました項目が下記のとおり確定いたしましたので、お知らせいたします。記 (1) 新株予約権の総数 139 個 ( 新株予約権 1 個あたりの目的である株式の数は 100 株である) (2) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数当社取締役 ( 社外取締役...

2023/11/27 【4581】大正製薬ホールディングス株式会社、意見表明報告書

意見表明報告書

引用：会社 ( 以下「SMBC 日興証券」といいます。)、リーガル・アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 ( 以下「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」といいます。)をそれぞれ選任したとのことです。その後、提案者は、2023 年 8 月 4 日に社外取締役を含む全取締役に対して、マネジメント・バイアウト(MBO)の実施に向けた検討・協議を開始したい旨を口頭にて打診いたしました。提案者は、2023 年 9 月 13 日に当社に対して、2023 年 8 月 4 日に実施...

2023/11/13 【4581】大正製薬ホールディングス株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第13期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)

引用：までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。 (2)【新株予約権等の状況】 1【ストックオプション制度の内容】当第 2 四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。決議年月日付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2023 年 6 月 29 日当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 執行役員 2 大正製薬株式会社取締役 8 執行役員、理事等 19 新株予約権の数 ( 個 )※ 139( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数...

2023/06/29 【4581】大正製薬ホールディングス株式会社、その他のIR

ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ

引用：がなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。 (3) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 38 個当社執行役員 2 名 2 個大正製薬株式会社取締役 8 名 52 個大正製薬株式会社執行役員、理事等 19 名 47 個(4) 新株予約権の目的である株式の種類及び数新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、各新株...

2024/02/14 【4581】大正製薬ホールディングス株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第13期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)

引用：の状況】前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 (1) 退任役員役職名氏名退任年月日社外取締役 植村裕之 2023 年 8 月 7 日 ( 逝去による退任 ) (2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率男性 11 名女性 - 名 ( 役員のうち女性の比率 -%) 7/25第 4【経理の状況】 1. 四半期連結財務諸表の作成方法について EDINET 提出書類大正製薬ホールディングス株式会社 (E25678) 四半期報告書...

2023/06/29 【4581】大正製薬ホールディングス株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：金等増加限度額から上記 1に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 (10) 新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 (11) 当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数およびその内訳当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 38 個当社執行役員 2 名 2 個大正製薬株式会社取締役 8 名 52 個大正製薬株式会社執行役員、理事等 19 名 47 個 (12) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業...

2022/07/07 【4581】大正製薬ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を適切に経営管理していくことを基本に企業統治の体制を整備し、適正に運用することにより、グループ全体の事業目的の達成と社会的責任を果たすことを基本的な考え方としております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しております。【補充原則 4-101】当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達していませんが、独立した指名委員会・報酬委員会は設置しておりません。独立社外取締役 の適切な関与・助言を得る機会は定期的な説明会等...

2022/06/29 【4581】大正製薬ホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第11期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：条、第 238 条及び第 240 条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当社の取締役、並びに当社の子会社である大正製薬株式会社の取締役、従業員のうち執行役員及び理事等に対して新株予約権を割り当てることについて、2012 年 6 月 28 日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。決議年月日付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2012 年 6 月 28 日当社取締役 ( 社外取締役を除く) 9 大正製薬株式会社取締役 ( 社外取締役を除く...

2022/08/04 【4581】大正製薬ホールディングス株式会社、訂正臨時報告書

訂正臨時報告書

引用：の人数およびその内訳 ( 訂正前 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 38 個当社執行役員 3 名 3 個大正製薬株式会社取締役 9 名 57 個大正製薬株式会社執行役員、理事等 20 名 48 個 ( 訂正後 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 38 個 2/3EDINET 提出書類大正製薬ホールディングス株式会社 (E25678) 訂正臨時報告書当社執行役員 3 名 3 個大正製薬株式会社取締役 9 名 55 個大正製薬株式会社執行役員、理事等 19 名...

2021/12/29 【4581】大正製薬ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を適切に経営管理していくことを基本に企業統治の体制を整備し、適正に運用することにより、グループ全体の事業目的の達成と社会的責任を果たすことを基本的な考え方としております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しております。【補充原則 4-101】当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達していませんが、独立した指名委員会・報酬委員会は設置しておりません。独立社外取締役 の適切な関与・助言を得る機会は定期的な説明会等...

2023/11/24 【4581】大正製薬ホールディングス株式会社、その他のIR

MBO の実施及び応募の推奨に関するお知らせ

引用：としてアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 ( 以下「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」といいます。)をそれぞれ選任したとのことです。その後、提案者は、2023 年 8 月 4 日に社外取締役を含む全取締役に対して、マネジメント・バイアウト(MBO)の実施に向けた検討・協議を開始したい旨を口頭にて打診いたしました。提案者は、2023 年 9 月 13 日に当社に対して、2023 年 8 月 4 日に実施した口頭による打診に加え、本取引に関する協議開始の申入書 ( 以下「本申入書...

2022/08/04 【4581】大正製薬ホールディングス株式会社、その他のIR

ストックオプション（新株予約権）の内容確定に関するお知らせ

引用：の子会社である大正製薬株式会社の取締役、執行役員、理事等に対して割り当てるストックオプションとしての新株予約権 ( 名称 : 大正製薬ホールディングス株式会社第 11 回新株予約権 )に関し、未定となっておりました項目が下記のとおり確定いたしましたので、お知らせいたします。記 (1) 新株予約権の総数 142 個 ( 新株予約権 1 個あたりの目的である株式の数は 100 株である) (2) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数当社取締役 ( 社外取締役...

2021/07/08 【4581】大正製薬ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を適切に経営管理していくことを基本に企業統治の体制を整備し、適正に運用することにより、グループ全体の事業目的の達成と社会的責任を果たすことを基本的な考え方としております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-101】当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達していませんが、任意の諮問委員会等は設置しておりません。独立社外取締役の適切な関与・助言を得る機会は定期的な事業部門からの説明会等のコミュニケーション環境を整えることにより十分に確保されており...

2021/06/29 【4581】大正製薬ホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第10期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：のうち執行役員及び理事等に対して新株予約権を割り当てることについて、2012 年 6 月 28 日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。決議年月日付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2012 年 6 月 28 日当社取締役 ( 社外取締役を除く) 9 大正製薬株式会社取締役 ( 社外取締役を除く) 8 執行役員、理事等 19 新株予約権の数 ( 個 )※ 73 [70]( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 新株予約権...

2021/05/11 【4581】大正製薬ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を適切に経営管理していくことを基本に企業統治の体制を整備し、適正に運用することにより、グループ全体の事業目的の達成と社会的責任を果たすことを基本的な考え方としております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-101】当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達していませんが、任意の諮問委員会等は設置しておりません。独立社外取締役の適切な関与・助言を得る機会は定期的な事業部門からの説明会等のコミュニケーション環境を整えることにより十分に確保されており...

2021/06/03 【4581】大正製薬ホールディングス株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：となります。配当財産の種類金銭配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式 1 株につき金 50 円配当総額 3,994,182,500 円剰余金の配当が効力を生じる日 2021 年 6 月 30 日 ( 水曜日 ) 4第 2 号議案取締役 8 名選任の件招集ご通知本総会終結の時をもって、取締役全員 (8 名 )が任期満了となります。つきましては、社外取締役 2 名を含む取締役 8 名の選任をお願いしたいと存じます。取締役候補者は、次のとおりであります。候補者番号 1...

2021/07/08 【4581】大正製薬ホールディングス株式会社、ファイリング情報

法定事前開示書類（株式交換）（ビオフェルミン製薬株式会社）

引用：を行う旨の決定をすることがビオフェルミン製薬の少数株主にとって不利益なものでないことを確認することを目的として、いずれも、当社と利害関係を有しておらず、ビオフェルミン製薬の社外取締役であり東京証券取引所に独立役員として届け出ている犬賀一志氏 (ビオフェルミン製薬社外取締役 ( 監査等委員 )) 及び川崎亨氏 (ビオフェルミン製薬社外取締役 ( 監査等委員 ))、並びに当社及びビオフェルミン製薬と利害関係を有しない外部の有識者である後藤高志氏 ( 弁護士、潮見坂綜合法律事務所 )の 3 名...

2022/06/29 【4581】大正製薬ホールディングス株式会社、その他のIR

ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ

引用：がなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。 (3) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 38 個当社執行役員 3 名 3 個大正製薬株式会社取締役 9 名 57 個大正製薬株式会社執行役員、理事等 20 名 48 個(4) 新株予約権の目的である株式の種類及び数新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、各新株...

2022/06/29 【4581】大正製薬ホールディングス株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：金等増加限度額から上記 1に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 (10) 新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 (11) 当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数およびその内訳当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 38 個当社執行役員 3 名 3 個大正製薬株式会社取締役 9 名 57 個大正製薬株式会社執行役員、理事等 20 名 48 個 (12) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業...

2021/08/06 【4581】大正製薬ホールディングス株式会社、その他のIR

ストックオプション（新株予約権）の内容確定に関するお知らせ

引用：の子会社である大正製薬株式会社の取締役、執行役員、理事等に対して割り当てるストックオプションとしての新株予約権 ( 名称 : 大正製薬ホールディングス株式会社第 10 回新株予約権 ) に関し、未定となっておりました項目が下記のとおり確定いたしましたので、お知らせいたします。記 (1) 新株予約権の総数 143 個 ( 新株予約権 1 個あたりの目的である株式の数は 100 株である) (2) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数当社取締役 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員大正製薬株式...

2020/06/30 【4581】大正製薬ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：て、当該年の基準報酬を設定するとともに、当該年の業績結果等を勘案し、各取締役の具体的な金額を決定することについて、取締役会にて了承しております。【補充原則 4-101】当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達していませんが、任意の諮問委員会等は設置しておりません。独立社外取締役の適切な関与・助言を得る機会は定期的な事業部門からの説明会等のコミュニケーション環境を整えることにより十分に確保されており、任意の諮問委員会等について現状では必要ないと判断しております。【原則 4-11...

2020/06/26 【4581】大正製薬ホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第9期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：ことについて、2012 年 6 月 28 日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。決議年月日付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2012 年 6 月 28 日当社取締役 ( 社外取締役を除く) 9 大正製薬株式会社取締役 ( 社外取締役を除く) 8 執行役員、理事等 19 新株予約権の数 ( 個 )※ 80( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使...

2020/04/17 【4581】大正製薬ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：て、当該年の基準報酬を設定するとともに、当該年の業績結果等を勘案し、各取締役の具体的な金額を決定することについて、取締役会にて了承しております。【補充原則 4-101】当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達していませんが、任意の諮問委員会等は設置しておりません。独立社外取締役の適切な関与・助言を得る機会は定期的な事業部門からの説明会等のコミュニケーション環境を整えることにより十分に確保されており、任意の諮問委員会等について現状では必要ないと判断しております。【原則 4-11...

2020/06/02 【4581】大正製薬ホールディングス株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：大正製薬ホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名独立役員届出書大正製薬ホールディングス株式会社コード 4581 提出日 2020/6/2 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c...

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