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2023/06/30 【9206】株式会社スターフライヤー、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：社外取締役の適切な関与・助言】当社取締役会は、独立社外取締役の員数が過半数に達しておりませんが、任意の委員会である報酬委員会を設置し、取締役報酬の透明化と適正化に努めております。また、指名や経営に関する事項の重要な方針等に関して議題として提案があった場合も、可能な限り独立社外取締役の客観的な視点を反映することができるように、意見を求めることを必須としています。【原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】当社は、取締役候補者について、経営戦略、企業運営、財務...

2023/06/30 【9206】株式会社スターフライヤー、有価証券報告書

有価証券報告書－第21期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：

2023/06/30 【9206】株式会社スターフライヤー、臨時報告書

臨時報告書

引用：につき、所要の変更を行う。第 2 号議案取締役 12 名選任の件取締役として、横江友則、町田修、柴田隆、橘一雄、吉岡雅之、上山信一、小林建治一木靖司、鈴木大輔、横山美帆、中野幹子および立石有太郎の各氏を選任する。第 3 号議案監査役 3 名選任の件監査役として、木原真理子、中平雅之および西田幸生の各氏を選任する。第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件補欠監査役として、鮎川典明氏を選任する。第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件...

2023/04/28 【9206】株式会社スターフライヤー、その他のIR

取締役、監査役及び補欠監査役の候補者選任に関するお知らせ

引用：客室本部シニアエキスパート社外取締役 新任再任うえやま上山しんいち信一社外取締役 再任こばやし小林けんじ建治社外取締役 再任いちき一木やすし靖司社外取締役 再任すずき鈴木だいすけ大輔社外取締役 再任よこやま横山みほ美帆社外取締役 再任なかの中野みきこ幹子社外取締役 再任たていし立石ゆうたろう有太郎新任 ※ 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。吉岡雅之氏、上山信一氏、小林建治氏、一木靖司氏、鈴木大輔氏...

2023/05/25 【9206】株式会社スターフライヤー、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：に関連する議案を2023 年 6 月 29 日に開催予定の第 21 期定時株主総会 ( 以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的本制度は、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下「対象取締役」といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入...

2022/06/30 【9206】株式会社スターフライヤー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の候補者の育成を当社では喫緊の最重要課題と認識しており、次世代 CEOの育成や計画について、当社の持続的な企業価値向上を図るために、検討を進めている状況であります。また、選解任についても、取締役会として適切な監督機能を確保できるように、スキルマップ等を設定したうえで、当社の経営のための網羅的なスキルセットとなるような体制を構築してまいります。【補充原則 4-10-1 独立社外取締役の適切な関与・助言】当社取締役会は、独立社外取締役の員数が過半数に達しておりませんが、任意の委員会である報酬...

2022/05/23 【9206】株式会社スターフライヤー、その他のIR

代表取締役の異動並びに取締役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

引用：取締役執行役員社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 ※ 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。吉岡雅之氏、上山信一氏、小林建治氏、一木靖司氏、鈴木大輔氏、横山美帆氏及び中野幹子氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であります。また、吉岡雅之氏、一木靖司氏、横山美帆氏及び中野幹子氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、届け出る予定であります。なお、現取締役の白水政治氏及び東俊明氏は、第 20...

2022/06/30 【9206】株式会社スターフライヤー、有価証券報告書

有価証券報告書－第20期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：

2022/01/24 【9206】株式会社スターフライヤー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の候補者の育成を当社では喫緊の最重要課題と認識しており、次世代 CEOの育成や計画について、当社の持続的な企業価値向上を図るために、検討を進めている状況であります。また、選解任についても、取締役会として適切な監督機能を確保できるように、スキルマップ等を設定したうえで、当社の経営のための網羅的なスキルセットとなるような体制を構築してまいります。【補充原則 4-10-1 独立社外取締役の適切な関与・助言】当社取締役会は、独立社外取締役の員数が過半数に達しておりませんが、任意の委員会である報酬...

2021/12/16 【9206】株式会社スターフライヤー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の育成】取締役の候補者の育成を当社では喫緊の最重要課題と認識しており、次世代 CEOの育成や計画について、当社の持続的な企業価値向上を図るために、検討を進めている状況であります。また、選解任についても、取締役会として適切な監督機能を確保できるように、スキルマップ等を設定したうえで、当社の経営のための網羅的なスキルセットとなるような体制を構築してまいります。【補充原則 4-10-1 独立社外取締役の適切な関与・助言】当社取締役会は、独立社外取締役の員数が過半数に達しておりませんが、任意...

2021/07/30 【9206】株式会社スターフライヤー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：的なスキルセットとなるような体制を構築してまいります。【補充原則 4-10-1 独立社外取締役の適切な関与・助言】当社取締役会は、独立社外取締役の員数が過半数に達しておりませんが、任意の委員会である報酬委員会を設置し、取締役報酬の透明化と適正化に努めております。また、指名や経営に関する事項の重要な方針等に関して議題として提案があった場合も、可能な限り独立社外取締役の客観的な視点を反映することができるように、意見を求めることを必須としています。【原則 4-11 取締役会・監査役会...

2021/07/06 【9206】株式会社スターフライヤー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：的なスキルセットとなるような体制を構築してまいります。【補充原則 4-10-1 独立社外取締役の適切な関与・助言】当社取締役会は、独立社外取締役の員数が過半数に達しておりませんが、任意の委員会である報酬委員会を設置し、取締役報酬の透明化と適正化に努めております。また、指名や経営に関する事項の重要な方針等に関して議題として提案があった場合も、可能な限り独立社外取締役の客観的な視点を反映することができるように、意見を求めることを必須としています。【原則 4-11 取締役会・監査役会...

2021/06/30 【9206】株式会社スターフライヤー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：的なスキルセットとなるような体制を構築してまいります。【補充原則 4-10-1 独立社外取締役の適切な関与・助言】当社取締役会は、独立社外取締役の員数が過半数に達しておりませんが、任意の委員会である報酬委員会を設置し、取締役報酬の透明化と適正化に努めております。また、指名や経営に関する事項の重要な方針等に関して議題として提案があった場合も、可能な限り独立社外取締役の客観的な視点を反映することができるように、意見を求めることを必須としています。【原則 4-11 取締役会・監査役会...

2021/06/08 【9206】株式会社スターフライヤー、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社スターフライヤー_ 独立役員届出書 _20210604rev.2 1. 基本情報会社名提出日 2021/6/8 独立役員届出書株式会社スターフライヤーコード 9206 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の提出理由定時株主総会にて、社外取締役の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a...

2021/06/04 【9206】株式会社スターフライヤー、株主総会招集通知

第19期定時株主総会招集ご通知

引用：、担当 1989 年 4 月日産自動車 ( 株 ) 入社 2011 年 4 月日産自動車 ( 株 ) 人事本部日本人事企画部主管 2016 年 4 月日産自動車 ( 株 ) 人事本部人材開発 /HR プロセスマネジメント部部長 2017年 4月 2017年 6月 2019年 6月日産自動車九州 ( 株 ) 取締役常務執行役員人事・渉外部部長 ( 現職 ) 北九州エアターミナル( 株 ) 社外取締役 ( 現職 ) 当社取締役 ( 現職 ) 重要な兼職の状況日産自動車九州 ( 株 ) 取締役常務執行...

2021/05/19 【9206】株式会社スターフライヤー、その他のIR

取締役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

引用：候補者氏名現役職新任・再任しろうず白水しばた柴田まつうら松浦ひがし東よしおか吉岡うえやま上山こばやし小林いちき一木すずき鈴木よこやま横山まさはる政治たかし隆ゆうのすけ祐之助としあき俊明まさゆき雅之しんいち信一けんじ建治やすし靖司だいすけ大輔みほ美帆代表取締役社長執行役員取締役常務執行役員執行役員運航本部長社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 再任再任新任再任再任再任再任新任新任新任...

2021/03/09 【9206】株式会社スターフライヤー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：コーポレートガバナンス方針」を制定し、次の当社ホームページにて公表しています。 http://www.starflyer.jp/ 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-1-3 後継者の育成】取締役の候補者選任にあたっては、取締役会の実効性を礎に、後継者候補の育成方法や計画について検討をすすめてまいります。【補充原則 4-3-2、4-3-3 CEOの選任・解任】代表取締役の選任・解任については、当社の「役員規則」に則り、6 名の社外取締役 (うち2...

2021/03/02 【9206】株式会社スターフライヤー、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：1. 基本情報会社名提出日 2021/3/2 独立役員届出書株式会社スターフライヤーコード 9206 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/9 独立役員届出書の提出理由臨時株主総会にて、社外取締役の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 大塚丈徳社外取締役 ○ ○ 有 2 東俊明社外取締役...

2021/03/02 【9206】株式会社スターフライヤー、その他のIR

社外取締役選任に関するお知らせ

引用：2021 年 3 月 2 日各位会社名株式会社スターフライヤー代表者名代表取締役社長執行役員白水政治 (コード番号 :9206 東証第二部 ) 問合せ先取締役常務執行役員柴田隆 (TEL 093-555-4500) 社外取締役の選任に関するお知らせ当社は、本日開催の臨時株主総会において、社外取締役の選任について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本選任は、2021 年 3 月 9 日に、第三者割当によるA 種種類株式及び新株予約権の発行に係る払込みが行わ...

2021/02/15 【9206】株式会社スターフライヤー、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：1. 基本情報会社名提出日 2021/2/15 独立役員届出書株式会社スターフライヤーコード 9206 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/2 独立役員届出書の提出理由臨時株主総会にて、社外取締役の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 大塚丈徳社外取締役 ○ ○ 有 2 東俊明社外...

2021/06/30 【9206】株式会社スターフライヤー、有価証券報告書

有価証券報告書－第19期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：

2021/02/16 【9206】株式会社スターフライヤー、株主総会招集通知

株主総会招集通知記載事項の一部訂正につきまして

引用：「取締役 2 名選任の件」の注記 ( 訂正前 ) 2. 上山信一氏及び小林建治氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であります。なお、当社は、上山信一氏及び小林建治氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出る予定であります。 ( 訂正後 ) 2. 上山信一氏及び小林建治氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であります。以上...

2020/06/26 【9206】株式会社スターフライヤー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：コーポレートガバナンス方針」を制定し、次の当社ホームページにて公表しています。 http://www.starflyer.jp/ 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-1-3 後継者の育成】取締役の候補者選任にあたっては、取締役会の実効性を礎に、後継者候補の育成方法や計画について検討をすすめてまいります。【補充原則 4-3-2、4-3-3 CEOの選任・解任】代表取締役の選任・解任については、当社の「役員規則」に則り、4 名の社外取締役 (うち2...

2020/06/10 【9206】株式会社スターフライヤー、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社スターフライヤー_ 独立役員届出書 2020.06.10 1. 基本情報会社名提出日 2020/6/10 独立役員届出書株式会社スターフライヤーコード 9206 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の提出理由定時株主総会にて、社外取締役の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i...

2020/05/08 【9206】株式会社スターフライヤー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：コーポレートガバナンス方針」を制定し、次の当社ホームページにて公表しています。 http://www.starflyer.jp/ 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-1-3 後継者の育成】取締役の候補者選任にあたっては、取締役会の実効性を見極め、後継者候補の育成方法や計画について検討をすすめてまいります。【補充原則 4-3-2、4-3-3 CEOの選任・解任】代表取締役の選任・解任については、当社の「役員規則」に則り、4 名の社外取締役...

2020/06/01 【9206】株式会社スターフライヤー、株主総会招集通知

第18期定時株主総会招集ご通知

引用： ( 株 ) 安川電機理事構造改革推進室長 2018 年 3 月 ( 株 ) 安川電機理事品質経営推進部長 2019年 3月 2019年 6月 ( 株 ) 安川電機理事人事総務部長 ( 現職 ) 当社取締役 ( 現職 ) 取締役在任年数 - 株 ※ 本総会終結時 1 年 ( 株 ) 安川電機理事人事総務部長社外取締役への選任の理由重要な兼職の状況取締役会の出席状況 11 回 /12 回大塚丈徳氏は、( 株 ) 安川電機に在籍され、そこで得られた豊富な経験と幅広い見識を、主に当社経営全般の監視...

2020/05/08 【9206】株式会社スターフライヤー、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社スターフライヤー_ 独立役員届出書 ( 訂正 )2020.5.8 1. 基本情報会社名提出日 2020/5/8 独立役員届出書株式会社スターフライヤーコード 9206 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/21 独立役員届出書の提出理由 4. 補足説明に記載のとおり訂正すべき状況が生じたため、提出を行う。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性...

2020/04/30 【9206】株式会社スターフライヤー、その他のIR

取締役および執行役員の異動に関するお知らせ

引用：総会において正式に決定する予定です。 (1) 取締役の異動 ( 新任 ) 氏名新役職名旧役職名いしかわ石川とおる徹社外取締役 ― よしおか吉岡まさゆき雅之社外取締役 ― (2) 取締役の異動 ( 退任 ) 氏名新役職名旧役職名うめだ梅田ひろと弘人 ― 社外取締役 たけい武井ひろあき浩昭 ― 社外取締役 ※ 2020 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任の予定です。2. 執行役員の異動 (1) 新任執行役員 (2020 年 6 月 25 日付...

2021/02/12 【9206】株式会社スターフライヤー、株主総会招集通知

2021年臨時株主総会招集通知

引用：議案取締役 2 名選任の件当社の経営体制及び内部統制機能の強化を図るため、第 2 号議案に係る第三者割当の割当先が指名した社外取締役 2 名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に係る取締役の選任の効力は、第 1 号議案及び第 2 号議案が原案通り承認可決されること並びに第 2 号議案の決議に基づく第三者割当によるA 種種類株式及び本新株予約権の発行に係る払込みが行われたことを条件といたします。候補者番号 1 うえ上やま山しん信い一ち (1957 年 10 月 6...

2020/06/01 【9206】株式会社スターフライヤー、株主総会招集通知

第18期定時株主総会招集ご通知（添付書類）

引用：管掌 ― 取締役執行役員平野氏貞総務人事部管掌 ― TOTO㈱総務本部総務本部長航空券の売買出資引受先取締役梅田弘人北九州エアターミナル㈱社外取締役 空港施設の賃貸借出資引受先㈱リーガロイヤルホテル小倉社外取締役 ― 取締役武井浩昭 ANAホールディングス㈱グループ経営戦略室経営企画部担当部長兼全日本空輸㈱企画室企画部事業推進チームマネージャー (ANAホールディングス㈱) 出資引受先航空機等の賃貸借 ( 全日本空輸㈱) コードシェア航空燃料の売買...

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